有価証券報告書-第66期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
(1)平成28年6月17日(有価証券報告書提出日)現在の役員の状況は、以下の通りであります。
男性8名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
(注) 1 取締役加藤智明、小林一行、太田励及び村松陽一郎は、社外取締役であります。
2 平成27年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。
3 平成27年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間であります。
4 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 小林一行 委員 太田励 委員 村松陽一郎
5 当社は、法令に定める取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠監査等委員の略歴は次のとおりであります。
(2) 当社は、平成28年6月23日開催予定の定時株主総会において、監査等委員以外の取締役全員(5名)の任期満了に伴い監査等委員以外の取締役5名の選任を提案しており、当該議案が承認されますと当社の役員の状況は、以下のとおりとなる予定であります。
なお、定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容を含めて記載しております。
男性8名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
(注) 1 取締役冬木敏夫、小林一行、太田励及び村松陽一郎は、社外取締役であります。
2 平成28年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から2年間であります。
3 平成27年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間であります。
4 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 小林一行 委員 太田励 委員 村松陽一郎
5 当社は、法令に定める取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠監査等委員の略歴は次のとおりであります。
男性8名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 代表取締役 社長 | ─ | 平 良 秀 男 | 昭和22年1月3日生 | 昭和44年4月 | 兼松江商株式会社(現兼松株式会社)入社 | (注)2 | 87 |
| 平成7年4月 | 同社審査部長 | ||||||
| 平成9年4月 | 同社建設・木材本部長 | ||||||
| 平成10年6月 | 同社取締役住宅建材本部長 | ||||||
| 平成12年6月 | 同社取締役人事・不動産事業・事業管理担当 当社監査役 | ||||||
| 平成13年6月 | 当社代表取締役副社長 | ||||||
| 平成15年4月 | 代表取締役社長(現) | ||||||
| (他の法人等の代表状況) C&H株式会社代表取締役社長 | |||||||
| 代表取締役 専務 | ─ | 西 丸 義 孝 | 昭和25年12月24日生 | 昭和49年4月 | 兼松江商株式会社(現兼松株式会社)入社 | (注)2 | 29 |
| 昭和59年6月 | 兼松香港会社 財務部長 | ||||||
| 平成12年4月 | 兼松総合ファイナンス株式会社代表取締役社長就任 | ||||||
| 平成13年11月 | 当社入社 | ||||||
| 平成14年4月 | 管理部長 | ||||||
| 平成14年7月 | 執行役員管理部長 | ||||||
| 平成15年6月 | 取締役執行役員管理部長 | ||||||
| 平成18年4月 平成20年10月 | 取締役常務執行役員管理部長 常務取締役常務執行役員 管理部長 | ||||||
| 平成26年7月 | 専務取締役管理部長 | ||||||
| 平成27年6月 平成28年4月 | 代表取締役専務管理部長 代表取締役専務(現) | ||||||
| 取締役 (常務執行役員) | ゼネラル マネージャー | 入 野 哲 朗 | 昭和32年3月16日生 | 昭和54年4月 | 当社入社 | (注)2 | 34 |
| 平成13年1月 | 企画室長 | ||||||
| 平成14年6月 | 取締役 | ||||||
| 平成15年6月 | 取締役執行役員 | ||||||
| 平成17年7月 | 取締役執行役員 営業業務部長兼IT推進室長 | ||||||
| 平成18年4月 | 取締役常務執行役員 IT推進室長 | ||||||
| 平成20年10月 | 取締役常務執行役員(現) | ||||||
| 取締役 | ─ | 加 藤 智 明 | 昭和32年1月20日生 | 昭和55年4月 | 伊藤忠商事株式会社入社 | (注)2 | ― |
| 平成15年4月 | 同社木材・建材部長 | ||||||
| 平成20年4月 | 同社森林資源・製品部長 | ||||||
| 平成21年4月 | 同社木材・建材部長 | ||||||
| 平成21年6月 | 大建工業株式会社取締役就任 | ||||||
| 平成23年4月 | 伊藤忠商事株式会社生活資材・化学品経営企画部長 | ||||||
| 平成24年4月 | 大建工業株式会社取締役常務執行役員海外事業統轄部長 | ||||||
| 平成25年4月 | 同社取締役常務執行役員 MDF事業統轄部長兼海外事業統轄部長 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社取締役(現) | ||||||
| 平成26年4月 | 同社取締役常務執行役員 MDF事業統轄部長兼海外事業統轄部長兼東京本部長(現) | ||||||
| 取締役 (執行役員) | 営業業務部長 | 古 谷 正 美 | 昭和31年4月27日 | 昭和55年3月 | 当社入社 | (注)2 | 8 |
| 平成18年4月 | 営業業務部長 | ||||||
| 平成20年1月 | 営業業務部長兼購買部長 | ||||||
| 平成21年4月 | 購買部長 | ||||||
| 平成21年7月 | 執行役員購買部長 | ||||||
| 平成27年6月 平成28年4月 | 取締役執行役員購買部長 取締役執行役員営業業務部長(現) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 (監査等委員) | ─ | 小 林 一 行 | 昭和34年1月3日 | 昭和57年4月 | 農林中央金庫入庫 | (注)3 | 7 |
| 平成14年4月 | 同庫法人審査部審査役 | ||||||
| 平成15年7月 | 同庫審査第二部審査役 | ||||||
| 平成16年8月 | 系統債権管理回収機構株式会社出向 | ||||||
| 平成20年2月 | 農林中央金庫大阪支店総務室長 | ||||||
| 平成22年7月 | 同庫大阪支店副支店長 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社監査役 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役(監査等委員)(現) | ||||||
| 取締役 (監査等委員) | ─ | 太 田 励 | 昭和33年12月1日生 | 昭和59年4月 | 三菱原子力工業株式会社(現三菱重工業株式会社)入社 | (注)3 | ― |
| 平成5年10月 | ナニワ監査法人(現ひびき監査法人)入所 | ||||||
| 平成8年4月 | 公認会計士開業登録 太田励公認会計士事務所所長(現) | ||||||
| 平成12年9月 | 税理士開業登録 | ||||||
| 平成15年11月 | 同監査法人(現ひびき監査法人)代表社員(平成25年8月まで) | ||||||
| 平成19年6月 | 当社監査役 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役(監査等委員)(現) | ||||||
| 取締役 (監査等委員) | ─ | 村 松 陽 一 郎 | 昭和40年10月13日生 | 昭和63年4月 | 兼松江商株式会社 | (注)3 | ― |
| (現兼松株式会社)入社 | |||||||
| 平成11年10月 | 兼松米国会社サマーセット支店電子部長 | ||||||
| 平成20年4月 | 同社シリコンバレー支店長 | ||||||
| 平成26年4月 | 兼松株式会社半導体マーケティング室長 | ||||||
| 平成27年4月 | 同社企画部長(現) | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役(監査等委員)(現) | ||||||
| 計 | 168 | ||||||
(注) 1 取締役加藤智明、小林一行、太田励及び村松陽一郎は、社外取締役であります。
2 平成27年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。
3 平成27年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間であります。
4 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 小林一行 委員 太田励 委員 村松陽一郎
5 当社は、法令に定める取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠監査等委員の略歴は次のとおりであります。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (千株) | |
| 寺西 慶晃 | 昭和59年6月25日生 | 平成22年12月 | 大阪弁護士会登録 米田総合法律事務所入所(現) | ― |
| 平成27年6月 | 当社補欠監査等委員(現) | |||
(2) 当社は、平成28年6月23日開催予定の定時株主総会において、監査等委員以外の取締役全員(5名)の任期満了に伴い監査等委員以外の取締役5名の選任を提案しており、当該議案が承認されますと当社の役員の状況は、以下のとおりとなる予定であります。
なお、定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容を含めて記載しております。
男性8名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役会長 | ─ | 平 良 秀 男 | 昭和22年1月3日生 | 昭和44年4月 | 兼松江商株式会社(現兼松株式会社)入社 | (注)2 | 87 |
| 平成7年4月 | 同社審査部長 | ||||||
| 平成9年4月 | 同社建設・木材本部長 | ||||||
| 平成10年6月 | 同社取締役住宅建材本部長 | ||||||
| 平成12年6月 | 同社取締役人事・不動産事業・事業管理担当 当社監査役 | ||||||
| 平成13年6月 | 当社代表取締役副社長 | ||||||
| 平成15年4月 | 代表取締役社長 | ||||||
| 平成28年6月 | 取締役会長(現) | ||||||
| (他の法人等の代表状況) | |||||||
| C&H株式会社代表取締役社長 | |||||||
| 代表取締役社長 | 執行役員社長 | 入 野 哲 朗 | 昭和32年3月16日生 | 昭和54年4月 平成13年1月 平成14年6月 平成15年6月 平成17年7月 平成18年4月 平成20年10月 平成28年6月 | 当社入社 企画室長 取締役 取締役執行役員 取締役執行役員 営業業務部長兼IT推進室長 取締役常務執行役員 IT推進室長 取締役常務執行役員 代表取締役社長 執行役員社長(現) | (注)2 | 34 |
| 代表取締役 副社長 | 執行役員副社長 | 西 丸 義 孝 | 昭和25年12月24日生 | 昭和49年4月 | 兼松江商株式会社(現兼松株式会社)入社 | (注)2 | 29 |
| 昭和59年6月 | 兼松香港会社 財務部長 | ||||||
| 平成12年4月 | 兼松総合ファイナンス株式会社代表取締役社長就任 | ||||||
| 平成13年11月 | 当社入社 | ||||||
| 平成14年4月 | 管理部長 | ||||||
| 平成14年7月 | 執行役員管理部長 | ||||||
| 平成15年6月 | 取締役執行役員管理部長 | ||||||
| 平成18年4月 平成20年10月 | 取締役常務執行役員管理部長 常務取締役常務執行役員 管理部長 | ||||||
| 平成26年7月 | 専務取締役管理部長 | ||||||
| 平成27年6月 平成28年4月 平成28年6月 | 代表取締役専務管理部長 代表取締役専務 代表取締役副社長 執行役員副社長(現) | ||||||
| 取締役 | 執行役員 営業業務部長 | 古 谷 正 美 | 昭和31年4月27日 | 昭和55年3月 | 当社入社 | (注)2 | 8 |
| 平成18年4月 | 営業業務部長 | ||||||
| 平成20年1月 | 営業業務部長兼購買部長 | ||||||
| 平成21年4月 | 購買部長 | ||||||
| 平成21年7月 | 執行役員購買部長 | ||||||
| 平成27年6月 平成28年4月 | 取締役執行役員購買部長 取締役執行役員 営業業務部長(現) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 | ─ | 冬 木 敏 夫 | 昭和29年8月24日生 | 昭和55年4月 平成15年4月 平成22年4月 平成25年4月 平成25年10月 平成26年4月 平成27年4月 平成28年6月 | 大建工業株式会社入社 同社開発研究所長 同社執行役員 エコ事業部西部エコ事業部長 同社常務執行役員 同社常務執行役員開発企画部長 同社常務執行役員総合開発研究所長 同社常務執行役員品質保証室長(現) 当社取締役(現) | (注)2 | ― |
| 取締役 (監査等委員) | ─ | 小 林 一 行 | 昭和34年1月3日 | 昭和57年4月 | 農林中央金庫入庫 | (注)3 | 7 |
| 平成14年4月 | 同庫法人審査部審査役 | ||||||
| 平成15年7月 | 同庫審査第二部審査役 | ||||||
| 平成16年8月 | 系統債権管理回収機構株式会社出向 | ||||||
| 平成20年2月 | 農林中央金庫大阪支店総務室長 | ||||||
| 平成22年7月 | 同庫大阪支店副支店長 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社監査役 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役(監査等委員)(現) | ||||||
| 取締役 (監査等委員) | ─ | 太 田 励 | 昭和33年12月1日生 | 昭和59年4月 | 三菱原子力工業株式会社(現三菱重工業株式会社)入社 | (注)3 | ― |
| 平成5年10月 | ナニワ監査法人(現ひびき監査法人)入所 | ||||||
| 平成8年4月 | 公認会計士開業登録 太田励公認会計士事務所所長(現) | ||||||
| 平成12年9月 | 税理士開業登録 | ||||||
| 平成15年11月 | 同監査法人(現ひびき監査法人)代表社員(平成25年8月まで) | ||||||
| 平成19年6月 | 当社監査役 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役(監査等委員)(現) | ||||||
| 取締役 (監査等委員) | ─ | 村 松 陽 一 郎 | 昭和40年10月13日生 | 昭和63年4月 | 兼松江商株式会社 | (注)3 | ― |
| (現兼松株式会社)入社 | |||||||
| 平成11年10月 | 兼松米国会社サマーセット支店電子部長 | ||||||
| 平成20年4月 | 同社シリコンバレー支店長 | ||||||
| 平成26年4月 | 兼松株式会社半導体マーケティング室長 | ||||||
| 平成27年4月 | 同社企画部長(現) | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役(監査等委員)(現) | ||||||
| 計 | 168 | ||||||
(注) 1 取締役冬木敏夫、小林一行、太田励及び村松陽一郎は、社外取締役であります。
2 平成28年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から2年間であります。
3 平成27年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間であります。
4 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 小林一行 委員 太田励 委員 村松陽一郎
5 当社は、法令に定める取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠監査等委員の略歴は次のとおりであります。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (千株) | |
| 寺西 慶晃 | 昭和59年6月25日生 | 平成22年12月 | 大阪弁護士会登録 米田総合法律事務所入所(現) | ― |
| 平成27年6月 | 当社補欠監査等委員(現) | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
