有価証券報告書-第68期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)
男性11名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)
(注) 1 代表取締役社長 田中宏和は代表取締役会長 田中経久の長男であります。
2 取締役 古谷勝紀は、社外取締役であります。
3 監査役 山下忠雄及び和中修二は、社外監査役であります。
4 取締役の任期は、平成28年2月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役の任期は、平成27年2月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。なお、任期途中に退任する監査役の後任として選任される監査役の任期は、当社定款の規程により当該退任監査役の任期満了の時までとなります。
6 当社は、取締役会の一層の活性化を促し、経営の意思決定や業務執行の迅速化、監督機能の強化等を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は以下の7名であります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 代表取締役 会長 | - | 田 中 経 久 | 昭和12年10月1日生 | 昭和37年9月 | 当社入社 | (注)4 | 843 |
| 昭和39年4月 | 取締役就任 | ||||||
| 昭和41年4月 | 常務取締役就任 | ||||||
| 昭和46年4月 | 専務取締役就任 | ||||||
| 昭和53年5月 | 取締役副社長就任 | ||||||
| 昭和57年5月 平成24年5月 | 代表取締役社長就任 代表取締役会長就任(現) | ||||||
| 代表取締役 社長 | - | 田 中 宏 和 | 昭和40年8月18日生 | 平成2年12月 | 当社入社 | (注)4 | 159 |
| 平成10年4月 | 販売支援部長 | ||||||
| 平成10年5月 | 取締役就任 | ||||||
| 平成16年5月 | 常務取締役就任営業本部担当 | ||||||
| 平成22年5月 平成24年5月 | 営業本部長 代表取締役社長就任(現) | ||||||
| 常務取締役 | 管理部担当 | 大 内 高 明 | 昭和26年4月26日生 | 平成15年11月 | 株式会社三井住友銀行本店上席調査役 | (注)4 | 24 |
| 平成15年12月 | 当社入社、総務部長兼経理部長 | ||||||
| 平成16年5月 平成23年6月 平成24年5月 | 取締役就任 管理部長 常務取締役就任(現) | ||||||
| 平成28年5月 | 管理部担当(現) | ||||||
| 常務取締役 | 営業本部長 | 道 家 義 則 | 昭和24年11月17日生 | 昭和47年3月 | 当社入社 | (注)4 | 17 |
| 平成18年4月 | 販売計画部副部長 | ||||||
| 平成20年5月 平成24年5月 平成26年5月 平成28年5月 | 取締役就任販売計画部長 営業本部副本部長兼販売計画部長 常務取締役就任(現) 営業本部長(現) | ||||||
| 取締役 | 東京支店長 兼東京MD部部長 | 田 中 収 一 | 昭和31年4月18日生 | 昭和56年4月 | 当社入社 | (注)4 | 13 |
| 平成20年4月 | 東京MD部副部長 | ||||||
| 平成23年5月 平成23年12月 平成24年6月 平成28年5月 | 執行役員就任東京MD部部長 東京MD部部長兼静岡事業部ベトナム計画室長 東京MD部部長兼静岡事業部ベトナム計画室長兼購買部担当 取締役就任(現)東京支店長兼東京MD部部長(現) | ||||||
| 取締役 | デザインプレイス室長 | 有 本 佳 照 | 昭和33年12年27日生 | 昭和56年4月 | 当社入社 | (注)4 | 16 |
| 平成19年5月 | デザインプレイス室長(現) | ||||||
| 平成25年5月 | 執行役員就任 | ||||||
| 平成28年5月 | 取締役就任(現) | ||||||
| 取締役 | - | 古 谷 勝 紀 | 昭和15年3月10日生 | 平成16年7月 | 生興株式会社代表取締役社長 | (注)4 | 37 |
| 平成20年3月 | 同社代表取締役会長 | ||||||
| 平成22年3月 平成23年5月 | 同社会長(現) 当社監査役就任 | ||||||
| 平成27年5月 | 当社監査役退任 | ||||||
| 平成27年5月 | 当社取締役就任(現) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 監査役 (常勤) | - | 上 野 鉃 二 | 昭和32年7月31日生 | 昭和56年4月 | 当社入社 | (注)5 | 11 |
| 平成23年6月 | 管理部総務グループグループ長 | ||||||
| 平成24年5月 | 監査役就任(現) | ||||||
| 監査役 (常勤) | - | 青 木 司 | 昭和32年11月8日生 | 昭和55年4月 平成22年12月 平成25年5月 | 当社入社 静岡事業部物流センター長 監査役就任(現) | (注)5 | 5 |
| 監査役 | - | 山 下 忠 雄 | 昭和38年10月23日生 | 平成元年4月 | 裁判所書記官 | (注)5 | ― |
| 平成11年4月 | 弁護士登録 | ||||||
| 平成11年4月 | 友添総合法律事務所(現 友添・山下総合法律事務所)入所(現) | ||||||
| 平成27年5月 | 当社監査役就任(現) | ||||||
| 監査役 | - | 和 中 修 二 | 昭和35年4月18日生 | 平成4年10月 | 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所 | (注)5 | ― |
| 平成9年4月 | 公認会計士登録 | ||||||
| 平成24年10月 | 税理士登録 | ||||||
| 平成24年11月 | 和中会計事務所開設(現) | ||||||
| 平成27年4月 | 株式会社パトライト監査役就任(現) | ||||||
| 平成27年5月 | 当社監査役就任(現) | ||||||
| 計 | 1,125 | ||||||
(注) 1 代表取締役社長 田中宏和は代表取締役会長 田中経久の長男であります。
2 取締役 古谷勝紀は、社外取締役であります。
3 監査役 山下忠雄及び和中修二は、社外監査役であります。
4 取締役の任期は、平成28年2月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役の任期は、平成27年2月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。なお、任期途中に退任する監査役の後任として選任される監査役の任期は、当社定款の規程により当該退任監査役の任期満了の時までとなります。
6 当社は、取締役会の一層の活性化を促し、経営の意思決定や業務執行の迅速化、監督機能の強化等を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は以下の7名であります。
| 専務執行役員 | 田中 文浩 | [静岡事業部担当兼LIHIT LAB. VIETNAM INC. 社長] |
| 執行役員 | 森下 世紀雄 | [LIHIT LAB. VIETNAM INC. 副社長] |
| 執行役員 | 樋上 誠治 | [量販部部長兼通販部担当] |
| 執行役員 | 室田 徹紀 | [購買部部長兼海外営業部担当] |
| 執行役員 | 後藤 文宣 | [静岡事業部工場長] |
| 執行役員 | 早川 大介 | [管理部長] |
| 執行役員 | 安達 和史 | [東京支店副支店長] |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
