有価証券報告書-第13期(平成25年10月1日-平成26年9月30日)
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | |
| 代表取締役 社長 兼 CEO | - | 此 下 竜 矢 | 昭和47年3月22日生 | 平成18年4月 | United Securities PCL.最高経営責任者 | (注)2 | ― |
| 平成20年6月 | 昭和ゴム株式会社(現 昭和ホールディングス株式会社)代表取締役最高経営責任者 | ||||||
| 平成21年6月 | 同社取締役兼代表執行役最高経営責任者(現任) | ||||||
| 平成22年8月 | 明日香食品株式会社代表取締役 | ||||||
| 平成23年4月 | Group Lease PCL.取締役(現任) | ||||||
| 平成23年7月 | 明日香食品株式会社代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成23年8月 | 当社代表取締役会長 | ||||||
| 平成25年10月 | 当社代表取締役社長兼CEO(現任) | ||||||
| 取締役 | - | 田 代 宗 雄 | 昭和47年9月16日生 | 平成9年4月 | 株式会社パソナ入社 | (注)2 | 70,000 |
| 平成13年6月 | NOC日本アウトソーシング株式会社へ転籍 | ||||||
| 平成14年12月 | 株式会社ワークスアプリケーションズ入社 | ||||||
| 平成19年12月 | 当社代表取締役専務 | ||||||
| 平成20年5月 | 当社代表取締役社長 | ||||||
| 平成21年2月 | Engine Holdings Asia PTE.LTD.取締役(現任) | ||||||
| 平成21年4月 | Group Lease PCL.取締役(現任) | ||||||
| 平成23年7月 | 明日香食品株式会社取締役 | ||||||
| 平成25年10月 | 当社取締役海外事業管掌(現任) | ||||||
| 平成25年10月 | Group Lease Holdings PTE.LTD.取締役(現任) | ||||||
| 平成26年7月 | Thanaban Co.,Ltd.取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | - | 大 川 直 人 | 昭和47年8月12日生 | 平成5年4月 | 有限会社スタジオ・ハード(現 株式会社スタジオ・ハード)入社 | (注)2 | 21,500 |
| 平成14年1月 | 株式会社ブレインナビ入社 | ||||||
| 平成17年12月 | 株式会社ブレインナビ取締役 | ||||||
| 平成20年8月 | 当社執行役員 | ||||||
| 平成21年12月 | 当社取締役コンテンツ事業担当(現任) | ||||||
| 取締役 | - | 重 田 衞 | 昭和21年4月30日生 | 平成元年4月 | 昭和ゴム株式会社(現 昭和ホールディングス株式会社)スポーツ事業本部ソフトテニス事業部長 | (注)2 | ― |
| 平成11年7月 | 同社理事第三事業部長 | ||||||
| 平成12年10月 | 同社執行役員副営業部長 | ||||||
| 平成13年6月 | 同社取締役副営業部長 | ||||||
| 平成13年7月 | 同社取締役総務・経理統括 | ||||||
| 平成16年4月 | 同社取締役総務部長・スポーツ用品事業部長 | ||||||
| 平成17年6月 | 同社常務取締役 | ||||||
| 平成19年6月 | 同社代表取締役社長 | ||||||
| 平成21年6月 | 同社取締役兼代表執行役社長(現任) | ||||||
| 平成21年10月 | 株式会社ショーワコーポレーション(現株式会社ルーセント)取締役相談役(現任) | ||||||
| 平成23年8月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | - | 庄 司 友 彦 | 昭和45年4月28日生 | 平成13年6月 | 株式会社テレマックス監査役 | (注)2 | ― |
| 平成13年6月 | 株式会社イーネット・ジャパン監査役 | ||||||
| 平成16年6月 | 株式会社ノジマ取締役兼執行役経理グループ長 | ||||||
| 平成18年5月 | 株式会社WAVE取締役 | ||||||
| 平成21年1月 | 新東京シティ証券株式会社取締役COO | ||||||
| 平成21年6月 | 昭和ホールディングス株式会社取締役兼執行役総務・財務担当(現任) | ||||||
| 平成21年10月 | 昭和ゴム技術開発株式会社取締役 | ||||||
| 平成22年6月 | 明日香食品株式会社取締役(現任) | ||||||
| 平成23年8月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 平成24年1月 | 昭和ゴム株式会社取締役(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | |
| 取締役 | - | 佐田元 陵 | 昭和47年11月29日生 | 平成14年6月 | 株式会社クルーズ取締役 | (注)2 | 30,000 |
| 平成17年11月 | 有限会社レッドオーク取締役(現任) | ||||||
| 平成20年8月 | 当社執行役員(現任) | ||||||
| 平成21年7月 | 株式会社スピニング代表取締役 | ||||||
| 平成21年12月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成22年7月 | 当社スピニング事業部長(現任) | ||||||
| 平成22年7月 | 株式会社Pepto One Nutrition代表取締役(現任) | ||||||
| 平成23年6月 | 株式会社ショーワコーポレーション(現株式会社ルーセント)取締役(現任) | ||||||
| 平成23年6月 | ショーワスポーツ株式会社取締役 | ||||||
| 平成24年12月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | - | 菅 原 達 之 | 昭和51年1月20日生 | 平成12年4月 | 有限会社スタジオ・ハード(現 株式会社スタジオ・ハード)入社 | (注)2 | 1,500 |
| 平成14年1月 | 当社入社 | ||||||
| 平成22年1月 | 当社執行役員(現任) | ||||||
| 平成22年11月 | 当社ゲームクリエイティブ事業部長 | ||||||
| 平成24年10月 | 当社ユニコン事業部ゼネラルマネージャー(現任) | ||||||
| 平成26年12月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | - | 畑 中 稔 | 昭和50年6月29日 | 平成13年8月 | 成澤出版株式会社入社 | (注)2 | ― |
| 平成15年6月 | 当社入社 | ||||||
| 平成22年1月 | 当社ブレインナビ事業部長 | ||||||
| 平成23年1月 | 当社執行役員(現任) | ||||||
| 平成26年7月 | 当社カードゲーム事業部長(現任) | ||||||
| 平成26年12月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 常勤監査役 | - | 菊 地 克 昌 | 昭和29年10月22日生 | 昭和48年4月 | 昭和ゴム株式会社(現 昭和ホールディングス株式会社)入社 | (注)4 | ― |
| 平成12年10月 | 同社生産部食品医療用品グループ担当課長 | ||||||
| 平成17年7月 | 同社生産部食品医療用品グループ長(課長) | ||||||
| 平成21年10月 | 昭和ゴム株式会社食品医療用品部長 | ||||||
| 平成22年4月 | 同社取締役副社長 | ||||||
| 平成23年12月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 平成24年1月 | 株式会社ショーワコーポレーション(現株式会社ルーセント)監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | - | 近 藤 健 太 | 昭和44年12月21日生 | 平成8年4月 | 弁護士登録 | (注)3 | 35,000 |
| 平成8年4月 | 山根法律総合事務所入所(現任) | ||||||
| 平成14年12月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | - | 浜 田 幸 一 | 昭和31年11月23日生 | 昭和50年4月 | 昭和ゴム株式会社(現 昭和ホールディングス株式会社)入社 | (注)3 | ― |
| 平成2年3月 | 株式会社ショーワコーポレーションへ出向 | ||||||
| 平成11年7月 | 同社第三事業部課長 | ||||||
| 平成21年10月 | 同社取締役副社長 | ||||||
| 平成21年10月 | ショーワスポーツ株式会社取締役副社長 | ||||||
| 平成24年1月 | 昭和ゴム株式会社監査役(現任) | ||||||
| 平成26年12月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 計 | 158,000 | ||||||
(注) 1 監査役菊地克昌、近藤健太及び浜田幸一は社外監査役であります。
2 平成26年12月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
3 平成26年12月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
4 平成24年12月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第2項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数(株) | |
| 佐 藤 一 石 | 昭和25年2月13日生 | 昭和48年4月 | 昭和ゴム株式会社(現 昭和ホールディングス株式会社)入社 | ― |
| 平成13年7月 | 同社総務部担当部長 | |||
| 平成14年8月 | 同社総務部部長 | |||
| 平成17年6月 | 同社取締役総務部長 | |||
| 平成21年6月 | 同社取締役兼執行役 | |||
| 平成21年10月 | 昭和ゴム株式会社監査役(現任) | |||
| 平成23年8月 | 当社監査役 | |||
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