有価証券報告書-第15期(平成27年10月1日-平成28年9月30日)
男性12名 女性0名 (役員のうち女性の比率0.0%)
(注) 1.取締役 近藤健太及び取締役西田一朗は、社外取締役であります。
2.当社の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 菊地克昌、委員 近藤健太、委員 西田一朗
なお、菊地克昌は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、社内事情に精通した者が、取締役会以外の重要な会議等への出席や、内部監査部門等との連携を密に図ることにより得られた情報をもとに、監査等委員会による監査の実効性を高めるためであります。
3.監査等委員以外の取締役の任期は、平成29年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査等委員である取締役の任期は、平成29年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | |
| 代表取締役 社長兼CEO | - | 此 下 竜 矢 | 昭和47年3月22日生 | 平成18年4月 | United Securities PCL.最高経営責任者 | (注)3 | 26,000 |
| 平成20年6月 | 昭和ゴム株式会社(現 昭和ホールディングス株式会社)代表取締役最高経営責任者 | ||||||
| 平成21年6月 | 同社取締役兼代表執行役最高経営責任者 | ||||||
| 平成22年8月 | 明日香食品株式会社代表取締役 | ||||||
| 平成23年4月 | Group Lease PCL.取締役(現任) | ||||||
| 平成23年7月 | 明日香食品株式会社代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成23年8月 | 当社代表取締役会長 | ||||||
| 平成25年10月 | 当社代表取締役社長兼CEO(現任) | ||||||
| 平成28年6月 | 昭和ホールディングス株式会社代表取締役最高経営責任者(現任) | ||||||
| 取締役 | - | 田 代 宗 雄 | 昭和47年9月16日生 | 平成9年4月 | 株式会社パソナ入社 | (注)3 | 50,000 |
| 平成13年6月 | NOC日本アウトソーシング株式会社へ転籍 | ||||||
| 平成14年12月 | 株式会社ワークスアプリケーションズ入社 | ||||||
| 平成19年12月 | 当社代表取締役専務 | ||||||
| 平成20年5月 | 当社代表取締役社長 | ||||||
| 平成21年2月 | Engine Holdings Asia PTE.LTD.取締役(現任) | ||||||
| 平成21年4月 | Group Lease PCL.取締役(現任) | ||||||
| 平成23年7月 | 明日香食品株式会社取締役 | ||||||
| 平成25年10月 | 当社取締役海外事業管掌(現任) | ||||||
| 平成25年10月 | Group Lease Holdings PTE.LTD.取締役(現任) | ||||||
| 平成26年7月 | Thanaban Co.,Ltd.取締役(現任) | ||||||
| 平成26年7月 | GL Finance PLC.取締役(現任) | ||||||
| 平成26年8月 | GL Leasing (Lao) Co.,Ltd.取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | - | 大 川 直 人 | 昭和47年8月12日生 | 平成5年4月 | 有限会社スタジオ・ハード(現 株式会社スタジオ・ハード)入社 | (注)3 | 30,000 |
| 平成14年1月 | 株式会社ブレインナビ入社 | ||||||
| 平成17年12月 | 株式会社ブレインナビ取締役 | ||||||
| 平成20年8月 | 当社執行役員 | ||||||
| 平成21年12月 | 当社取締役コンテンツ事業担当 | ||||||
| 平成28年11月 | 当社取締役ユニコン第二事業部長(現任) | ||||||
| 取締役 | - | 重 田 衞 | 昭和21年4月30日生 | 平成元年4月 | 昭和ゴム株式会社(現 昭和ホールディングス株式会社)スポーツ事業本部ソフトテニス事業部長 | (注)3 | ― |
| 平成11年7月 | 同社理事第三事業部長 | ||||||
| 平成12年10月 | 同社執行役員副営業部長 | ||||||
| 平成13年6月 | 同社取締役副営業部長 | ||||||
| 平成13年7月 | 同社取締役総務・経理統括 | ||||||
| 平成16年4月 | 同社取締役総務部長・スポーツ用品事業部長 | ||||||
| 平成17年6月 | 同社常務取締役 | ||||||
| 平成19年6月 | 同社代表取締役社長 | ||||||
| 平成21年6月 | 同社取締役兼代表執行役社長 | ||||||
| 平成21年10月 | 株式会社ショーワコーポレーション(現株式会社ルーセント)取締役相談役(現任) | ||||||
| 平成23年8月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 平成28年6月 | 昭和ホールディングス株式会社代表取締役社長(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | |
| 取締役 | - | 庄 司 友 彦 | 昭和45年4月28日生 | 平成13年6月 | 株式会社テレマックス監査役 | (注)3 | 20,000 |
| 平成13年6月 | 株式会社イーネット・ジャパン監査役 | ||||||
| 平成16年6月 | 株式会社ノジマ取締役兼執行役経理グループ長 | ||||||
| 平成18年5月 | 株式会社WAVE取締役 | ||||||
| 平成21年1月 | 新東京シティ証券株式会社取締役COO | ||||||
| 平成21年6月 | 昭和ホールディングス株式会社取締役兼執行役総務・財務担当 | ||||||
| 平成21年10月 | 昭和ゴム技術開発株式会社取締役 | ||||||
| 平成22年6月 | 明日香食品株式会社取締役(現任) | ||||||
| 平成23年8月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 平成24年1月 | 昭和ゴム株式会社取締役(現任) | ||||||
| 平成28年6月 | 昭和ホールディングス株式会社取締役総務・財務担当(現任) | ||||||
| 取締役 | - | 佐田元 陵 | 昭和47年11月29日生 | 平成14年6月 | 株式会社クルーズ取締役 | (注)3 | 30,000 |
| 平成17年11月 | 有限会社レッドオーク取締役(現任) | ||||||
| 平成20年8月 | 当社執行役員 | ||||||
| 平成21年7月 | 株式会社スピニング代表取締役 | ||||||
| 平成21年12月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成22年7月 | 当社スピニング事業部長 | ||||||
| 平成22年7月 | 株式会社Pepto One Nutrition代表取締役(現任) | ||||||
| 平成23年6月 | 株式会社ショーワコーポレーション(現株式会社ルーセント)取締役(現任) | ||||||
| 平成23年6月 | ショーワスポーツ株式会社取締役 | ||||||
| 平成24年12月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | - | 菅 原 達 之 | 昭和51年1月20日生 | 平成12年4月 | 有限会社スタジオ・ハード(現 株式会社スタジオ・ハード)入社 | (注)3 | ― |
| 平成14年1月 | 当社入社 | ||||||
| 平成22年1月 | 当社執行役員 | ||||||
| 平成22年11月 | 当社ゲームクリエイティブ事業部長 | ||||||
| 平成24年10月 | 当社ユニコン事業部ゼネラルマネージャー | ||||||
| 平成26年12月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成28年11月 | 当社取締役ユニコン第一事業部長(現任) | ||||||
| 取締役 | - | 畑 中 稔 | 昭和50年6月29日 | 平成13年8月 | 成澤出版株式会社入社 | (注)3 | 3,200 |
| 平成15年6月 | 当社入社 | ||||||
| 平成22年1月 | 当社ブレインナビ事業部長 | ||||||
| 平成23年1月 | 当社執行役員 | ||||||
| 平成26年7月 | 当社カードゲーム事業部長(現任) | ||||||
| 平成26年12月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | - | 大 德 哲 雄 | 昭和29年10月16日 | 昭和53年4月 | 株式会社みのり書房入社 | (注)3 | ― |
| 昭和63年12月 | 株式会社樹想社設立代表取締役就任(現任) | ||||||
| 平成28年12月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | |
| 取締役 (監査等委員) | - | 菊 地 克 昌 | 昭和29年10月22日生 | 昭和48年4月 | 昭和ゴム株式会社(現 昭和ホールディングス株式会社)入社 | (注)4 | ― |
| 平成12年10月 | 同社生産部食品医療用品グループ担当課長 | ||||||
| 平成17年7月 | 同社生産部食品医療用品グループ長(課長) | ||||||
| 平成21年10月 | 昭和ゴム株式会社食品医療用品部長 | ||||||
| 平成22年4月 | 同社取締役副社長 | ||||||
| 平成23年12月 | 当社監査役 | ||||||
| 平成24年1月 | 株式会社ショーワコーポレーション(現株式会社ルーセント)監査役(現任) | ||||||
| 平成27年12月 | 当社取締役(監査等委員)(現任) | ||||||
| 取締役 (監査等委員) | - | 近 藤 健 太 | 昭和44年12月21日生 | 平成8年4月 | 弁護士登録 | (注)4 | ― |
| 平成8年4月 | 山根法律総合事務所入所(現任) | ||||||
| 平成14年12月 | 当社監査役 | ||||||
| 平成27年12月 | 当社取締役(監査等委員)(現任) | ||||||
| 取締役 (監査等委員) | - | 西 田 一 朗 | 昭和16年3月20日生 | 昭和39年4月 | 富士通株式会社入社 | (注)4 | ― |
| 昭和49年10月 | 常磐ゴム株式会社入社 | ||||||
| 昭和50年10月 | 同社代表取締役社長 | ||||||
| 平成27年4月 | 同社代表取締役会長(現任) | ||||||
| 平成27年12月 | 当社取締役(監査等委員)(現任) | ||||||
| 計 | 159,200 | ||||||
(注) 1.取締役 近藤健太及び取締役西田一朗は、社外取締役であります。
2.当社の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 菊地克昌、委員 近藤健太、委員 西田一朗
なお、菊地克昌は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、社内事情に精通した者が、取締役会以外の重要な会議等への出席や、内部監査部門等との連携を密に図ることにより得られた情報をもとに、監査等委員会による監査の実効性を高めるためであります。
3.監査等委員以外の取締役の任期は、平成29年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査等委員である取締役の任期は、平成29年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。