有価証券報告書-第152期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

男性14名 女性-名(役員のうち女性の比率-%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役		楠 正夫	昭和23年1月3日生	昭和45年4月 当社入社 平成7年12月 化成品営業第1部長 平成9年6月 化成品営業部長 平成12年6月 理事 セメント事業部副事業部長 平成13年6月 取締役 セメント事業部副事業部長 平成14年4月 取締役 セメント部門長 平成15年4月 常務取締役 セメント部門長 平成23年4月 常務取締役 執行役員 セメント部門管掌兼ESSプロジェクトグループ管掌 平成23年6月 顧問 株式会社エクセルシャノン 代表取締役社長 平成27年4月 当社執行役員 平成27年6月 代表取締役 会長執行役員(現任)	1年	66
代表取締役	各事業部門・経営企画室・監査室・秘書室・総務人事担当	横田 浩	昭和36年10月12日生	昭和60年4月 当社入社 平成20年4月 ファインケミカル営業部長 平成22年1月 機能性粉体営業部長 平成26年4月 執行役員 特殊品部門長 平成27年3月 社長執行役員 平成27年6月 代表取締役 社長執行役員(現任)	1年	30
取締役	研究開発・鹿島工場担当	中原 毅	昭和30年12月4日生	昭和55年4月 当社入社 平成16年4月 主幹 フィガロ技研株式会社出向 同社常務取締役 製造部長兼経営企画室長 平成18年6月 主幹 フィガロ技研株式会社出向 同社代表取締役社長 平成22年4月 当社経営企画グループリーダー 平成23年4月 執行役員 経営企画グループリーダー兼ESSプロジェクトグループリーダー 平成25年4月 執行役員 経営企画室長 平成26年1月 執行役員 経営企画室長兼広報・IRグループリーダー 平成26年4月 常務執行役員 経営企画室長 平成26年6月 取締役 常務執行役員 経営企画室管掌 経営企画室長 平成27年4月 取締役 常務執行役員 技術戦略部門・鹿島工場管掌 技術戦略部門長兼技術戦略企画グループリーダー兼研究開発センター所長兼つくば研究所長 平成27年6月 取締役 技術戦略・鹿島工場担当 常務執行役員 技術戦略部門長兼技術戦略企画グループリーダー兼研究開発センター所長兼つくば研究所長 平成27年8月 取締役 研究開発・鹿島工場担当 常務執行役員 研究開発部門長 平成28年4月 取締役 研究開発・鹿島工場担当 常務執行役員 研究開発部門長兼開発センター所長(現任)	1年	18

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	徳山製造所・生産技術担当	安達 秀樹	昭和30年5月24日生	昭和56年4月 当社入社 平成19年4月 セメント製造部長 平成23年4月 徳山製造所副所長兼セメント製造部長 平成24年4月 執行役員 セメント部門副部門長兼セメント製造部長 平成25年4月 執行役員 徳山製造所長 平成27年4月 常務執行役員 徳山製造所長 平成27年6月 取締役 常務執行役員 徳山製造所長 平成28年4月 取締役 徳山製造所・生産技術担当 常務執行役員 徳山製造所長兼生産技術部門長(現任)	1年	14
取締役	財務・購買物流・CSR推進室担当	浜田 昭博	昭和30年10月31日生	昭和55年4月 当社入社 平成17年4月 財務グループリーダー 平成19年10月 経営サポートセンター主幹 平成22年4月 経営サポートセンター所長 平成23年10月 業財務部門副部門長兼経営サポートセンター所長 平成24年4月 執行役員 業財務部門副部門長兼経営サポートセンター所長 平成26年4月 執行役員 業財務部門長兼経営サポートセンター所長 平成26年12月 執行役員 業財務部門長 平成27年4月 常務執行役員 業財務部門長 平成27年6月 取締役 常務執行役員 業財務部門長 平成28年4月 当社取締役 財務・購買物流・CSR推進室担当 常務執行役員 財務部門長(現任)	1年	15
取締役		藤原 曉男	昭和19年9月16日生	昭和42年4月 株式会社三和銀行入行 昭和61年4月 同行西宮支店長 平成5年6月 同行取締役秘書室長兼秘書役 平成8年12月 同行常務取締役 東京業務本部副本部長 平成11年6月 同行代表取締役専務取締役 平成14年1月 株式会社ユーフィット顧問 平成15年6月 同社代表取締役社長 平成16年4月 UFJIS株式会社代表取締役社長 平成16年10月 日本信販株式会社副社長執行役員 平成17年6月 同社代表取締役会長 平成17年10月 UFJニコス株式会社代表取締役会長 平成19年4月 三菱UFJニコス株式会社代表取締役会長 平成20年6月 同社特別顧問 平成20年6月 当社監査役 平成23年6月 当社取締役(現任)	1年	15
取締役		石橋 武	昭和16年9月29日生	昭和39年4月 三菱商事株式会社入社 平成6年7月 同社参与 平成9年6月 同社取締役 平成13年4月 同社常務取締役 平成13年6月 同社代表取締役常務執行役員 平成16年4月 同社代表取締役副社長執行役員 平成19年6月 同社顧問 平成23年6月 当社監査役 平成25年6月 当社取締役(現任)	1年	11

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役		水野 俊秀	昭和25年4月19日生	昭和48年4月 株式会社三和銀行入行 平成14年5月 株式会社UFJホールディング 常務執行役員 平成16年5月 株式会社UFJホールディング 取締役専務執行役員 UFJ信託銀行株式会社 取締役 株式会社UFJ銀行 取締役専務執行役員 平成17年10月 株式会社三菱UFJファイナンシャル・グループ 専務取締役 三菱UFJ信託銀行株式会社 取締役 平成21年6月 三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社 取締役社長 平成25年6月 三信株式会社 取締役社長(現任) 平成27年6月 当社取締役(現任)	1年	2
取締役		赤尾 博	昭和36年6月22日生	昭和59年4月 株式会社三菱銀行入行 平成15年11月 同行欧州本部欧州事務システム室次長(特命) 平成17年1月 同行米州本部米州審査部第一グループ次長 平成19年5月 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 米国ガバナンス統括部企画グループ次長 平成21年4月 株式会社三菱東京UFJ銀行 ストラクチャードファイナンス部投資開発室長 平成22年11月 ジャパン・インダストリアル・ソリューションズ株式会社 代表取締役副社長 平成25年5月 同社取締役(現任) 平成28年6月 当社取締役(現任)	1年	-
常勤監査役		芥川 正樹	昭和25年4月2日生	昭和49年4月 当社入社 平成22年4月 監査室 平成22年6月 監査役 平成25年6月 常勤監査役(現任)	4年	33
監査役		宮本 陽司	昭和33年1月22日生	昭和55年4月 当社入社 平成17年4月 経理グループリーダー 平成19年10月 経営サポートセンター(徳山)主幹 平成23年10月 貿易管理グループリーダー 平成25年6月 CSR推進室主幹 平成25年6月 監査役(現任)	4年	6
監査役		堀 龍兒	昭和18年9月3日生	昭和41年4月 岩井産業株式会社入社 平成8年6月 日商岩井株式会社取締役 平成12年6月 同社常務取締役 平成14年6月 同社専務執行役員 平成15年4月 早稲田大学法学部教授 平成16年4月 早稲田大学大学院法務研究科教授 平成17年6月 当社監査役(現任)	4年	32
監査役		加藤 愼	昭和36年6月27日生	平成2年4月 弁護士登録 平沼法律事務所 平成7年4月 青山中央法律事務所 平成13年9月 虎ノ門南法律事務所 平成25年6月 当社監査役(現任) 平成25年12月 加藤法律事務所代表弁護士(現任)	4年	3

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
監査役		津田 与員	昭和25年12月27日生	昭和49年4月 日新製鋼株式会社入社 平成18年4月 同社常務執行役員 CFO 平成18年6月 同社取締役 常務執行役員 CFO 平成24年10月 日新製鋼ホールディングス株式会社取締役 常務執行役員 CFO 日新製鋼株式会社 取締役 常務執行役員 CFO 平成26年6月 同社常任顧問 平成27年6月 同社顧問(現任) 平成27年6月 当社監査役(現任)	4年	1
計						246

(注)1 取締役のうち、藤原 曉男、石橋 武、水野 俊秀、赤尾 博は、社外取締役です。
2 監査役のうち、堀 龍兒、加藤 愼、津田 与員は、社外監査役です。
3 取締役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会の終結の時までとします。
4 監査役芥川 正樹の任期は、平成26年3月期に係る定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとします。
5 監査役宮本 陽司の任期は、平成25年3月期に係る定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとします。
6 監査役堀 龍兒の任期は、平成25年3月期に係る定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとします。
7 監査役加藤 愼の任期は、平成25年3月期に係る定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとします。
8 監査役津田 与員の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとします。
9 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりです。

氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
岩崎 通也	昭和46年11月10日生	平成11年4月 弁護士登録 加茂法律事務所 平成17年4月 金融庁勤務(任期付公務員) 平成19年11月 渥美総合法律事務所・外国法共同事業 平成24年12月 楠・岩崎法律事務所(現任)	(注)	-

(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までとします。
10 当社では平成23年4月1日から、監督機能と執行機能を分離し、業務遂行の迅速化を図るために執行役員制度を導入しております。