訂正有価証券報告書-第153期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

男性12名 女性-名(役員のうち女性の比率-%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役		楠 正夫	昭和23年1月3日生	昭和45年4月 当社入社 平成7年12月 化成品営業第1部長 平成9年6月 化成品営業部長 平成12年6月 理事 セメント事業部副事業部長 平成13年6月 取締役 セメント事業部副事業部長 平成14年4月 取締役 セメント部門長 平成15年4月 常務取締役 セメント部門長 平成23年4月 常務取締役 セメント部門管掌兼ESSプロジェクトグループ管掌 執行役員 平成23年6月 当社顧問 株式会社エクセルシャノン 代表取締役社長 平成27年4月 当社執行役員 平成27年6月 代表取締役 会長執行役員(現任)	(注)2	89
代表取締役	各事業部門・監査室担当	横田 浩	昭和36年10月12日生	昭和60年4月 当社入社 平成20年4月 ファインケミカル営業部長 平成22年1月 機能性粉体営業部長 平成26年4月 執行役員 特殊品部門長 平成27年3月 社長執行役員 平成27年6月 代表取締役 各事業部門・経営企画室・監査室・秘書室・総務人事担当 社長執行役員 平成29年6月 代表取締役 各事業部門・監査室担当 社長執行役員(現任)	(注)2	47
取締役	研究開発・鹿島工場・CSR推進室担当	中原 毅	昭和30年12月4日生	昭和55年4月 当社入社 平成16年4月 当社主幹 フィガロ技研株式会社出向 同社常務取締役 製造部長兼経営企画室長 平成18年6月 当社主幹 フィガロ技研株式会社出向 同社代表取締役社長 平成22年4月 当社経営企画グループリーダー 平成23年4月 執行役員 経営企画グループリーダー兼ESSプロジェクトグループリーダー 平成25年4月 執行役員 経営企画室長 平成26年4月 常務執行役員 経営企画室長 平成26年6月 取締役 経営企画室管掌 常務執行役員 経営企画室長 平成27年4月 取締役 技術戦略部門・鹿島工場管掌 常務執行役員 技術戦略部門長 平成27年6月 取締役 技術戦略・鹿島工場担当 常務執行役員 技術戦略部門長 平成27年8月 取締役 研究開発・鹿島工場担当 常務執行役員 研究開発部門長 平成29年4月 取締役 研究開発・鹿島工場・CSR推進室担当 常務執行役員 CSR推進室長(現任)	(注)2	21

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	徳山製造所担当	安達 秀樹	昭和30年5月24日生	昭和56年4月 当社入社 平成19年4月 セメント製造部長 平成23年4月 徳山製造所副所長兼セメント製造部長 平成24年4月 執行役員 セメント部門副部門長 平成25年4月 執行役員 徳山製造所長 平成27年4月 常務執行役員 徳山製造所長 平成27年6月 取締役 徳山製造所・生産技術担当 常務執行役員 徳山製造所長 平成28年4月 取締役 徳山製造所・生産技術担当 常務執行役員 徳山製造所長兼生産技術部門長 平成29年4月 取締役 徳山製造所担当 常務執行役員 徳山製造所長(現任)	(注)2	17
取締役	財務・購買物流担当	浜田 昭博	昭和30年10月31日生	昭和55年4月 当社入社 平成17年4月 財務グループリーダー 平成19年10月 経営サポートセンター主幹 平成22年4月 経営サポートセンター所長 平成23年10月 業財務部門副部門長 平成24年4月 執行役員 業財務部門副部門長 平成26年4月 執行役員 業財務部門長 平成27年4月 常務執行役員 業財務部門長 平成27年6月 取締役 業財務・CSR推進室担当 常務執行役員 業財務部門長 平成28年4月 取締役 財務・購買物流・CSR推進室担当 常務執行役員 財務部門長 平成29年4月 取締役 財務・購買物流担当 常務執行役員 財務部門長(現任)	(注)2	18
取締役	経営企画室・総務人事・秘書室担当	杉村 英男	昭和34年10月22日生	昭和59年4月 当社入社 平成16年4月 Tokuyama Asia Pacific Pte. Ltd.出向 同社社長 平成19年4月 当社ERP推進本部 主幹 平成21年5月 ISAAC推進本部 主幹 平成23年8月 当社主幹 株式会社エクセルシャノン 出向 同社管理本部管理部リーダー 平成24年4月 当社主幹 株式会社エクセルシャノン 出向 同社取締役 管理本部長 平成26年4月 当社主幹 株式会社エクセルシャノン 出向 同社常務取締役 管理本部長 平成26年12月 当社経営サポートセンター所長 株式会社エクセルシャノン 取締役 平成27年4月 当社執行役員 経営企画室長 平成29年4月 常務執行役員 経営企画室長 平成29年6月 取締役 経営企画室・総務人事・秘書室担当 常務執行役員 経営企画室長(現任)	(注)2	4

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役		清水 久史	昭和42年7月15日生	平成4年4月 松下電気産業株式会社入社 平成19年10月 株式会社ジェムコ日本経営入社 平成21年4月 同社コンサルティング事業部 コンサルティングマネージャー 平成22年4月 同社コンサルティング事業部 コンサルティングマネージャー 部長コンサルタント 平成23年5月 ジャパン・インダストリアル・ソリューションズ株式会社入社 平成27年1月 同社執行役員(現任) 平成28年7月 当社出向 工場管理部 主幹 平成29年6月 当社取締役(現任)	(注)2	-
取締役 (監査等委員)		芥川 正樹	昭和25年4月2日生	昭和49年4月 当社入社 平成16年4月 当社主幹 新第一塩ビ株式会社出向 同社営業本部長 平成17年4月 当社主幹 新第一塩ビ株式会社出向 同社取締役 営業本部長 平成20年1月 当社監査室長 平成22年4月 監査室主幹 平成22年6月 監査役 平成25年6月 常勤監査役 平成29年6月 取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	36
取締役 (監査等委員)		宮本 陽司	昭和33年1月22日生	昭和55年4月 当社入社 平成17年4月 経理グループリーダー 平成19年10月 経営サポートセンター(徳山)主幹 平成23年10月 貿易管理グループリーダー 平成25年6月 CSR推進室主幹 平成25年6月 監査役 平成29年6月 取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	6
取締役 (監査等委員)		加藤 愼	昭和36年6月27日生	平成2年4月 弁護士登録 平沼法律事務所 平成7年4月 青山中央法律事務所 平成13年9月 虎ノ門南法律事務所 平成25年6月 当社監査役 平成25年12月 加藤法律事務所代表弁護士(現任) 平成29年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	4
取締役 (監査等委員)		水野 俊秀	昭和25年4月19日生	昭和48年4月 株式会社三和銀行入行 平成9年2月 同行資金部長 平成12年5月 同行執行役員 平成14年1月 株式会社UFJ銀行 執行役員 平成14年5月 株式会社UFJホールディング 常務執行役員 平成16年5月 株式会社UFJホールディング 取締役専務執行役員 UFJ信託銀行株式会社 取締役 株式会社UFJ銀行 取締役専務執行役員 平成17年10月 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 専務取締役 三菱UFJ信託銀行株式会社 取締役 平成21年6月 三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社 取締役社長 平成25年6月 三信株式会社 取締役社長(現任) 平成27年6月 当社取締役 平成28年6月 三信株式会社 会長(現任) 平成29年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	3

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 (監査等委員)		津田 与員	昭和25年12月27日生	昭和49年4月 日新製鋼株式会社入社 平成18年4月 同社常務執行役員 CFO 平成18年6月 同社取締役 常務執行役員 CFO 平成24年10月 日新製鋼ホールディングス株式会社 取締役 常務執行役員 CFO 日新製鋼株式会社 取締役 常務執行役員 CFO 平成26年6月 同社常任顧問 平成27年6月 同社顧問 平成27年6月 当社監査役 平成29年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	2
計						247

(注)1 取締役のうち、加藤愼、水野俊秀、津田与員は、社外取締役です。
2 取締役(監査等委員である取締役を除く)の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会の終結の時までとします。
3 監査等委員である取締役の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会の終結の時までとします。
当社の監査等委員会の体制は次のとおりです。
委員長 芥川正樹、委員 宮本陽司、委員 加藤愼、委員 水野俊秀、委員 津田与員
なお、芥川正樹、宮本陽司は常勤の監査等委員です。常勤の監査等委員を選定している理由は、情報収集の充実を図り、内部監査部門等との十分な連携を通じて監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するためです。
4 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める取締役の補欠者1名を選任しております。
監査等委員である取締役の補欠者の略歴は次のとおりです。

氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
岩崎 通也	昭和46年11月10日生	平成11年4月 弁護士登録 加茂法律事務所 平成17年4月 金融庁勤務(任期付公務員) 平成19年11月 渥美総合法律事務所・外国法共同事業 平成24年12月 楠・岩崎法律事務所(現任)	(注)5	-

5 監査等委員である取締役の補欠者の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までとします。
6 当社では平成23年4月1日から、監督機能と執行機能を分離し、業務遂行の迅速化を図るために執行役員制度を導入しております。
7 平成29年6月23日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
8 当社は、取締役 加藤愼、水野俊秀、津田与員の各氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。