有価証券報告書-第160期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(1) 平成30年6月25日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性 8名 女性 ―名 (役員のうち女性の比率 ―%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有 株式数 (株)
取締役会長	代表取締役	喜多野 利和	昭和24年10月28日生	昭和48年4月	㈱日本興業銀行入行	(注2)	8,100
				平成13年6月	同社執行役員秘書役兼人事部長
				平成14年4月	㈱みずほ銀行常務執行役員
				平成15年3月	㈱みずほコーポレート銀行 常務取締役
				平成18年3月	㈱みずほ銀行取締役副頭取
				平成19年5月	当社顧問
				平成19年6月	当社取締役副社長
				平成20年6月	当社代表取締役社長
				平成22年6月 平成28年11月	当社代表取締役社長兼社長執行役員 当社代表取締役会長 (現在)
取締役社長	代表取締役	松 本 祐 人	昭和35年11月19日生	昭和58年4月 平成16年6月	当社入社 HODOGAYA CHEMICAL (U.S.A.),INC. 取締役社長	(注2)	4,100
				平成22年4月	当社電子・色素材料事業部長
				平成24年4月	当社イメージング材料事業部長
				平成25年4月	当社事業推進部長
				平成26年4月	当社執行役員事業推進部長
				平成27年6月 平成28年11月	当社取締役兼常務執行役員 当社代表取締役社長兼社長執行役員 (現在)
取締役		砂 田 栄 一	昭和26年6月24日生	昭和50年4月	㈱日本興業銀行入行	(注2)	3,600
				平成14年6月	当社法務・知的財産部長
				平成16年4月	当社コンプライアンス統括部長
				平成17年6月	当社執行役員コンプライアンス統括 部長
				平成18年7月	当社執行役員業務改革推進部長
				平成20年6月	当社執行役員内部統制部長兼 IT統括部長
				平成23年4月	当社常務執行役員内部統制部長
				平成26年6月	当社常務執行役員法務部長
				平成27年6月 平成30年1月	当社取締役兼常務執行役員 当社取締役兼専務執行役員(現在)
取締役 (監査等委員)		三 柴 英 嗣	昭和28年9月5日生	昭和51年4月	㈱日本興業銀行入行	(注3)	2,500
				平成15年9月	興銀リース㈱管理部法務室長
				平成18年6月	当社コンプライアンス統括部長
				平成20年6月	当社法務部長
				平成23年4月	当社執行役員法務部長
				平成26年6月	当社監査役
				平成27年6月	当社取締役(監査等委員)(現在)
取締役 (監査等委員)		蛭子井 敏	昭和24年9月25日生	昭和48年4月	当社入社	(注3)	7,800
				平成9年6月	当社経営企画部長
				平成12年6月	当社取締役事業本部副本部長
				平成14年6月	当社常務取締役事業本部長兼 樹脂材料事業部長兼化学品事業部長
				平成20年6月	当社専務取締役
				平成22年6月	当社取締役兼専務執行役員
				平成27年6月	当社取締役(監査等委員)(現在)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有 株式数 (株)
社外取締役 (監査等委員)		加 藤 周 二	昭和28年1月10日生	昭和50年4月	通商産業省(現 経済産業省)入省	(注3)	1,000
				平成7年6月	国土庁長官官房参事官
				平成9年5月	通商産業省大臣官房付
				平成9年12月	社団法人国際経済政策調査会 主任エコノミスト
				平成11年5月	社団法人国際経済政策調査会理事 財団法人日本立地センター 特別客室研究員
				平成13年12月	㈱ビックカメラ入社 ㈱フューチャー・エコロジー 代表取締役社長
				平成15年11月	㈱ビックカメラ取締役
				平成22年2月	㈱ビックカメラ取締役CSRO兼 内部統制室長
				平成25年6月	㈱小林洋行社外監査役(現在は社外取締役(監査等委員))
					当社社外取締役
				平成27年6月	当社社外取締役(監査等委員) (現在)
社外取締役 (監査等委員)		山 本 伸 浩	昭和31年2月22日生	昭和54年4月	農林中央金庫入庫	(注3)	500
				平成19年6月	同事務企画部長
				平成21年6月	系統債権管理回収機構㈱ 取締役企画管理部長
				平成22年10月	同社取締役業務部長
				平成24年6月	同社常務取締役
				平成27年6月	当社社外取締役(監査等委員) (現在)
社外取締役 (監査等委員)		本 村 裕 三	昭和29年8月6日生	昭和53年4月 平成7年11月 平成9年1月 平成12年4月 平成15年10月 平成20年7月 平成22年4月 平成24年6月 平成25年6月 平成29年6月 平成29年6月	農林省(現 農林水産省)入省 同省食品流通局食品環境対策室長 香川県農林水産部長 同省構造改善局防災課長 同省中国四国農政局次長 同省水産庁資源管理部長 同省近畿中国森林管理局長 ㈱協同セミナー (現 ㈱農林中金アカデミー)取締役 同社常勤監査役 新農業機械実用化促進㈱監査役 (現在) 当社社外取締役(監査等委員) (現在)	(注3)	―
計	―	―	―	―		―	27,600

(注1) 当社は、監査等委員である各取締役との間で、「責任限定契約」を締結しております。
当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令に定める最低責任限度額としております。
(注2) 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から、
平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
(注3) 監査等委員である取締役の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から、
平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
(注4) 当社は、法令に定める、監査等委員である社外取締役の員数を欠くことになる場合に備え、
補欠の監査等委員である社外取締役1名を選任しております。
補欠の監査等委員である社外取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (株)
渡 辺 郁 洋	昭和30年6月8日生	昭和54年4月	農林中央金庫入庫	―
		平成19年6月	同管財部長
		平成21年6月	スターゼン㈱内部監査部長
		平成25年4月	同社執行役員法務部長
		平成26年10月	㈱農林中金総合研究所顧問
		平成27年6月	総合警備保障㈱監査役 ㈱農林中金総合研究所監査役(現在)

(注) 補欠の監査等委員である社外取締役の選任の効力は、平成29年3月期に係る
定時株主総会終結の時から、平成31年3月期に係る定時株主総会開始の時までであります。
当社は執行役員制を導入しております。
平成30年6月25日(有価証券報告書提出日)現在の執行役員の構成は以下のとおりであります。

役名	氏名	担当・役職
社長執行役員	松 本 祐 人	全般
専務執行役員	砂 田 栄 一	秘書室、経営企画部、関係会社の管理(他部門の分掌業務を 除く)、法務部 総轄
常務執行役員	笠 原 郁	研究開発部、生産・技術管理部、環境・安全・品質保証部、 郡山工場、横浜工場、南陽工場 総轄
常務執行役員	佐々木 利 徳	南陽工場長 兼 ㈱ジャスパー 取締役社長 製造技術者教育の強化、工務部人材の育成 総轄
常務執行役員	佐 藤 伸 一	内部統制部長 内部統制部、内部監査部、人事部 総轄
常務執行役員	遠 山 正 史	IT統括部長 経理部、総務部、IT統括部 総轄
常務執行役員	福 澤 元	保土谷(上海)貿易有限公司 董事長 事業推進部、有機EL事業部、カラー&イメージング事業部、機能化学品事業部、パーオキサイド事業部、アグロ事業推進部、大阪支店、関係会社の営業 総轄
執行役員	松 野 眞 一	保土谷建材㈱ 取締役会長 購買部 総轄
執行役員	富 山 裕 光	新規テーマ探索プロジェクト 総轄
執行役員	倉 重 浩 一	有機EL事業部長
執行役員	森 次 則 彰	保土谷ロジスティックス㈱ 取締役社長
執行役員	村 上 康 雄	郡山工場長
執行役員	加 藤 博	カラー&イメージング事業部長、大阪支店長
執行役員	松 永 良 治	内部監査部長

(2) 平成30年6月26日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、
「取締役(監査等委員である取締役を除く。)3名選任の件」を提案しております。
当該議案が承認可決されますと、役員の状況は、平成30年6月25日現在の役員の状況に記載のとおりとなる
予定であります。
なお、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容(役職等)も含めて
記載しております。
また、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時
から、平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
男性 8名 女性 ―名 (役員のうち女性の比率 ―%)