有価証券報告書-第159期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
(1) 平成29年6月27日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性 11名 女性 0名 (役員のうち女性の比率 0%)
(注1) 佐藤正昭氏、加藤周二氏及び山本伸浩氏は、社外取締役(監査等委員)であります。
また、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
(注2) 当社は、監査等委員である各取締役との間で、「責任限定契約」を締結しております。
当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令に定める最低責任限度額としております。
(注3) 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から、
平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
(注4) 監査等委員である取締役の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から、
平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
(注5) 当社は、法令に定める、監査等委員である社外取締役の員数を欠くことになる場合に備え、
補欠の監査等委員である社外取締役1名を選任しております。
補欠の監査等委員である社外取締役の略歴は次のとおりであります。
(注) 補欠の監査等委員である社外取締役の選任の効力は、平成28年3月期に係る
定時株主総会終結の時から、平成29年3月期に係る定時株主総会開始の時までであります。
当社は執行役員制を導入しております。
平成29年6月27日(有価証券報告書提出日)現在の執行役員の構成は以下のとおりであります。
(2) 平成29年6月28日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、
「取締役(監査等委員である取締役を除く。)7名選任の件」、「監査等委員である取締役5名選任の件」及び
「補欠の監査等委員である取締役1名選任の件」を提案しております。当該議案が承認可決されますと、
役員の状況は、以下のとおりとなる予定であります。
なお、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容(役職等)も含めて
記載しております。
男性 12名 女性 0名 (役員のうち女性の比率 0%)
(注1) 加藤周二氏は、社外取締役候補者であります。
同氏を社外取締役候補者とした理由は、これまで官庁等での幅広い業務経験を培われ、また、経営者としての幅広い知識・経験も有しており、平成27年6月に当社の監査等委員である取締役に
就任後も職務を適切に遂行していることから、当社の監査等委員である取締役として適任であると
判断いたしました。
同氏は、現在当社の社外取締役でありますが、社外取締役としての在任期間は、本株主総会終結の時をもって4年となります。
なお、当社は、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ており、同氏が監査等委員である取締役に選任された場合、引き続き独立役員とする予定であります。
(注2) 山本伸浩氏は、社外取締役候補者であります。
同氏を社外取締役候補者とした理由は、平成27年6月に当社の監査等委員である取締役に就任後、それまでの長年にわたる幅広い業務と知見を当社の業務に活かしていただいております。
今後も職務を適切に遂行していただけることが期待されることから、当社の監査等委員である取締役として
適任であると判断いたしました。
同氏は、現在当社の社外取締役でありますが、社外取締役としての在任期間は、本株主総会終結の時をもって2年となります。
なお、当社は、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ており、同氏が監査等委員である取締役に選任された場合、引き続き独立役員とする予定であります。
(注3) 本村裕三氏は、社外取締役候補者であります。
同氏を社外取締役候補者とした理由は、これまでの官庁での長年にわたる幅広い業務経験と、事業会社での監査役としての幅広い知識・経験を当社の業務に活かしていただき、職務を適切に遂行する
ことが期待できることから、当社の監査等委員である取締役として適任であると判断いたしました。
なお、同氏が監査等委員である取締役に選任された場合、同氏を東京証券取引所の定めに基づく
独立役員とする予定であります。また、当社は同氏と「責任限定契約」を締結する予定であります。
(注4) 監査等委員である各取締役が再任された場合には、当社は、各氏との間で、
「責任限定契約」を継続する予定であります。
当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令に定める最低責任限度額としております。
(注5) 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から、
平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
(注6) 監査等委員である取締役の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から、
平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
(注7) 当社は、法令に定める、監査等委員である社外取締役の員数を欠くことになる場合に供え、
補欠の監査等委員である社外取締役1名を選任する予定であります。
補欠の監査等委員である社外取締役候補者の略歴は次のとおりであります。
(注) 補欠の監査等委員である社外取締役候補者の選任の効力は、平成29年3月期に係る
定時株主総会終結の時から、平成31年3月期に係る定時株主総会開始の時までであります。
男性 11名 女性 0名 (役員のうち女性の比率 0%)
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) | |
| 取締役会長 | 代表取締役 | 喜多野 利和 | 昭和24年10月28日生 | 昭和48年4月 | ㈱日本興業銀行入行 | (注3) | 8,000 |
| 平成13年6月 | 同社執行役員秘書役兼人事部長 | ||||||
| 平成14年4月 | ㈱みずほ銀行常務執行役員 | ||||||
| 平成15年3月 | ㈱みずほコーポレート銀行 常務取締役 | ||||||
| 平成18年3月 | ㈱みずほ銀行取締役副頭取 | ||||||
| 平成19年5月 | 当社顧問 | ||||||
| 平成19年6月 | 当社取締役副社長 | ||||||
| 平成20年6月 | 当社代表取締役社長 | ||||||
| 平成22年6月 平成28年11月 | 当社代表取締役社長兼社長執行役員 当社代表取締役会長 (現在) | ||||||
| 取締役社長 | 代表取締役 | 松 本 祐 人 | 昭和35年11月19日生 | 昭和58年4月 平成16年6月 | 当社入社 HODOGAYA CHEMICAL (U.S.A.),INC. 取締役社長 | (注3) | 3,200 |
| 平成22年4月 | 当社電子・色素材料事業部長 | ||||||
| 平成24年4月 | 当社イメージング材料事業部長 | ||||||
| 平成25年4月 | 当社事業推進部長 | ||||||
| 平成26年4月 | 当社執行役員事業推進部長 | ||||||
| 平成27年6月 平成28年11月 | 当社取締役兼常務執行役員 当社代表取締役社長兼社長執行役員 (現在) | ||||||
| 取締役 | 砂 田 栄 一 | 昭和26年6月24日生 | 昭和50年4月 | ㈱日本興業銀行入行 | (注3) | 3,400 | |
| 平成14年6月 | 当社法務・知的財産部長 | ||||||
| 平成16年4月 | 当社コンプライアンス統括部長 | ||||||
| 平成17年6月 | 当社執行役員コンプライアンス統括 部長 | ||||||
| 平成18年7月 | 当社執行役員業務改革推進部長 | ||||||
| 平成20年6月 | 当社執行役員内部統制部長兼 IT統括部長 | ||||||
| 平成23年4月 | 当社常務執行役員内部統制部長 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社常務執行役員法務部長 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役兼常務執行役員(現在) | ||||||
| 取締役 | 笠 原 郁 | 昭和31年7月18日生 | 昭和56年4月 | 当社入社 | (注3) | 3,100 | |
| 平成21年4月 | 当社研究企画管理部長 | ||||||
| 平成22年4月 | 当社執行役員研究開発部長 | ||||||
| 平成27年4月 | 当社執行役員研究開発部門副総轄 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役兼常務執行役員(現在) | ||||||
| 取締役 | 松 野 眞 一 | 昭和34年3月8日生 | 昭和56年4月 | 当社入社 | (注3) | 3,500 | |
| 平成14年6月 | 当社購買部長 | ||||||
| 平成21年4月 | 当社経営企画部長 | ||||||
| 平成23年4月 | 当社執行役員経営企画部長 | ||||||
| 平成24年4月 | 当社執行役員郡山工場長 | ||||||
| 平成27年4月 | 当社執行役員生産部門副総轄 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役兼常務執行役員(現在) | ||||||
| 取締役 | 富 山 裕 光 | 昭和35年7月20日生 | 昭和59年4月 | 当社入社 | (注3) | 2,400 | |
| 平成18年7月 | 当社機能化学品事業部長 | ||||||
| 平成24年4月 | 当社経営企画部長 | ||||||
| 平成25年4月 | 当社執行役員経営企画部長 | ||||||
| 平成26年4月 | 保土谷UPL㈱取締役社長 | ||||||
| 平成28年4月 | 当社執行役員事業部門副総轄 | ||||||
| 平成28年6月 | 当社取締役兼常務執行役員(現在) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) | |
| 取締役 (監査等委員) | 三 柴 英 嗣 | 昭和28年9月5日生 | 昭和51年4月 | ㈱日本興業銀行入行 | (注4) | 2,400 | |
| 平成15年9月 | 興銀リース㈱管理部法務室長 | ||||||
| 平成18年6月 | 当社コンプライアンス統括部長 | ||||||
| 平成20年6月 | 当社法務部長 | ||||||
| 平成23年4月 | 当社執行役員法務部長 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社監査役 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役(監査等委員)(現在) | ||||||
| 取締役 (監査等委員) | 蛭子井 敏 | 昭和24年9月25日生 | 昭和48年4月 | 当社入社 | (注4) | 7,700 | |
| 平成9年6月 | 当社経営企画部長 | ||||||
| 平成12年6月 | 当社取締役事業本部副本部長 | ||||||
| 平成14年6月 | 当社常務取締役事業本部長兼 樹脂材料事業部長兼化学品事業部長 | ||||||
| 平成20年6月 | 当社専務取締役 | ||||||
| 平成22年6月 | 当社取締役兼専務執行役員 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役(監査等委員)(現在) | ||||||
| 社外取締役 (監査等委員) | 佐 藤 正 昭 | 昭和25年2月9日生 | 昭和51年4月 | 自治省(現 総務省)入省 | (注4) | 100 | |
| 平成3年4月 | 同省自治大学校研究部長 | ||||||
| 平成4年6月 | 同省自治大学校教務部長 | ||||||
| 平成7年4月 | 広島市企画調整局長 | ||||||
| 平成8年4月 | 同市財政局長 | ||||||
| 平成11年7月 | 地方職員共済組合事務局長 | ||||||
| 平成16年3月 | 総務省大臣官房付 | ||||||
| 平成16年4月 | 財団法人消防試験研究センター 常務理事 | ||||||
| 平成21年7月 | みずほ信託銀行㈱顧問 | ||||||
| 平成23年6月 | 中部国際空港㈱常勤監査役 (現在は監査役) | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役(監査等委員)(現在) | ||||||
| 社外取締役 (監査等委員) | 加 藤 周 二 | 昭和28年1月10日生 | 昭和50年4月 | 通商産業省(現 経済産業省)入省 | (注4) | 900 | |
| 平成7年6月 | 国土庁長官官房参事官 | ||||||
| 平成9年5月 | 通商産業省大臣官房付 | ||||||
| 平成9年12月 | 社団法人国際経済政策調査会 主任エコノミスト | ||||||
| 平成11年5月 | 社団法人国際経済政策調査会理事 財団法人日本立地センター 特別客室研究員 | ||||||
| 平成13年12月 | ㈱ビックカメラ入社 ㈱フューチャー・エコロジー 代表取締役社長 | ||||||
| 平成15年11月 | ㈱ビックカメラ取締役 | ||||||
| 平成22年2月 | ㈱ビックカメラ取締役CSRO兼 内部統制室長 | ||||||
| 平成25年6月 | ㈱小林洋行社外監査役(現在は社外取締役(監査等委員)) | ||||||
| 当社社外取締役 | |||||||
| 平成27年6月 | 当社社外取締役(監査等委員) (現在) | ||||||
| 社外取締役 (監査等委員) | 山 本 伸 浩 | 昭和31年2月22日生 | 昭和54年4月 | 農林中央金庫入庫 | (注4) | 400 | |
| 平成19年6月 | 同事務企画部長 | ||||||
| 平成21年6月 | 系統債権管理回収機構㈱ 取締役企画管理部長 | ||||||
| 平成22年10月 | 同社取締役業務部長 | ||||||
| 平成24年6月 | 同社常務取締役 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社社外取締役(監査等委員) (現在) | ||||||
| 計 | ― | ― | ― | ― | ― | 35,100 | |
(注1) 佐藤正昭氏、加藤周二氏及び山本伸浩氏は、社外取締役(監査等委員)であります。
また、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
(注2) 当社は、監査等委員である各取締役との間で、「責任限定契約」を締結しております。
当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令に定める最低責任限度額としております。
(注3) 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から、
平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
(注4) 監査等委員である取締役の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から、
平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
(注5) 当社は、法令に定める、監査等委員である社外取締役の員数を欠くことになる場合に備え、
補欠の監査等委員である社外取締役1名を選任しております。
補欠の監査等委員である社外取締役の略歴は次のとおりであります。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (株) | |
| 渡 辺 郁 洋 | 昭和30年6月8日生 | 昭和54年4月 | 農林中央金庫入庫 | ― |
| 平成19年6月 | 同管財部長 | |||
| 平成21年6月 | スターゼン㈱内部監査部長 | |||
| 平成25年4月 | 同社執行役員法務部長 | |||
| 平成26年10月 | ㈱農林中金総合研究所顧問 | |||
| 平成27年6月 | 総合警備保障㈱監査役 農林中金総合研究所監査役(現在) | |||
(注) 補欠の監査等委員である社外取締役の選任の効力は、平成28年3月期に係る
定時株主総会終結の時から、平成29年3月期に係る定時株主総会開始の時までであります。
当社は執行役員制を導入しております。
平成29年6月27日(有価証券報告書提出日)現在の執行役員の構成は以下のとおりであります。
| 役名 | 氏名 | 担当・役職 |
| 社長執行役員 | 松 本 祐 人 | 全般 |
| 常務執行役員 | 砂 田 栄 一 | 内部統制部、内部監査部、経理部、法務部、IT統括部 総轄 |
| 常務執行役員 | 笠 原 郁 | 研究開発部、新規テーマ探索プロジェクト 総轄 |
| 常務執行役員 | 松 野 眞 一 | 秘書室、人事部、生産・技術管理部、購買部、環境・安全・品質保証部、郡山工場、横浜工場、南陽工場 総轄 |
| 常務執行役員 | 富 山 裕 光 | 経営企画部、総務部、関係会社の管理、事業推進部、 有機EL事業部、イメージング材料事業部、色素材料事業部、機能化学品事業部、パーオキサイド事業部、アグロ事業推進部、大阪支店、関係会社の営業 総轄 |
| 常務執行役員 | 網 野 良 一 | 事業推進部、有機EL事業部、イメージング材料事業部、 色素材料事業部、機能化学品事業部、パーオキサイド事業部、アグロ事業推進部、大阪支店、関係会社の営業 副総轄 |
| 執行役員 | 佐々木 利 徳 | 南陽工場長 |
| 執行役員 | 倉 重 浩 一 | 有機EL事業部長 兼 HODOGAYA CHEMICAL KOREA CO.,LTD. 取締役会長 |
| 執行役員 | 井 口 裕 之 | 保土谷アグロテック㈱ 取締役社長 |
| 執行役員 | 佐 藤 伸 一 | 内部統制部長 |
| 執行役員 | 遠 山 正 史 | IT統括部長 |
| 執行役員 | 森 次 則 彰 | 保土谷ロジスティックス㈱ 取締役社長 |
| 執行役員 | 村 上 康 雄 | 郡山工場長 |
(2) 平成29年6月28日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、
「取締役(監査等委員である取締役を除く。)7名選任の件」、「監査等委員である取締役5名選任の件」及び
「補欠の監査等委員である取締役1名選任の件」を提案しております。当該議案が承認可決されますと、
役員の状況は、以下のとおりとなる予定であります。
なお、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容(役職等)も含めて
記載しております。
男性 12名 女性 0名 (役員のうち女性の比率 0%)
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) | |
| 取締役会長 | 代表取締役 | 喜多野 利和 | 昭和24年10月28日生 | 昭和48年4月 | ㈱日本興業銀行入行 | (注5) | 8,000 |
| 平成13年6月 | 同社執行役員秘書役兼人事部長 | ||||||
| 平成14年4月 | ㈱みずほ銀行常務執行役員 | ||||||
| 平成15年3月 | ㈱みずほコーポレート銀行 常務取締役 | ||||||
| 平成18年3月 | ㈱みずほ銀行取締役副頭取 | ||||||
| 平成19年5月 | 当社顧問 | ||||||
| 平成19年6月 | 当社取締役副社長 | ||||||
| 平成20年6月 | 当社代表取締役社長 | ||||||
| 平成22年6月 平成28年11月 | 当社代表取締役社長兼社長執行役員 当社代表取締役会長 (現在) | ||||||
| 取締役社長 | 代表取締役 | 松 本 祐 人 | 昭和35年11月19日生 | 昭和58年4月 平成16年6月 | 当社入社 HODOGAYA CHEMICAL (U.S.A.),INC. 取締役社長 | (注5) | 3,200 |
| 平成22年4月 | 当社電子・色素材料事業部長 | ||||||
| 平成24年4月 | 当社イメージング材料事業部長 | ||||||
| 平成25年4月 | 当社事業推進部長 | ||||||
| 平成26年4月 | 当社執行役員事業推進部長 | ||||||
| 平成27年6月 平成28年11月 | 当社取締役兼常務執行役員 当社代表取締役社長兼社長執行役員 (現在) | ||||||
| 取締役 | 砂 田 栄 一 | 昭和26年6月24日生 | 昭和50年4月 | ㈱日本興業銀行入行 | (注5) | 3,400 | |
| 平成14年6月 | 当社法務・知的財産部長 | ||||||
| 平成16年4月 | 当社コンプライアンス統括部長 | ||||||
| 平成17年6月 | 当社執行役員コンプライアンス統括 部長 | ||||||
| 平成18年7月 | 当社執行役員業務改革推進部長 | ||||||
| 平成20年6月 | 当社執行役員内部統制部長兼 IT統括部長 | ||||||
| 平成23年4月 | 当社常務執行役員内部統制部長 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社常務執行役員法務部長 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役兼常務執行役員(現在) | ||||||
| 取締役 | 笠 原 郁 | 昭和31年7月18日生 | 昭和56年4月 | 当社入社 | (注5) | 3,100 | |
| 平成21年4月 | 当社研究企画管理部長 | ||||||
| 平成22年4月 | 当社執行役員研究開発部長 | ||||||
| 平成27年4月 | 当社執行役員研究開発部門副総轄 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役兼常務執行役員(現在) | ||||||
| 取締役 | 松 野 眞 一 | 昭和34年3月8日生 | 昭和56年4月 | 当社入社 | (注5) | 3,500 | |
| 平成14年6月 | 当社購買部長 | ||||||
| 平成21年4月 | 当社経営企画部長 | ||||||
| 平成23年4月 | 当社執行役員経営企画部長 | ||||||
| 平成24年4月 | 当社執行役員郡山工場長 | ||||||
| 平成27年4月 | 当社執行役員生産部門副総轄 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役兼常務執行役員(現在) | ||||||
| 取締役 | 富 山 裕 光 | 昭和35年7月20日生 | 昭和59年4月 | 当社入社 | (注5) | 2,400 | |
| 平成18年7月 | 当社機能化学品事業部長 | ||||||
| 平成24年4月 | 当社経営企画部長 | ||||||
| 平成25年4月 | 当社執行役員経営企画部長 | ||||||
| 平成26年4月 | 保土谷UPL㈱取締役社長 | ||||||
| 平成28年4月 | 当社執行役員事業部門副総轄 | ||||||
| 平成28年6月 | 当社取締役兼常務執行役員(現在) | ||||||
| 取締役 | 網 野 良 一 | 昭和34年2月14日生 | 昭和57年4月 平成19年4月 平成24年4月 平成27年8月 平成29年4月 平成29年6月 | ㈱日本興業銀行入行 ㈱みずほコーポレート銀行 ミラノ支店長 同社執行役員、みずほコーポレート銀行(中国)有限公司行長 みずほ銀行(中国)有限公司董事長 当社常務執行役員(現在) 当社取締役兼常務執行役員(予定) | (注5) | ― | |
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) | |
| 取締役 (監査等委員) | 三 柴 英 嗣 | 昭和28年9月5日生 | 昭和51年4月 | ㈱日本興業銀行入行 | (注6) | 2,400 | |
| 平成15年9月 | 興銀リース㈱管理部法務室長 | ||||||
| 平成18年6月 | 当社コンプライアンス統括部長 | ||||||
| 平成20年6月 | 当社法務部長 | ||||||
| 平成23年4月 | 当社執行役員法務部長 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社監査役 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役(監査等委員)(現在) | ||||||
| 取締役 (監査等委員) | 蛭子井 敏 | 昭和24年9月25日生 | 昭和48年4月 | 当社入社 | (注6) | 7,700 | |
| 平成9年6月 | 当社経営企画部長 | ||||||
| 平成12年6月 | 当社取締役事業本部副本部長 | ||||||
| 平成14年6月 | 当社常務取締役事業本部長兼 樹脂材料事業部長兼化学品事業部長 | ||||||
| 平成20年6月 | 当社専務取締役 | ||||||
| 平成22年6月 | 当社取締役兼専務執行役員 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役(監査等委員)(現在) | ||||||
| 社外取締役 (監査等委員) | 加 藤 周 二 | 昭和28年1月10日生 | 昭和50年4月 | 通商産業省(現 経済産業省)入省 | (注6) | 900 | |
| 平成7年6月 | 国土庁長官官房参事官 | ||||||
| 平成9年5月 | 通商産業省大臣官房付 | ||||||
| 平成9年12月 | 社団法人国際経済政策調査会 主任エコノミスト | ||||||
| 平成11年5月 | 社団法人国際経済政策調査会理事 財団法人日本立地センター 特別客室研究員 | ||||||
| 平成13年12月 | ㈱ビックカメラ入社 ㈱フューチャー・エコロジー 代表取締役社長 | ||||||
| 平成15年11月 | ㈱ビックカメラ取締役 | ||||||
| 平成22年2月 | ㈱ビックカメラ取締役CSRO兼 内部統制室長 | ||||||
| 平成25年6月 | ㈱小林洋行社外監査役(現在は社外取締役(監査等委員)) | ||||||
| 当社社外取締役 | |||||||
| 平成27年6月 | 当社社外取締役(監査等委員) (現在) | ||||||
| 社外取締役 (監査等委員) | 山 本 伸 浩 | 昭和31年2月22日生 | 昭和54年4月 | 農林中央金庫入庫 | (注6) | 400 | |
| 平成19年6月 | 同事務企画部長 | ||||||
| 平成21年6月 | 系統債権管理回収機構㈱ 取締役企画管理部長 | ||||||
| 平成22年10月 | 同社取締役業務部長 | ||||||
| 平成24年6月 | 同社常務取締役 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社社外取締役(監査等委員) (現在) | ||||||
| 社外取締役 (監査等委員) | 本 村 裕 三 | 昭和29年8月6日生 | 昭和53年4月 平成7年11月 平成9年1月 平成12年4月 平成15年10月 平成20年7月 平成22年4月 平成24年6月 平成25年6月 平成29年6月 平成29年6月 | 農林省(現 農林水産省)入省 同省食品流通局食品環境対策室長 香川県農林水産部長 同省構造改善局防災課長 同省中国四国農政局次長 同省水産庁資源管理部長 同省近畿中国森林管理局長 ㈱協同セミナー (現 ㈱農林中金アカデミー)取締役 同社常勤監査役 新農業機械実用化促進㈱監査役 (現在) 当社社外取締役(監査等委員) (予定) | (注6) | ― | |
| 計 | ― | ― | ― | ― | ― | 35,000 | |
(注1) 加藤周二氏は、社外取締役候補者であります。
同氏を社外取締役候補者とした理由は、これまで官庁等での幅広い業務経験を培われ、また、経営者としての幅広い知識・経験も有しており、平成27年6月に当社の監査等委員である取締役に
就任後も職務を適切に遂行していることから、当社の監査等委員である取締役として適任であると
判断いたしました。
同氏は、現在当社の社外取締役でありますが、社外取締役としての在任期間は、本株主総会終結の時をもって4年となります。
なお、当社は、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ており、同氏が監査等委員である取締役に選任された場合、引き続き独立役員とする予定であります。
(注2) 山本伸浩氏は、社外取締役候補者であります。
同氏を社外取締役候補者とした理由は、平成27年6月に当社の監査等委員である取締役に就任後、それまでの長年にわたる幅広い業務と知見を当社の業務に活かしていただいております。
今後も職務を適切に遂行していただけることが期待されることから、当社の監査等委員である取締役として
適任であると判断いたしました。
同氏は、現在当社の社外取締役でありますが、社外取締役としての在任期間は、本株主総会終結の時をもって2年となります。
なお、当社は、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ており、同氏が監査等委員である取締役に選任された場合、引き続き独立役員とする予定であります。
(注3) 本村裕三氏は、社外取締役候補者であります。
同氏を社外取締役候補者とした理由は、これまでの官庁での長年にわたる幅広い業務経験と、事業会社での監査役としての幅広い知識・経験を当社の業務に活かしていただき、職務を適切に遂行する
ことが期待できることから、当社の監査等委員である取締役として適任であると判断いたしました。
なお、同氏が監査等委員である取締役に選任された場合、同氏を東京証券取引所の定めに基づく
独立役員とする予定であります。また、当社は同氏と「責任限定契約」を締結する予定であります。
(注4) 監査等委員である各取締役が再任された場合には、当社は、各氏との間で、
「責任限定契約」を継続する予定であります。
当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令に定める最低責任限度額としております。
(注5) 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から、
平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
(注6) 監査等委員である取締役の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から、
平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
(注7) 当社は、法令に定める、監査等委員である社外取締役の員数を欠くことになる場合に供え、
補欠の監査等委員である社外取締役1名を選任する予定であります。
補欠の監査等委員である社外取締役候補者の略歴は次のとおりであります。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (千株) | |
| 渡 辺 郁 洋 | 昭和30年6月8日生 | 昭和54年4月 | 農林中央金庫入庫 | ― |
| 平成19年6月 | 同管財部長 | |||
| 平成21年6月 | スターゼン㈱内部監査部長 | |||
| 平成25年4月 | 同社執行役員法務部長 | |||
| 平成26年10月 | ㈱農林中金総合研究所顧問 | |||
| 平成27年6月 | 総合警備保障㈱監査役 ㈱農林中金総合研究所監査役(現在) | |||
(注) 補欠の監査等委員である社外取締役候補者の選任の効力は、平成29年3月期に係る
定時株主総会終結の時から、平成31年3月期に係る定時株主総会開始の時までであります。
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