有価証券報告書-第85期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)

男性10名 女性―名(役員のうち女性の比率-%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
代表取締役社長		遠 藤 誠 治	昭和25年3月9日生	昭和47年4月	住友電気工業株式会社入社	(注)4	72
				平成14年12月	同社電子ワイヤー事業部長
				平成18年6月	住友電工香港電子線製品有限公司董事長
				平成19年6月	当社常務取締役
				平成21年6月	専務取締役
				平成23年4月	代表取締役社長(現)
常務取締役	技術生産 統括部長	石 田 淳	昭和33年2月27日生	昭和55年4月	当社入社	(注)4	36
				平成19年6月	執行役員
				平成21年6月	取締役
				平成25年6月	常務取締役技術生産統括部長(現)
取締役	管理統括部長	武 田 豊	昭和29年7月2日生	昭和54年4月	鐘淵化学工業株式会社(現株式会社カネカ)入社	(注)4	5
				平成23年6月	同社財務部長
				平成26年6月	当社取締役管理統括部長(現)
取締役	営業統括部長	大 島 克 範	昭和34年11月18日生	昭和58年3月	当社入社	(注)4	17
				平成18年6月	執行役員
				平成26年6月	取締役営業統括部副統括部長
				平成28年3月	取締役営業統括部長(現)
取締役		鈴 木 良 弘	昭和20年6月21日生	昭和43年4月	鐘淵化学工業株式会社(現株式会社カネカ)入社	(注)4	35
				平成12年4月	同社経理部経理グループリーダー
				平成16年6月	当社監査役
				平成17年11月	常勤監査役
				平成20年6月	取締役
				平成21年6月	常務取締役
				平成25年6月	常務取締役経営戦略・管理管掌
				平成28年3月	取締役(非常勤)(現)
取締役		森 澤 武 雄	昭和36年8月27日生	平成元年4月	大阪弁護士会に登録	(注)4	―
					協和綜合法律事務所入所
				平成7年4月	森澤武雄法律事務所開設(現)
				平成27年4月	当社監査役
				平成28年3月	取締役(現)
取締役		諸 熊 建 次	昭和25年8月24日生	昭和49年4月	株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入行	(注)4	―
				平成21年6月	SMBCコンサルティング株式会社専務執行役員
				平成27年4月	大阪成蹊大学マネジメント学部教授(現)
					同大学・短大高等教育研究所主任研究員(現)
				平成28年3月	当社取締役(現)
常勤監査役		小 野 哲 夫	昭和23年10月18日生	昭和46年4月	当社入社	(注)6	398
				平成20年1月	CZECH REPUBLIC ONAMBA S.R.O. 代表取締役社長
				平成22年6月	常務取締役営業統括部長
				平成28年3月	常勤監査役(現)
監査役		山 本 武	昭和23年11月14日生	昭和47年4月	大阪国税局入局	(注)5	―
				平成15年7月	吉野税務署長
				平成19年7月	尼崎税務署長
				平成20年8月	山本武税理士事務所開設(現)
				平成23年6月	当社監査役(現)
監査役		上 甲 悌 二	昭和40年8月19日生	平成5年4月	大阪弁護士会に登録	(注)6	―
				平成5年4月	淀屋橋合同法律事務所(現弁護士法人淀屋橋・山上合同)入所(現)
				平成13年6月	株式会社G-7ホールディングス 社外監査役(現)
				平成28年3月	当社監査役(現)
合計							564

(注)1.取締役森澤武雄氏及び諸熊建次氏は、社外取締役であります。
2.監査役山本武氏及び上甲悌二氏は、社外監査役であります。
3.当社は法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役1名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (千株)
西 山 宏 昭	昭和46年3月17日生	平成9年4月	大阪弁護士会に登録	―
			山上法律事務所入所
		平成14年10月	協和綜合法律事務所入所
		平成22年1月	フォーゲル綜合法律事務所 代表社員(現)

4.取締役の任期は、平成27年12月期に係る定時株主総会終結の時から、平成28年12月期に係る定時株主総会終
結の時までであります。
5.監査役山本 武氏の任期は、平成26年12月期に係る定時株主総会終結の時から、平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.監査役小野哲夫氏及び上甲悌二氏の任期は、平成27年12月期に係る定時株主総会終結の時から、平成31年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。