有価証券報告書-第86期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8.3%)
(注)1 取締役栗本弘嗣および取締役関口典子の両氏は、社外取締役であります。
2 監査役新保誠一、監査役米田克巳および監査役斎藤広志の各氏は、社外監査役であります。
3 各取締役の任期は、平成28年6月28日開催の第86回定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 常勤監査役藤下 一氏の任期は、平成28年6月28日開催の第86回定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役新保誠一および監査役米田克巳の両氏の任期は、平成25年6月26日開催の第83回定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役斎藤広志氏の任期は、平成27年6月25日開催の第85回定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 監査役斎藤広志氏は、平成28年6月29日付をもって、丸全昭和運輸株式会社の監査役(社外監査役)を退任される予定であります。
8 当社は、取締役会の「経営意思決定・経営監督」機能の充実および「業務執行」機能のさらなる強化を目的に執行役員制度を導入しております。なお、執行役員は16名で、執行役員を兼務する取締役6名と次の10名であります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 代表取締役 取締役社長 | 執行役員 社 長 | 阿久津 郁 夫 | 昭和34年4月27日生 | 昭和57年4月 | 当社入社 | (注)3 | 13 |
| 平成15年4月 | 当社製造技術部長 | ||||||
| 平成15年10月 | 当社先端材料開発二部長 | ||||||
| 平成19年4月 | 台湾東應化股份有限公司 董事長兼総経理 | ||||||
| 平成21年6月 | 当社執行役員経営企画室長 | ||||||
| 平成22年6月 | 当社取締役兼常務執行役員経営企画室長 | ||||||
| 平成23年6月 | 当社代表取締役取締役社長兼執行役員社長(現) | ||||||
| 取締役 | 執行役員 新事業開発室長 | 駒 野 博 司 | 昭和27年12月19日生 | 昭和51年4月 | 当社入社 | (注)3 | 4 |
| 平成9年4月 | 当社先端材料開発二部長 | ||||||
| 平成12年6月 | 当社先端材料開発一部長 | ||||||
| 平成16年6月 | 当社執行役員開発本部副本部長 | ||||||
| 平成16年10月 | 当社執行役員開発本部副本部長兼開発企画室長 | ||||||
| 平成19年4月 | 当社執行役員(TOKYO OHKA KOGYO AMERICA, INC. 取締役社長) | ||||||
| 平成23年6月 平成24年6月 | 当社執行役員新事業開発室長 当社取締役兼執行役員新事業開発室長(現) | ||||||
| 取締役 | 執行役員 開発本部長 | 佐 藤 晴 俊 | 昭和36年6月1日生 | 昭和59年4月 平成16年4月 平成19年4月 平成20年4月 平成21年6月 平成23年6月 平成24年6月 | 当社入社 当社品質保証部長 当社先端材料開発二部長 当社先端材料開発一部長 当社執行役員開発本部副本部長兼先端材料開発三部長 当社執行役員開発本部副本部長兼先端材料開発一部長 当社取締役兼執行役員開発本部長(現) | (注)3 | 3 |
| 取締役 | 執行役員 総務本部長 | 水 木 國 雄 | 昭和34年2月10日生 | 昭和60年10月 平成17年4月 平成21年6月 平成24年6月 平成25年6月 | 当社入社 当社総務部長 当社執行役員管理本部副本部長兼総務部長 当社執行役員総務本部長 当社取締役兼執行役員総務本部長(現) | (注)3 | 4 |
| 取締役 | 執行役員 材料事業 本部長 | 徳 竹 信 生 | 昭和36年4月2日生 | 昭和59年4月 | 当社入社 | (注)3 | 2 |
| 平成15年10月 | 台湾東應化股份有限公司 董事長兼総経理 | ||||||
| 平成19年4月 | 当社品質保証部長 | ||||||
| 平成21年6月 | 当社生産管理統括部長兼品質保証部長 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社執行役員材料事業本部副本部長 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役兼執行役員材料事業本部長(現) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 | 執行役員 営業本部長 | 山 田 敬 一 | 昭和33年4月4日生 | 昭和58年4月 | 日本合成ゴム株式会社(現JSR株式会社)入社 | (注)3 | 7 |
| 平成13年4月 | JSR株式会社九州営業所 所長 | ||||||
| 平成14年5月 | シプレイ・ファーイースト株式会社(現ローム・アンド・ハース電子材料株式会社)Business Director | ||||||
| 平成16年4月 | ローム・アンド・ハース電子材料株式会社 General Manager Japan | ||||||
| 平成20年4月 | 当社電子営業統括部副統括部長 | ||||||
| 平成24年6月 平成25年6月 平成28年6月 | 当社営業本部副本部長 当社執行役員営業本部副本部長 当社取締役兼執行役員営業本部長(現) | ||||||
| 取締役 | 栗 本 弘 嗣 | 昭和22年8月26日生 | 昭和45年4月 | オイレス工業株式会社入社 | (注)3 | 1 | |
| 平成11年6月 | 同社取締役 | ||||||
| 平成15年6月 | 同社取締役常務執行役員 | ||||||
| 平成18年6月 | 同社代表取締役取締役社長兼社長執行役員 | ||||||
| 平成23年6月 | 同社代表取締役取締役会長 | ||||||
| 平成26年6月 平成27年6月 | 当社取締役(社外取締役)(現) オイレス工業株式会社 取締役相談役 同社相談役(現) | ||||||
| 取締役 | 関 口 典 子 | 昭和39年1月23日生 | 昭和61年4月 | マニュファクチャラーズ・ハノバー銀行(現JPモルガン・チェース銀行)入行 | (注)3 | 0 | |
| 平成3年10月 | 監査法人朝日新和会計社(現有限責任あずさ監査法人)入所 | ||||||
| 平成6年3月 | 公認会計士登録 | ||||||
| 平成10年2月 | 日本放送協会入局 | ||||||
| 平成13年12月 | トリンプ・インターナショナル・ジャパン株式会社入社 | ||||||
| 平成14年1月 | 公認会計士再登録 | ||||||
| 平成16年7月 | 新日本監査法人(現新日本有限責任監査法人)入所 | ||||||
| 平成22年11月 | 関口公認会計士事務所 所長(現) | ||||||
| 平成23年4月 | 独立行政法人国際協力機構 契約監視委員(現) | ||||||
| 平成23年7月 | 独立行政法人国際協力機構 外部審査委員(現) | ||||||
| 平成24年7月 | 税理士登録 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役(社外取締役)(現) | ||||||
| 常勤監査役 | 藤 下 一 | 昭和33年12月15日生 | 昭和58年3月 | 当社入社 | (注)4 | 6 | |
| 平成15年3月 | 当社宇都宮工場長 | ||||||
| 平成16年4月 | 当社阿蘇工場長 | ||||||
| 平成17年10月 | 当社製造技術部長 | ||||||
| 平成21年6月 | 当社執行役員(台湾東應化股份有限公司 董事長兼総経理) | ||||||
| 平成24年6月 平成28年6月 | 当社執行役員プロセス機器事業本部長 当社常勤監査役(現) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 監査役 | 新 保 誠 一 | 昭和26年4月9日生 | 昭和50年4月 | 東京海上火災保険株式会社(現東京海上日動火災保険株式会社)入社 | (注)5 | - | |
| 平成12年4月 | 同社経営企画部部長(企画担当) | ||||||
| 平成15年6月 | 同社東京自動車本部自動車営業第三部長 | ||||||
| 平成16年6月 | 同社執行役員東京自動車本部自動車営業第三部長 | ||||||
| 平成18年10月 | 東京海上日動火災保険株式会社 常務執行役員 | ||||||
| 平成21年7月 | 損害保険契約者保護機構 専務理事 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社監査役(社外監査役)(現) | ||||||
| 平成27年6月 | 伊藤忠エネクス株式会社 取締役(社外取締役)(現) | ||||||
| 監査役 | 米 田 克 巳 | 昭和26年9月21日生 | 昭和49年4月 平成10年4月 平成13年4月 平成15年4月 平成16年1月 平成17年4月 平成17年12月 平成18年7月 平成20年4月 平成22年4月 | 明治生命保険相互会社(現明治安田生命保険相互会社)入社 同社財務推進部長 同社近畿法人部長 同社大阪法人部長 明治安田生命保険相互会社大阪総合法人部長 同社理事大阪総合法人部長 同社執行役員名古屋本部長 同社執行役名古屋本部長 同社常務執行役 財団法人明治安田厚生事業団(現公益財団法人明治安田厚生事業団)顧問 | (注)5 | - | |
| 平成22年6月 平成25年6月 | 同財団法人 理事長 明治安田損害保険株式会社 代表取締役取締役副社長 当社監査役(社外監査役)(現) | ||||||
| 監査役 | 斎 藤 広 志 | 昭和26年7月13日生 | 昭和49年4月 | 三菱信託銀行株式会社(現三菱UFJ信託銀行株式会社)入社 | (注)6 | - | |
| 平成10年5月 | 同社資金為替部長 | ||||||
| 平成12年4月 | 同社資産運用第2部長 | ||||||
| 平成14年5月 | 同社投資企画部長 | ||||||
| 平成14年6月 | 同社執行役員投資企画部長 | ||||||
| 平成16年3月 | 同社執行役員京都支店長 | ||||||
| 平成18年6月 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 代表取締役常務取締役 | ||||||
| 平成19年6月 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 代表取締役専務取締役 株式会社三菱東京UFJ銀行 取締役(社外取締役) | ||||||
| 平成23年6月 | 株式会社三菱UFJトラスト投資工学研究所 代表取締役取締役社長 | ||||||
| 平成24年6月 | 丸全昭和運輸株式会社 監査役(社外監査役)(現) | ||||||
| 平成26年6月 | 株式会社三菱UFJトラスト投資工学研究所 顧問(現) | ||||||
| 平成27年6月 | 当社監査役(社外監査役)(現) | ||||||
| 計 | 43 | ||||||
(注)1 取締役栗本弘嗣および取締役関口典子の両氏は、社外取締役であります。
2 監査役新保誠一、監査役米田克巳および監査役斎藤広志の各氏は、社外監査役であります。
3 各取締役の任期は、平成28年6月28日開催の第86回定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 常勤監査役藤下 一氏の任期は、平成28年6月28日開催の第86回定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役新保誠一および監査役米田克巳の両氏の任期は、平成25年6月26日開催の第83回定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役斎藤広志氏の任期は、平成27年6月25日開催の第85回定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 監査役斎藤広志氏は、平成28年6月29日付をもって、丸全昭和運輸株式会社の監査役(社外監査役)を退任される予定であります。
8 当社は、取締役会の「経営意思決定・経営監督」機能の充実および「業務執行」機能のさらなる強化を目的に執行役員制度を導入しております。なお、執行役員は16名で、執行役員を兼務する取締役6名と次の10名であります。
| 役名 | 地位および担当 | 氏名 |
| 常務執行役員 | 経理本部長 | 柴 村 洋 一 |
| 常務執行役員 | 経営企画室長 | 萩 原 嘉 男 |
| 常務執行役員 | TOK尖端材料株式会社 代表理事社長 | 柴 垣 篤 郎 |
| 執行役員 | TOK尖端材料株式会社 代表理事副社長 | 張 俊 |
| 執行役員 | 開発本部副本部長 | 佐 藤 和 史 |
| 執行役員 | 台湾東應化股份有限公司 董事長兼総経理 | 入 野 浩 一 |
| 執行役員 | 材料事業本部副本部長 | 村 上 裕 一 |
| 執行役員 | 新事業開発室副室長 | 種 市 順 昭 |
| 執行役員 | TOKYO OHKA KOGYO AMERICA,INC.取締役社長 | 土 井 宏 介 |
| 執行役員 | プロセス機器事業本部長 | 本 川 司 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
