有価証券報告書-第87期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8.3%)
(注)1 取締役栗本弘嗣および取締役関口典子の両氏は、社外取締役であります。
2 監査役斎藤広志、監査役深田一政および監査役高橋浩一郎の各氏は、社外監査役であります。
3 各取締役の任期は、平成29年6月28日開催の第87回定時株主総会終結の時から平成29年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 常勤監査役藤下 一氏の任期は、平成28年6月28日開催の第86回定時株主総会終結の時から平成31年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役斎藤広志氏の任期は、平成27年6月25日開催の第85回定時株主総会終結の時から平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役深田一政および監査役高橋浩一郎の両氏の任期は、平成29年6月28日開催の第87回定時株主総会終結の時から平成32年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 監査役斎藤広志氏は、平成29年6月30日付をもって、株式会社三菱UFJトラスト投資工学研究所の顧問を退任される予定であります。
8 監査役深田一政氏は、平成29年6月30日付をもって、一般社団法人日本損害保険協会の常務理事を退任され、平成29年7月1日付をもって、東京海上日動火災保険株式会社の顧問に就任される予定であります。
9 当社は、取締役会の「経営意思決定・経営監督」機能の充実および「業務執行」機能のさらなる強化を目的に執行役員制度を導入しております。なお、執行役員は15名で、執行役員を兼務する取締役6名と次の9名であります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 代表取締役 取締役社長 | 執行役員 社 長 | 阿久津 郁 夫 | 昭和34年4月27日生 | 昭和57年4月 | 当社入社 | (注)3 | 13 |
| 平成15年4月 | 当社製造技術部長 | ||||||
| 平成15年10月 | 当社先端材料開発二部長 | ||||||
| 平成19年4月 | 台湾東應化股份有限公司 董事長兼総経理 | ||||||
| 平成21年6月 | 当社執行役員経営企画室長 | ||||||
| 平成22年6月 | 当社取締役兼常務執行役員経営企画室長 | ||||||
| 平成23年6月 | 当社代表取締役取締役社長兼執行役員社長(現) | ||||||
| 取締役 | 常務 執行役員 開発本部長 | 佐 藤 晴 俊 | 昭和36年6月1日生 | 昭和59年4月 平成16年4月 平成19年4月 平成20年4月 平成21年6月 平成23年6月 平成24年6月 平成29年6月 | 当社入社 当社品質保証部長 当社先端材料開発二部長 当社先端材料開発一部長 当社執行役員開発本部副本部長兼先端材料開発三部長 当社執行役員開発本部副本部長兼先端材料開発一部長 当社取締役兼執行役員開発本部長 当社取締役兼常務執行役員開発本部長(現) | (注)3 | 8 |
| 取締役 | 常務 執行役員 総務本部長 | 水 木 國 雄 | 昭和34年2月10日生 | 昭和60年10月 平成17年4月 平成21年6月 平成24年6月 平成25年6月 平成29年6月 | 当社入社 当社総務部長 当社執行役員管理本部副本部長兼総務部長 当社執行役員総務本部長 当社取締役兼執行役員総務本部長 当社取締役兼常務執行役員総務本部長(現) | (注)3 | 7 |
| 取締役 | 執行役員 材料事業 本部長 | 徳 竹 信 生 | 昭和36年4月2日生 | 昭和59年4月 | 当社入社 | (注)3 | 3 |
| 平成15年10月 | 台湾東應化股份有限公司 董事長兼総経理 | ||||||
| 平成19年4月 | 当社品質保証部長 | ||||||
| 平成21年6月 | 当社生産管理統括部長兼品質保証部長 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社執行役員材料事業本部副本部長 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役兼執行役員材料事業本部長(現) | ||||||
| 取締役 | 執行役員 営業本部長 | 山 田 敬 一 | 昭和33年4月4日生 | 昭和58年4月 | 日本合成ゴム株式会社(現JSR株式会社)入社 | (注)3 | 8 |
| 平成13年4月 | JSR株式会社九州営業所 所長 | ||||||
| 平成14年5月 | シプレイ・ファーイースト株式会社(現ローム・アンド・ハース電子材料株式会社)Business Director | ||||||
| 平成16年4月 | ローム・アンド・ハース電子材料株式会社 General Manager Japan | ||||||
| 平成20年4月 | 当社電子営業統括部副統括部長 | ||||||
| 平成24年6月 平成25年6月 平成28年6月 | 当社営業本部副本部長 当社執行役員営業本部副本部長 当社取締役兼執行役員営業本部長(現) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 | 執行役員 新事業開発室長 | 種 市 順 昭 | 昭和37年11月23日生 | 昭和61年4月 | 当社入社 | (注)3 | 1 |
| 平成21年6月 | 当社営業開発部長 | ||||||
| 平成23年6月 | 当社新事業開発部長 | ||||||
| 平成27年6月 平成29年6月 | 当社執行役員新事業開発室副室長 当社取締役兼執行役員新事業開発室長(現) | ||||||
| 取締役 | 栗 本 弘 嗣 | 昭和22年8月26日生 | 昭和45年4月 | オイレス工業株式会社入社 | (注)3 | 1 | |
| 平成11年6月 | 同社取締役 | ||||||
| 平成15年6月 | 同社取締役常務執行役員 | ||||||
| 平成18年6月 | 同社代表取締役社長兼社長執行役員 | ||||||
| 平成23年6月 | 同社代表取締役会長 | ||||||
| 平成26年6月 平成27年6月 平成28年6月 | 当社取締役(社外取締役)(現) オイレス工業株式会社 取締役相談役 同社相談役 同社顧問(現) | ||||||
| 取締役 | 関 口 典 子 | 昭和39年1月23日生 | 昭和61年4月 | マニュファクチャラーズ・ハノバー銀行(現JPモルガン・チェース銀行)入行 | (注)3 | 0 | |
| 平成3年10月 | 監査法人朝日新和会計社(現有限責任あずさ監査法人)入所 | ||||||
| 平成6年3月 | 公認会計士登録 | ||||||
| 平成10年2月 | 日本放送協会入局 | ||||||
| 平成13年12月 | トリンプ・インターナショナル・ジャパン株式会社入社 | ||||||
| 平成14年1月 | 公認会計士再登録 | ||||||
| 平成16年7月 | 新日本監査法人(現新日本有限責任監査法人)入所 | ||||||
| 平成22年11月 | 関口公認会計士事務所 所長(現) | ||||||
| 平成23年4月 | 独立行政法人国際協力機構 契約監視委員(現) | ||||||
| 平成23年7月 | 独立行政法人国際協力機構 外部審査委員(現) | ||||||
| 平成24年7月 | 税理士登録 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役(社外取締役)(現) | ||||||
| 常勤監査役 | 藤 下 一 | 昭和33年12月15日生 | 昭和58年3月 | 当社入社 | (注)4 | 6 | |
| 平成15年3月 | 当社宇都宮工場長 | ||||||
| 平成16年4月 | 当社阿蘇工場長 | ||||||
| 平成17年10月 | 当社製造技術部長 | ||||||
| 平成21年6月 | 当社執行役員(台湾東應化股份有限公司 董事長兼総経理) | ||||||
| 平成24年6月 平成28年6月 | 当社執行役員プロセス機器事業本部長 当社常勤監査役(現) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 監査役 | 斎 藤 広 志 | 昭和26年7月13日生 | 昭和49年4月 | 三菱信託銀行株式会社(現三菱UFJ信託銀行株式会社)入社 | (注)5 | - | |
| 平成10年5月 | 同社資金為替部長 | ||||||
| 平成12年4月 | 同社資産運用第2部長 | ||||||
| 平成14年5月 | 同社投資企画部長 | ||||||
| 平成14年6月 | 同社執行役員投資企画部長 | ||||||
| 平成16年3月 | 同社執行役員京都支店長 | ||||||
| 平成18年6月 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 代表取締役常務取締役 | ||||||
| 平成19年6月 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 代表取締役専務取締役 株式会社三菱東京UFJ銀行 取締役(社外取締役) | ||||||
| 平成23年6月 | 株式会社三菱UFJトラスト投資工学研究所 代表取締役社長 | ||||||
| 平成24年6月 | 丸全昭和運輸株式会社 監査役(社外監査役) | ||||||
| 平成26年6月 | 株式会社三菱UFJトラスト投資工学研究所 顧問(現) | ||||||
| 平成27年6月 | 当社監査役(社外監査役)(現) | ||||||
| 監査役 | 深 田 一 政 | 昭和28年4月11日生 | 昭和52年4月 | 東京海上火災保険株式会社(現東京海上日動火災保険株式会社)入社 | (注)6 | - | |
| 平成14年6月 | 同社中部・北陸本部 長野支店長 | ||||||
| 平成17年7月 | 東京海上日動火災保険株式会社 東京自動車営業第四部長 | ||||||
| 平成19年7月 | 同社理事東京自動車営業第四部長 | ||||||
| 平成20年6月 | 同社執行役員本店営業第二部長 | ||||||
| 平成22年6月 | 同社常務取締役 | ||||||
| 平成23年6月 | 同社常務取締役東京自動車営業第一部長 | ||||||
| 平成23年8月 平成25年6月 平成29年6月 | 同社常務取締役 一般社団法人日本損害保険協会 常務理事(現) 当社監査役(社外監査役)(現) | ||||||
| 監査役 | 高 橋 浩一郎 | 昭和29年10月3日生 | 昭和53年4月 平成12年4月 平成13年4月 平成15年10月 平成17年12月 平成18年7月 平成20年4月 平成21年4月 | 明治生命保険相互会社(現明治安田生命保険相互会社)入社 同社営業開発部長 同社営業企画部長 同社新潟支社長 明治安田生命保険相互会社 執行役員人事部長 同社執行役人事部長 同社常務執行役名古屋本部長 同社常務執行役個人営業部門長 | (注)6 | - | |
| 平成24年7月 平成26年4月 平成28年4月 平成29年6月 | 同社専務執行役個人営業部門長 株式会社MYJ 代表取締役社長 明治安田システム・テクノロジー株式会社 代表取締役会長(現) 当社監査役(社外監査役)(現) | ||||||
| 計 | 48 | ||||||
(注)1 取締役栗本弘嗣および取締役関口典子の両氏は、社外取締役であります。
2 監査役斎藤広志、監査役深田一政および監査役高橋浩一郎の各氏は、社外監査役であります。
3 各取締役の任期は、平成29年6月28日開催の第87回定時株主総会終結の時から平成29年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 常勤監査役藤下 一氏の任期は、平成28年6月28日開催の第86回定時株主総会終結の時から平成31年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役斎藤広志氏の任期は、平成27年6月25日開催の第85回定時株主総会終結の時から平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役深田一政および監査役高橋浩一郎の両氏の任期は、平成29年6月28日開催の第87回定時株主総会終結の時から平成32年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 監査役斎藤広志氏は、平成29年6月30日付をもって、株式会社三菱UFJトラスト投資工学研究所の顧問を退任される予定であります。
8 監査役深田一政氏は、平成29年6月30日付をもって、一般社団法人日本損害保険協会の常務理事を退任され、平成29年7月1日付をもって、東京海上日動火災保険株式会社の顧問に就任される予定であります。
9 当社は、取締役会の「経営意思決定・経営監督」機能の充実および「業務執行」機能のさらなる強化を目的に執行役員制度を導入しております。なお、執行役員は15名で、執行役員を兼務する取締役6名と次の9名であります。
| 役名 | 地位および担当 | 氏名 |
| 専務執行役員 | 経理本部長 | 柴 村 洋 一 |
| 専務執行役員 | 経営企画室長 | 萩 原 嘉 男 |
| 常務執行役員 | TOK尖端材料株式会社 代表理事社長 | 柴 垣 篤 郎 |
| 執行役員 | TOK尖端材料株式会社 代表理事副社長 | 張 俊 |
| 執行役員 | 開発本部副本部長 | 佐 藤 和 史 |
| 執行役員 | 台湾東應化股份有限公司 董事長兼総経理 | 入 野 浩 一 |
| 執行役員 | 材料事業本部副本部長 | 村 上 裕 一 |
| 執行役員 | TOKYO OHKA KOGYO AMERICA,INC.取締役社長 | 土 井 宏 介 |
| 執行役員 | プロセス機器事業本部長 | 本 川 司 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
