新株予約権

有報情報

#1 コーポレート・ガバナンスの状況（連結）

取締役報酬については、株主総会の決議により定められた報酬総額の範囲内において、毎月定額で支給する基本報酬、各事業年度の業績等に応じて決定される賞与及び2011年度から新たに導入したストックオプションで構成されております。なお、社外取締役は基本報酬のみとしております。
基本報酬については経営環境や世間動向を勘案した上で各取締役の職位や役割に応じて決定し、賞与は短期的なインセンティブとして各事業年度の業績等に応じた算定テーブルに基づいて決定されます。また、ストックオプションについては取締役の中長期的な株主価値向上に向けての取り組みを目的として導入し、基本報酬月額を算定の基礎として新株予約権の割り当てを行います。
監査役報酬については、株主総会の決議により定められた報酬総額の範囲内において、毎月定額で支給する基本報酬に一本化しております。

2014/06/25 14:27

#2 ストックオプション制度の内容（連結）

当社は会社法に基づき、次のとおりストックオプション制度を採用しております。

	塩野義製薬株式会社2011年度新株予約権	塩野義製薬株式会社2012年度新株予約権	塩野義製薬株式会社2013年度新株予約権	塩野義製薬株式会社2014年度新株予約権
決議年月日	平成23年6月24日	平成24年6月27日	平成25年6月26日	平成26年6月25日
付与対象者の区分及び人数(名)	当社取締役(社外取締役を除く。) 3当社執行役員(取締役兼務者を除く。)9	当社取締役(社外取締役を除く。) 2当社執行役員(取締役兼務者を除く。)11	当社取締役(社外取締役を除く。) 2当社執行役員(取締役兼務者を除く。)12	当社取締役(社外取締役を除く。) 2当社執行役員(取締役兼務者を除く。)11
新株予約権の目的となる株式の種類	(2)[新株予約権等の状況] に記載しております。	(2)[新株予約権等の状況] に記載しております。	(2)[新株予約権等の状況] に記載しております。	普通株式
株式の数(株)	同上	同上	同上	42,400(注)1
新株予約権の行使時の払込金額(円)	同上	同上	同上	1
新株予約権の行使期間	同上	同上	同上	自 平成26年7月11日至 平成56年7月10日
新株予約権の行使の条件	同上	同上	同上	(注)2
新株予約権の譲渡に関する事項	同上	同上	同上	譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものといたします。
代用払込みに関する事項	-	-	-	-
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項	同上	同上	同上	(注)3

(注)1.新株予約権の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる新株予約権の数は次のとおりです。
当社取締役(社外取締役を除く。以下同じ。) 2名 178個

2014/06/25 14:27

#3 ストック・オプション等関係、連結財務諸表（連結）

(1) ストック・オプションの内容

	塩野義製薬株式会社2011年度新株予約権	塩野義製薬株式会社2012年度新株予約権	塩野義製薬株式会社2013年度新株予約権
付与対象者の区分及び人数	当社取締役 3名当社執行役員 9名	当社取締役 2名当社執行役員 11名	当社取締役 2名当社執行役員 12名
株式の種類別のストック・オプションの数(注)	普通株式 52,200株	普通株式 79,100株	普通株式 43,900株
付与日	平成23年7月11日	平成24年7月12日	平成25年7月11日
権利確定条件	権利確定条件は付されておりません。	権利確定条件は付されておりません。	権利確定条件は付されておりません。
対象勤務期間	-	-	-
権利行使期間	自 平成23年7月12日至 平成53年7月11日	自 平成24年7月13日至 平成54年7月12日	自 平成25年7月12日至 平成55年7月11日

(注)株式数に換算して記載しております。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況

2014/06/25 14:27

#4 新株予約権等に関する注記（連結）

2.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

区分	新株予約権の内訳	当連結会計年度末残高(百万円)
提出会社(親会社)	ストック・オプションとしての新株予約権	207
合計		207

2014/06/25 14:27

#5 新株予約権等の状況（連結）

(2)【新株予約権等の状況】
会社法に基づき、平成23年6月24日開催の定時株主総会決議及び同日開催の取締役会決議により発行した新株予約権は、次のとおりであります。

2014/06/25 14:27

#6 発行済株式及び自己株式に関する注記（連結）

(注)1.普通株式の自己株式の株式数の増加 2,958株は、単元未満株式の買取による増加であります。
2.普通株式の自己株式の株式数の減少 7,200株は、新株予約権の行使による減少であります。

2014/06/25 14:27

#7 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

純資産は4,724億12百万円で、前連結会計年度末と比べて487億79百万円増加しました。
株主資本は、主に当期純利益と支払配当金との純増減により、前連結会計年度末に比べて270億81百万円増加しました。その他の包括利益累計額は、為替相場及び株式市況の影響により、前連結会計年度末に比べ212億49百万円増加しました。また、新株予約権は84百万円増加し2億7百万円、少数株主持分は3億63百万円増加し37億62百万円となりました。
(2) キャッシュ・フローの状況

2014/06/25 14:27

#8 １株当たり情報、連結財務諸表（連結）

(注)1.1株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前連結会計年度(自 平成24年4月1日至 平成25年3月31日)	当連結会計年度(自 平成25年4月1日至 平成26年3月31日)
普通株式増加数(千株)	125	167
(うち新株予約権(千株))	125	167

2.1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前連結会計年度末(平成25年3月31日)	当連結会計年度末(平成26年3月31日)
純資産の部の合計額から控除する金額(百万円)	3,522	3,970
(うち新株予約権(百万円))	123	207
(うち少数株主持分(百万円))	3,399	3,762

2014/06/25 14:27