有価証券報告書-第55期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
代表取締役会長	大 谷 和 彦	昭和21年7月8日生	昭和56年6月 株式会社ホテルニューオータニ(現株式会社ニュー・オータニ)取締役 平成5年6月 株式会社ホテルニューオータニ代表取締役社長(現任) 平成5年6月 当社取締役 平成7年6月 当社代表取締役会長(現任) 平成7年6月 大谷櫻井鐵工株式会社(現株式会社大谷工業)代表取締役会長 平成10年6月 株式会社ニューオータニエンタープライズ(現エイチアールティーニューオータニ株式会社)代表取締役名誉会長(現任) 平成10年7月 株式会社テーオーリネンサプライ代表取締役名誉会長(現任) 平成19年10月 株式会社大谷工業取締役会長 平成21年8月 株式会社TOLコマーシャル・ディレクション(現株式会社TOLCD)代表取締役名誉会長(現任) 平成29年6月 株式会社大谷工業取締役名誉会長 平成30年6月 株式会社大谷工業代表取締役会長(現任)	(注3)	1,619
代表取締役社長	大 谷 卓 男	昭和28年6月11日生	昭和56年7月 株式会社東京卸売りセンター(現株式会社テーオーシー)入社 昭和62年4月 ROX事業部長 昭和63年6月 取締役ROX事業部長 平成2年6月 常務取締役(ファッションビル事業部担当) 平成3年6月 専務取締役(FB部・経理部担当) 平成5年6月 当社代表取締役社長(現任) 平成10年7月 株式会社テーオーリネンサプライ代表取締役会長(現任) 平成12年10月 星製薬株式会社代表取締役社長(現任) 平成20年6月 株式会社テーオーシーサプライ代表取締役会長 平成21年8月 株式会社TOCディレクション代表取締役社長(現任) 平成21年8月 株式会社TOLコマーシャル・ディレクション(現株式会社TOLCD)代表取締役会長(現任) 平成26年6月 株式会社テーオーシーサプライ代表取締役社長 平成26年6月 株式会社TORアセットインベストメント代表取締役社長(現任) 平成30年5月 株式会社テーオーシーサプライ代表取締役会長(現任)	(注3)	340

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
常務取締役 ビル施設管理部長及び安全管理推進室担当	近 藤 正 一	昭和31年6月5日生	昭和54年4月 株式会社東京卸売りセンター(現株式会社テーオーシー)入社 平成18年4月 ビル施設管理部長及び安全管理推進室長 平成26年6月 取締役ビル施設管理部長及び安全管理推進室担当 平成30年5月 株式会社テーオーシーサプライ代表取締役社長(現任) 令和2年6月 常務取締役ビル施設管理部長及び安全管理推進室担当(現任)	(注3)	8
常務取締役 事務管理部門 (総務・経理・財務)担当	石 田 雅 彦	昭和34年8月11日生	昭和58年4月 日本開発銀行(現株式会社日本政策投資銀行)入行 平成23年5月 同行資金運用グループ長 平成23年6月 南海電気鉄道株式会社経営政策室事業戦略部部長 平成26年6月 同社経営政策室経営企画部部長 平成27年3月 当社顧問 平成27年4月 当社執行役員事務管理部門担当 平成27年6月 取締役事務管理部門担当 平成30年6月 大崎再開発ビル株式会社代表取締役副社長(現任) 令和2年6月 常務取締役事務管理部門担当(現任)	(注3)	6
取締役 ビル営業事業部門 TOC事業部部長兼 催事施設事業部部長	松 村 康 弘	昭和34年3月10日生	昭和59年4月 株式会社テーオーシー入社 平成26年7月 ビル営業事業部門TOC事業部部長 平成30年6月 執行役員ビル営業事業部門TOC事業部部長 令和元年7月 執行役員ビル営業事業部門TOC事業部部長兼催事施設事業部部長 令和2年6月 取締役ビル営業事業部門TOC事業部部長兼催事施設事業部部長(現任)	(注3)	8
取締役 総務部長	本 庄 忍	昭和35年6月5日生	昭和59年4月 株式会社日本興業銀行(現株式会社みずほ銀行)入行 平成17年5月 同行不動産ファイナンス営業部次長 平成23年5月 当社総務部長 平成28年6月 当社執行役員総務部長 令和2年6月 取締役総務部長(現任)	(注3)	3
取締役	稲 葉 弘 文	昭和34年4月2日生	平成12年8月 三陽紙器株式会社代表取締役社長 平成16年2月 株式会社サンキュージャパン代表取締役社長 平成17年2月 三陽エンジニアリング株式会社代表取締役社長(現任) 平成18年6月 当社取締役(現任)	(注1) (注3)	10
取締役	鳥 巣 元 太	昭和22年10月6日生	昭和46年7月 株式会社竹中工務店入社 昭和60年4月 東京アーチスト株式会社入社 平成3年4月 アルス デザイン アソシエイツ株式会社代表取締役社長(現任) 平成28年6月 当社取締役(現任)	(注1) (注3)	―
取締役	鈴 村 暁 男	昭和24年7月8日生	平成6年3月 東京工業大学工学部教授 平成27年4月 東京工業大学名誉教授(現任) 平成31年4月 学校法人星薬科大学評議員(現任) 令和元年7月 学校法人星薬科大学理事(現任) 令和2年6月 当社取締役(現任)	(注1) (注3)	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
常勤監査役	山 岡 英 夫	昭和27年11月4日生	昭和50年4月 株式会社東京卸売りセンター(現株式会社テーオーシー)入社 平成14年4月 経理部長 平成27年6月 常勤監査役(現任)	(注4)	19
監査役	長 谷 修 嗣	昭和22年7月25日生	昭和45年4月 株式会社ホテルニューオータニ(現株式会社ニュー・オータニ)入社 平成14年6月 同社グループ財務部長 平成16年6月 当社監査役(現任)	(注2) (注4)	2
監査役	酒 巻 弘	昭和34年9月14日生	昭和57年4月 日本開発銀行(現株式会社日本政策投資銀行)入行 令和3年6月 当社監査役(現任)	(注2) (注4)	―
計					2,018

(注) 1 取締役稲葉弘文、取締役鳥巣元太及び取締役鈴村暁男は、社外取締役であります。
2 監査役長谷修嗣及び監査役酒巻弘は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、令和2年3月期に係る定時株主総会終結の時から令和4年3月期に係る定時株主総会終
結の時までであります。
4 監査役の任期は、平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時から令和5年3月期に係る定時株主総会終
結の時までであります。
5 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査
役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数(千株)
峯 岸 芳 幸	昭和27年7月15日生	平成24年12月	税理士法人峯岸パートナーズ代表社員(現任)	0

② 社外役員の状況
(a) 社外取締役及び社外監査役の員数
当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名であります。
(b) 提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役及び社外監査役の略歴及び当社の所有株式数等につきましては、「① 役員一覧」に記載しております。
社外取締役である稲葉弘文氏、鳥巣元太氏及び鈴村暁男氏との間に記載すべき取引及び利害関係はありません。
社外監査役である長谷修嗣氏は、平成16年まで株式会社ニューオータニ(現株式会社ニュー・オータニ)に勤めておりました。同社は当社発行済株式総数(自己株式を除く)の22.34%の株を保有するその他の関係会社でありますが、記載すべき取引及び利害関係はありません。
社外監査役である酒巻弘氏は、平成23年まで日本政策投資銀行(現株式会社日本政策投資銀行)に勤めており、当社は同行より金融取引等を行っております。
(c) 提出会社の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役及び社外監査役のコーポレート・ガバナンスにおいて果たす機能及び役割は、業務執行者から独立した立場で業務執行機関の監督機能強化を目的としております。
(d) 選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容
当社は社外取締役を選任するため、東京証券取引所の上場規則に定める独立役員の基準に準拠し、一般株主と利益相反の生じる恐れがない独立した立場であることを基準として設けております。それら基準を踏まえ、社外取締役の選任は、企業経営などの経験や、実務的な視点を持ち、経済情勢などに関する広い見識に基づいて、客観的かつ専門的な視点から、取締役会の適切な監督の実現を図れ、実質的に独立性を確保できる人材としております。また、社外監査役の選任は、様々な分野に関する豊富な知識、経験と、会計に関する相当程度の見識を有し、客観的な視点から監査を行うことができ、実質的に独立性を確保できる人材としております。
(e) 選任状況に関する提出会社の考え方
社外取締役である稲葉弘文氏は、長年にわたり複数の企業の代表者を務めており、経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、外部者の立場から客観的・中立的に当社の経営を監督していただけるものと判断しております。なお、稲葉弘文氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
社外取締役である鳥巣元太氏は、長年にわたり建築・設計に携わっており、専門家としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、外部者の立場から客観的・中立的に当社の経営を監督していただけるものと判断しております。なお、鳥巣元太氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
社外取締役である鈴村暁男氏は、学識経験者としての高い見識と幅広い経験が、当社の事業に対し有益な助言を期待できるとともに、独立した立場より当社の経営を監督していただけるものと判断しております。なお、鈴村暁男氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
社外監査役である長谷修嗣氏は、長年にわたり株式会社ニューオータニ(現株式会社ニュー・オータニ)の経理部門において経理業務を務めており、同社グループ財務部長を歴任するなど、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、当社の監査に有用な意見をいただけるものと判断しております。なお、長谷修嗣氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
社外監査役である酒巻弘氏は、金融機関などでの豊富な職務経験に加え、複数の企業で経営者として経営に関与された経験などで培われた専門的な知識等を有しており、当社の監査に有用な意見をいただけるものと判断しております。なお、酒巻弘氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出る予定であります。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
社外取締役と社外監査役とは定期的に意見交換を行っており、また、社外監査役と内部監査室及び会計監査は、定期的にまたは必要に応じて、監査業務等について意見交換を行い相互の連携を図っております。さらに、内部統制を行う部門には監督・監査を行う立場から業務に対する助言・指導等を行い、かつ、必要に応じ意見交換を行っております。