有価証券報告書-第79期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
男性 15名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 6.3%)
(注) 1 取締役 松永真理、鳥井信吾は社外取締役であります。
2 監査役 藤巻光雄、天野勝介は社外監査役であります。
3 取締役の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、平成24年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 所有株式数には当社役員持株会における各自の持分を含めております。
6 当社では経営意思決定機能の強化及び業務執行のスピードアップを図るため、執行役員制を導入しております。執行役員は以下の8名であります。
上席執行役員 上村 秀人 (マーケティング本部長)
上席執行役員 杉浦 一哉 (ヘルス&ビューティー事業本部長)
執行役員 宮川 亮 (研究開発本部副本部長 兼 製品開発部長)
執行役員 吉田 浩一 (ヘルス&ビューティー事業本部副本部長 兼 営業企画部長)
執行役員 瀬木 英俊 (経営企画本部副本部長 兼 経営企画部長)
執行役員 副島 義臣 (ヘルスサイエンス研究企画部長)
執行役員 田中 誠 (ヘルス&ビューティ事業本部副本部長 兼 東日本営業部長)
執行役員 久道 勝也 (研究開発本部付トランスレーショナルリサーチ担当)
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 代表取締役 会長 | 最高経営責任者(CEO) | 山 田 邦 雄 | 昭和31年1月23日生 | 1 昭和55年4月 | 当社入社 | (注)3 | 1,964 |
| 2 平成3年6月 | 取締役就任 | ||||||
| 3 平成4年6月 | 専務取締役就任 | ||||||
| 4 平成7年3月 | ヘルスケア事業推進本部長 | ||||||
| 5 平成7年5月 | メンソレータム社取締役就任 | ||||||
| 6 平成8年6月 | 取締役副社長就任 | ||||||
| 7 平成10年7月 | メンソレータム社取締役会長就任(現) | ||||||
| 8 平成11年6月 | 取締役社長就任 | ||||||
| 9 平成21年6月 | 取締役会長就任(現)、最高経営責任者(CEO)(現) | ||||||
| 代表取締役 社長 | 最高執行責任者(COO) | 吉 野 俊 昭 | 昭和25年10月10日生 | 1 昭和49年3月 | 当社入社 | (注)3 | 16 |
| 2 平成15年5月 | 執行役員 ヘルスケア第一営業部長 | ||||||
| 3 平成16年6月 | 取締役就任 | ||||||
| 4 平成16年7月 | ヘルスケア事業本部長 | ||||||
| 5 平成17年5月 | マーケティング本部長 | ||||||
| 6 平成20年5月 | 東京支社長 | ||||||
| 7 平成20年6月 | 常務取締役就任 | ||||||
| 8 平成21年6月 | 取締役社長就任(現)、最高執行責任者(COO)(現) | ||||||
| 9 平成25年5月 | マーケティング本部長 | ||||||
| 取締役 副社長 | 吉 田 昭 義 | 昭和17年2月19日生 | 1 昭和41年3月 | 当社入社 | (注)3 | 28 | |
| 2 昭和63年9月 | 第三製品部長 | ||||||
| 3 平成4年6月 | 取締役就任 | ||||||
| 4 平成4年10月 | 国際事業部長 | ||||||
| 5 平成7年5月 | メンソレータム社取締役就任 | ||||||
| 6 平成10年6月 | 常務取締役就任 | ||||||
| 7 平成11年11月 | メンソレータム社取締役社長就任(現) | ||||||
| 8 平成13年5月 | 国際営業統括 | ||||||
| 9 平成26年6月 | 取締役副社長就任(現) | ||||||
| 取締役 副社長 | 海外事業・ 技術担当、 チーフ ヘルス オフィサー | ジュネジャ レカ ラジュ | 昭和27年3月3日生 | 1 平成元年9月 | 太陽化学㈱入社 | (注)3 | 6 |
| 2 平成15年6月 | 同 代表取締役副社長就任 | ||||||
| 3 平成26年4月 | 当社入社 顧問 | ||||||
| 4 平成26年6月 | 太陽化学㈱退社 | ||||||
| 5 平成26年6月 | 取締役副社長就任(現)、海外事業・技術担当(現)、チーフヘルスオフィサー(現) | ||||||
| 常務取締役 | 経営企画 担当 | 神 原 洋 一 | 昭和23年8月20日生 | 1 平成13年6月 | 東京三菱投信投資顧問㈱常務取締役 | (注)3 | 14 |
| 2 平成14年3月 | 同 退社 | ||||||
| 3 平成14年3月 | 三菱東京ウェルスマネジメント証券㈱代表取締役社長 | ||||||
| 4 平成16年9月 | 同 退社 | ||||||
| 5 平成16年10月 | 当社入社 執行役員 | ||||||
| 6 平成20年6月 | 取締役就任、海外事業開発担当 | ||||||
| 7 平成27年6月 | 常務取締役就任(現)、経営企画担当(現) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 | アグリ・ファーム事業部長 | 木 村 雅 則 | 昭和32年11月29日生 | 1 昭和57年4月 | 当社入社 | (注)3 | 20 |
| 2 平成15年5月 | 執行役員、経営情報本部副本部長、人事総務部長 | ||||||
| 3 平成16年7月 | 生産事業本部長 | ||||||
| 4 平成17年6月 | 取締役就任(現) | ||||||
| 5 平成19年2月 | 上野テクノセンター長 | ||||||
| 6 平成20年5月 | 経営情報本部長、生産担当 | ||||||
| 7 平成21年4月 | ヘルスケア事業本部長、 営業担当 | ||||||
| 8 平成21年5月 | 東京支社長 | ||||||
| 9 平成24年5月 | 事業連携・人材開発担当 | ||||||
| 10 平成25年5月 | アグリ・ファーム事業部長(現) | ||||||
| 取締役 | 研究開発 本部長 | 國 﨑 伸 一 | 昭和30年10月27日生 | 1 昭和56年4月 | サントリー㈱入社 | (注)3 | 5 |
| 2 平成18年12月 | 同 退社 | ||||||
| 3 平成19年1月 | 当社入社 執行役員 研究開発本部 開発担当 | ||||||
| 4 平成19年2月 | 研究開発本部長(現) | ||||||
| 5 平成22年6月 | 取締役就任(現) | ||||||
| 取締役 | 生産事業 本部長、上野テクノ センター長 | 桝 本 健 | 昭和29年6月23日生 | 1 昭和54年4月 | 当社入社 | (注)3 | 29 |
| 2 平成16年7月 | 上野工場長 | ||||||
| 3 平成19年2月 | 生産事業本部副本部長 | ||||||
| 4 平成20年5月 | 生産事業本部長(現) | ||||||
| 5 平成20年7月 | 執行役員就任 | ||||||
| 6 平成21年4月 | 上野テクノセンター長(現) | ||||||
| 7 平成23年6月 | 取締役就任(現) | ||||||
| 8 平成25年1月 | 天津ロート社 董事長就任(現) | ||||||
| 9 平成25年5月 | 製品企画管理部長、目黒化工㈱(現 クオリテックファーマ㈱)代表取締役社長就任(現) | ||||||
| 取締役 | 経営企画 本部長 | 斉 藤 雅 也 | 昭和38年11月1日生 | 1 昭和61年4月 | 当社入社 | (注)3 | 15 |
| 2 平成10年5月 | ロート・メンソレータム・ベトナム社取締役社長就任(現) | ||||||
| 3 平成20年4月 | 経営情報本部副本部長 | ||||||
| 4 平成23年6月 | 取締役就任(現)、経営企画本部長(現) | ||||||
| 取締役 | 山 田 安 廣 | 昭和13年8月27日生 | 1 昭和37年3月 | 当社入社 | (注)3 | 145 | |
| 2 昭和48年11月 | 取締役就任 | ||||||
| 3 昭和53年6月 | 常務取締役就任 | ||||||
| 4 昭和55年6月 | 専務取締役就任 | ||||||
| 5 昭和56年6月 | ㈱日本ジョセフィン社(現 ㈱アンズコーポレーション)代表取締役社長就任 | ||||||
| 6 昭和62年2月 | 同 社長辞任、代表取締役就任 | ||||||
| 7 昭和63年7月 | メンソレータム社取締役会長就任 | ||||||
| 8 平成元年6月 | 当社 専務取締役辞任、同 取締役就任(現) | ||||||
| 9 平成4年3月 | ㈱日本ジョセフィン社(現 ㈱アンズコーポレーション)代表取締役社長就任 | ||||||
| 10 平成10年7月 | メンソレータム社取締役会長辞任、同 取締役就任 | ||||||
| 11 平成26年5月 | ㈱アンズコーポレーション代表取締役会長就任(現) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 | 松 永 真 理 | 昭和29年11月13日生 | 1 昭和52年4月 | ㈱日本リクルートセンター(現 ㈱リクルートホールディングス)入社 | (注)3 | 0 | |
| 2 平成9年7月 | 同 退社 | ||||||
| 3 平成9年7月 | NTT移動通信網㈱(現 ㈱NTTドコモ)入社 | ||||||
| 4 平成12年3月 | 同 退社 | ||||||
| 5 平成12年4月 | ㈱松永真理事務所(現 松永真理事務所)代表就任(現) | ||||||
| 6 平成14年6月 | ㈱バンダイ社外取締役就任 | ||||||
| 7 平成18年6月 | ㈱ブレインズネットワーク社外取締役就任(現) | ||||||
| 8 平成24年6月 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス㈱社外取締役就任(現) | ||||||
| 9 平成24年6月 | テルモ㈱社外取締役就任(現) | ||||||
| 10 平成26年6月 | 当社取締役就任(現) | ||||||
| 取締役 | 鳥 井 信 吾 | 昭和28年1月18日生 | 1 昭和55年4月 | 伊藤忠商事㈱入社 | (注)3 | ― | |
| 2 昭和58年6月 | 同 退社 | ||||||
| 3 昭和58年6月 | サントリー㈱入社 | ||||||
| 4 平成15年3月 | 同 代表取締役副社長就任 | ||||||
| 5 平成21年2月 | サントリーホールディングス㈱代表取締役副社長就任 | ||||||
| 6 平成26年5月 | ビームサントリー社取締役就任(現) | ||||||
| 7 平成26年10月 | サントリーホールディングス㈱ 代表取締役副会長(現) | ||||||
| 8 平成27年6月 | 当社取締役就任(現) | ||||||
| 常勤監査役 | 藤 井 昇 | 昭和22年1月2日生 | 1 平成14年2月 | 当社入社 | (注)4 | 10 | |
| 2 平成21年4月 | 経営情報本部長 | ||||||
| 3 平成21年6月 | 取締役就任 | ||||||
| 4 平成24年6月 | 監査役就任(現) | ||||||
| 常勤監査役 | 采 女 正 明 | 昭和21年10月17日生 | 1 昭和55年11月 | 当社入社 | (注)4 | 11 | |
| 2 平成19年2月 | 内部統制推進室長 | ||||||
| 3 平成19年12月 | CSR推進室長 | ||||||
| 4 平成21年6月 | 監査役就任(現) | ||||||
| 監査役 | 藤 巻 光 雄 | 昭和22年5月5日生 | 1 昭和49年3月 | 公認会計士登録 | (注)4 | ― | |
| 2 昭和50年3月 | 藤巻法律会計事務所開設(現) | ||||||
| 3 昭和53年10月 | 税理士登録 | ||||||
| 4 平成20年6月 | 監査役就任(現) | ||||||
| 監査役 | 天 野 勝 介 | 昭和27年2月27日生 | 1 昭和53年4月 | 弁護士登録、田村徳夫法律事務所入所 | (注)4 | 0 | |
| 2 昭和58年4月 | 北浜法律事務所(現 北浜法律事務所・外国法共同事業)へ移籍 | ||||||
| 3 昭和60年1月 | 北浜法律事務所(現 同上)パートナー(現) | ||||||
| 4 平成15年2月 | ㈱青山キャピタル社外監査役(現) | ||||||
| 5 平成22年6月 | グンゼ㈱社外取締役(現) | ||||||
| 6 平成24年6月 | 監査役就任(現) | ||||||
| 計 | 2,267 | ||||||
(注) 1 取締役 松永真理、鳥井信吾は社外取締役であります。
2 監査役 藤巻光雄、天野勝介は社外監査役であります。
3 取締役の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、平成24年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 所有株式数には当社役員持株会における各自の持分を含めております。
6 当社では経営意思決定機能の強化及び業務執行のスピードアップを図るため、執行役員制を導入しております。執行役員は以下の8名であります。
上席執行役員 上村 秀人 (マーケティング本部長)
上席執行役員 杉浦 一哉 (ヘルス&ビューティー事業本部長)
執行役員 宮川 亮 (研究開発本部副本部長 兼 製品開発部長)
執行役員 吉田 浩一 (ヘルス&ビューティー事業本部副本部長 兼 営業企画部長)
執行役員 瀬木 英俊 (経営企画本部副本部長 兼 経営企画部長)
執行役員 副島 義臣 (ヘルスサイエンス研究企画部長)
執行役員 田中 誠 (ヘルス&ビューティ事業本部副本部長 兼 東日本営業部長)
執行役員 久道 勝也 (研究開発本部付トランスレーショナルリサーチ担当)