訂正有価証券報告書-第83期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性 14名 女性 2名 (役員のうち女性の比率 12.5%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 会長	山 田 邦 雄	1956年1月23日生	1980年4月 当社入社 1991年6月 取締役就任 1992年6月 専務取締役就任 1995年3月 ヘルスケア事業推進本部長 1995年5月 メンソレータム社取締役就任 1996年6月 取締役副社長就任 1998年7月 メンソレータム社取締役会長就任(現) 1999年6月 取締役社長就任 2009年6月 取締役会長就任、最高経営責任者(CEO) 2018年8月 取締役会長兼社長就任 2019年6月 取締役会長就任(現)	(注)3	1,972
代表取締役 社長	杉 本 雅 史	1961年8月24日生	1984年4月 武田薬品工業㈱入社 2009年10月 同 ヘルスケアカンパニープレジデント 2017年4月 武田コンシューマーヘルスケア㈱代表取締役社長就任 2018年6月 同 退社 2019年1月 当社入社 戦略アドバイザー 2019年6月 取締役社長就任(現)	(注)3	―
取締役 副社長 海外事業・ 技術担当、 チーフ ヘルス オフィサー	ジュネジャ レカ ラジュ	1952年3月3日生	1989年9月 太陽化学㈱入社 2003年6月 同 代表取締役副社長就任 2014年4月 当社入社 顧問 2014年6月 太陽化学㈱退社 2014年6月 取締役副社長就任(現)、海外事業・技術担当(現)、チーフヘルスオフィサー(現)	(注)3	14
取締役 副社長	斉 藤 雅 也	1963年11月1日生	1986年4月 当社入社 1998年5月 ロート・メンソレータム・ベトナム社取締役社長就任 2008年4月 経営情報本部副本部長 2011年6月 取締役就任、経営企画本部長 2017年6月 経営戦略推進本部ディレクター 2018年6月 取締役副社長就任(現)、メンソレータム社取締役社長就任(現)、ロート・メンソレータム・ベトナム社取締役会長就任(現)	(注)3	19
取締役	國 﨑 伸 一	1955年10月27日生	1981年4月 サントリー㈱(現 サントリーホールディングス㈱)入社 2006年12月 同 退社 2007年1月 当社入社 執行役員 研究開発本部 開発担当 2007年2月 研究開発本部長 2010年6月 取締役就任(現) 2017年6月 経営戦略推進本部ディレクター 2018年6月 クオリテックファーマ㈱代表取締役社長就任(現)	(注)3	12

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 再生医療 研究企画 部長	山 田 哲 正	1949年7月3日生	1973年4月 興和㈱入社 2000年7月 同 退社 2000年8月 当社入社 2003年5月 事業開発本部 開発企画部長 2006年2月 事業開発本部 臨床企画部長 2008年5月 研究開発本部 臨床企画部長 2011年6月 研究開発本部 先端技術研究室長 2013年5月 再生医療研究企画部長(現) 2018年6月 取締役就任(現)	(注)3	11
取締役 上野テクノセンター長	上 村 秀 人	1958年7月19日生	1982年4月 当社入社 2003年5月 事業開発本部副本部長 2009年4月 研究開発本部副本部長 2010年5月 執行役員 2015年5月 上席執行役員、マーケティング本部長 2017年6月 経営戦略推進本部ディレクター 2018年6月 取締役就任(現)、上野テクノセンター長(現)	(注)3	5
取締役 プロダクトマーケティング 部長	力 石 正 子	1959年4月8日生	1982年4月 当社入社 2010年3月 研究開発本部 製品開発部長 2015年5月 マーケティング本部 商品企画部長 2017年6月 プロダクトマーケティング部長(現) 2018年6月 取締役就任(現)	(注)3	9
取締役 経営企画 部長、 チーフ インフォメーション オフィサー	瀬 木 英 俊	1962年7月18日生	1985年4月 日本ヴイックス㈱(現 プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン㈱)入社 1997年5月 同 退社 1997年6月 当社入社 2009年4月 事業開発本部副本部長、開発企画部長 2011年6月 経営企画本部副本部長、経営企画部長(現) 2012年6月 執行役員就任 2018年6月 取締役就任(現) 2019年6月 チーフインフォメーションオフィサー(現)	(注)3	2

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	松 永 真 理	1954年11月13日生	1977年4月 ㈱日本リクルートセンター(現 ㈱リクルートホールディングス)入社 1997年7月 同 退社 1997年7月 NTT移動通信網㈱(現 ㈱NTTドコモ)入社 2000年3月 同 退社 2000年4月 ㈱松永真理事務所(現 松永真理事務所)代表就任(現) 2002年6月 ㈱バンダイ社外取締役就任 2006年6月 ㈱ブレインズネットワーク社外取締役就任(現) 2012年6月 MS&ADインシュアランスグループホールディングス㈱社外取締役就任(現) 2012年6月 テルモ㈱社外取締役就任 2014年6月 当社取締役就任(現) 2016年6月 セイコーエプソン㈱社外取締役就任(現)	(注)3	1
取締役	鳥 井 信 吾	1953年1月18日生	1980年4月 伊藤忠商事㈱入社 1983年6月 同 退社 1983年6月 サントリー㈱(現 サントリーホールディングス㈱)入社 2003年3月 同 代表取締役副社長就任 2009年2月 サントリーホールディングス㈱代表取締役副社長就任 2014年5月 ビームサントリー社取締役就任(現) 2014年10月 サントリーホールディングス㈱ 代表取締役副会長就任(現) 2015年6月 当社取締役就任(現)	(注)3	―
取締役	入 山 章 栄	1972年12月8日生	1998年4月 ㈱三菱総合研究所入社 2003年8月 同 退社 2008年8月 米ニューヨーク州立大学バッファロー校スクール・オブ・マネジメント助教授就任 2013年8月 早稲田大学ビジネススクール准教授就任 2016年5月 ㈱マクロミル社外取締役就任(現) 2019年4月 早稲田大学ビジネススクール教授就任(現) 2019年6月 当社取締役就任(現)	(注)3	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
常勤監査役	木 村 雅 則	1957年11月29日生	1982年4月 当社入社 2000年5月 コーポレートサービス部チーフマネージャー 2004年7月 生産事業本部長 2005年6月 取締役就任 2008年5月 経営情報本部長 2009年4月 ヘルスケア事業本部長 2009年5月 東京支社長 2013年5月 アグリ・ファーム事業部長 2016年6月 監査役就任(現)	(注)4	29
常勤監査役	桝 本 健	1954年6月23日生	1979年4月 当社入社 2004年7月 上野工場長 2007年2月 生産事業本部副本部長 2008年5月 生産事業本部長 2008年7月 執行役員就任 2009年4月 上野テクノセンター長 2011年6月 取締役就任 2013年1月 天津ロート社 董事長就任 2013年5月 製品企画管理部長、目黒化工㈱ (現 クオリテックファーマ㈱)代 表取締役社長就任 2017年6月 経営戦略推進本部ディレクター 2018年6月 監査役就任(現)	(注)5	33
監査役	藤 巻 光 雄	1947年5月5日生	1974年3月 公認会計士登録 1975年3月 藤巻法律会計事務所開設(現) 1978年10月 税理士登録 2008年6月 当社監査役就任(現)	(注)4	―
監査役	天 野 勝 介	1952年2月27日生	1978年4月 弁護士登録、田村徳夫法律事務所入所 1983年4月 北浜法律事務所(現 北浜法律事務所・外国法共同事業)へ移籍 1985年1月 北浜法律事務所(現 同上)パートナー(現) 2003年2月 ㈱青山キャピタル社外監査役就任(現) 2010年6月 グンゼ㈱社外取締役就任 2012年6月 当社監査役就任(現)	(注)4	2
計					2,115

(注) 1 取締役 松永真理、鳥井信吾、入山章栄は社外取締役であります。
2 監査役 藤巻光雄、天野勝介は社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 前任者の辞任に伴う就任につき、補欠として選任された監査役の任期は、当社定款に基づき、退任した監査役の任期の満了する時までとなります。なお、前任者の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 所有株式数には当社役員持株会における各自の持分を含めております。
②社外役員の状況
a 社外取締役及び社外監査役の員数並びに当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名であります。
社外取締役松永真理と当社との間には、資本的関係、取引関係等において特別な利害関係はありません。また、社外取締役松永真理は松永真理事務所の代表であり、㈱ブレインズネットワーク社外取締役、MS&ADインシュアランスグループホールディングス㈱社外取締役、セイコーエプソン㈱社外取締役に就任しておりますが、当社と松永真理事務所、㈱ブレインズネットワーク、MS&ADインシュアランスグループホールディングス㈱、セイコーエプソン㈱との間にも、資本的関係、取引関係等において特別な利害関係はありません。
社外取締役鳥井信吾と当社との間には、資本的関係、取引関係等において特別な利害関係はありません。また、社外取締役鳥井信吾はサントリーホールディングス㈱代表取締役副会長、ビームサントリー社取締役、大阪商工会議所副会頭に就任しておりますが、当社とサントリーホールディングス㈱、ビームサントリー社、大阪商工会議所との間にも、資本的関係、取引関係等において特別な利害関係はありません。
社外取締役入山章栄と当社との間には、資本的関係、取引関係等において特別な利害関係はありません。また、社外取締役入山章栄は㈱マクロミル社外取締役に就任しておりますが、当社と㈱マクロミルとの間にも、資本的関係、取引関係等において特別の利害関係はありません。
社外監査役藤巻光雄と当社との間には、資本的関係、取引関係等において特別な利害関係はありません。また、社外監査役藤巻光雄は藤巻法律会計事務所を開設しておりますが、当社と藤巻法律会計事務所との間にも、資本的関係、取引関係等において特別な利害関係はありません。
社外監査役天野勝介と当社との間には、資本的関係、取引関係等において特別な利害関係はありません。また、社外監査役天野勝介は北浜法律事務所・外国法共同事業にパートナーとして所属し、また㈱青山キャピタル社外監査役に就任しておりますが、当社と北浜法律事務所・外国法共同事業、㈱青山キャピタルとの間にも、資本的関係、取引関係等において特別な利害関係はありません。
b 社外取締役及び社外監査役が果たす機能・役割、選任状況の考え方、独立性の基準・方針の内容
当社は、経営に外部視点を取り入れ、業務執行に対する一層の監督機能の強化を図ることを目的に、独立性の高い社外取締役3名を起用しております。社外取締役の客観的な視点を経営に活用することにより、取締役会における重要事項の意思決定に関する議論もより活性化していくものと考えております。また、社外取締役は現在3名を選任しており、取締役会のほか、当社の企業統治において重要な機関である指名委員会及び報酬委員会を有効に機能させるのに十分な員数であると考えています。社外監査役は、専門的な知識・経験に基づき、客観的・中立的な視点からの監視と提言を行っており、当社が採用している監査役の機能の充実に貢献しております。社外監査役は現在2名を選任しておりますが、常勤監査役と合わせて4名の体制となっており、取締役の職務執行状況を監査するのに十分な員数であると考えています。
当社は、社外取締役及び社外監査役(以下、併せて「社外役員」という)の独立性を客観的に判断する場合、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準及び会社法に定める社外役員の要件を踏まえて判断しております。
c 社外役員による監督・監査と内部監査・監査役監査・会計監査との相互連携及び内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会を通じて内部監査及び内部統制監査の状況を把握し、社外監査役は、取締役会及び監査役会を通じて監査役監査・会計監査・内部監査及び内部統制監査の報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより、監査の実効性を高めています。