有価証券報告書-第77期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ 報酬内容の決定に関する方針
当社役員の報酬等の内容の決定に関する方針は、各事業年度における業績向上を続けていくことで、ひいては中長期的な企業価値の増大につなげることを主眼においた報酬体系としており、その決定は社外役員を中心とした指名・報酬委員会で審議の上、取締役会で代表取締役社長に一任する旨決議しております。
社外取締役を除いた取締役の報酬は、上記方針のもと職位に応じて職責を負うことを考慮して設定した報酬基準額に対し、業績と連動させる形で算定しており、その概要は以下のとおりです。
業績連動報酬の水準は職位に応じて定めております。また、業績評価により各取締役のポイントを算定しております。
業績評価による算定ポイントは、当社中長期計画において重要経営指標として掲げている連結の売上高及び営業利益額の目標達成率に応じて、ポイントに換算したものに、各取締役の個別管掌部門の売上高及び営業利益額の目標達成率に応じて同様に換算したポイントに当該部門の連結に対する売上構成比率を乗じた値を加算して算定します。当該算定ポイントを報酬基準額に乗じたものを業績連動報酬額とし、報酬基準額に加算して報酬総額を算定しております。
取締役の報酬等には使用人兼務取締役の使用人分給与及び賞与は含まれておりません。取締役の報酬等の額は、2007年6月28日開催の第65回定時株主総会において、年額1,800百万円以内、監査役の報酬等の額は同総会において120百万円以内と決議いただいております。対象となる役員の員数は有価証券報告書提出日現在、取締役は10人、監査役は4人となります。
なお、当事業年度における当該業績連動報酬に係る連結売上目標額は323,000百万円で実績は332,995百万円、目標達成率は103.1%で連結営業利益の目標額は52,000百万円で実績は52,408百万円となり、目標達成率は100.8%であります。
社外取締役及び監査役の報酬については、国内外の同業又は同規模の他企業との比較及び当社の財務状況及び経営成績を踏まえて設定した固定月額報酬を支給しております。
ロ 役員報酬等の決定方法
役員の報酬は、株主総会において取締役及び監査役に区分して定められた、各々の総額の範囲内において各役員に配分するものとしております。
その配分は、客観性・透明性を確保する為に2018年5月24日開催の社外役員を中心とした指名・報酬委員会でその妥当性について審議の上、2018年6月28日開催の取締役会でその決定を代表取締役社長に再一任する旨を決議しております。また、監査役の報酬については監査役の協議により決定しております。
なお、当社では役員退職慰労金制度を設けております。当該支給額は役員企業年金に関する内規に基づき、在任中の各年度に毎期積立額を引当計上しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分	報酬等の総額 (百万円)	報酬等の種類別の総額(百万円)			対象となる 役員の員数 (人)
		固定報酬	業績連動報酬	役員退職慰労 引当金繰入額
取締役 (社外取締役を除く。)	581	136	173	271	11
監査役 (社外監査役を除く。)	46	43	-	3	2
社外役員	37	37	-	-	4

③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等

氏名	役員区分	会社区分	報酬等の種類別の額(百万円)			報酬等 の総額 (百万円)
			固定報酬	業績連動報酬	役員退職慰労 引当金繰入額
小林 一俊	取締役	提出会社	56	137	215	409