有価証券報告書-第35期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

男性6名 女性3名 (役員のうち女性の比率33.3%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役会長		小柳 昌之	昭和14年1月9日生	昭和39年4月 ㈱フタバ食品入社 昭和52年12月 小柳興産㈱設立 代表取締役社長就任 昭和58年5月 当社設立 代表取締役社長就任 平成2年12月 ㈲ナチュラル設立 代表取締役就任 平成13年3月 ハーバー㈱ 代表取締役会長就任 平成17年6月 ㈱フジタコーポレーション 監査役就任 平成22年7月 当社 代表取締役会長兼社長就任 平成23年6月 当社 代表取締役会長就任 平成27年3月 ハーバー㈱ 代表取締役会長就任 平成30年6月 当社 取締役会長就任(現任)	(注)6	14
取締役社長 (代表取締役)		小柳 典子	昭和20年9月21日生	昭和62年6月 ハーバー㈱入社 平成11年9月 ハーバー㈱ 取締役工場長就任 平成14年6月 ハーバー㈱ 代表取締役社長就任 平成26年10月 ハーバー㈱ 代表取締役会長就任 平成27年3月 ハーバー㈱ 取締役相談役就任 平成27年6月 当社 取締役就任 平成29年4月 当社 代表取締役社長就任(現任) 平成29年6月 ハーバー㈱ 代表取締役会長就任(現任)	(注)6	20
常務取締役		藤井 章夫	昭和40年6月25日生	平成10年7月 ㈱中国ハーバー(旧 ㈱ハーバー広島)入社 平成21年6月 ㈱中国ハーバー取締役営業部長就任 平成23年10月 当社店舗販売部ディレクター 平成26年6月 当社取締役就任 店舗販売部担当兼 ディレクター 平成28年1月 当社 常務取締役就任(現任)	(注)6	0

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取 締 役	総務部、財務・経理部、業務部、情報開発部担当兼ディレクター	宮崎 一成	昭和37年7月25日生	平成2年10月 新日本有限責任監査法人(旧 太田昭和監査法人)入所 平成18年12月 ㈱ビジネスバンクパートナーズ 取締役就任 平成20年6月 ㈱シーマ 専務取締役就任 平成25年10月 当社入社 社長室、総務部、財務・経理部、業務部、情報開発部担当ディレクター 平成26年6月 当社取締役就任 社長室、総務部、財務・経理部、業務部、情報開発部担当兼ディレクター 平成26年9月 当社取締役 総務部、財務・経理部、業務部、情報開発部担当兼ディレクター(現任) 平成26年9月 海白(上海)商貿有限公司 董事長(現任) 平成27年1月 ハーバーコスメティクス㈱ 代表取締役社長就任	(注)6	0
取 締 役	生命科学研究所担当兼ディレクター	柴田 浩樹	昭和39年4月14日生	平成16年5月 当社入社 平成19年7月 当社食品開発部ディレクター 平成19年12月 信州製薬㈱(旧 ㈱信州薬品研究所)取締役就任 平成23年4月 当社K&K生命科学研究所、食品開発部ディレクター 平成23年6月 当社取締役就任 K&K生命科学研究所(現 生命科学研究所)担当兼ディレクター(現任) 平成26年10月 ㈱ノースジェニシス 代表取締役社長就任	(注)6	1
取 締 役	美容部担当兼ディレクター	廣森 知恵子	昭和29年1月18日生	平成10年5月 ㈱銀座ハーバー入社 店舗販売事業部マネージャー 平成15年2月 当社入社 美容部ディレクター 平成18年4月 ㈱銀座ハーバー 取締役就任 平成21年6月 当社取締役就任 美容部ディレクター 平成21年7月 当社取締役美相教育部担当ディレクター 平成22年7月 当社取締役 美容部担当兼ディレクター(現任)	(注)6	2
取 締 役 (監査等委員)		梅田 常和	昭和20年8月22日生	昭和45年4月 アーサーアンダーセンアンドカンパニー入社 昭和49年3月 公認会計士登録 平成7年4月 公認会計士梅田会計事務所開設 同事務所長(現任) 平成7年6月 NKKスイッチズ㈱(旧 日本開閉器工業㈱) 取締役副社長就任 平成11年1月 ㈱エイチ・アイ・エス 社外監査役就任 平成12年6月 ㈱タカラトミー(旧 ㈱トミー) 社外監査役就任(現任) 平成12年6月 当社社外監査役就任 平成19年6月 澤田ホールディングス㈱ 社外監査役就任(現任) 平成22年6月 スズデン㈱ 社外取締役就任 平成27年6月 当社取締役(監査等委員)就任(現任) 平成28年1月 ㈱エイチ・アイ・エス 社外取締役監査等委員就任(現任)	(注)7	19

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取 締 役 (監査等委員)		西口 徹	昭和15年8月7日生	昭和45年4月 弁護士登録(東京弁護士会) 昭和50年4月 新宿法律事務所入所(現任) 平成5年4月 東京弁護士会副会長、日本弁護士連合会常務理事 平成7年6月 当社顧問弁護士(現任) 平成12年4月 東京弁護士会常議員会議長 平成20年6月 当社社外監査役就任 平成27年6月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)7	1
取 締 役 (監査等委員)		蟻川 芳子	昭和15年7月31日生	昭和62年4月 日本女子大学教授 平成14年7月 学校法人日本女子大学評議員 平成15年4月 日本分析化学会副会長・理事 平成17年4月 日本女子大学副学長 平成17年4月 学校法人日本女子大学理事 平成18年4月 日本女子大学附属中学校・高等学校校長 平成21年3月 日本化学会フェロー 平成21年4月 日本女子大学学長 平成21年4月 学校法人日本女子大学理事長 平成21年4月 財団法人大学基準協会理事 平成21年5月 日本女子大学名誉教授 平成21年6月 社団法人日本私立大学連盟理事・常務理事 平成21年10月 放送大学学園理事・評議員 平成21年10月 財団法人渋沢栄一記念財団評議員(現任) 平成26年6月 一般社団法人日本女子教育文化振興桜楓会理事長(現任) 平成27年1月 公益財団法人小柳財団理事 平成29年4月 学校法人日本女子大学理事長代行(現任) 平成29年6月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)7	-
				計		58

(注)1.所有株式数の千株未満は切捨てています。
2.梅田常和、西口徹及び蟻川芳子は、社外取締役です。
3.取締役社長小柳典子は取締役会長小柳昌之の妹です。
4.取締役廣森知恵子の平成10年5月の㈱銀座ハーバーは、平成16年10月に設立した㈱銀座ハーバーとは別法人で、平成11年4月に当社に営業譲渡した後に清算しました。
5.監査等委員会の体制は、次のとおりです。
委員長 梅田常和、委員 西口徹、委員 蟻川芳子
6.平成30年6月17日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
7.平成29年6月18日開催の定時株主総会の終結の時から2年間