有価証券報告書-第43期(2025/04/01-2026/03/31)

(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性6名 女性3名 (役員のうち女性の比率33.3%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役社長執行役員 経営企画部、化粧品開発部、食品開発部、品質保証部、デザイン部担当	西 幹男	1955年6月14日生	1978年4月 ㈱ワールド入社 1992年8月 同社TK部部長 1993年4月 ㈱ストアオペレーション代表取締役社長 2001年7月 ㈱ワールド ダイレクトマーケティング部部長 2003年12月 同社マーケティング総括部長 2006年4月 当社入社 社長室長付 2006年6月 当社常務取締役 2010年2月 ㈱ウィズウィット代表取締役社長 2024年4月 当社入社 顧問 2024年6月 当社専務取締役就任 経営企画部、デザイン部、海外販売部担当 2024年10月 当社専務取締役 経営企画部担当 2025年6月 当社代表取締役社長就任 2026年4月 当社代表取締役社長執行役員 経営企画部、化粧品開発部、食品開発部、品質保証部、デザイン部担当(現任)	(注)6	0
取締役会長	小柳 典子	1945年9月21日生	1987年6月 ハーバー㈱入社 1999年9月 ハーバー㈱ 取締役工場長就任 2002年6月 ハーバー㈱ 代表取締役社長就任 2014年10月 ハーバー㈱ 代表取締役会長就任 2015年3月 ハーバー㈱ 取締役相談役就任 2015年6月 当社取締役就任 2017年4月 当社代表取締役社長就任 2017年6月 ハーバー㈱ 代表取締役会長就任(現任) 2021年4月 当社代表取締役会長就任 2024年4月 当社代表取締役会長兼社長就任 2025年6月 当社取締役会長就任(現任)	(注)6	22

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役執行役員 メディカルフーズ事業部担当	西村 良徳	1964年10月29日生	1997年3月 ㈱エイチプラスビイ・ライフサイエンス(後の㈱HプラスBライフサイエンス、当社が2021年3月吸収合併)入社 2012年2月 同社東京本部学術部部長 2012年6月 同社取締役営業本部長 2016年6月 同社代表取締役 2020年6月 当社取締役就任 研究開発部担当兼ディレクター 2021年4月 当社取締役 研究開発部、デザイン部担当 2022年4月 当社取締役 研究開発部、メディカルフーズ事業部、デザイン部担当 2022年6月 当社取締役 研究開発部、流通事業部、メディカルフーズ事業部、デザイン部担当 2023年4月 当社取締役 化粧品開発部、食品開発部、品質保証部、経営企画部、デザイン部、業務部、法人販売部担当 2023年6月 当社取締役 食品開発部、品質保証部、経営企画部、デザイン部、法人販売部担当 2024年6月 当社取締役 化粧品開発部、食品開発部、品質保証部担当 2024年10月 当社取締役 化粧品開発部、食品開発部、品質保証部、デザイン部担当 2025年4月 当社取締役 化粧品開発部、食品開発部、品質保証部、デザイン部、メディカルフーズ事業部担当 2026年4月 当社取締役執行役員 メディカルフーズ事業部担当(現任)	(注)6	0
取締役執行役員 通信販売部、店舗販売部、国内販売部、海外販売部、美容部、お客さまセンター販売部担当	松井 朋隆	1969年3月8日生	1991年4月 ㈱三越(現 ㈱三越伊勢丹)入社 1996年3月 MITSUKOSHI.U.K.LTD(英国三越)出向 1998年3月 ㈱三越(現 ㈱三越伊勢丹)帰任 2020年4月 当社入社 店舗販売部ディレクター 2021年4月 当社通信販売部、店舗販売部ディレクター 2021年6月 当社取締役就任 通信販売部、店舗販売部担当 2023年4月 当社取締役 通信販売部、店舗販売部、宣伝・PR部、美容部、情報開発部担当 2024年6月 当社取締役 店舗販売部、国内販売部担当 2024年10月 当社取締役 店舗販売部、国内販売部、海外販売部担当 2026年4月 当社取締役執行役員 通信販売部、店舗販売部、国内販売部、海外販売部、美容部、お客さまセンター販売部担当(現任)	(注)6	1

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 業務部担当	山岡 照明	1973年9月6日生	2012年8月 ハーバー㈱入社 化粧品製造部門充填室担当 2013年10月 ㈱ノースジェニシス(ハーバー㈱が後に吸収合併) 食品製造部門、調製充填室、製造管理担当マネージャー 2015年4月 ハーバー㈱ 食品製造部門、調製充填室、製造管理担当ディレクター 2018年6月 同社取締役就任 2019年6月 同社代表取締役社長就任 2023年6月 当社取締役就任 化粧品開発部、業務部担当 2024年6月 当社取締役 通信販売部、業務部、美容部担当 2024年10月 当社取締役 通信販売部、業務部、システム部、美容部担当 2026年4月 当社取締役 業務部担当(現任)	(注)6	0
取締役執行役員 総務・人事部、財務・経理部担当	高﨑 明彦	1953年11月23日生	2002年10月 当社入社 IR・広報担当ディレクター 2003年4月 当社社長室ディレクター 2004年10月 ㈱銀座ハーバー(当社が後に吸収合併)監査役就任 2004年12月 同社取締役就任 2006年1月 当社社長室長 2012年10月 大東京信用組合 本部 経営支援部次長 2014年12月 東京都信用組合協会 事務局長 2019年6月 七島信用組合 本部 監査部長 2023年4月 当社入社 社長室シニアマネージャー 2023年6月 当社取締役就任 総務・人事部、財務・経理部担当 2026年4月 当社取締役執行役員 総務・人事部、財務・経理部担当(現任)	(注)6	0
社外取締役 (監査等委員)	加藤 信子	1950年9月30日生	1973年3月 ブリヂストンタイヤ㈱(現㈱ブリヂストン)入社 1999年4月 日本女子大学理学部非常勤講師 2009年3月 ㈱ブリヂストン 首席フェロー(執行役員待遇) 2009年4月 社団法人日本分析化学会副会長 2009年6月 JSR㈱社外監査役 2010年4月 学校法人日本女子大学評議員 2010年9月 行政法人日本学術振興会先端・次世代研究開発支援プログラム審査委員 2011年4月 国立研究開発法人科学技術振興機構知的財産審査委員会主査 2015年4月 国立研究開発法人科学技術振興機構産学共同実用化開発事業評価委員会委員 2015年10月 一般社団法人ディレクトフォース会員 (現任) 2016年6月 一般社団法人紫芳会副理事長 2016年6月 一般社団法人日本女子大学教育文化振興会桜楓会常任理事 2020年10月 国立研究開発法人科学技術振興機構COI全体評価委員会委員 2023年6月 当社社外取締役(監査等委員)就任 (現任)	(注)7	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
社外取締役 (監査等委員)	植田 史恵	1977年12月15日生	2002年10月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所 2006年6月 公認会計士登録 2011年1月 西育良公認会計士事務所入所 2019年8月 アクト有限責任監査法人社員(現任) 2024年4月 アグロ カネショウ㈱社外取締役監査等委員就任 2025年6月 当社社外取締役(監査等委員)就任 (現任)	(注)7	0
社外取締役 (監査等委員)	樫野 平	1991年4月10日生	2018年12月 弁護士登録(第一東京弁護士会) 2018年12月 西村あさひ法律事務所(現西村あさひ法律事務所・外国法共同事業)入所 2024年7月 新宿法律事務所入所(現任) 2025年6月 当社社外取締役(監査等委員)就任 (現任)	(注)7	0
計					26

(注)1.所有株式数の千株未満は切捨てています。
2.当社では、意思決定の迅速化、業務執行機能の強化及び経営の効率化を図るため、2026年4月1日より執行役員制度を導入しております。有価証券報告書提出日現在の執行役員は8名で、上記以外の執行役員は以下のとおりです。

地 位	氏 名	担 当
執行役員	五十野 淳 史	経営企画部
執行役員	幸島伸元	国内販売部、海外販売部
執行役員	田口純子	化粧品開発部、食品開発部、品質保証部、デザイン部
執行役員	中川 文	業務部

3.取締役 山岡照明は、取締役会長 小柳典子の子の配偶者です。
4.加藤信子、植田史恵及び樫野平は、社外取締役です。
5.監査等委員会の体制は、次のとおりです。
委員長 加藤信子、委員 植田史恵、委員 樫野平
6.2025年6月18日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
7.2025年6月18日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
② 社外役員の状況
取締役監査等委員の3名のうち3名とも社外取締役です。
当社は、経営陣から独立した中立な立場から経営判断をしていただく社外取締役を選任しています。取締役会の意思決定の公正性・妥当性を確保するため社外取締役には豊富な専門性と高い見地からの助言が得られるよう、社外監査役経験者・公認会計士・弁護士等から選任しています。
社外取締役の加藤信子は、一般社団法人ディレクトフォースの会員です。一般社団法人ディレクトフォースと当社との間には人的関係、資本的関係、その他の利害関係はありません。また、社外取締役の加藤信子と当社との間には、人的関係、資本的関係、その他の利害関係はありません。
社外取締役の植田史恵は、アクト有限責任監査法人所属の公認会計士です。アクト有限責任監査法人と当社との間には人的関係、資本的関係、その他の利害関係はありません。また、社外取締役の植田史恵と当社との間には、人的関係、資本的関係、その他の利害関係はありません。植田史恵は、当社役員持株会を通じて当社の株式を保有しております。
社外取締役の樫野平は新宿法律事務所所属の弁護士です。新宿法律事務所と当社との間には、人的関係、資本的関係、その他の利害関係はありません。また、社外取締役の樫野平と当社との間には、人的関係、資本的関係、その他の利害関係はありません。樫野平は、当社役員持株会を通じて当社の株式を保有しております。
社外取締役の加藤信子は、長年企業において研究・技術開発に携わると共に、人事・労務・財務など業務の円滑な執行に従事し、社外では社外監査役並びに学会・文部科学省の独立行政法人の委員・大学の評議員などを務めて幅広い経験と知識を積んでおり多様な助言を行えると判断しています。
社外取締役の植田史恵は、公認会計士の見地から公正な意見を述べ、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っており、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しています。
社外取締役の樫野平は、弁護士としての豊富な実績や幅広い知識を有し、その専門的見地からの提言や助言、また当社のコンプライアンス体制の構築、維持のための有効な助言が出来、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しています。
当社では、独立性に関して明確に定めた基準または方針はありませんが、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所の独立役員に関する独立性に関する判断基準を参考にしています。社外取締役3名は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届出されています。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は、監査等委員会設置会社であり、取締役監査等委員の3名は社外取締役です。監査等委員会において定めた監査等委員会規程及び内部統制システム構築の基本方針に基づき、監査方針、監査計画、職務の分担に従い、取締役会や経営戦略会議等の重要な会議に出席し、更に業務執行取締役との会談を実施します。取締役及び内部監査部門その他の従業員の職務執行状況について書類の閲覧や実地調査を実施するとともに、定期的に報告を受け、また、会計監査人からの半期ごとの結果報告及び意見交換を行うことにより、適正な監査を実施しているかを検証しています。
内部監査人は期初に内部監査の年間実施計画を策定し、取締役監査等委員との間でスケジュールや手法について協議を行い、社内各部門及び連結子会社に対する内部監査を実施しています。内部監査の結果については、代表取締役及びコンプライアンス担当役員に報告するとともに、取締役会及び監査等委員会にも直接報告を行うこととしております。