有価証券報告書-第108期(2023/01/01-2023/12/31)
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 12名 女性 1名 (役員のうち女性の比率7.6%)
(注)1 取締役 森田研氏、取締役 武田厚氏、取締役 米田道生氏及び取締役 荒木由季子氏は、社外取締役であります。
2 監査役 松葉知幸氏、監査役 北尾保博氏及び監査役 髙橋司氏は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2023年12月期に係る定時株主総会終結の時から2024年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役 松葉知幸氏の任期は、2020年12月期に係る定時株主総会終結の時から2024年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役 河野光伸氏及び北尾保博氏の任期は、2022年12月期に係る定時株主総会終結の時から2026年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役 髙階智氏及び監査役 髙橋司氏の任期は、2023年12月期に係る定時株主総会終結の時から2027年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各部門の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は4名、社外監査役は3名であります。
社外取締役及び社外監査役は、それぞれの高い見識を活かし、客観的立場から提言を行うことで、期待される外部の視点での監督機能と牽制効果を果たしております。
なお、当社は社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準及び方針を定めておりませんが、その選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
当社は社外取締役及び社外監査役との間に、特別な利害関係はありません。なお、社外取締役及び社外監査役が他の会社等に在籍している又は在籍していた場合における当該他の会社等と当社との関係は以下のとおりです。
(社外取締役及び社外監査役の当社との関係及び選任理由)
1)全ての社外取締役、社外監査役を、東京証券取引所の定めに基づき、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として届け出ております。
2)全ての社外取締役、社外監査役とは会社法第427条第1項の規定に基づく損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する最低責任限度額としております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、コンプライアンス、内部統制の運用状況、並びに監査役監査及び会計監査の結果について取締役会で報告を受けています。また、社外監査役は、内部監査、コンプライアンス、内部統制の運用状況について取締役会で報告を受けるほか、会計監査人と定期的に意見交換を行い、経営の健全化に努めております。
① 役員一覧
男性 12名 女性 1名 (役員のうち女性の比率7.6%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | ||||||||||||||||
| 取締役 会長 | 山 田 保 裕 | 1958年4月8日生 |
| (注)3 | 5,073 | ||||||||||||||||
| 代表取締役 社長&CEO | 清 水 隆 史 | 1961年4月2日生 |
| (注)3 | 32,192 | ||||||||||||||||
| 取締役 執行役員 販売統括部門管掌 | 光 畑 達 雄 | 1964年12月13日生 |
| (注)3 | 14,062 | ||||||||||||||||
| 取締役 執行役員 技術統括部門管掌 | 守 屋 学 | 1965年12月23日生 |
| (注)3 | 10,843 | ||||||||||||||||
| 取締役 (注)1 | 森 田 研 | 1948年10月24日生 |
| (注)3 | 0 | ||||||||||||||||
| 取締役 (注)1 | 武 田 厚 | 1947年2月27日生 |
| (注)3 | 0 | ||||||||||||||||
| 取締役 (注)1 | 米 田 道 生 | 1949年6月14日生 |
| (注)3 | 0 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | ||||||||||||||||||
| 取締役 (注)1 | 荒 木 由季子 | 1960年12月13日生 |
| (注)3 | 0 | ||||||||||||||||||
| 監査役 (常勤) | 河 野 光 伸 | 1963年5月16日生 |
| (注)5 | 4,995 | ||||||||||||||||||
| 監査役 (常勤) | 髙 階 智 | 1964年1月28日生 |
| (注)6 | 7,700 | ||||||||||||||||||
| 監査役 (注)2 | 松 葉 知 幸 | 1951年3月10日生 |
| (注)4 | 0 | ||||||||||||||||||
| 監査役 (注)2 | 北 尾 保 博 | 1950年1月21日生 |
| (注)5 | 0 | ||||||||||||||||||
| 監査役 (注)2 | 髙 橋 司 | 1962年12月10日生 |
| (注)6 | 0 | ||||||||||||||||||
| 計 | 74,865 | ||||||||||||||||||||||
(注)1 取締役 森田研氏、取締役 武田厚氏、取締役 米田道生氏及び取締役 荒木由季子氏は、社外取締役であります。
2 監査役 松葉知幸氏、監査役 北尾保博氏及び監査役 髙橋司氏は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2023年12月期に係る定時株主総会終結の時から2024年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役 松葉知幸氏の任期は、2020年12月期に係る定時株主総会終結の時から2024年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役 河野光伸氏及び北尾保博氏の任期は、2022年12月期に係る定時株主総会終結の時から2026年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役 髙階智氏及び監査役 髙橋司氏の任期は、2023年12月期に係る定時株主総会終結の時から2027年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各部門の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
| (執行役員一覧) | ||
| 清 水 隆 史 | 社長&CEO | |
| 水 谷 友 重 | 専務執行役員 | Nitto Tire U.S.A. Inc. 会長 & CEO、Toyo Tire North America OE Sales LLC 社長 & CEO 販売統括部門 米州事業推進本部長 |
| 金 井 昌 之 | 常務執行役員 | DX・業務システム統括部門管掌、免震ゴム対策統括本部長 |
| 光 畑 達 雄 | 執行役員 | 販売統括部門管掌 |
| 守 屋 学 | 執行役員 | 技術統括部門管掌 |
| 蓮 見 清 仁 | 執行役員 | 事業統括部門管掌 |
| 高 橋 英 明 | 執行役員 | 品質環境安全統括部門管掌、品質保証本部長、環境安全推進本部長 |
| 延 澤 洋 志 | 執行役員 | コーポレート統括部門管掌 |
| 宮 守 正 美 | 執行役員 | 生産統括部門管掌、国内生産本部長 |
| 井 村 洋 次 | 執行役員 | Toyo Tire Serbia d.o.o.会長 & CEO |
| 栗 林 健 太 | 執行役員 | Toyo Tire Holdings of Europe GmbH 社長 |
| 宮 崎 祐 次 | 執行役員 | Toyo Tire North America Manufacturing Inc.会長& CEO |
| 水 谷 保 | 執行役員 | 技術統括部門 技術開発本部長 |
| 島 一 郎 | 執行役員 | 技術統括部門 中央研究所長、エンジニアリング本部長 |
| 宇 田 潤 一 | 執行役員 | 事業統括部門 商品企画本部長 |
| 北 川 治 彦 | 執行役員 | コーポレート統括部門 経営基盤本部長、コーポレート・コミュニケーション部長 |
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は4名、社外監査役は3名であります。
社外取締役及び社外監査役は、それぞれの高い見識を活かし、客観的立場から提言を行うことで、期待される外部の視点での監督機能と牽制効果を果たしております。
なお、当社は社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準及び方針を定めておりませんが、その選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
当社は社外取締役及び社外監査役との間に、特別な利害関係はありません。なお、社外取締役及び社外監査役が他の会社等に在籍している又は在籍していた場合における当該他の会社等と当社との関係は以下のとおりです。
(社外取締役及び社外監査役の当社との関係及び選任理由)
| 地位 | 氏名 | 当社との関係 | 選任理由 |
| 社外取締役 | 森田 研 | 人的関係、資本的関係または取引関係 その他の利害関係はありません。 | 経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、社外取締役としての職務を適切に遂行することができると判断し、選任しました。 |
| 武田 厚 | 人的関係、資本的関係または取引関係 その他の利害関係はありません。 | 経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、社外取締役としての職務を適切に遂行することができると判断し、選任しました。 | |
| 米田 道生 | 米田道生氏は過去に、株式会社東京証券取引所の取締役(2015年6月退任)でしたが、同社とは上場契約に基づく取引を除き特別の取引関係は無く、同氏の独立性に影響を与えるものではありません。 | 経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、社外取締役としての職務を適切に遂行することができると判断し、選任しました。 | |
| 荒木由季子 | 人的関係、資本的関係または取引関係 その他の利害関係はありません。 | 長年にわたり行政に携わった豊富な経験と、サステナビリティ推進に関する高い知見を有しており、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し、選任しました。 | |
| 社外監査役 | 松葉 知幸 | 人的関係、資本的関係または取引関係 その他の利害関係はありません。 | 弁護士としての豊富な知識と幅広い見識をもとに、社外監査役としての職務を適切に遂行することができると判断し、選任しました。 |
| 北尾 保博 | 人的関係、資本的関係または取引関係 その他の利害関係はありません。 | 財務経理に関する業務に長年従事し、他会社の監査役を務められるなど豊富な経験と知見を有しており、社外監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し、選任しました。 | |
| 髙橋 司 | 人的関係、資本的関係または取引関係 その他の利害関係はありません。 | 弁護士としての豊富な知識と幅広い見識をもとに、社外監査役としての職務を適切に遂行することができると判断し、選任しました。 |
1)全ての社外取締役、社外監査役を、東京証券取引所の定めに基づき、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として届け出ております。
2)全ての社外取締役、社外監査役とは会社法第427条第1項の規定に基づく損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する最低責任限度額としております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、コンプライアンス、内部統制の運用状況、並びに監査役監査及び会計監査の結果について取締役会で報告を受けています。また、社外監査役は、内部監査、コンプライアンス、内部統制の運用状況について取締役会で報告を受けるほか、会計監査人と定期的に意見交換を行い、経営の健全化に努めております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
