有価証券報告書-第100期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)

男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8.3%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
代表取締役	会長	駒 口 克 己	昭和26年3月5日生	昭和61年3月	京セラ㈱入社	(注)3	―
				平成19年4月	京セラミタ㈱(現京セラドキュメントソリューションズ㈱)代表取締役社長
				〃 25年4月	京セラ㈱専務取締役兼執行役員専務
				〃 27年4月	京セラドキュメントソリューションズ㈱代表取締役副会長
				〃 27年10月	当社顧問
				〃 27年11月	〃 取締役会長
				〃 28年1月	〃 代表取締役会長(現任)
代表取締役	社長 危機管理統括 コンプライアンス 統括 免震ゴム対策統括 本部長	清 水 隆 史	昭和36年4月2日生	昭和60年4月	当社入社	(注)3	5
				平成22年4月	Toyo Tire Holdings of Americas Inc. 社長
				〃 25年1月	当社タイヤ企画本部長、タイヤ管 理部長
				〃 26年3月	〃 執行役員
				〃 27年7月	〃 常務執行役員
				〃 27年11月	〃 代表取締役社長(現任)
取締役	常務執行役員 タイヤ事業本部長 免震ゴム対策統括 副本部長 管理部門管掌	小 野 浩 一	昭和34年11月21日生	平成17年3月	当社入社	(注)3	12
				〃 20年4月	〃 技術開発センター長
				〃 21年4月	〃 執行役員
				〃 27年7月	〃 常務執行役員
				〃 27年11月	〃 取締役兼常務執行役員(現任)
取締役	常務執行役員 ダイバーテック事業 本部長 テック企画本部長	石 野 政 治	昭和32年10月25日生	昭和57年4月	当社入社	(注)3	1
				平成23年4月	〃 研究開発センター長
				〃 26年3月	〃 執行役員
				〃 27年9月	〃 常務執行役員
				〃 27年11月	〃 取締役兼常務執行役員(現任)
取締役	常務執行役員 基盤技術センター長 エンジニアリング センター長 中央研究所長 タイヤ生産本部管掌	多田羅 哲 夫	昭和31年6月19日生	昭和55年4月	当社入社	(注)3	9
				平成20年4月	〃 エンジニアリングセンター タイヤ生産技術開発部長
				〃 24年4月	〃 執行役員
				〃 27年11月	〃 取締役兼常務執行役員(現任)
取締役		苗 村 博 子	昭和35年9月17日生	昭和62年4月	弁護士登録	(注)3	―
				平成8年9月	ワイル・ゴッチェル&マンジス 法律事務所入所
				〃 9年7月	ニューヨーク州弁護士登録 大江橋法律事務所入所
				〃 14年12月	苗村法律事務所開設
				〃 20年6月	㈱アテクト社外監査役
				〃 24年6月	同社社外取締役
				〃 26年3月	当社取締役(現任)
				〃 26年12月	虎門中央法律事務所大阪事務所長 (現任)
取締役		森 田 研	昭和23年10月24日生	昭和46年4月	松下電器産業㈱(現パナソニック ㈱)入社	(注)3	―
				平成12年10月	松下プラズマディスプレイ㈱社長
				〃 18年4月	松下電器産業㈱パナソニックAVCネットワークス社上席副社長
				〃 21年6月	同社専務取締役
				〃 24年6月	〃 顧問
				〃 26年11月	〃 客員
				〃 27年11月	当社取締役(現任)
取締役		武 田 厚	昭和22年2月27日生	昭和45年5月	新日本製鐵㈱(現新日鐵住金㈱) 入社	(注)3	―
				平成12年4月	同社薄板事業部薄板営業部長
				〃 14年6月	〃 取締役
				〃 18年4月	日鉄鋼板㈱(現日鉄住金鋼板㈱) 代表取締役社長
				〃 26年6月	同社取締役相談役
				〃 27年6月	〃 相談役(現任)
				〃 28年3月	当社取締役(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
監査役 (常勤)		平 野 章 夫	昭和34年12月1日生	昭和57年4月	当社入社	(注)5	6
				平成24年4月	〃 経営企画本部 情報システム 企画部長
				〃 28年1月	〃 タイヤ事業本部 タイヤ物流 部長
				〃 28年3月	〃 常勤監査役(現任)
監査役 (常勤)		中 原 全 生	昭和30年12月13日生	昭和53年4月	㈱三和銀行(現㈱三菱東京UFJ 銀行)入行	(注)4	0
				平成20年5月	東洋炭素㈱執行役員
				〃 20年8月	同社取締役
				〃 21年8月	〃 専務取締役
				〃 26年3月	〃 取締役
				〃 27年3月	当社常勤監査役(現任)
監査役 (常勤)		山 本 幸 男	昭和33年12月17日生	昭和56年4月	東洋紡績㈱(現東洋紡㈱)入社	(注)5	_
				平成20年4月	同社人事労政部長
				〃 23年10月	〃 参与
				〃 28年3月	当社常勤監査役(現任)
監査役		佐 伯 照 道	昭和17年12月28日生	昭和43年4月	弁護士登録	(注)5	―
				〃 48年4月	八代・佐伯・西垣法律事務所 (現北浜法律事務所)開設(現任)
				平成14年4月	大阪弁護士会会長、日本弁護士 連合会副会長
				〃 22年6月	岩井コスモホールディングス㈱ 社外取締役(現任)
				〃 24年6月	ワタベウェディング㈱社外監査役 (現任)
				〃 26年6月	フジテック㈱社外取締役(現任)
				〃 28年3月	当社監査役(現任)
計							34

(注) 1 取締役 苗村博子氏、取締役 森田研氏及び取締役 武田厚氏は、社外取締役であります。
2 監査役 中原全生氏、監査役 山本幸男氏及び監査役 佐伯照道氏は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、平成27年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成28年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役 中原全生氏の任期は、平成26年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役 平野章夫氏、監査役 山本幸男氏及び監査役 佐伯照道氏の任期は、平成27年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。

(執行役員一覧)
駒 口 克 己	会長
清 水 隆 史	社長	危機管理統括、コンプライアンス統括、免震ゴム対策統括本部長
小 野 浩 一	常務執行役員	タイヤ事業本部長、免震ゴム対策統括副本部長、管理部門管掌
石 野 政 治	常務執行役員	ダイバーテック事業本部長、テック企画本部長、無錫東洋美峰橡胶制品制造有限公司 董事長
多田羅 哲 夫	常務執行役員	基盤技術センター長、エンジニアリングセンター長、中央研究所長、タイヤ生産本部管掌
水 谷 友 重	常務執行役員	Toyo Tire U.S.A. Corp. 会長、Nitto Tire U.S.A. 会長
高 木 康 史	常務執行役員	タイヤ事業本部 直需営業本部長、直需企画管理部長、免震ゴム対策統括副本部長
櫻 本 保	常務執行役員	タイヤ事業本部 RE営業本部長、ダイバーテック事業本部 テック営業本部管掌
川 田 道 弘	執行役員	免震ゴム対策統括本部(改修本部長)
田 辺 伸 二	執行役員	タイヤ事業本部 タイヤ生産本部長、テック生産本部管掌、通伊欧輪胎張家港有限公司 董事長、通伊欧輪胎(諸城)有限公司 董事長
上 田 健 一	執行役員	品質保証本部長
本 母 利 彦	執行役員	免震ゴム対策統括本部(お客様対応本部長)
瀧 脇 將 雄	執行役員	チーフコンプライアンスオフィサー、コンプライアンス・リーガルセンター長、法務部長
小 川 格	執行役員	ダイバーテック事業本部 テック営業本部長、自動車部品第二営業部長
大 野 幾 雄	執行役員	管理本部長
植 松 秀 文	執行役員	㈱トーヨータイヤジャパン 社長
鈴 木 伊 織	執行役員	Toyo Tire Holdings of Americas Inc. 社長
金 井 昌 之	執行役員	タイヤ事業本部 タイヤ技術本部長
篠 﨑 幸 男	執行役員	経営企画本部長、経営企画部長
光 畑 達 雄	執行役員	タイヤ事業本部 タイヤ企画本部長、タイヤ海外営業企画部長、通伊欧輪胎(上海)貿易有限公司 董事長