有価証券報告書-第127期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

男性15名 女性-名(役員のうち女性の比率-%)

役名及び職名	氏名 (生年月日)	略歴			任期	所有 株式数 (千株)
代表取締役 会長 兼 CEO	西村 義明 (昭和23年3月13日生)	昭和47年	4月	住友電気工業㈱入社	(注3)	31
		平成7年	7月	同経理部長
		平成13年	6月	同取締役、人事部長
		平成15年	3月	同常務取締役
		平成19年	6月	同代表取締役、専務取締役
		平成20年 平成20年 平成21年 平成27年 平成27年	6月 6月 6月 6月 6月	当社代表取締役(現) 同執行役員副社長 同社長 同会長兼CEO(現) 同グループガバナンス委員会委員長(現)
代表取締役 社長 兼 COO	松井 徹 (昭和29年6月20日生)	昭和54年	4月	当社入社	(注3)	5
		平成11年	2月	同自動車技術統括本部 防振技術本部第2技術部長
		平成13年	6月	同防振事業部 防振技術本部長
		平成16年	6月	同取締役、防振事業部長
		平成17年	6月	同執行役員
		平成19年	6月	DTR Tennessee,Inc.社長
		平成21年	6月	当社常務執行役員
		平成23年	6月	TRI USA(現TRIAmerica,Inc.)社長
		平成25年	6月	当社専務執行役員
		平成26年	3月	同グローバル自動車営業本部長(現)
		平成26年 平成27年 平成27年	6月 6月 6月	同取締役 同代表取締役社長兼COO(現) 同CSR委員会委員長(現)
代表取締役 (執行役員副社長)	尾崎 俊彦 (昭和27年2月12日生)	昭和50年	4月	住友電気工業㈱入社	(注3)	10
		平成11年	7月	同東京経理部長
		平成13年	6月	当社経理部長
		平成15年	6月	同取締役
		平成17年	6月	同執行役員、経営企画室長
		平成18年	6月	同常務執行役員
		平成20年	6月	同専務執行役員
		平成20年	6月	同リスク管理委員会委員長(現)
		平成24年	6月	同執行役員副社長、コンプライアンス委員会委員長(現)
		平成26年	6月	同代表取締役(現)
代表取締役 (執行役員副社長)	渡辺 満 (昭和26年12月21日生)	昭和52年	4月	当社入社	(注3)	8
		平成8年	2月	同自動車用防振事業部 技術本部 第二技術部長
		平成13年	8月	同自動車ホース事業部 ホース技術本部 副本部長
		平成18年	6月	同執行役員
		平成19年	6月	同防振事業部長
		平成21年	6月	同取締役
		平成21年	6月	同常務執行役員
		平成24年 平成24年 平成26年 平成27年	6月 6月 6月 6月	同専務執行役員 同防振・ウレタン事業本部長 同代表取締役、執行役員副社長、災害対策委員会委員長(現) 同防振事業本部長、ウレタン事業本部長、研究開発本部長(現)
		(重要な兼職の状況) 東海橡塑(天津)有限公司董事長
		東海橡塑(嘉興)有限公司董事長
		東海橡塑技術中心(中国)有限公司董事長
取締役 (専務執行役員)	大橋 武弘 (昭和30年9月16日生)	昭和61年	10月	当社入社	(注3)	5
		平成11年	2月	同化成品事業部 生産本部 生産技術部長
		平成15年	6月	同化成品事業部 生産本部長
		平成19年	6月	東海橡塑(天津)有限公司総経理
		平成21年	6月	当社執行役員
		平成22年	6月	同化成品事業部長
		平成24年 平成24年	6月 6月	同常務執行役員 IT・エレクトロニクス事業本部長(現)
		平成26年	6月	同取締役、サプライチェーン委員会委員長(現)
		平成27年	6月	同専務執行役員(現)

役名及び職名	氏名 (生年月日)	略歴			任期	所有 株式数 (千株)
取締役 (常務執行役員)	金岡 克典 (昭和33年1月31日生)	昭和55年	4月	当社入社	(注3)	12
		平成11年	2月	同自動車営業本部 第1自動車営業部長
		平成17年	6月	同執行役員
		平成18年	6月	同自動車営業本部長
		平成22年	6月	同常務執行役員(現)
		平成24年	6月	同自動車用ホース事業本部長(現)
		平成25年	6月	同取締役(現)
取締役 (常務執行役員)	立田 力三 (昭和31年3月27日生)	昭和54年	4月	当社入社	(注3)	10
		平成11年	8月	同産業資材事業部 産業用ホース技術部長
		平成12年	8月	同産業資材事業部 産業用ホース部長
		平成16年	4月	東海橡塑(合肥)有限公司総経理
		平成20年	6月	当社執行役員、産業用ホース事業部長
		平成24年	6月	同常務執行役員、産業資材事業本部長(現)
		平成25年	6月	同生産統括本部長
		平成26年	6月	同取締役(現)
		(重要な兼職の状況)
		東海橡塑(合肥)有限公司 董事長
取締役 (常務執行役員)	前田 裕久 (昭和33年1月14日生)	昭和56年 平成19年 平成22年 平成22年 平成25年 平成27年	4月 6月 1月 6月 6月 6月	住友電気工業㈱入社 同財務部長 当社経理部長 同執行役員 常務執行役員(現) 同取締役(現)	(注3)	6
取締役	入谷 正章 (昭和25年1月4日生)	昭和51年	4月	弁護士登録(入谷法律事務所入所)(現)	(注3)	2
		平成18年	6月	当社社外監査役
		平成20年	4月	愛知県弁護士会会長
		平成23年	6月	当社社外取締役(現)
		(重要な兼職の状況)
		入谷法律事務所所長
		㈱中央製作所社外監査役
		アイホン㈱社外取締役
		愛知県公安委員会 委員
取締役	花形 滋 (昭和25年10月31日生)	昭和48年	4月	三井物産㈱入社	(注3)	-
		平成元年	10月	MITSUI MACHINERY SALES(U.K.)LTD.社長
		平成8年	1月	Subaru Italia S.p.A.社長
		平成11年	2月	三井物産㈱本店自動車第二部長
		平成16年	4月	同本店機械本部副本部長
		平成18年	4月	同執行役員
		平成19年	4月	同自動車本部長
		平成21年	4月	同常務執行役員、中部支社長
		平成26年	6月	当社社外取締役(現)
常勤監査役	岡田 茂弘 (昭和22年9月6日生)	昭和45年	4月	当社入社	(注5)	2
		平成 8年	4月	同自動車用防振事業部製造本部長
		平成12年	6月	同取締役
		平成13年	6月	DTR Industries,Inc. 取締役社長
		平成15年	6月	当社常務取締役
		平成17年	6月	同常務執行役員
		平成18年	6月	同専務執行役員
		平成23年	6月	同常勤顧問
		平成24年	6月	同常勤監査役(現)
常勤監査役	近藤 和雄 (昭和24年9月1日生)	昭和47年	4月	当社入社	(注4)	7
		平成6年	9月	同原価管理部長
		平成9年	7月	同経理部長
		平成13年	6月	同人事部長
		平成15年	6月	同取締役
		平成17年	6月	同執行役員
		平成20年	6月	同常務執行役員
		平成21年	6月	同取締役
		平成22年	6月	同常勤監査役(現)

役名及び職名	氏名 (生年月日)	略歴			任期	所有 株式数 (千株)
監査役	木村 壽秀 (昭和20年12月20日生)	昭和45年	4月	住友電気工業㈱入社	(注4)	-
		平成8年	6月	同プリント回路事業部長
		平成11年	6月	同取締役
		平成13年	6月	同取締役支配人
		平成14年	6月	同常務取締役
		平成15年	7月	同エレクトロニクス事業本部長
		平成17年	6月	同研究開発本部長
		平成17年	6月	同代表取締役、専務取締役
		平成19年	6月	同生産技術本部長
		平成22年	6月	当社社外監査役(現)
		(重要な兼職の状況)
		日新電機㈱社外監査役
監査役	増田 宏一 (昭和19年1月23日生)	昭和44年	11月	公認会計士登録	(注5)	2
		平成4年	7月	監査法人朝日新和会計社(現 有限責任 あずさ監査法人)代表社員
		平成19年	7月	日本公認会計士協会会長
		平成24年	6月	当社監査役(現)
		(重要な兼職の状況)
		㈱地域経済活性化支援機構 社外監査役
		㈱第四銀行 社外監査役 TDK㈱社外監査役 日本取引所自主規制法人 理事
監査役	長安弘志 (昭和22年12月20日生)	昭和49年	4月	弁護士登録 現在に至る	(注4)	-
		昭和49年	4月	アンダーソン・毛利・ラビノウィッツ法律事務所(現 アンダーソン・毛利・友常法律事務所)入所
		昭和59年	1月	同パートナー
		平成6年	9月	東西総合法律事務所開設(現)
		平成26年	6月	当社監査役(現)
		(重要な兼職の状況)
		日本データカード㈱監査役
		ジョンソン・エンド・ジョンソン㈱監査役 ジョンソン・エンド・ジョンソン・ホールディングス㈱監査役
		㈱バロックジャパンリミテッド社外監査役
		ヤンセンファーマ㈱監査役
						100

(注1)取締役 入谷正章及び花形滋は、社外取締役であります。
(注2)監査役 木村壽秀、増田宏一及び長安弘志は、社外監査役であります。
(注3)平成27年6月18日開催の定時株主総会の終結から、選任後1年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会終結の時まで
(注4)平成26年6月19日開催の定時株主総会の終結から、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで
(注5)平成24年6月20日開催の定時株主総会の終結から、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで
(注6)当社は、取締役会の意思決定の迅速化と監督機能の強化並びに権限及び責任の明確化による機動的な業務執行体制の確立を目的として、執行役員制度を導入しております。
執行役員は25名で、執行役員副社長 尾崎俊彦、渡辺満の2名、専務執行役員 大橋武弘、鈴木洋治の2名、常務執行役員 金岡克典、立田力三、前田裕久、内藤 肇、花﨑雅彦、松岡 勉、南野高伸、大島 司の8名、執行役員 加藤隆久、Giuliano Zucco、Olaf Hahn、中山幸紀、Charles Randall Rumbley、北村浩一、安田日出吉、矢野勝久、柴原彰広、和久伸一、髙貝 淳、仙田弘二、水上勇夫の13名で構成されております。