有価証券報告書-第138期(2025/04/01-2026/03/31)

(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性1名(役員のうち女性の比率13%)

役名及び職名	氏名 (生年月日)	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
代表取締役 (執行役員社長)	清水 和志 (1961年6月29日生)	1984年 4月 住友電気工業㈱入社 2001年 10月 ㈱アドヴィックス 出向 2007年 2月 住友電気工業㈱ 豊田支店第一電装システム営業部長 2010年 4月 同自動車事業本部 中部営業統轄部長 2013年 6月 同執行役員、自動車事業本部 副本部長 2016年 6月 同常務執行役員 2018年 4月 当社専務執行役員 2019年 4月 同防振事業本部長 2019年 6月 同代表取締役(現) 同執行役員副社長 2020年 6月 同執行役員社長(現) 同リスク管理委員会 委員長(現) 2021年 7月 同CSR・サステナビリティ委員会 委員長(現) 2026年 6月 同自動車事業統合本部長(現)	(注1)	-
取締役 (専務執行役員)	矢野 勝久 (1962年11月1日生)	1985年 4月 当社入社 2010年 1月 同防振事業部 防振技術本部長 2013年 4月 同防振事業本部 防振事業部長 2014年 3月 同執行役員 2017年 6月 同常務執行役員 Sumitomo Riko America,Inc. 社長 SumiRiko Tennessee,Inc. 会長 SumiRiko Ohio,Inc. 会長 SumiRiko Technical Center America,Inc. 社長 2021年 6月 当社自動車事業統合本部 副本部長 2023年 6月 同取締役(現) 同産業用機能部品事業本部長(現) 2026年 6月 同専務執行役員(現) (重要な兼職の状況) 住理工胶管(合肥)有限公司 董事長	(注1)	-
取締役 (常務執行役員)	加藤 和彦 (1967年9月8日生)	1992年 4月 当社入社 2012年 4月 同防振事業部 防振技術本部 第1技術部長 2018年 1月 SumiRiko Poland Sp. z o.o. 社長 2020年 4月 当社防振事業本部 欧州事業部長 2021年 6月 同執行役員 2023年 6月 同常務執行役員(現) 同防振事業本部長 2025年 6月 同自動車事業統合本部 副本部長(現) 同自動車用ホース事業本部長(現) 2026年 6月 同取締役(現) (重要な兼職の状況) 住理工汽車部件(天津)有限公司 董事長 住理工汽車部件(広州)有限公司 董事長 SumiRiko Italy S.p.A. 社長	(注1)	-
取締役 (常務執行役員)	増田 弘和 (1965年1月18日生)	1987年 4月 当社入社 2008年 8月 同自動車営業本部 第2自動車営業部長 2012年 6月 TRI Europe GmbH(現 Sumitomo Riko Europe GmbH) 社長 2017年 1月 当社執行役員 同グローバル自動車営業本部 副本部長 2023年 6月 同グローバル自動車営業本部長 2024年 6月 同常務執行役員(現) 2025年 6月 同調達物流本部長(現) 2026年 6月 同取締役(現) 同コンプライアンス委員会 委員長(現) (重要な兼職の状況) 住理工企業管理(中国)有限公司 董事長	(注1)	-

役名及び職名	氏名 (生年月日)	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役	國井 美和 (1969年7月8日生)	1994年 4月 住友電気工業㈱入社 2016年 7月 同人事部労政・ダイバーシティ部長 2020年 6月 同執行役員 2025年 6月 同常務執行役員(現) 同生産技術本部 副本部長 2026年 4月 当社取締役(現)	(注1)	-
取締役	堀内 隆司 (1967年9月17日生)	1990年 4月 住友電気工業㈱入社 2013年 1月 同中部営業統轄部 第二営業部長 2016年 8月 SEWS-Asia Technical Center, Ltd. 社長 2020年 6月 住友電気工業㈱ 執行役員 2020年 10月 同東部営業統轄部長 2026年 4月 同常務執行役員(現) 当社取締役(現)	(注1)	-
常勤監査役	山根 英雄 (1961年11月21日生)	1984年 4月 住友電気工業㈱入社 2005年 7月 Sumitomo Electric Finance U.S.A.,Inc. 社長 2014年 1月 住友電気工業㈱ 経理部 次長 2015年 4月 ㈱アライドマテリアル 理事・支配人 2016年 6月 同取締役・支配人 2019年 6月 同常務取締役 2020年 6月 当社常務執行役員 2021年 6月 同経理財務本部長 2022年 6月 同取締役 2024年 6月 同専務執行役員 2026年 6月 同常勤監査役(現)	(注2)	-
常勤監査役	和久 伸一 (1962年2月27日生)	1985年 4月 当社入社 2003年 6月 同化成品事業部 化成品生産本部 生産技術部長 2007年 6月 同化成品事業部 化成品生産本部長 2013年 4月 同IT・エレクトロニクス事業本部 化成品事業部長 2014年 6月 同執行役員 2018年 1月 同エレクトロニクス事業本部長 2019年 6月 同常務執行役員 2020年 6月 同取締役 2024年 6月 同専務執行役員 2026年 6月 同常勤監査役(現)	(注2)	-
計				-

(注1) 2026年6月18日開催の定時株主総会の終結から、選任後1年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会終結の時まで
(注2) 2026年6月18日開催の定時株主総会の終結から、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで
(注3) 当社は、取締役会の意思決定の迅速化と監督機能の強化並びに権限及び責任の明確化による機動的な業務執行体制の確立を目的として、執行役員制度を導入しております。
執行役員は20名で、執行役員社長 清水和志の1名、専務執行役員 矢野勝久の1名、常務執行役員 加藤和彦、増田弘和、流郷健二、麻植和男、中澤俊夫、宮本彰、後藤慎吾の7名、執行役員 山田純一、有賀雄一、加地明彦、酒井洋和、草木宏、杉浦博樹、林幸男、能祖裕司、Jeffrey G. Nunn、片岡孝二、坂崎一茂の11名で構成されております。
② 社外役員の状況
該当事項はありません。
③ 内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
a.監査役と会計監査人の連携状況
監査役は、会計監査人と定期的に会合を保つなど、緊密な連携を保ち、積極的に意見・情報を交換しております。
監査役は、会計監査人から監査計画を受領し、会計監査人が把握した内部統制システムの状況等について意見・情報を交換しております。
監査役は、必要に応じて、会計監査人の往査や監査講評に立会い、適宜報告を求めております。
会計監査人から、取締役の職務遂行に関して不正行為がある等の報告を受けた場合には、監査役は審議・調査のうえ、取締役に助言、勧告を行うこととなっています。
b.監査役と内部監査部門の連携状況
当社では、内部監査部門である経営監査部を設けております。
監査役は、経営監査部から内部監査の結果等について報告を受けるとともに、必要に応じて調査、報告を求めています。
監査計画等の作成に当たっては、有効かつ効率的な監査を実施するため、経営監査部と協議、意見交換を行っております。