有価証券報告書-第202期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

男性14名 女性1名 (役員のうち女性の比率6.7%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 社長		武 井 俊 之	1957年10月17日生	1982年3月 当社入社 2007年6月 当社袋井工場長 2009年4月 当社技術本部技術部長 2010年3月 当社技術本部長 同 年4月 当社執行役員 2012年6月 当社取締役執行役員 同 年6月 当社建材事業本部長 2014年4月 当社取締役専務執行役員 同 年4月 当社経営企画担当 同 年6月 当社代表取締役社長(現任)	(注)1	77
代表取締役	専務執行役員 内部統制・コンプライアンス・CSR・経理担当	中 田 公 敬	1959年5月29日生	1983年3月 当社入社 2007年6月 当社管理本部人事部次長 同 年10月 当社管理本部総務部次長 2008年1月 当社管理本部総務部長 2010年6月 日本ロックウール株式会社代表取締役社長 2011年6月 当社執行役員 同 年7月 当社管理本部副本部長 2013年4月 当社工業製品事業本部長 同 年6月 当社取締役執行役員 2016年4月 当社管理本部長 同 年6月 当社取締役常務執行役員 2018年6月 当社代表取締役専務執行役員(現任) 同 年6月 当社内部統制・コンプライアンス・CSR・経理担当(現任)	(注)1	29
取締役	専務執行役員 安全衛生・環境・品質保証担当	米 澤 昭 一	1957年11月21日生	1989年2月 当社入社 2004年5月 当社工業製品事業本部耐火断熱材事業部東京第二営業部長 2007年1月 当社工業製品事業本部耐火断熱材事業部長 同 年11月 当社工業製品事業本部無機断熱材事業部長 2008年3月 当社工業製品事業本部高機能製品事業部長 2009年6月 当社執行役員 2010年3月 当社高機能製品事業本部長 2011年5月 当社高機能製品事業本部長兼研究開発本部長 2012年6月 当社取締役執行役員 同 年6月 当社研究開発本部長 2016年6月 当社取締役常務執行役員 2018年6月 当社取締役専務執行役員(現任) 同 年6月 当社安全衛生・環境・品質保証担当(現任)	(注)1	32

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	常務執行役員 高機能製品 事業本部長	佐 藤 由次郎	1956年5月2日生	1980年3月 当社入社 2004年3月 株式会社東京マテリアルス代表取締役社長 2006年10月 当社工業製品事業本部耐火断熱材事業部東京第二営業部長 2007年11月 当社工業製品事業本部無機断熱材事業部東京第二営業部長 2008年3月 当社工業製品事業本部高機能製品事業部東日本営業部長 同 年10月 当社工業製品事業本部高機能製品事業部統括部長 2009年10月 当社工業製品事業本部高機能製品事業部営業統括部長 2010年3月 当社高機能製品事業本部営業統括部長 2011年4月 当社高機能製品事業本部副本部長兼営業統括部長 同 年6月 当社執行役員 2012年6月 当社高機能製品事業本部長(現任) 2014年6月 当社取締役執行役員 2018年6月 当社取締役常務執行役員(現任)	(注)1	17
取締役	執行役員 自動車部品 事業本部長	中曽根 淳 一	1959年2月24日生	1983年3月 当社入社 2007年6月 当社経営企画室長 2008年4月 当社経営企画部長 2009年8月 当社管理本部経理部長 2010年10月 NICHIAS FGS SDN. BHD.代表取締役社長 2011年6月 当社執行役員 2013年6月 当社取締役執行役員(現任) 同 年6月 当社自動車部品事業本部長(現任)	(注)1	40
取締役	執行役員 基幹産業事業本部長	亀 津 克 己	1962年7月28日生	1985年3月 当社入社 2007年4月 当社工業製品事業本部高機能樹脂製品事業部東京営業部長 2008年3月 当社工業製品事業本部工業製品事業部東日本第三営業部長 2009年4月 当社工業製品事業本部工業製品事業部海外営業部長 2010年3月 当社工業製品事業本部海外営業部長 2011年4月 当社工業製品事業本部営業統括部長兼海外営業部長 2013年4月 当社工業製品事業本部副本部長兼海外営業部長 同 年6月 当社執行役員 2014年3月 株式会社イノクリート代表取締役社長 2016年4月 当社基幹産業事業本部長(現任) 同 年6月 当社取締役執行役員(現任)	(注)1	23
取締役	執行役員 工業製品 事業本部長	丹 羽 隆 弘	1957年10月18日生	1982年3月 当社入社 2006年4月 当社自動車部品事業本部技術開発部担当部長 2008年3月 当社自動車部品事業本部技術開発部長 2012年6月 当社工業製品事業本部技術統括部長(現任) 2014年6月 当社執行役員 同 年6月 当社工業製品事業本部副本部長 2016年4月 当社工業製品事業本部長(現任) 2018年6月 当社取締役執行役員(現任)	(注)1	22

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	執行役員 建材事業本部長	齊 藤 敏 明	1962年10月10日生	1986年3月 当社入社 2007年7月 株式会社ニチアスセムクリート代表取締役社長 2008年4月 当社建材事業本部改修対策部改修技術部長 2009年1月 当社建材事業本部改修対策部長 同 年9月 当社建材事業本部東京工事営業部長 2010年3月 当社建材事業本部営業統括部長 2013年4月 当社建材事業本部統括部長 2014年1月 当社工業製品事業本部営業統括部長 2015年4月 当社建材事業本部副本部長 同 年6月 当社執行役員 同 年6月 当社建材事業本部長(現任) 2018年6月 当社取締役執行役員(現任)	(注)1	13
取締役		江 藤 洋 一	1950年8月11日生	1978年4月 弁護士登録(現任) 2003年4月 第一東京弁護士会副会長 2005年4月 関東弁護士会連合会副理事長 2006年7月 常石造船株式会社 社外監査役(現任) 2010年4月 第一東京弁護士会会長、日本弁護士連合会副会長 2011年6月 当社社外監査役 2012年6月 株式会社ジャパンディスプレイ 社外監査役(現任) 2014年6月 公益財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センター 理事(現任) 2015年6月 当社社外取締役(現任) 2016年4月 関東弁護士会連合会理事長	(注)1	―
取締役		平 林 良 人	1944年10月22日生	1968年4月 セイコーエプソン株式会社入社 1987年4月 同社 英国工場 取締役工場長 1993年11月 株式会社テクノファ 代表取締役社長 1995年4月 財団法人日本電気用品試験所 顧問 2000年4月 財団法人日本適合性認定協会 評議員 2001年5月 ISO/TC176/SC2 日本代表エキスパート 2002年4月 東京大学大学院新領域創成科学研究科 非常勤講師 同 年4月 経済産業省管理システム委員会 委員 2004年4月 経済産業省新JISマーク制度委員会 委員 2008年4月 東京大学大学院化学システム工学 共同研究員 同 年6月 当社社外監査役 2013年4月 株式会社テクノファ 取締役会長(現任) 2016年6月 当社社外取締役(現任)	(注)1	―

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
監査役 (常勤)		神 谷 敬 三	1953年5月16日生	1976年4月 株式会社住友銀行(現 株式会社三井住友銀行)入行 2006年6月 株式会社三井住友銀行 常任監査役 2008年4月 当社入社 常務執行役員 同 年6月 当社取締役常務執行役員 同 年6月 当社コンプライアンス・内部監査担当 2009年6月 当社コンプライアンス・総務・人事・情報システム担当 2012年6月 当社常勤監査役(現任)	(注)2	25
監査役 (常勤)		廣 澤 明	1951年2月23日生	1975年3月 当社入社 2007年10月 当社工業製品事業本部名古屋営業部長 2009年4月 当社工業製品事業本部西日本第二営業部長 2011年6月 当社九州支社長 2015年6月 当社常勤監査役(現任)	(注)3	10
監査役		城之尾 辰 美	1940年4月26日生	1959年4月 熊本国税局総務部採用 1988年7月 西新井税務署副署長 1990年7月 国税庁長官官房(国税庁監察官) 1995年7月 東京国税局調査第一部調査管理課長 1996年7月 同局調査第一部次長 1997年7月 同局調査第三部長 同 年8月 税理士登録(現任) 2006年6月 株式会社三栄コーポレーション 社外監査役 2007年6月 テレビ東京ブロードバンド株式会社 社外監査役 2008年6月 当社社外監査役(現任) 2015年6月 新日本空調株式会社 社外監査役(現任)	(注)2	―
監査役		和 智 洋 子	1960年4月29日生	1989年4月 弁護士登録(現任) 同 年4月 梶谷綜合法律事務所入所(現在) 2015年6月 当社社外監査役(現任) 2016年3月 大塚ホールディングス株式会社 社外監査役(現任)	(注)3	―
監査役		岩 淵 勲	1945年3月22日生	1968年4月 八幡製鐵株式会社(現 新日鐵住金株式会社)入社 1992年7月 新日本製鐵株式会社(現 新日鐵住金株式会社)君津製鐵所労働部長 同 年7月 千葉県地方労働委員会委員 1994年6月 新日本製鐵株式会社(現 新日鐵住金株式会社)環境管理部長 1998年3月 スカイアルミニウム株式会社(現 株式会社UACJ)顧問 同 年4月 同社常務取締役 2003年4月 國學院大學法学部講師(環境法) 同 年10月 古河スカイ株式会社(現 株式会社UACJ)常務取締役 2004年6月 同社専務取締役 2005年6月 同社代表取締役専務取締役 2006年4月 同社代表取締役副社長 2009年6月 同社特別顧問 2015年7月 一般財団法人日本国際ギデオン協会代表理事 2016年6月 当社社外監査役(現任)	(注)2	―
計						288

(注) 1.取締役の任期は2018年6月28日開催の定時株主総会から1年であります。
2.監査役神谷敬三、城之尾辰美、岩淵勲の各氏の任期は2016年6月29日開催の定時株主総会から4年であります。
3.監査役廣澤明、和智洋子の両氏の任期は2015年6月26日開催の定時株主総会から4年であります。
4.取締役江藤洋一、平林良人の両氏は、社外取締役であります。
5.監査役城之尾辰美、和智洋子、岩淵勲の各氏は、社外監査役であります。
6.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制を導入しております。取締役でない執行役員は8名で、執行役員メタコート工業株式会社出向社長斉藤浩史、同技術本部長田邉智、同基幹産業事業本部基幹製品事業部長櫻澤純、同管理本部長関裕昭、同研究開発本部長佐藤清、同高機能製品事業本部副本部長龍光幸徳、同管理本部副本部長山本司、同株式会社君津ロックウール出向社長兼メタコート工業株式会社出向専務淺田啓起の各氏で構成されています。