有価証券報告書-第201期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
男性14名 女性1名 (役員のうち女性の比率6.7%)
(注) 1.取締役の任期は平成29年6月29日開催の定時株主総会から1年であります。
2.監査役神谷敬三、城之尾辰美、岩淵勲の各氏の任期は平成28年6月29日開催の定時株主総会から4年であります。
3.監査役廣澤明、和智洋子の両氏の任期は平成27年6月26日開催の定時株主総会から4年であります。
4.取締役江藤洋一、平林良人の両氏は、社外取締役であります。
5.監査役城之尾辰美、和智洋子、岩淵勲の各氏は、社外監査役であります。
6.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制を導入しております。取締役でない執行役員は8名で、執行役員メタコート工業株式会社出向社長斉藤浩史、同技術本部長田邉智、同基幹産業事業本部基幹製品事業部長櫻澤純、同工業製品事業本部長兼技術統括部長丹羽隆弘、同建材事業本部長齊藤敏明、同管理本部副本部長兼経理部長関裕昭、同研究開発本部副本部長兼浜松研究所長佐藤清、同高機能製品事業本部副本部長龍光幸徳の各氏で構成されています。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 代表取締役 社長 | 武 井 俊 之 | 昭和32年10月17日生 | 昭和57年3月 | 当社入社 | (注)1 | 68 | |
| 平成19年6月 | 当社袋井工場長 | ||||||
| 平成21年4月 | 当社技術本部技術部長 | ||||||
| 平成22年3月 | 当社技術本部長 | ||||||
| 同 年4月 | 当社執行役員 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社取締役執行役員 | ||||||
| 同 年6月 | 当社建材事業本部長 | ||||||
| 平成26年4月 | 当社取締役専務執行役員 | ||||||
| 同 年4月 | 当社経営企画担当 | ||||||
| 同 年6月 | 当社代表取締役社長(現任) | ||||||
| 代表取締役 | 専務執行役員 内部統制・内部監査・コンプライアンス・経理・品質保証担当 | 富 田 雅 行 | 昭和24年11月10日生 | 昭和47年3月 | 当社入社 | (注)1 | 55 |
| 平成3年4月 | 当社技術本部環境管理室長 | ||||||
| 平成19年11月 | 当社執行役員 | ||||||
| 同 年11月 | 当社管理本部副本部長 | ||||||
| 平成21年6月 | 当社管理本部長 | ||||||
| 平成23年6月 | 当社取締役執行役員 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社取締役常務執行役員 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社内部統制・内部監査・コンプライアンス担当 | ||||||
| 平成28年4月 | 当社内部統制・内部監査・コンプライアンス・経理・品質保証担当(現任) | ||||||
| 同 年6月 | 当社代表取締役専務執行役員(現任) | ||||||
| 取締役 | 専務執行役員 安全衛生・環境・CSR担当 | 小 出 了 | 昭和25年4月20日生 | 昭和49年3月 | 当社入社 | (注)1 | 39 |
| 平成10年10月 | 当社工業製品事業本部ふっ素樹脂事業部東京販売部長 | ||||||
| 平成13年10月 | 当社工業製品事業本部高機能樹脂製品事業部東京営業部長 | ||||||
| 平成17年4月 | 当社工業製品事業本部高機能樹脂製品事業部統括部長 | ||||||
| 平成18年10月 | 当社名古屋支社長兼工業製品事業本部シール材事業部名古屋営業部長 | ||||||
| 平成19年10月 | 当社名古屋支社長 | ||||||
| 平成20年3月 | 当社執行役員 | ||||||
| 同 年3月 | 当社工業製品事業本部副本部長兼工業製品事業部長 | ||||||
| 平成22年3月 | 当社工業製品事業本部長 | ||||||
| 平成23年6月 | 当社取締役執行役員 | ||||||
| 平成25年4月 | 当社工業製品事業担当、基幹産業事業本部長 | ||||||
| 同 年6月 | 当社取締役常務執行役員 | ||||||
| 平成28年4月 | 当社安全衛生・環境・CSR担当(現任) | ||||||
| 同 年6月 | 当社取締役専務執行役員(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 | 常務執行役員 研究開発本部長 | 米 澤 昭 一 | 昭和32年11月21日生 | 平成元年2月 | 当社入社 | (注)1 | 29 |
| 平成16年5月 | 当社工業製品事業本部耐火断熱材事業部東京第二営業部長 | ||||||
| 平成19年1月 | 当社工業製品事業本部耐火断熱材事業部長 | ||||||
| 同 年11月 | 当社工業製品事業本部無機断熱材事業部長 | ||||||
| 平成20年3月 | 当社工業製品事業本部高機能製品事業部長 | ||||||
| 平成21年6月 | 当社執行役員 | ||||||
| 平成22年3月 | 当社高機能製品事業本部長 | ||||||
| 平成23年5月 | 当社高機能製品事業本部長兼研究開発本部長 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社取締役執行役員 | ||||||
| 同 年6月 | 当社研究開発本部長(現任) | ||||||
| 平成28年6月 | 当社取締役常務執行役員(現任) | ||||||
| 取締役 | 常務執行役員 管理本部長 | 中 田 公 敬 | 昭和34年5月29日生 | 昭和58年3月 | 当社入社 | (注)1 | 27 |
| 平成19年6月 | 当社管理本部人事部次長 | ||||||
| 同 年10月 | 当社管理本部総務部次長 | ||||||
| 平成20年1月 | 当社管理本部総務部長 | ||||||
| 平成22年6月 | 日本ロックウール株式会社代表取締役社長 | ||||||
| 平成23年6月 | 当社執行役員 | ||||||
| 同 年7月 | 当社管理本部副本部長 | ||||||
| 平成25年4月 | 当社工業製品事業本部長 | ||||||
| 同 年6月 | 当社取締役執行役員 | ||||||
| 平成28年4月 | 当社管理本部長(現任) | ||||||
| 同 年6月 | 当社取締役常務執行役員(現任) | ||||||
| 取締役 | 執行役員 自動車部品 事業本部長 | 中曽根 淳 一 | 昭和34年2月24日生 | 昭和58年3月 | 当社入社 | (注)1 | 38 |
| 平成19年6月 | 当社経営企画室長 | ||||||
| 平成20年4月 | 当社経営企画部長 | ||||||
| 平成21年8月 | 当社管理本部経理部長 | ||||||
| 平成22年10月 | NICHIAS FGS SDN. BHD.代表取締役社長 | ||||||
| 平成23年6月 | 当社執行役員 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社取締役執行役員(現任) | ||||||
| 同 年6月 | 当社自動車部品事業本部長(現任) | ||||||
| 取締役 | 執行役員 高機能製品 事業本部長 | 佐 藤 由次郎 | 昭和31年5月2日生 | 昭和55年3月 | 当社入社 | (注)1 | 15 |
| 平成16年3月 | 株式会社東京マテリアルス代表取締役社長 | ||||||
| 平成18年10月 | 当社工業製品事業本部耐火断熱材事業部東京第二営業部長 | ||||||
| 平成19年11月 | 当社工業製品事業本部無機断熱材事業部東京第二営業部長 | ||||||
| 平成20年3月 | 当社工業製品事業本部高機能製品事業部東日本営業部長 | ||||||
| 同 年10月 | 当社工業製品事業本部高機能製品事業部統括部長 | ||||||
| 平成21年10月 | 当社工業製品事業本部高機能製品事業部営業統括部長 | ||||||
| 平成22年3月 | 当社高機能製品事業本部営業統括部長 | ||||||
| 平成23年4月 | 当社高機能製品事業本部副本部長兼営業統括部長 | ||||||
| 同 年6月 | 当社執行役員 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社高機能製品事業本部長(現任) | ||||||
| 平成26年6月 | 当社取締役執行役員(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 | 執行役員 基幹産業事業本部長 | 亀 津 克 己 | 昭和37年7月28日生 | 昭和60年3月 | 当社入社 | (注)1 | 21 |
| 平成19年4月 | 当社工業製品事業本部高機能樹脂製品事業部東京営業部長 | ||||||
| 平成20年3月 | 当社工業製品事業本部工業製品事業部東日本第三営業部長 | ||||||
| 平成21年4月 | 当社工業製品事業本部工業製品事業部海外営業部長 | ||||||
| 平成22年3月 | 当社工業製品事業本部海外営業部長 | ||||||
| 平成23年4月 | 当社工業製品事業本部営業統括部長兼海外営業部長 | ||||||
| 平成25年4月 | 当社工業製品事業本部副本部長兼海外営業部長 | ||||||
| 同 年6月 | 当社執行役員 | ||||||
| 平成26年3月 | 株式会社イノクリート代表取締役社長 | ||||||
| 平成28年4月 | 当社基幹産業事業本部長(現任) | ||||||
| 平成28年6月 | 当社取締役執行役員(現任) | ||||||
| 取締役 | 江 藤 洋 一 | 昭和25年8月11日生 | 昭和53年4月 | 弁護士登録(現任) | (注)1 | ― | |
| 平成15年4月 | 第一東京弁護士会副会長 | ||||||
| 平成17年4月 | 関東弁護士会連合会副理事長 | ||||||
| 平成18年7月 | 常石造船株式会社 社外監査役(現任) | ||||||
| 平成22年4月 | 第一東京弁護士会会長、日本弁護士連合会副会長 | ||||||
| 平成23年6月 | 当社社外監査役 | ||||||
| 平成24年6月 | 株式会社ジャパンディスプレイ 社外監査役(現任) | ||||||
| 平成26年6月 | 公益財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センター 理事(現任) | ||||||
| 平成27年6月 | 当社社外取締役(現任) | ||||||
| 平成28年4月 | 関東弁護士会連合会理事長(現任) | ||||||
| 取締役 | 平 林 良 人 | 昭和19年10月22日生 | 昭和43年4月 | セイコーエプソン株式会社入社 | (注)1 | ― | |
| 昭和62年4月 | 同社 英国工場 取締役工場長 | ||||||
| 平成5年11月 | 株式会社テクノファ 代表取締役社長 | ||||||
| 平成7年4月 | 財団法人日本電気用品試験所 顧問 | ||||||
| 平成12年4月 | 財団法人日本適合性認定協会 評議員 | ||||||
| 平成13年5月 | ISO/TC176/SC2 日本代表エキスパート | ||||||
| 平成14年4月 | 東京大学大学院新領域創成科学研究科 非常勤講師 | ||||||
| 同 年4月 | 経済産業省管理システム委員会 委員 | ||||||
| 平成16年4月 | 経済産業省新JISマーク制度委員会 委員 | ||||||
| 平成20年4月 | 東京大学大学院化学システム工学 共同研究員 | ||||||
| 同 年6月 | 当社社外監査役 | ||||||
| 平成25年4月 | 株式会社テクノファ 取締役会長(現任) | ||||||
| 平成28年6月 | 当社社外取締役(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 監査役 (常勤) | 神 谷 敬 三 | 昭和28年5月16日生 | 昭和51年4月 | 株式会社住友銀行(現 株式会社三井住友銀行)入行 | (注)2 | 25 | |
| 平成18年6月 | 株式会社三井住友銀行 常任監査役 | ||||||
| 平成20年4月 | 当社入社 常務執行役員 | ||||||
| 同 年6月 | 当社取締役常務執行役員 | ||||||
| 同 年6月 | 当社コンプライアンス・内部監査担当 | ||||||
| 平成21年6月 | 当社コンプライアンス・総務・人事・情報システム担当 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社常勤監査役(現任) | ||||||
| 監査役 (常勤) | 廣 澤 明 | 昭和26年2月23日生 | 昭和50年3月 | 当社入社 | (注)3 | 9 | |
| 平成19年10月 | 当社工業製品事業本部名古屋営業部長 | ||||||
| 平成21年4月 | 当社工業製品事業本部西日本第二営業部長 | ||||||
| 平成23年6月 | 当社九州支社長 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社常勤監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | 城之尾 辰 美 | 昭和15年4月26日生 | 昭和34年4月 | 熊本国税局総務部採用 | (注)2 | ― | |
| 昭和63年7月 | 西新井税務署副署長 | ||||||
| 平成2年7月 | 国税庁長官官房(国税庁監察官) | ||||||
| 平成7年7月 | 東京国税局調査第一部調査管理課長 | ||||||
| 平成8年7月 | 同局調査第一部次長 | ||||||
| 平成9年7月 | 同局調査第三部長 | ||||||
| 同 年8月 | 税理士登録(現任) | ||||||
| 平成18年6月 | 株式会社三栄コーポレーション 社外監査役 | ||||||
| 平成19年6月 | テレビ東京ブロードバンド株式会社 社外監査役 | ||||||
| 平成20年6月 | 当社社外監査役(現任) | ||||||
| 平成27年6月 | 新日本空調株式会社 社外監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | 和 智 洋 子 | 昭和35年4月29日生 | 平成元年4月 | 弁護士登録(現任) | (注)3 | ― | |
| 同 年4月 | 梶谷綜合法律事務所入所(現在) | ||||||
| 平成27年6月 | 当社社外監査役(現任) | ||||||
| 平成28年3月 | 大塚ホールディングス株式会社 社外監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | 岩 淵 勲 | 昭和20年3月22日生 | 昭和43年4月 | 八幡製鐵株式会社(現 新日鐵住金株式会社)入社 | (注)2 | ― | |
| 平成4年7月 | 新日本製鐵株式会社(現 新日鐵住金株式会社)君津製鐵所労働部長 | ||||||
| 同 年7月 | 千葉県地方労働委員会委員 | ||||||
| 平成6年6月 | 新日本製鐵株式会社(現 新日鐵住金株式会社)環境管理部長 | ||||||
| 平成10年3月 | スカイアルミニウム株式会社(現 株式会社UACJ)顧問 | ||||||
| 同 年4月 | 同社常務取締役 | ||||||
| 平成15年4月 | 國學院大學法学部講師(環境法) | ||||||
| 同 年10月 | 古河スカイ株式会社(現 株式会社UACJ)常務取締役 | ||||||
| 平成16年6月 | 同社専務取締役 | ||||||
| 平成17年6月 | 同社代表取締役専務取締役 | ||||||
| 平成18年4月 | 同社代表取締役副社長 | ||||||
| 平成21年6月 | 同社特別顧問 | ||||||
| 平成27年7月 | 一般財団法人日本国際ギデオン協会代表理事(現任) | ||||||
| 平成28年6月 | 当社社外監査役(現任) | ||||||
| 計 | 326 | ||||||
(注) 1.取締役の任期は平成29年6月29日開催の定時株主総会から1年であります。
2.監査役神谷敬三、城之尾辰美、岩淵勲の各氏の任期は平成28年6月29日開催の定時株主総会から4年であります。
3.監査役廣澤明、和智洋子の両氏の任期は平成27年6月26日開催の定時株主総会から4年であります。
4.取締役江藤洋一、平林良人の両氏は、社外取締役であります。
5.監査役城之尾辰美、和智洋子、岩淵勲の各氏は、社外監査役であります。
6.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制を導入しております。取締役でない執行役員は8名で、執行役員メタコート工業株式会社出向社長斉藤浩史、同技術本部長田邉智、同基幹産業事業本部基幹製品事業部長櫻澤純、同工業製品事業本部長兼技術統括部長丹羽隆弘、同建材事業本部長齊藤敏明、同管理本部副本部長兼経理部長関裕昭、同研究開発本部副本部長兼浜松研究所長佐藤清、同高機能製品事業本部副本部長龍光幸徳の各氏で構成されています。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
