有価証券報告書-第88期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 9名 女性 ―名 (役員のうち女性の比率 ―%)

役職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
代表取締役社長 社長経営執行役	三谷 進治	1970年12月7日生	1997年6月 当社取締役 1998年6月 当社取締役 財務部長 1999年12月 当社専務取締役 2001年12月 当社代表取締役社長(現在)		注4	189
専務取締役 専務経営執行役 パイル・ポール 事業本部兼 技術本部担当	田中 昌郁	1960年2月13日生	1982年4月 当社入社 2003年4月 当社大阪支店長 2009年1月 当社経営執行役 大阪支店長兼四国支店長 2011年6月 当社経営執行役 東京支店長 2013年11月 当社常務経営執行役 パイル・ポール事業本部、技術本部担当 2014年6月 当社常務取締役 パイル・ポール事業本部、技術本部担当 2018年6月 当社専務取締役 パイル・ポール事業本部、技術本部担当(現在)		注4	3
取締役 相談役	三谷 聡	1962年8月28日生	1985年2月 当社取締役 1994年6月 当社取締役副社長 1994年12月 当社代表取締役社長 1998年6月 三谷商事㈱代表取締役社長(現在) 1998年6月 当社取締役相談役(現在)		注4	196
取締役	渡辺 崇嗣	1975年8月13日生	2000年5月 ㈱駒屋 代表取締役社長(現在) 2003年6月 当社監査役 2006年6月 当社取締役(現在)		注4	10
取締役	山口 浩二	1961年1月22日生	1999年8月 ㈱山口伊三郎家具 代表取締役社長(現在) 2006年6月 当社取締役(現在)		注4	―
取締役 経営執行役 管理本部兼 砂利事業本部兼 水工資材事業本部 担当	阿部 亨	1966年2月16日生	2002年1月 当社入社 総務部長 2009年6月 当社経営執行役 総務部長 2011年6月 当社経営執行役 管理本部長 2012年6月 当社取締役 管理本部長 2013年11月 当社取締役 パイル・ポール事業本部北陸支社長 2015年6月 当社取締役 管理本部兼砂利事業本部兼水工資材事業本部担当 (現在)		注4	4
常勤監査役	石田 幸康	1957年11月4日生	2008年10月 三谷商事㈱関西支社 大阪支店長 2011年6月 当社常勤監査役(現在)		注5	―
監査役	田中 和夫	1949年8月17日生	1973年3月 当社入社 1991年4月 当社技術部長 1996年6月 当社取締役 2006年9月 当社技術本部経営執行役常務 2007年6月 当社監査役(現在)		注5	23
監査役	杉原 英樹	1941年9月20日生	1964年4月 三菱アルミニウム㈱入社 1971年10月 大手町監査法人入所 1972年1月 昭和監査法人浜松事務所入所 1977年4月 杉原・きっかわ法律事務所開業(現在) 1992年4月 福井弁護士会会長、日弁連理事 2013年6月 当社監査役(現在)		注6	―
計						426

(注) 1 取締役 三谷聡及び渡辺崇嗣は、代表取締役社長三谷進治の二親等内の親族であります。
2 取締役 山口浩二は、社外取締役であります。
3 監査役 石田幸康及び杉原英樹は、社外監査役であります。
4 取締役の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 常勤監査役 石田幸康、監査役 田中和夫の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役 杉原英樹の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 当社では、企業経営の意思決定をより迅速かつ的確に行えるよう、業務執行を分担し、業務執行責任の強化、明確化を図るため、執行役員制度を導入しており、2004年6月より執行役員を経営執行役と呼称しております。また、2013年11月より経営執行役の役付の呼称を変更しております。なお、上記の取締役を兼務する経営執行役のほか専任の経営執行役が5名おり、その地位、担当及び氏名は次のとおりであります。

地位	担当	氏名
常務経営執行役	パイル・ポール事業本部関東支社	西 畠 正 泰
経営執行役	施工本部	木 谷 好 伸
経営執行役	パイル・ポール事業本部関西支社兼北陸支社	近 藤 康
経営執行役	セキサンピーシー㈱・㈱シンコー	大 森 保 明
経営執行役	パイル・ポール事業本部ポール部	佐 藤 弘

② 社外取締役及び社外監査役
当社の社外取締役は、山口浩二氏の1名であります。山口浩二氏は、株式会社山口伊三郎家具の代表取締役社長であります。当社と同社において取引関係がありますが、当該取引は僅少(同社からの購入額は200万円以下)であります。
また、当社の社外監査役は、石田幸康氏及び杉原英樹氏の2名であります。常勤監査役の石田幸康氏とは現在取引関係、その他利害関係はありませんが、同氏が2011年6月まで在籍していた三谷商事㈱は当社のその他の関係会社に該当し、当社及び当社の連結子会社と資本的関係及び取引関係があります。杉原英樹氏は、弁護士として長年の経験と専門的な知識を当社の監査に反映させるため、社外監査役に選任しており、取引関係、その他利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役の選任に関しては独立性に関する基準及び方針は特に定めておりませんが、独立した立場から経営に関する助言、チェック体制の強化等を図ることを主たる目的として選任しております。
また、社外監査役は、他の監査役と共に内部監査室及び会計監査人と必要に応じて随時情報交換を行うことで、監査の充実を図っております。