有価証券報告書-第152期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長		太田 滋俊	昭和26年12月12日生	昭和55年4月	当社入社(工学博士)	(注)3	566,250
				昭和60年1月	当社研究開発部長
				昭和62年6月	当社取締役 企画担当
				平成元年6月	当社常務取締役 技術担当
				平成5年6月	当社専務取締役 営業・生産担当
				平成8年6月	モノリス㈱代表取締役社長
				平成9年6月	美濃窯業製陶㈱代表取締役社長
				平成11年6月	当社代表取締役社長(現)
				平成12年1月	㈱ビヨーブライト代表取締役社長(現)
				平成12年6月	ミノセラミックス商事㈱代表取締役社長(現)
				平成16年6月	美州興産㈱代表取締役社長(現)
				平成17年9月	日本セラミツクエンジニヤリング㈱代表取締役社長(現)
取締役	常務執行役員営業部・プラント部・エンジニアリング部・NC部担当	中島 正也	昭和28年3月16日生	昭和51年4月	当社入社	(注)3	33,000
				平成15年5月	当社執行役員プラント部長補佐
				平成18年6月	当社常務執行役員プラント部長補佐
				平成19年6月	当社常務執行役員プラント部長
				平成22年4月	当社常務執行役員・営業部・プラント部管掌
				平成22年6月	当社取締役・常務執行役員・営業部・プラント部管掌
				平成23年4月	当社取締役・常務執行役員・営業部・プラント部・エンジニアリンググループ管掌
				平成24年3月	当社取締役・常務執行役員・営業部・プラント部・エンジニアリング部・NC事業グループ管掌
				平成26年4月	当社取締役・常務執行役員・営業部・プラント部・エンジニアリング部・NC部 担当(現)
取締役	常務執行役員管理部門担当	中尾 晴一朗	昭和25年12月21日生	平成12年7月	ラブリークイーン㈱経営情報部長退職	(注)3	34,000
				平成12年8月	当社入社経理部長補佐
				平成14年3月	当社経理部長補佐兼ISO内部監査室長
				平成15年6月	当社執行役員経理部長
				平成18年6月	当社取締役・執行役員・経理部長
				平成20年6月	当社取締役・執行役員・管理部門管掌兼総務部長
				平成22年6月	当社取締役・常務執行役員・管理部門管掌兼総務部長
				平成26年4月	当社取締役・常務執行役員・管理部門担当(現)
取締役	執行役員営業部長	奥田 正樹	昭和26年4月25日生	昭和49年4月	当社入社	(注)3	23,000
				平成14年8月	当社東京支社営業部長兼セメント営業統括部長
				平成15年6月	当社執行役員営業部長兼東京支社営業部長
				平成22年6月	当社執行役員営業部長
				平成24年6月	当社取締役・執行役員・営業部長(現)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
取締役	執行役員生産部門担当兼技術研究所長	梶田 吉晴	昭和26年5月24日生	昭和50年4月	当社入社	(注)3	27,000
				平成13年4月	当社技術研究所研究開発グループグループリーダー
				平成15年6月	当社執行役員技術研究所長補佐兼技術研究所研究開発グループグループリーダー
				平成20年4月	当社執行役員技術研究所長
				平成24年3月	当社執行役員生産部長
				平成24年6月	当社取締役・執行役員・生産部長
				平成25年6月	当社取締役・執行役員・生産部長兼技術研究所管掌
				平成26年4月	当社取締役・執行役員・生産部門担当兼技術研究所長(現)
取締役		道浦 耐	昭和7年4月1日生	昭和60年6月	㈱アマダワシノ取締役	(注)3	2,000
				平成元年6月	同社常務取締役
				平成2年6月	同社専務取締役
				平成6年6月	同社代表取締役社長
				平成12年4月	同社は㈱アマダソノイケと合併して㈱アマダマシニックスとなる
				平成12年6月	同社代表取締役会長
				平成13年6月	同社代表取締役会長退任
				平成19年6月	当社監査役
				平成23年6月	当社取締役(現)
監査役 (常勤)		小塚 永生	昭和26年4月23日生	昭和50年4月	当社入社	(注)4	15,000
				平成15年4月	技術研究所技術グループリーダー
				平成16年9月	日本セラミツクエンジニヤリング株式会社取締役
				平成23年4月	技術研究所専任部長
				平成25年7月	専任部長海外技術担当
				平成26年6月	当社監査役(常勤)(現)
監査役		髙野 正和	昭和22年9月27日生	平成19年7月	昭和税務署長退官	(注)4	-
				平成19年8月	税理士登録
				平成22年6月	当社監査役(現)
監査役		春日井 孝	昭和16年8月24日生	昭和34年3月	アイホン株式会社入社	(注)4	-
				昭和46年6月	同社取締役生産部長
				昭和55年2月	同社取締役副社長
				平成7年6月	同社代表取締役副社長
				平成12年6月	同社常勤監査役
				平成15年6月	同社常勤監査役退任
				平成26年6月	当社監査役(現)
			計				700,250

(注) 1 監査役 髙野正和及び春日井孝は、社外監査役であります。
2 当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は7名で上記取締役兼執行役員の他、執行役員プラント部長 落合透、執行役員四日市工場担当兼営業企画担当 水野好朗、執行役員東京支社営業部長兼輸出部長 山田俊彦で構成されております。
3 取締役の任期は、平成26年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、平成26年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。