有価証券報告書-第154期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

男性9名 女性-名 (役員のうち、女性の比率-%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長		太田 滋俊	昭和26年 12月12日生	昭和55年4月	当社入社(工学博士)	(注)4	566,250
				昭和62年6月	当社取締役 企画担当
				平成元年6月	当社常務取締役 技術担当
				平成5年6月	当社専務取締役 営業・生産担当
				平成11年6月	当社代表取締役社長(現)
				平成12年1月	㈱ビヨーブライト代表取締役社長(現)
				平成12年6月	ミノセラミックス商事㈱代表取締役社長(現)
				平成16年6月	美州興産㈱代表取締役社長(現)
				平成17年9月	日本セラミツクエンジニヤリング㈱代表取締役社長(現)
取締役	専務執行 役員RE 事業部・ NC部・ プラント 部担当	中島 正也	昭和28年 3月16日生	昭和51年4月	当社入社	(注)4	37,000
				平成15年5月	当社執行役員プラント部長補佐
				平成18年6月	当社常務執行役員プラント部長補佐
				平成22年6月	当社取締役・常務執行役員・営業部・プラント部管掌
				平成27年3月	当社取締役・常務執行役員・RE事業部・NC部・プラント部担当
				平成27年6月	当社取締役・専務執行役員・RE事業部・NC部・プラント部担当(現)
取締役	執行役員 RE事業 部長兼 生産部長	山田 俊彦	昭和31年 9月21日生	昭和54年4月	当社入社	(注)4	9,000
				平成24年6月	当社執行役員・営業企画部長兼名古屋営業所長
				平成25年4月	当社執行役員・東京支社営業部長兼輸出部長
				平成27年3月	当社執行役員・RE事業部生産部 部長兼四日市工場長
				平成27年6月	当社取締役・執行役員・RE事業部生産部長・四日市工場長
				平成28年4月	当社取締役・執行役員・RE事業部長・生産部長(現)
取締役	執行役員 管理部門 担当兼 総務人事 部長	長谷川 郁夫	昭和40年 3月7日生	昭和63年4月	第一勧業銀行(現みずほ銀行)入行	(注)4	―
				平成24年4月	みずほ銀行西船橋支店長
				平成26年4月	当社管理担当部門長
				平成27年3月	管理担当部門長・総務人事部長
				平成27年6月	当社執行役員 管理部門担当・総務人事部長
				平成28年6月	当社取締役・執行役員・管理部門担当・総務人事部長(現)
取締役 (非常勤)	社長特命 事項担当	中尾 晴一朗	昭和25年 12月21日生	平成12年7月	ラブリークイーン㈱経営情報部長退職	(注)4	35,000
				平成12年8月	当社入社経理部長補佐
				平成15年6月	当社執行役員経理部長
				平成18年6月	当社取締役・執行役員・経理部長
				平成22年6月	当社取締役・常務執行役員・管理部門管掌兼総務部長
				平成26年4月	当社取締役・常務執行役員・管理部門担当
				平成27年6月	当社取締役・社長特命事項担当(現)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
社外取締役 (非常勤)		道浦 耐	昭和7年 4月1日生	昭和60年6月	㈱アマダワシノ取締役	(注)4	5,000
				平成6年6月	同社代表取締役社長
				平成12年4月	同社は㈱アマダソノイケと合併して㈱アマダマシニックスとなる
				平成12年6月	同社代表取締役会長
				平成13年6月	同社代表取締役会長退任
				平成19年6月	当社監査役
				平成23年6月	当社取締役
				平成27年6月	当社社外取締役(現)
常勤監査役		小塚 永生	昭和26年 4月23日生	昭和50年4月	当社入社	(注)5	16,000
				平成15年4月	技術研究所技術グループリーダー
				平成16年9月	日本セラミツクエンジニヤリング株式会社取締役
				平成23年4月	技術研究所専任部長
				平成25年7月	専任部長海外技術担当
				平成26年6月	当社監査役(常勤)(現)
監査役		髙野 正和	昭和22年 9月27日生	平成19年7月	昭和税務署長退官	(注)5	2,000
				平成19年8月	税理士登録
				平成22年6月	当社監査役(現)
監査役		春日井 孝	昭和16年 8月24日生	昭和34年3月	アイホン株式会社入社	(注)5	2,000
				昭和46年6月	同社取締役生産部長
				昭和55年2月	同社取締役副社長
				平成7年6月	同社代表取締役副社長
				平成12年6月	同社常勤監査役
				平成15年6月	同社常勤監査役退任
				平成26年6月	当社監査役(現)
計							672,250

(注)1 取締役 道浦耐は、社外取締役であります。
2 監査役 髙野正和及び春日井孝は、社外監査役であります。
3 当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は6名で上記取締役兼執行役員の他、常務執行役員瑞浪地区・関係会社統括部長 落合透、執行役員NC部長 熊澤猛、執行役員プラント部長 石川豊で構成されております。
4 取締役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役の任期は、平成26年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。