有価証券報告書-第153期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
男性9名 女性―名 (役員のうち、女性の比率―%)
(注) 1 監査役 高野正和及び春日井孝は、社外監査役であります。
2 当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は7名で上記取締役兼執行役員の他、常務執行役員プラント部担当 落合透、執行役員NC部長 熊澤猛、執行役員プラント部長 石川豊、執行役員管理部門担当兼総務・人事部長 長谷川郁夫で構成されております。
3 取締役の任期は、平成26年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、平成26年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 代表取締役 社長 | 太田 滋俊 | 昭和26年12月12日生 | 昭和55年4月 | 当社入社(工学博士) | (注)3 | 566,250 | |
| 昭和62年6月 | 当社取締役 企画担当 | ||||||
| 平成元年6月 | 当社常務取締役 技術担当 | ||||||
| 平成5年6月 | 当社専務取締役 営業・生産担当 | ||||||
| 平成11年6月 | 当社代表取締役社長(現) | ||||||
| 平成12年1月 | ㈱ビヨーブライト代表取締役社長(現) | ||||||
| 平成12年6月 | ミノセラミックス商事㈱代表取締役社長(現) | ||||||
| 平成16年6月 | 美州興産㈱代表取締役社長(現) | ||||||
| 平成17年9月 | 日本セラミツクエンジニヤリング㈱代表取締役社長(現) | ||||||
| 取締役 | 専務執行役員RE事業部・NC部・プラント部担当 | 中島 正也 | 昭和28年3月16日生 | 昭和51年4月 | 当社入社 | (注)3 | 35,000 |
| 平成15年5月 | 当社執行役員プラント部長補佐 | ||||||
| 平成18年6月 | 当社常務執行役員プラント部長補佐 | ||||||
| 平成22年6月 | 当社取締役・常務執行役員・営業部・プラント部管掌 | ||||||
| 平成27年3月 | 当社取締役・常務執行役員・RE事業部・NC部・プラント部担当 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役・専務執行役員・RE事業部・NC部・プラント部担当(現) | ||||||
| 取締役 | 常務執行役員RE事業部長 | 梶田 吉晴 | 昭和26年5月24日生 | 昭和50年4月 | 当社入社 | (注)3 | 28,000 |
| 平成15年6月 | 当社執行役員技術研究所長補佐兼技術研究所研究開発グループリーダー | ||||||
| 平成24年6月 | 当社取締役・執行役員・生産部長 | ||||||
| 平成27年3月 | 当社取締役・執行役員・RE事業部長 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役・常務執行役員・RE事業部長(現) | ||||||
| 取締役 | 執行役員RE事業部生産部部長兼四日市工場長 | 山田 俊彦 | 昭和31年9月21日生 | 昭和54年4月 | 当社入社 | (注)3 | 8,000 |
| 平成24年6月 | 当社執行役員・営業企画部長兼名古屋営業所長 | ||||||
| 平成25年4月 | 当社執行役員・東京支社営業部長兼輸出部長 | ||||||
| 平成27年3月 | 当社執行役員・RE事業部生産部 部長兼四日市工場長 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役・執行役員・RE事業部生産部長兼四日市工場長(現) | ||||||
| 取締役 (非常勤) | 社長特命事項担当 | 中尾 晴一朗 | 昭和25年12月21日生 | 平成12年7月 | ラブリークイーン㈱経営情報部長退職 | (注)3 | 34,000 |
| 平成12年8月 | 当社入社経理部長補佐 | ||||||
| 平成15年6月 | 当社執行役員経理部長 | ||||||
| 平成18年6月 | 当社取締役・執行役員・経理部長 | ||||||
| 平成22年6月 | 当社取締役・常務執行役員・管理部門管掌兼総務部長 | ||||||
| 平成26年4月 | 当社取締役・常務執行役員・管理部門担当 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役・社長特命事項担当(現) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 社外取締役 (非常勤) | 道浦 耐 | 昭和7年4月1日生 | 昭和60年6月 | ㈱アマダワシノ取締役 | (注)3 | 2,000 | |
| 平成6年6月 | 同社代表取締役社長 | ||||||
| 平成12年4月 | 同社は㈱アマダソノイケと合併して㈱アマダマシニックスとなる | ||||||
| 平成12年6月 | 同社代表取締役会長 | ||||||
| 平成13年6月 | 同社代表取締役会長退任 | ||||||
| 平成19年6月 | 当社監査役 | ||||||
| 平成23年6月 | 当社取締役(現) | ||||||
| 常勤監査役 | 小塚 永生 | 昭和26年4月23日生 | 昭和50年4月 | 当社入社 | (注)4 | 16,000 | |
| 平成15年4月 | 技術研究所技術グループリーダー | ||||||
| 平成16年9月 | 日本セラミツクエンジニヤリング株式会社取締役 | ||||||
| 平成23年4月 | 技術研究所専任部長 | ||||||
| 平成25年7月 | 専任部長海外技術担当 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社監査役(常勤)(現) | ||||||
| 監査役 | 髙野 正和 | 昭和22年9月27日生 | 平成19年7月 | 昭和税務署長退官 | (注)4 | - | |
| 平成19年8月 | 税理士登録 | ||||||
| 平成22年6月 | 当社監査役(現) | ||||||
| 監査役 | 春日井 孝 | 昭和16年8月24日生 | 昭和34年3月 | アイホン株式会社入社 | (注)4 | - | |
| 昭和46年6月 | 同社取締役生産部長 | ||||||
| 昭和55年2月 | 同社取締役副社長 | ||||||
| 平成7年6月 | 同社代表取締役副社長 | ||||||
| 平成12年6月 | 同社常勤監査役 | ||||||
| 平成15年6月 | 同社常勤監査役退任 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社監査役(現) | ||||||
| 計 | 689,250 | ||||||
(注) 1 監査役 高野正和及び春日井孝は、社外監査役であります。
2 当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は7名で上記取締役兼執行役員の他、常務執行役員プラント部担当 落合透、執行役員NC部長 熊澤猛、執行役員プラント部長 石川豊、執行役員管理部門担当兼総務・人事部長 長谷川郁夫で構成されております。
3 取締役の任期は、平成26年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、平成26年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
