有価証券報告書-第156期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

男性9名 女性-名 (役員のうち、女性の比率-%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長		太田 滋俊	昭和26年 12月12日生	昭和55年4月	当社入社(工学博士)	(注)3	566,250
				昭和62年6月	当社取締役 企画担当
				平成元年6月	当社常務取締役 技術担当
				平成5年6月	当社専務取締役 営業・生産担当
				平成11年6月	当社代表取締役社長(現)
				平成12年1月	㈱ビヨーブライト代表取締役社長(現)
				平成12年6月	ミノセラミックス商事㈱代表取締役社長(現)
				平成16年6月	美州興産㈱代表取締役社長(現)
				平成17年9月	日本セラミツクエンジニヤリング㈱代表取締役社長(現)
取締役	専務執行 役員RE 事業部・ NC部・ プラント 部担当	中島 正也	昭和28年 3月16日生	昭和51年4月	当社入社	(注)3	40,000
				平成15年5月	当社執行役員プラント部長補佐
				平成18年6月	当社常務執行役員プラント部長補佐
				平成22年6月	当社取締役・常務執行役員・営業部・プラント部管掌
				平成27年3月	当社取締役・常務執行役員・RE事業部・NC部・プラント部担当
				平成27年6月	当社取締役・専務執行役員・RE事業部・NC部・プラント部担当(現)
取締役	執行役員 RE事業 部長	山田 俊彦	昭和31年 9月21日生	昭和54年4月	当社入社	(注)3	11,000
				平成24年6月	当社執行役員・営業企画部長兼名古屋営業所長
				平成25年4月	当社執行役員・東京支社営業部長兼輸出部長
				平成27年3月	当社執行役員・RE事業部生産部 部長兼四日市工場長
				平成27年6月	当社取締役・執行役員・RE事業部生産部長・四日市工場長
				平成28年4月	当社取締役・執行役員・RE事業部長・生産部長
				平成28年10月	当社取締役・執行役員・RE事業部長(現)
取締役	執行役員 管理部門 担当兼 総務人事 部長兼経営企画担当	長谷川 郁夫	昭和40年 3月7日生	昭和63年4月	株式会社第一勧業銀行 (現株式会社みずほ銀行)入行	(注)3	1,000
				平成24年4月	みずほ銀行西船橋支店長
				平成26年4月	当社管理担当部門長
				平成27年3月	管理担当部門長・総務人事部長
				平成27年6月	当社執行役員 管理部門担当・総務人事部長
				平成28年6月	当社取締役・執行役員・管理部門担当・総務人事部長
				平成29年6月	当社取締役・執行役員・管理部門担当・総務人事部長・経営企画担当(現)
取締役	執行役員 技術研究所担当	熊澤 猛	昭和33年 3月21日生	昭和56年4月	当社入社	(注)3	13,000
				平成27年6月	当社執行役員・NC部長
				平成28年10月	当社執行役員・NC部長・技術研究所担当
				平成29年6月 平成30年4月	当社取締役・執行役員・NC部長・技術研究所担当 当社取締役・執行役員・技術研究所担当(現)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
取締役	執行役員 RE生産部・REエンジニアリング部担当兼RE生産部長兼亀崎工場長	石川 豊	昭和34年 11月7日生	昭和60年4月	当社入社	(注)3	3,000
				平成27年6月	当社執行役員・プラント部長
				平成28年10月	当社執行役員・RE生産部 REエンジニアリング部担当・RE生産部長
				平成29年1月	当社執行役員・RE生産部 REエンジニアリング部担当・RE生産部長・亀崎工場長
				平成29年6月	当社取締役・執行役員・RE生産部 REエンジニアリング部担当・RE生産部長・亀崎工場長(現)
取締役 (監査等委員)		小塚 永生	昭和26年 4月23日生	昭和50年4月	当社入社	(注)4	17,000
				平成15年4月	技術研究所技術グループリーダー
				平成16年9月	日本セラミツクエンジニヤリング株式会社取締役
				平成23年4月	技術研究所専任部長
				平成25年7月	専任部長海外技術担当
				平成26年6月	当社監査役(常勤)
				平成29年6月	当社取締役(監査等委員)(現)
社外取締役 (監査等委員)		髙野 正和	昭和22年 9月27日生	平成19年7月	昭和税務署長退官	(注)4	4,000
				平成19年8月	税理士登録
				平成22年6月	当社監査役
				平成29年6月	当社社外取締役(監査等委員)(現)
社外取締役 (監査等委員)		春日井 孝	昭和16年 8月24日生	昭和34年3月	アイホン株式会社入社	(注)4	4,000
				昭和46年6月	同社取締役生産部長
				昭和55年2月	同社取締役副社長
				平成7年6月	同社代表取締役副社長
				平成12年6月	同社常勤監査役
				平成15年6月	同社常勤監査役退任
				平成26年6月	当社監査役
				平成29年6月	当社社外取締役(監査等委員)(現)
計							659,250

(注)1 取締役 髙野正和及び春日井孝は、社外取締役であります。
2 当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 小塚永生、委員 髙野正和、委員 春日井孝
なお、小塚永生は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、常勤により業務執行取締役の監査等がより一層強化されると考えるからであります。
3 平成30年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4 平成29年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
5 当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、上記取締役兼務者5名であります。