有価証券報告書-第44期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
当社は役員の報酬等の額の決定に関する方針を定めており、定時株主総会の決議にて承認された限度額の範囲内でその具体的金額を取締役(監査等委員であるものを除く)については取締役会で、監査等委員である取締役については監査等委員会の協議で決定しております。
その内容は、取締役(監査等委員であるものを除く)については、社員最高位の給与を参考とし役位に応じて定められる基本額部分とその職務に応じて算定される手当部分との合計額であり、監査等委員である取締役については、監査等委員会にて決定した基準に従って算定した額となります。
役員賞与額は、株主総会で決議された報酬額の範囲内において、営業活動の成果を反映する連結営業利益及び経営環境等を総合的に勘案して取締役会の決議により決定しております。
② 役員の報酬等
提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分	報酬等の総額 (千円)	報酬等の種類別の総額(千円)				対象となる 役員の員数 (人)
		固定報酬	ストック オプション	賞与	退職慰労金
取締役 (社外取締役を除く)	85,998	70,980	―	3,607	11,411	6
社外役員	15,298	13,560	―	780	958	5

(注) 1.取締役報酬(監査等委員を除く)は、2016年6月21日開催の定時株主総会の決議により、年額110百万円以内(うち社外取締役10百万円以内)、取締役報酬(監査等委員)が2016年6月21日開催の定時株主総会の決議により、年額25百万円以内(うち社外取締役15百万円以内)であります。なお、2020年6月23日開催の定時株主総会の決議により、取締役報酬(監査等委員を除く)は年額150百万円以内に、取締役報酬(監査等委員)は、年額30百万円以内にそれぞれ改訂いたしました。
2.退職慰労金の欄には、当事業年度に計上した役員退職慰労引当金繰入額12,370千円(取締役 11,471千円、取締役(監査等委員)899千円)が含まれております。
3.社外役員には社外取締役1名、取締役(監査等委員)4名が含まれております。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動内容
取締役の報酬額は2019年6月25日開催の取締役会において決議を行い、役員賞与支給は2020年3月18日開催の取締役会において決議を行いました。