有価証券報告書-第120期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役会長	河本 隆明	昭和25年4月6日生	昭和48年4月 当社入社 平成16年6月 執行役員 呉工場長(兼)製造部長 平成18年6月 上席執行役員 呉工場長(兼)製造部長 平成19年6月 上席執行役員市川工場長 平成21年6月 取締役常務執行役員 経営企画本部長(兼)鋼板工場統括 平成22年4月 取締役常務執行役員 経営企画本部長(兼)企画部長・物流部長・海外事業企画室長・ 鋼板工場統括 平成24年4月 代表取締役社長 平成30年6月 代表取締役会長就任(現任) (重要な兼職の状況) 京葉鐵鋼埠頭㈱代表取締役社長	(注)3	19
代表取締役社長	二田 哲	昭和31年3月26日生	昭和55年4月 当社入社 平成21年11月 SYSCO社出向 平成22年9月 SYSCO社出向 部長待遇 平成24年4月 上席執行役員 経営企画本部長(兼)海外事業企画室長・鋼板工場統括 平成26年4月 上席執行役員 YSS社総経理 平成29年6月 取締役常務執行役員 YSS社総経理 平成30年6月 代表取締役社長就任(現任) YSS社董事長(現任) (重要な兼職の状況) YSS社董事長	(注)3	6
取締役 管理本部長(兼)総務部長・ 東京支社総務部長	隈元 稔夫	昭和38年3月13日生	昭和61年4月 当社入社 平成23年6月 総務部長 平成24年9月 総務部長(兼)東京支社総務部長 平成26年4月 執行役員呉工場長(兼)呉工場総務部長 平成28年6月 上席執行役員管理本部副本部長 (兼)総務部長・東京支社総務部長 平成29年6月 上席執行役員管理本部長(兼)総務部長・東京支社総務部長・関係会社担当 平成30年6月 取締役常務執行役員管理本部長 (兼)総務部長・東京支社総務部長・関係会社担当(現任) 平成31年4月 取締役常務執行役員管理本部長 (兼)総務部長・東京支社総務部長・経営企画本部長・海外事業企画室長、関係会社担当 令和元年6月 取締役常務執行役員管理本部長 (兼)総務部長・東京支社総務部長、関係会社担当(現任)	(注)3	3

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 営業本部長(兼)営業一部長・営業二部長、東京支社長	服部 格	昭和33年7月16日生	昭和57年4月 当社入社 平成23年6月 営業本部営業一部長 平成24年4月 執行役員営業本部副本部長 (兼)営業一部長・東京支社長 平成27年4月 執行役員営業本部副本部長 (兼)営業一部長 平成28年6月 上席執行役員 淀鋼商事㈱代表取締役社長 令和元年6月 取締役常務執行役員営業本部長(兼)営業一部長・営業二部長、東京支社長(現任)	(注)3	6
取締役	佐伯 壽一	昭和23年3月1日生	昭和45年4月 ㈱神戸製鋼所入社 平成13年6月 同社理事・大阪支社長 平成14年6月 神鋼ケアライフ㈱(現スミリンケアライフ㈱)代表取締役社長 平成23年6月 同社顧問役 平成24年4月 国立大学法人神戸大学 特命教授・学長補佐 平成27年6月 当社取締役(現任) 平成28年12月 ㈱ロックオン 取締役監査等委員(現任)	(注)3	-
取締役	岡村 裕	昭和27年4月13日生	昭和51年4月 ㈱大和銀行(現㈱りそな銀行)入行 平成18年6月 ㈱りそな銀行 代表取締役副社長兼執行役員 平成20年6月 りそな総合研究所㈱ 代表取締役社長 平成21年6月 ㈱近畿大阪銀行(現㈱関西みらい銀行) 取締役 平成23年6月 大阪厚生信用金庫 非常勤監事(現任) 平成23年6月 日本基礎技術㈱ 非常勤監査役(現任) 平成24年6月 敷島印刷㈱ 代表取締役社長(現任) 平成24年6月 ㈱コーユービジネス 非常勤取締役(現任) 平成25年6月 ㈱大阪国際会議場 監査役(現任) 平成27年6月 当社取締役(現任)	(注)3	-
取締役	湯浅 光章	昭和21年6月30日生	昭和48年9月 公認会計士登録 平成18年6月 あずさ監査法人 (現 有限責任あずさ監査法人) 退職 平成18年7月 公認会計士湯浅光章事務所開所(現任) 平成20年6月 当社社外監査役 平成20年11月 ㈱ワールド社外監査役 平成21年6月 双日㈱社外監査役 平成28年6月 当社社外監査役退任 平成30年6月 当社取締役(現任)	(注)3	-
監査役 (常勤)	林 眞生	昭和24年10月25日生	昭和47年8月 当社入社 平成18年9月 呉工場総務部長 平成19年9月 経理部長 平成21年6月 執行役員 経理部長 平成23年6月 上席執行役員 経理部長 平成24年4月 常務執行役員 管理本部長(兼)経理部長 関係会社担当 平成24年6月 取締役常務執行役員 管理本部長(兼)経理部長 関係会社担当 平成25年9月 取締役常務執行役員 管理本部長(兼)関係会社担当 平成29年6月 監査役(現任)	(注)4	10

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
監査役 (常勤)	森岡 司郎	昭和25年8月24日生	昭和50年8月 当社入社 平成19年9月 当社営業本部東京支社鋼板部長 平成23年1月 YTL社 社長 (出向) 平成23年9月 白洋産業㈱(現淀鋼商事㈱)入社 平成25年6月 同社参与 平成26年6月 同社参与退任 平成26年6月 当社監査役(現任)	(注)4	1
監査役	宇津呂 修	昭和42年8月30日生	平成7年4月 弁護士登録、宇津呂雄章法律事務所(現 本町中央法律事務所)入所(現任) 平成24年6月 当社監査役(現任)	(注)4	0
監査役	石原 美保	昭和44年2月17日生	平成8年10月 朝日監査法人入社 (現 有限責任あずさ監査法人) 平成14年1月 公認会計士登録 平成18年2月 ㈱プロティビティ・ジャパン入社 (現 プロティビティLLC) 平成21年4月 EYアドバイザリー㈱入社 (現 EYアドバイザリー・アンド・コンサルティング㈱) 平成22年5月 石原公認会計士事務所開所(現任)(現 石原公認会計士・税理士事務所) ひびき監査法人入社(現任) 平成22年12月 税理士登録 令和元年6月 当社監査役就任(現任)	(注)4	-
計					47

(注)1.取締役佐伯壽一、岡村裕及び湯浅光章は、社外取締役であります。
2.監査役宇津呂修及び石原美保は、社外監査役であります。
3.令和元年6月21日から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで
4.平成28年6月23日から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで
なお、石原美保は、前任の監査役より任期を引き継いでおります。
5.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役1名を選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (千株)
乾 一良	昭和27年3月2日生	昭和51年11月 監査法人朝日会計社入社 (現 有限責任 あずさ監査法人) 昭和55年9月 公認会計士登録 平成12年6月 同 代表社員就任 平成20年6月 同 本部理事就任 平成22年9月 同 監事就任 平成26年7月 乾公認会計士事務所 開設 現在に至る	-

(執行役員の状況)
当社は、取締役の監督・意思決定機能と業務執行機能を効率的に一定の範囲で分離し、経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を構築するため執行役員制度を採用しております。令和元年6月21日現在の執行役員は、次のとおりであります。

氏名	役位	担当
隈元 稔夫	(取締役) 常務執行役員	管理本部長(兼)総務部長・東京支社総務部長、関係会社担当
服部 格	(取締役) 〃	営業本部長(兼)営業一部長・営業二部長、東京支社長
中野 要一郎	〃	大阪工場長(兼)工場統括、ヨドコウ興産㈱代表取締役社長
河本 善博	上席執行役員	経営企画本部長(兼)海外事業企画室長、開発本部長
大隅 康令	〃	管理本部経理部長(兼)IR室長
田中 栄一	執行役員	淀川淀川盛餘(合肥)高科技鋼板有限公司(YSS社)総経理
梅原 彰二	〃	淀鋼商事㈱代表取締役社長
平田 敦	〃	市川工場長(兼)総務部長・製造部長

(注) ( )は執行役員兼務の取締役であります。
② 社外役員の状況
当社は、監督及び監査機能とガバナンス体制の向上を図るべく、当社と利害関係がなく社外の公正中立な意見を反映できる立場にある者として社外取締役3名及び社外監査役2名を選任しております。
佐伯壽一氏は、会社経営者としての豊富な経験と幅広い見識を当社の経営に反映していただくため、社外取締役に選任しております。なお、佐伯壽一氏は、平成14年6月まで当社取引先である株式会社神戸製鋼所の理事を、平成25年6月まで神鋼ケアライフ株式会社の顧問役を務め、平成28年12月より株式会社ロックオンの取締役監査等委員に就任しておりますが、当社とこれら各社との間には、特別な関係はありません。
岡村裕氏は、会社経営者としての豊富な経験と幅広い見識を当社の経営に反映していただくため、社外取締役に選任しております。なお、岡村裕氏は、敷島印刷株式会社の代表取締役社長であり、他数社の監査役等を兼任しておりますが、当社とこれら各社の間には、特別な関係はありません。また、同氏は、平成21年5月まで当社取引先である株式会社りそな銀行の代表取締役副社長に就任しておりました。
湯浅光章氏は、長年の公認会計士として培われた財務および会計に関する相当の知見に加え、上場企業における社外役員としての経験を有し、これらの見識と経験を当社の経営に反映していただくため社外取締役として選任しております。なお、同氏は、平成20年6月から平成28年6月までの8年間当社の社外監査役に就任しております。
宇津呂修氏は、弁護士としての豊富な経験を有しており、社外の独立した立場からの視点を監査に反映させ当社監査役会が活性化されるため、社外監査役に選任しております。なお、宇津呂修氏の所属しております本町中央法律事務所と当社は顧問契約を結んでおります。
石原美保氏は、公認会計士・税理士としての豊富な経験に加え、内部統制およびリスクマネジメントに関するコンサルティング業務に従事されていた経験も有し、これらの経験と見識が当社のコーポレートガバナンスの一層の充実に有用と判断し、社外監査役に選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役を選任するための提出会社の独立性に関する基準又は方針は、東京証券取引所「上場管理等に関するガイドライン」に規定される独立性基準に抵触しないと同時に、実質的判断としても一般株主と利益相反が生ずるおそれがないこととしており、公正中立な立場にある上記5名の選任を、適正であると考えております。当社は上記5名を一般株主と利益相反が生じるおそれのない者として、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。また、当社は、四半期決算及び期末決算ごとに監査報告会を行い、社外監査役を含む監査役4名と、会計監査人、担当役員、監査室及び経理部員が、内部統制を含む監査について連携を図っております。