有価証券報告書-第97期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
男性15名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)
(注)1 取締役 安福武之助氏は、代表取締役社長 井上浩行氏の娘の配偶者であります。
2 取締役 赤松清茂氏は、社外取締役であります。
3 監査役 米澤和己氏及び澤田恒氏は、社外監査役であります。
4 取締役の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 取締役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 監査役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
8 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
(注)任期満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期満了の時までであります。また、補欠監査役の選任に係る決議が効力を有する期間は、平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 代表取締役 社長 | ― | 井 上 浩 行 | 昭和20年2月9日生 | 昭和44年3月 | 当社入社 | (注)4 | 7,555 |
| 昭和48年12月 | 当社取締役調査企画室長 | ||||||
| 昭和49年6月 | 当社常務取締役 | ||||||
| 昭和53年1月 | 当社代表取締役専務取締役 | ||||||
| 昭和56年12月 | 当社代表取締役社長(現) | ||||||
| 平成2年4月 | 井上不動産㈲代表取締役(現) | ||||||
| 代表取締役 専務取締役 | ― | 梶 原 一 美 | 昭和25年3月11日生 | 昭和47年4月 | 当社入社 | (注)5 | 8 |
| 平成11年7月 | 当社経理部長 | ||||||
| 平成13年9月 | 当社経理部長兼システム管理部長 | ||||||
| 平成14年3月 | ヤマトコウギョウアメリカ・インク取締役社長 | ||||||
| 平成14年6月 | 当社取締役経理部長兼システム管理部長 | ||||||
| 平成15年10月 | 当社取締役経営企画部長兼システム管理部長 | ||||||
| 平成16年6月 | 当社常務取締役経営企画・海外 事業・システム管理担当 | ||||||
| 平成17年11月 | 当社常務取締役経営企画・システム管理担当 | ||||||
| 平成20年6月 | 当社代表取締役専務取締役(現) | ||||||
| 常務取締役 | 経営企画担当 | 吉 田 隆 文 | 昭和30年3月25日生 | 平成9年12月 | ㈱日本興業銀行ソウル駐在員事務所首席駐在員 | (注)5 | 4 |
| 平成14年4月 | ㈱みずほコーポレート銀行金融法人第二部次長 | ||||||
| 平成16年3月 | 当社総務部参与 ワイケー・スチールコーポレーション専務理事経営支援本部長 | ||||||
| 平成18年4月 | 当社事業開発部長 | ||||||
| 平成18年6月 | 当社取締役事業開発部長 | ||||||
| 平成19年6月 | 当社取締役経営企画部長 | ||||||
| 平成20年6月 | 当社常務取締役経営企画・内部統制担当 | ||||||
| 平成27年12月 | 当社常務取締役経営企画担当(現) | ||||||
| 常務取締役 | 事業開発担当 | 小 林 幹 生 | 昭和32年2月5日生 | 平成20年4月 | 三井物産㈱米州本部 鉄鋼製品 ディビジョナルオペレーティング オフィサー | (注)5 | 0 |
| 平成21年10月 | 三井物産㈱鉄鋼海外事業部長 | ||||||
| 平成24年4月 | 当社事業開発部長 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社常務取締役事業開発担当(現) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 相談役 | ― | 河 田 繁 夫 | 昭和9年12月16日生 | 昭和33年3月 | 当社入社 | (注)5 | 27 |
| 昭和54年1月 | 当社取締役経理部長 | ||||||
| 昭和57年1月 | 当社常務取締役経理担当 | ||||||
| 昭和57年7月 | 当社常務取締役総務・経理・労務・電算統括 | ||||||
| 昭和62年1月 | ヤマトホールディングコーポレーション取締役社長 | ||||||
| 平成元年7月 | 当社専務取締役総務・経理・労務・電算統括 | ||||||
| 平成5年6月 | 当社代表取締役専務取締役総務・ 経理・人事・電算統括 | ||||||
| 平成9年2月 | 当社代表取締役専務取締役総務・ 人事・経理・システム管理・安全 衛生管理統括 | ||||||
| 平成14年6月 | 当社取締役相談役(現) | ||||||
| 平成25年12月 | 大和商事㈱代表取締役社長 | ||||||
| 取締役 | 技術統括担当 | 鳥 谷 良 則 | 昭和20年8月22日生 | 昭和43年4月 | 当社入社 | (注)4 | 14 |
| 平成3年6月 | 当社取締役米国合弁事業プロジェクト室ジェネラルマネージャー | ||||||
| 平成12年6月 | 当社常務取締役鉄鋼統括部長兼海外エンジニアリング事業統括部長兼 鋳鋼部長 | ||||||
| 平成15年9月 | 当社取締役辞任 | ||||||
| 平成15年10月 | ヤマトスチール㈱代表取締役専務 取締役 | ||||||
| 平成19年6月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成20年6月 | ヤマトスチール㈱代表取締役社長 | ||||||
| 平成21年9月 | 当社取締役技術統括担当(現) | ||||||
| 取締役 | 総務部長兼 内部統制・ 内部監査担当 | 中 矢 憲 護 | 昭和42年2月5日生 | 平成3年4月 | 当社入社 | (注)4 | 1 |
| 平成22年7月 | 当社総務部長 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役総務部長 | ||||||
| 平成27年12月 | 当社取締役総務部長兼内部統制・ 内部監査担当(現) | ||||||
| 取締役 | ― | 森 川 善 男 | 昭和22年7月11日生 | 昭和49年4月 | 当社入社 | (注)4 | 5 |
| 平成11年7月 | 当社海外エンジニアリング事業部長 | ||||||
| 平成11年11月 | 当社軌道用品部長 | ||||||
| 平成15年6月 | 大和軌道製造㈱取締役製造部長 | ||||||
| 平成17年6月 | 大和軌道製造㈱常務取締役工場統括 | ||||||
| 平成20年6月 | 大和軌道製造㈱専務取締役 | ||||||
| 平成21年6月 | 大和軌道製造㈱代表取締役社長(現) | ||||||
| 平成21年6月 | 当社取締役(現) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 | ― | 小 畑 克 正 | 昭和27年8月13日生 | 昭和52年2月 | 当社入社 | (注)4 | 7 |
| 平成12年7月 | 当社鉄鋼部長 | ||||||
| 平成15年10月 | ヤマトスチール㈱鉄鋼部長 | ||||||
| 平成16年6月 | ヤマトスチール㈱取締役鉄鋼部長 | ||||||
| 平成20年6月 | ヤマトスチール㈱常務取締役工場 統括 | ||||||
| 平成24年6月 | ヤマトスチール㈱代表取締役専務 取締役工場統括 | ||||||
| 平成27年6月 | ヤマトスチール㈱代表取締役 社長(現) | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役(現) | ||||||
| 取締役 | ― | ダムリ・タン シェヴァヴォン | 昭和28年7月20日生 | 平成11年1月 | Siam Yamato Steel Co.,Ltd. マネ-ジングダイレクタ- | (注)4 | - |
| 平成16年7月 | Cementhai Holding Co.,Ltd. エグゼクティブヴァイスプレジデント | ||||||
| 平成17年2月 | Siam Yamato Steel Co.,Ltd. ダイレクタ-(現) | ||||||
| 平成17年7月 | Cementhai Holding Co.,Ltd. プレジデント | ||||||
| 平成23年1月 | The Siam Cement Public Co.,Ltd. アドバイザー(現) | ||||||
| 平成23年6月 | 当社取締役(現) | ||||||
| 平成27年4月 | Thai Airways International Public Co.,Ltd. 社外取締役(現) | ||||||
| 取締役 | ― | 安 福 武之助 (注)1 | 昭和48年7月5日生 | 平成19年6月 | ㈱神戸酒心館取締役副社長 | (注)4 | 0 |
| 平成23年8月 | ㈱神戸酒心館代表取締役社長(現) | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役(現) | ||||||
| 取締役 | ― | 赤 松 清 茂 (注)2 | 昭和23年8月26日生 | 平成16年6月 | 朝日工業㈱取締役副社長 | (注)5 | - |
| 平成17年4月 | 朝日工業㈱代表取締役副社長 | ||||||
| 平成18年1月 | 朝日工業㈱代表取締役社長 | ||||||
| 平成27年6月 | 朝日工業㈱相談役 | ||||||
| 平成28年6月 | 当社取締役(現) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 常勤監査役 | ― | 福 原 久 和 | 昭和25年4月27日生 | 昭和49年4月 | 当社入社 | (注)6 | 8 |
| 平成17年7月 | 当社経営企画部長 | ||||||
| 平成19年6月 | 当社常勤監査役(現) | ||||||
| 常勤監査役 | ― | 米 澤 和 己 (注)3 | 昭和38年9月7日生 | 平成23年4月 | ㈱三井住友銀行兵庫法人営業部部長 | (注)7 | - |
| 平成25年4月 | ㈱三井住友銀行神戸法人営業第二部部長 | ||||||
| 平成28年4月 | ㈱三井住友銀行監査部上席考査役 | ||||||
| 平成28年6月 | 当社常勤監査役(現) | ||||||
| 監査役 | ― | 澤 田 恒 (注)3 | 昭和22年5月26日生 | 昭和51年4月 | 大阪弁護士会弁護士登録 野村清美法律事務所勤務 | (注)6 | - |
| 昭和53年3月 | 神戸弁護士会へ登録変更 澤田法律事務所(現澤田・中上法律事務所)主宰(現) | ||||||
| 平成6年6月 | 当社監査役(現) | ||||||
| 平成18年6月 | 神姫バス㈱社外監査役(現) | ||||||
| 計 | 7,633 | ||||||
(注)1 取締役 安福武之助氏は、代表取締役社長 井上浩行氏の娘の配偶者であります。
2 取締役 赤松清茂氏は、社外取締役であります。
3 監査役 米澤和己氏及び澤田恒氏は、社外監査役であります。
4 取締役の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 取締役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 監査役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
8 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (株) | |
| 中 上 幹 雄 | 昭和38年3月19日 | 平成10年4月 | 神戸弁護士会弁護士登録 澤田・菊井法律事務所(現澤田・ 中上法律事務所)入所 | - |
| 平成17年4月 | 澤田・中上法律事務所パートナー 弁護士(現) | |||
| 平成22年6月 | 西芝電機㈱社外監査役(現) | |||
| 平成23年6月 | グローリー㈱社外監査役(現) | |||
(注)任期満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期満了の時までであります。また、補欠監査役の選任に係る決議が効力を有する期間は、平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
