有価証券報告書-第72期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
男性16名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
注) 1 取締役新井信彦は、社外取締役であります。なお、当社では取締役新井信彦を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
2 取締役山尾哲也は、社外取締役であります。なお、当社では取締役山尾哲也を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
3 監査役伊藤洋は、社外監査役であります。
4 監査役小谷明は、社外監査役であります。なお、当社では監査役小谷明を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
5 取締役の任期は、平成28年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
6 監査役市原修二の任期は、平成26年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
7 監査役伊藤洋の任期は、平成28年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
8 監査役小谷明の任期は、平成25年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
9 取締役常務執行役員 座古俊昌は、代表取締役会長 高島秀一郎の妹の配偶者であります。
10 当社では、意思決定・監督と執行の分離による経営の活性化のため、また能力主義に基づく積極的な人材登用のため、執行役員制度を採用しています。
当社取締役を兼務しない執行役員は次のとおりであります。
| 役名及び職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||
| 代表取締役 会長 | 高島 秀一郎 | 昭和33年1月26日 | 平成元年3月 | 当社入社 | (注)5 | 4,347,460 | |
| 平成2年3月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成3年4月 | 当社常務取締役 | ||||||
| 平成4年6月 | 当社専務取締役 | ||||||
| 平成5年6月 | 当社取締役副社長 | ||||||
| 平成5年10月 | 当社代表取締役副社長 | ||||||
| 平成7年6月 | 当社代表取締役社長兼COO | ||||||
| 平成19年6月 | 当社代表取締役副会長 | ||||||
| 平成22年6月 | 当社代表取締役会長(現) | ||||||
| 代表取締役 社長 | 森 光廣 | 昭和22年11月20日 | 昭和45年3月 | 当社入社 | (注)5 | 5,000 | |
| 平成6年8月 | 当社エンジニアリング事業部付ビナ・キョウエイ・スチール社出向(同社社長) | ||||||
| 平成12年6月 | 当社海外事業部長 | ||||||
| 平成13年7月 | 当社役員待遇海外事業部長兼枚方副事業所長 | ||||||
| 平成15年6月 | 当社執行役員枚方副事業所長 | ||||||
| 平成18年6月 | 当社取締役・執行役員枚方副事業所長 | ||||||
| 平成19年6月 | 中山鋼業株式会社常務取締役営業部長 | ||||||
| 平成21年6月 | 当社顧問 | ||||||
| 平成21年7月 | 当社顧問(チー・バイ・インターナショナル・ポート社社長) | ||||||
| 平成22年1月 | 当社顧問(ビナ・キョウエイ・スチール社社長) | ||||||
| 平成27年6月 | 当社代表取締役社長(現) | ||||||
| 取締役 副社長執行役員 | 廣冨 靖以 | 昭和29年6月15日 | 昭和53年4月 | 株式会社大和銀行(現株式会社りそな銀行)入行 | (注)5 | 1,800 | |
| 平成8年4月 | 同行 久留米支店長 | ||||||
| 平成13年4月 | 同行 御堂筋支店長 | ||||||
| 平成15年10月 | 同行 執行役 | ||||||
| 平成17年6月 | 同行 常務執行役員大阪営業部長兼大阪中央営業部長 | ||||||
| 平成20年6月 | 同行 取締役兼専務執行役員 | ||||||
| 平成21年6月 | 同行 代表取締役副社長兼執行役員 | ||||||
| 平成25年6月 | エレコム株式会社社外取締役(現) | ||||||
| 平成25年6月 | 大塚ホールディングス株式会社社外取締役(現) | ||||||
| 平成26年4月 | 当社顧問 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社取締役副社長執行役員社長補佐(現) | ||||||
| 役名及び職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||
| 取締役 専務執行役員 | 合六 直吉 | 昭和22年7月9日 | 昭和61年8月 | 当社入社 | (注)5 | 3,000 | |
| 平成6年6月 | 当社山口事業所営業部長 | ||||||
| 平成9年7月 | 当社本社営業管理部長兼山口事業所営業部長 | ||||||
| 平成11年6月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成15年6月 | 当社取締役執行役員 | ||||||
| 平成17年4月 | 共英加工販売株式会社代表取締役社長(現) | ||||||
| 平成20年6月 | 当社取締役常務執行役員 | ||||||
| 平成23年6月 | 当社取締役常務執行役員本社営業企画部担当 | ||||||
| 平成27年10月 | 当社取締役専務執行役員本社営業企画部担当 | ||||||
| 平成28年4月 | 当社取締役専務執行役員本社営業企画部担当兼営業企画部長(現) | ||||||
| (主な兼職) | |||||||
| 平成17年4月 | 共英加工販売株式会社代表取締役社長(現) | ||||||
| 取締役 常務執行役員 | 川崎 孝二 | 昭和25年7月21日 | 昭和48年4月 | 株式会社大和銀行(現株式会社りそな銀行)入行 | (注)5 | 5,900 | |
| 平成3年7月 | 同行 千里丘支店長 | ||||||
| 平成5年7月 | 同行 秘書室秘書役 | ||||||
| 平成7年7月 | 同行 難波支店長 | ||||||
| 平成13年1月 | 同行 船場支店長 | ||||||
| 平成15年6月 | 当社取締役常務執行役員本社人事総務部・経理部担当 | ||||||
| 平成15年6月 | 株式会社ケイ・ワイコーポレーション代表取締役社長(現) | ||||||
| 平成25年4月 | 当社取締役常務執行役員本社人事総務部・経理部・情報システム部担当 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社取締役常務執行役員本社経理部・情報システム部担当 | ||||||
| 平成28年6月 | 当社取締役常務執行役員本社経理部・情報システム部・環境リサイクル事業部担当(現) | ||||||
| (主な兼職) | |||||||
| 平成15年6月 | 株式会社ケイ・ワイコーポレーション代表取締役社長(現) | ||||||
| 役名及び職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||
| 取締役 常務執行役員 | 座古 俊昌 | 昭和32年12月5日 | 平成8年5月 | 当社入社 | (注)5 | 6,000 | |
| 平成9年6月 | 関東スチール株式会社取締役 | ||||||
| 平成10年6月 | 同社 常務取締役 | ||||||
| 平成11年6月 | 同社 専務取締役 | ||||||
| 平成11年7月 | 同社 代表取締役専務 | ||||||
| 平成12年7月 | 同社 代表取締役社長 | ||||||
| 平成15年6月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成16年4月 | 当社取締役常務執行役員 | ||||||
| 平成22年4月 | 当社取締役常務執行役員監査部・コンプライアンス担当 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社取締役常務執行役員枚方事業所長 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役常務執行役員本社経営企画部・環境リサイクル事業部担当兼枚方事業所長 | ||||||
| 平成28年6月 | 当社取締役常務執行役員本社経営企画部・海外事業部担当(現) | ||||||
| 取締役 常務執行役員 | 大田 和義 | 昭和25年10月15日 | 昭和50年3月 | 当社入社 | (注)5 | 3,700 | |
| 平成14年5月 | 当社山口事業所製造部長 | ||||||
| 平成21年6月 | 当社執行役員 | ||||||
| 平成23年6月 | 当社執行役員山口事業所副事業所長・製造部長兼名古屋事業所副事業所長(製造担当)兼ベトナム新ミル建設統括本部副本部長 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社取締役執行役員山口事業所長 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社取締役常務執行役員山口事業所長(現) | ||||||
| 役名及び職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||
| 取締役 常務執行役員 | 平岩 治雄 | 昭和27年2月1日 | 昭和49年3月 | 当社入社 | (注)5 | 3,355 | |
| 平成8年8月 | 当社名古屋事業所製造部長 | ||||||
| 平成16年4月 | 当社執行役員 | ||||||
| 平成24年3月 | 当社執行役員本社生産企画部長兼ベトナム新ミル建設統括本部副本部長 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社取締役執行役員本社生産企画部長兼べトナム新ミル建設統括本部副本部長 | ||||||
| 平成24年10月 | 当社取締役執行役員本社生産企画部長・開発センター長兼ベトナム新ミル建設統括本部副本部長 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社取締役執行役員本社生産企画部担当兼生産企画部長・開発センター長・べトナム新ミル建設統括本部副本部長 | ||||||
| 平成27年1月 | 当社取締役執行役員本社生産企画部担当兼ベトナム新ミル建設統括本部副本部長 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役常務執行役員名古屋事業所長 | ||||||
| 平成28年6月 | 当社取締役常務執行役員本社生産企画部担当兼名古屋事業所長(現) | ||||||
| 取締役 執行役員 | 石原 研二 | 昭和27年12月20日 | 昭和50年3月 | 当社入社 | (注)5 | 1,500 | |
| 平成13年7月 | 当社枚方事業所業務部長 | ||||||
| 平成18年8月 | 当社監査部長 | ||||||
| 平成22年6月 | 当社本社人事総務部長兼東京事務所長 | ||||||
| 平成23年6月 | 当社執行役員本社人事総務部長 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社取締役執行役員コンプライアンス担当兼本社人事総務部長 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社取締役執行役員コンプライアンス・本社人事総務部担当(現) | ||||||
| 取締役 執行役員 | 秦 好夫 | 昭和27年12月16日 | 昭和51年3月 | 当社入社 | (注)5 | 2,700 | |
| 平成13年4月 | 当社名古屋事業所営業部次長 | ||||||
| 平成19年6月 | 当社名古屋事業所営業部長 | ||||||
| 平成21年4月 | 当社本社営業企画部長 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社執行役員本社営業企画部長 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社執行役員名古屋事業所副事業所長 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役執行役員名古屋事業所副事業所長 | ||||||
| 平成27年10月 | 当社取締役執行役員名古屋事業所副事業所長兼営業部長兼本社営業企画部東京事務所長(現) | ||||||
| 役名及び職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||
| 取締役 執行役員 | 鳴海 修 | 昭和24年12月14日 | 昭和49年8月 | 当社入社 | (注)5 | - | |
| 平成11年5月 | 当社枚方事業所製造部次長 | ||||||
| 平成23年9月 | 当社執行役員本社海外事業部付ビナ・キョウエイ・スチール社出向 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社顧問(ビナ・キョウエイ・スチール社副社長) | ||||||
| 平成28年4月 | 当社顧問 | ||||||
| 平成28年6月 | 当社取締役執行役員枚方事業所長(現) | ||||||
| 取締役 | 新井 信彦 | 昭和21年11月3日 | 昭和45年4月 | 株式会社大和銀行(現株式会社りそな銀行)入行 | (注)5 | - | |
| 平成11年6月 | 同行取締役香港支店長 | ||||||
| 平成12年6月 | 同行執行役員国際部長 | ||||||
| 平成13年6月 | 同行常務執行役員国際部長 | ||||||
| 平成15年6月 | りそな信託銀行株式会社代表取締役社長兼執行役員 | ||||||
| 平成17年6月 | 株式会社りそなホールディングス執行役 | ||||||
| 平成18年6月 | 東洋テック株式会社代表取締役社長 | ||||||
| 平成23年6月 | 同社代表取締役会長(現) | ||||||
| 平成28年6月 | 当社取締役(現) | ||||||
| (主な兼職) | |||||||
| 平成23年6月 | 東洋テック株式会社代表取締役会長(現) | ||||||
| 取締役 | 山尾 哲也 | 昭和26年9月22日 | 昭和59年4月 | 阪神法律事務所 入所 | (注)5 | - | |
| 平成3年4月 | ときわ総合法律事務所設立 | ||||||
| 平成16年4月 | 山尾法律事務所設立 | ||||||
| 平成27年9月 | 梅田新道法律事務所パートナー (現) | ||||||
| 平成28年3月 | 株式会社サイプレスクラブ監査役(現) | ||||||
| 平成28年6月 | 当社取締役(現) | ||||||
| 役名及び職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||
| 常勤監査役 | 市原 修二 | 昭和25年3月23日 | 昭和49年3月 | 当社入社 | (注)6 | 1,600 | |
| 平成13年7月 | 当社本社総務部長 | ||||||
| 平成17年9月 | 当社本社人事総務部長 | ||||||
| 平成18年6月 | 当社執行役員本社人事総務部長 | ||||||
| 平成22年4月 | 当社執行役員本社人事総務部長兼東京事務所長 | ||||||
| 平成22年6月 | 当社常勤監査役(現) | ||||||
| 監査役 (非常勤) | 伊藤 洋 | 昭和39年8月16日 | 昭和62年4月 | 住友金属工業株式会社(現新日鐵住金株式会社)入社 | (注)7 | - | |
| 平成18年4月 | 同社鋼管カンパニー企画業務部経理室長 | ||||||
| 平成21年1月 | 同社経営企画部事業管理グループ長 | ||||||
| 平成24年10月 | 新日鐵住金株式会社経営企画部上席主幹 | ||||||
| 平成26年4月 | 同社和歌山製鐵所総務部長 | ||||||
| 平成28年4月 | 同社関係会社部部長(現) | ||||||
| 平成28年6月 | 当社監査役(現) | ||||||
| 監査役 (非常勤) | 小谷 明 | 昭和28年10月9日 | 昭和52年4月 | 株式会社大和銀行(現株式会社りそな銀行)入行 | (注)8 | - | |
| 平成12年4月 | 同行 八尾支店長 | ||||||
| 平成15年3月 | 同行 大阪営業推進第一部長 | ||||||
| 平成15年6月 | 同行 八重洲口支店長 | ||||||
| 平成19年6月 | 同行 取締役兼専務執行役員大阪南地域担当 | ||||||
| 平成20年4月 | 同行 監査役会事務局アドバイザー | ||||||
| 平成20年6月 | 同行 常勤監査役 | ||||||
| 平成22年4月 | りそなビジネスサービス株式会社代表取締役社長 | ||||||
| 平成25年4月 | 同社 顧問 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社監査役(非常勤)(現) | ||||||
| 平成25年6月 | 学校法人四條畷学園常務理事 | ||||||
| 平成27年6月 | 学校法人四條畷学園副理事長(現) | ||||||
| 合計 | 4,382,015 | ||||||
注) 1 取締役新井信彦は、社外取締役であります。なお、当社では取締役新井信彦を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
2 取締役山尾哲也は、社外取締役であります。なお、当社では取締役山尾哲也を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
3 監査役伊藤洋は、社外監査役であります。
4 監査役小谷明は、社外監査役であります。なお、当社では監査役小谷明を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
5 取締役の任期は、平成28年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
6 監査役市原修二の任期は、平成26年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
7 監査役伊藤洋の任期は、平成28年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
8 監査役小谷明の任期は、平成25年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
9 取締役常務執行役員 座古俊昌は、代表取締役会長 高島秀一郎の妹の配偶者であります。
10 当社では、意思決定・監督と執行の分離による経営の活性化のため、また能力主義に基づく積極的な人材登用のため、執行役員制度を採用しています。
当社取締役を兼務しない執行役員は次のとおりであります。
| 氏名 | 職名 |
| 坂本 尚吾 | 執行役員山口事業所副事業所長 |
| 北田 正宏 | 執行役員本社海外事業部長 |
| 川井 健司 | 執行役員枚方事業所副事業所長兼営業部長 |
| 榎本 堅 | 執行役員本社経理部・情報システム部担当役員補佐兼人事総務部長 |
| 川上 浩生 | 執行役員本社経営企画部長兼環境リサイクル事業部長 |
| 横山 政美 | 執行役員本社生産企画部長 |