有価証券報告書-第75期(2024/04/01-2025/03/31)

(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性2名 (役員のうち女性の比率13%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
代表取締役社長	内田 秀吾	昭和33年7月13日生	昭和56年4月 当社入社 平成14年3月 福岡支店長 平成18年6月 取締役就任 営業第一部長 平成20年6月 取締役 営業本部営業統括部長 平成21年6月 常務取締役就任 営業本部副本部長兼営業統括部長 平成23年4月 専務取締役就任 営業本部長兼営業統括部長 平成24年4月 代表取締役社長就任 営業本部長 平成25年6月 代表取締役社長 営業本部長兼海陽岩淵金属製品有限公司董事長 令和4年4月 代表取締役社長 海陽岩淵金属製品有限公司董事長(現任)	令和7年6月～ 令和8年6月	76
専務取締役 管理本部長 兼社長室長	富樫 一郎	昭和35年10月27日生	平成3年5月 当社入社 平成21年1月 総務部長 平成23年4月 社長室部長 平成30年6月 取締役就任 社長室部長 平成30年7月 取締役 社長室長 令和4年6月 常務取締役就任 社長室長 令和6年6月 専務取締役就任 管理本部長兼社長室長(現任)	令和7年6月～令和8年6月	12
常務取締役営業本部長兼営業企画部長	渡邉 尚浩	昭和31年2月14日生	昭和55年4月 日本電信電話公社入社 平成13年8月 東日本電信電話㈱山梨支店設備部長 平成16年4月 NTTインフラネット㈱出向首都圏支店神奈川支店長 平成18年4月 同社首都圏支店設備部長 平成21年4月 当社入社、営業第二部担当部長 平成25年6月 取締役就任 営業第二部長 平成30年4月 取締役 営業本部営業統括部長 平成30年6月 常務取締役就任 営業本部営業統括部長 令和4年4月 常務取締役 営業本部長兼営業統括部長 令和5年4月 常務取締役 営業本部長 令和7年4月 常務取締役 営業本部長兼営業企画部長(現任)	令和7年6月～令和8年6月	19
取締役 大阪支店長	松下 茂	昭和32年4月3日生	昭和51年4月 日本電信電話公社入社 平成22年7月 西日本電信電話㈱大阪東支店設備部部長 平成24年7月 日本コムシス㈱入社 平成27年11月 同社NTT事業本部本社アクセスシステム部アクセス推進部門担当部長 平成31年4月 当社入社 令和2年4月 大阪支店長 令和3年6月 取締役就任 大阪支店長(現任)	令和7年6月～令和8年6月	4
取締役 営業第一部長	奥山 孝義	昭和47年4月19日生	平成8年4月 当社入社 平成25年4月 広島支店長 令和4年4月 営業第一部長 令和5年6月 取締役就任 営業第一部長(現任)	令和7年6月～令和8年6月	10

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
取締役 営業統括部長	笹原 正寿	昭和50年4月30日生	平成10年4月 当社入社 平成30年4月 福岡支店長 令和5年4月 営業統括部長 令和6年6月 取締役就任 営業統括部長(現任)	令和7年6月～ 令和8年6月	5
取締役 製造部長	西田 弘嗣	昭和45年1月1日生	平成14年3月 当社入社 平成30年4月 製造部長 令和5年6月 取締役就任 製造部長 令和6年7月 取締役 生産本部担当兼製造部長(現任)	令和7年6月～令和8年6月	8
取締役 総務部長	木下 哲	昭和48年6月15日生	平成8年4月 当社入社 令和2年4月 総務部長 令和7年6月 取締役就任 総務部長(現任)	令和7年6月～令和8年6月	6
取締役 製品開発部長	高林 敦史	昭和47年1月24日生	平成7年4月 当社入社 令和2年4月 製品開発部長 令和6年6月 取締役就任 製品開発部長(現任)	令和7年6月～ 令和8年6月	4
取締役 常勤監査等委員	池田 俊雄	昭和35年8月28日生	昭和62年10月 当社入社 平成27年10月 海陽岩淵金属製品有限公司総経理 平成30年4月 営業第二部長 令和4年6月 取締役就任 営業第二部長 令和5年4月 取締役 営業第二部担当 令和6年6月 取締役(常勤監査等委員)就任(現任)	令和6年6月～ 令和8年6月	9
取締役 監査等委員	髙品 惠子	昭和46年5月22日生	平成22年9月 司法試験合格 平成23年12月 誠法律事務所入所 令和4年6月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)	令和6年6月～ 令和8年6月	-
取締役 監査等委員	中村 治	昭和41年11月25日生	平成2年4月 住友商事㈱入社 平成22年4月 中東住友商事会社非鉄金属部長 令和4年1月 住友商事グローバルメタルズ㈱出向自動車薄板事業部長付 令和4年12月 同社薄板事業部長付(現任) 令和5年6月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)	令和6年6月～ 令和8年6月	-
取締役 監査等委員	中村 友理香	昭和43年12月21日生	平成3年4月 太田昭和監査法人入所 平成6年4月 公認会計士登録 平成10年4月 中村公認会計士事務所独立開業 平成13年8月 社会保険労務士登録、中村社会保険労務士事務所開業 平成15年2月 税理士登録 平成20年7月 税理士法人 舞 設立 令和7年6月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)	令和7年6月～ 令和8年6月	-
計					153

(注) 1.取締役髙品惠子、中村治、中村友理香は、社外取締役であります。
2.取締役髙品惠子、中村治、中村友理香は、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。
② 社外取締役
a 社外取締役と当社との人的関係、資本的関係及び取引関係
社外取締役は、3名であります。

氏名	独立役員	適合項目に関する補足説明	当該社外取締役を選任している理由(独立役員に指定している場合は、独立役員に指定した理由を含む)
髙品惠子	○	-	弁護士としての高い専門性や豊富な知見を有しております。 このことから、取締役会において、適宜意見の表 明を行うなど、社外取締役として、有用な経営監督 を果たしていただくことが期待できるため、社外取 締役に選任しております。
中村 治	○	-	鉄鋼業界に精通しており、その経歴からの幅広い知見を有しております。 このことから、取締役会において、適宜意見の表 明を行うなど、社外取締役として、有用な経営監督 を果たしていただくことが期待できるため、社外取 締役に選任しております。
中村友理香	○	-	公認会計士、税理士および社会保険労務士の経歴から財務、会計および労務に関する相当程度の知見を有しております。 このことから、取締役会において、適宜意見の表 明を行うなど、社外取締役として、有用な経営監督 を果たしていただくことが期待できるため、社外取締役に選任しております。

b 独立性に関する基準
当社は、社外取締役3名を選任しており、一般株主との利益相反の生じるおそれのない独立役員として東京証券取引所に3名届出ております。選任にあたっては、独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、その選定にあたっては、東京証券取引所の上場管理に関するガイドラインを参考としております。
c 社外取締役による監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
各社外取締役は、監査等委員会を通じて、社内及び会計監査人の監査体制、監査計画、監査実施状況及び内部統制全般などの報告を受け、内部監査部門及び会計監査人と必要な連携を行うことで、取締役の職務執行に対する監査・監督を行います。
社内から選定した7名の内部統制評価員が内部統制部門を構成し、監査等委員会よりその職務を補助するスタッフの要請がある場合はその任にあたらせます。
また、社外取締役のサポート体制として、取締役会の議案書及び付属資料等は事前に配付し、また、必要な情報は総務部から電話又は電子メールで速やかに伝達しております。