有価証券報告書-第76期(2025/04/01-2026/03/31)

(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
a.有価証券報告書提出日現在(2026年6月24日)の当社の役員の状況は以下の通りであります。
男性10名 女性2名 (役員のうち女性の比率16%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
代表取締役社長	内田 秀吾	1958年7月13日生	1981年4月 当社入社 2002年3月 福岡支店長 2006年6月 取締役就任 営業第一部長 2008年6月 取締役 営業本部営業統括部長 2009年6月 常務取締役就任 営業本部副本部長兼営業統括部長 2011年4月 専務取締役就任 営業本部長兼営業統括部長 2012年4月 代表取締役社長就任 営業本部長 2013年6月 代表取締役社長 営業本部長兼海陽岩淵金属製品有限公司董事長 2022年4月 代表取締役社長 海陽岩淵金属製品有限公司董事長(現任)	2025年6月～ 2026年6月	79
専務取締役 管理本部長 兼社長室長	富樫 一郎	1960年10月27日生	1991年5月 当社入社 2009年1月 総務部長 2011年4月 社長室部長 2018年6月 取締役就任 社長室部長 2018年7月 取締役 社長室長 2022年6月 常務取締役就任 社長室長 2024年6月 専務取締役就任 管理本部長兼社長室長(現任)	2025年6月～2026年6月	14
常務取締役営業本部長兼営業企画部長	渡邉 尚浩	1956年2月14日生	1980年4月 日本電信電話公社入社 2001年8月 東日本電信電話㈱山梨支店設備部長 2004年4月 NTTインフラネット㈱出向首都圏支店神奈川支店長 2006年4月 同社首都圏支店設備部長 2009年4月 当社入社、営業第二部担当部長 2013年6月 取締役就任 営業第二部長 2018年4月 取締役 営業本部営業統括部長 2018年6月 常務取締役就任 営業本部営業統括部長 2022年4月 常務取締役 営業本部長兼営業統括部長 2023年4月 常務取締役 営業本部長 2025年4月 常務取締役 営業本部長兼営業企画部長(現任)	2025年6月～2026年6月	21
取締役 大阪支店長	松下 茂	1957年4月3日生	1976年4月 日本電信電話公社入社 2010年7月 西日本電信電話㈱大阪東支店設備部部長 2012年7月 日本コムシス㈱入社 2015年11月 同社NTT事業本部本社アクセスシステム部アクセス推進部門担当部長 2019年4月 当社入社 2020年4月 大阪支店長 2021年6月 取締役就任 大阪支店長(現任) 2026年4月 取締役大阪支店担当	2025年6月～2026年6月	4
取締役 営業第一部長	奥山 孝義	1972年4月19日生	1996年4月 当社入社 2013年4月 広島支店長 2022年4月 営業第一部長 2023年6月 取締役就任 営業第一部長(現任)	2025年6月～2026年6月	11

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
取締役 営業統括部長	笹原 正寿	1975年4月30日生	1998年4月 当社入社 2018年4月 福岡支店長 2023年4月 営業統括部長 2024年6月 取締役就任 営業統括部長(現任)	2025年6月～ 2026年6月	6
取締役 製造部長	西田 弘嗣	1970年1月1日生	2002年3月 当社入社 2018年4月 製造部長 2023年6月 取締役就任 製造部長 2024年7月 取締役 生産本部担当兼製造部長(現任)	2025年6月～2026年6月	9
取締役 総務部長	木下 哲	1973年6月15日生	1996年4月 当社入社 2020年4月 総務部長 2025年6月 取締役就任 総務部長(現任)	2025年6月～2026年6月	6
取締役 生産技術部長	高林 敦史	1972年1月24日生	1995年4月 当社入社 2020年4月 製品開発部長 2024年6月 取締役就任 製品開発部長 2026年4月 取締役生産技術部長(現任)	2025年6月～ 2026年6月	5
取締役 常勤監査等委員	池田 俊雄	1960年8月28日生	1987年10月 当社入社 2015年10月 海陽岩淵金属製品有限公司総経理 2018年4月 営業第二部長 2022年6月 取締役就任 営業第二部長 2023年4月 取締役 営業第二部担当 2024年6月 取締役(常勤監査等委員)就任(現任)	2024年6月～ 2026年6月	11
取締役 監査等委員	髙品 惠子	1971年5月22日生	2010年9月 司法試験合格 2011年12月 誠法律事務所入所 2022年6月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)	2024年6月～ 2026年6月	-
取締役 監査等委員	中村 友理香	1968年12月21日生	1991年4月 太田昭和監査法人入所 1994年4月 公認会計士登録 1998年4月 中村公認会計士事務所独立開業 2001年8月 社会保険労務士登録、中村社会保険労務士事務所開業 2003年2月 税理士登録 2008年7月 税理士法人 舞 設立 2025年6月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)	2025年6月～ 2026年6月	-
計					166

(注) 1.取締役髙品惠子、中村友理香は、社外取締役であります。
2.取締役髙品惠子、中村友理香は、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。
b.2026年6月25日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員である取締役を除く。)8名選任の件」および「監査等委員である取締役4名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下の通りとなる予定です。尚、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容(役職等)を含めて記載しております。
男性10名 女性2名 (役員のうち女性の比率16%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
代表取締役社長	内田 秀吾	1958年7月13日生	1981年4月 当社入社 2002年3月 福岡支店長 2006年6月 取締役就任 営業第一部長 2008年6月 取締役 営業本部営業統括部長 2009年6月 常務取締役就任 営業本部副本部長兼営業統括部長 2011年4月 専務取締役就任 営業本部長兼営業統括部長 2012年4月 代表取締役社長就任 営業本部長 2013年6月 代表取締役社長 営業本部長兼海陽岩淵金属製品有限公司董事長 2022年4月 代表取締役社長 海陽岩淵金属製品有限公司董事長(現任)	2026年6月～ 2027年6月	79
取締役副社長 管理本部長 兼社長室長	富樫 一郎	1960年10月27日生	1991年5月 当社入社 2009年1月 総務部長 2011年4月 社長室部長 2018年6月 取締役就任 社長室部長 2018年7月 取締役 社長室長 2022年6月 常務取締役就任 社長室長 2024年6月 専務取締役就任 管理本部長兼社長室長 2026年6月 取締役副社長就任 管理本部長兼社長室長(予定)	2026年6月～2027年6月	14
常務取締役 営業本部長 兼営業第一部長	奥山 孝義	1972年4月19日生	1996年4月 当社入社 2013年4月 広島支店長 2022年4月 営業第一部長 2023年6月 取締役就任 営業第一部長 2026年6月 常務取締役就任 営業本部長兼営業第一部長(予定)	2026年6月～2027年6月	11
取締役 営業統括部長	笹原 正寿	1975年4月30日生	1988年4月 当社入社 2018年4月 福岡支店長 2023年4月 営業統括部長 2024年6月 取締役就任 営業統括部長(現任)	2026年6月～ 2027年6月	6
取締役 製造部長	西田 弘嗣	1970年1月1日生	2002年3月 当社入社 2018年4月 製造部長 2023年6月 取締役就任 製造部長 2024年7月 取締役 生産本部担当兼製造部長(現任)	2026年6月～2027年6月	9
取締役 総務部長	木下 哲	1973年6月15日生	1996年4月 当社入社 2020年4月 総務部長 2025年6月 取締役就任 総務部長(現任)	2026年6月～2027年6月	6
取締役 生産技術部長	高林 敦史	1972年1月24日生	1995年4月 当社入社 2020年4月 製品開発部長 2024年6月 取締役就任 製品開発部長 2026年4月 取締役 生産技術部長(現任)	2026年6月～ 2027年6月	5
取締役 名古屋支店長	加藤 要治	1970年10月12日生	2003年11月 当社入社 2022年4月 名古屋支店長 2026年6月 取締役就任 名古屋支店長(予定)	2026年6月～ 2027年6月	2

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
取締役 常勤監査等委員	池田 俊雄	1960年8月28日生	1987年10月 当社入社 2015年10月 海陽岩淵金属製品有限公司総経理 2018年4月 営業第二部長 2022年6月 取締役就任 営業第二部長 2023年4月 取締役 営業第二部担当 2024年6月 取締役(常勤監査等委員)就任(現任)	2026年6月～ 2028年6月	11
取締役 監査等委員	髙品 惠子	1971年5月22日生	2010年9月 司法試験合格 2011年12月 誠法律事務所入所 2022年6月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)	2026年6月～ 2028年6月	-
取締役 監査等委員	中村 友理香	1968年12月21日生	1991年4月 太田昭和監査法人入所 1994年4月 公認会計士登録 1998年4月 中村公認会計士事務所独立開業 2001年8月 社会保険労務士登録、中村社会保険労務士事務所開業 2003年2月 税理士登録 2008年7月 税理士法人 舞 設立 2025年6月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)	2026年6月～ 2028年6月	-
取締役 監査等委員	日髙 甲太郎	1980年9月18日生	2009年8月 住商スチール㈱(現住友商事グローバルメタルズ㈱)入社 2018年1月 サミットスチール㈱出向 部長付 2019年5月 住友商事グローバルメタルズ㈱海外薄板事業第一部部長付 2024年6月 同社薄板事業部部長付(現任) 2026年6月 当社取締役(監査等委員)就任(予定)	2026年6月～ 2028年6月	-
計					143

(注) 1.取締役髙品惠子、中村友理香、日髙甲太郎は、社外取締役であります。
2.取締役髙品惠子、中村友理香は、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。
② 社外取締役
a 社外取締役と当社との人的関係、資本的関係及び取引関係
(a)有価証券報告書提出日現在(2026年6月24日)の社外取締役は2名であります。

氏名	独立役員	適合項目に関する補足説明	当該社外取締役を選任している理由(独立役員に指定している場合は、独立役員に指定した理由を含む)
髙品惠子	○	-	弁護士としての高い専門性や相当程度の知見を有しております。 このことから、取締役会において、適宜意見の表明を行うなど、社外取締役として、有用な経営監督を果たしていただくことが期待できるため、社外取締役に選任しております。
中村友理香	○	-	公認会計士、税理士および社会保険労務士の経歴から、財務、会計および労務に関する高い専門性や相当程度の知見を有しております。 このことから、取締役会において、適宜意見の表明を行うなど、社外取締役として、有用な経営監督を果たしていただくことが期待できるため、社外取締役に選任しております。

(b)2026年6月25日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「監査等委員である取締役4名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、社外取締役は3名となる予定です。

氏名	独立役員	適合項目に関する補足説明	当該社外取締役を選任している理由(独立役員に指定している場合は、独立役員に指定した理由を含む)
髙品惠子	○	-	弁護士としての高い専門性や相当程度の知見を有しております。 このことから、取締役会において、適宜経営全般に対する監督・助言を行うなど、社外取締役としての職務を適切に遂行いただくことが期待できるため、社外取締役に選任しております。
中村友理香	○	-	公認会計士、税理士および社会保険労務士の経歴から、財務、会計および労務に関する高い専門性や相当程度の知見を有しております。 このことから、取締役会において、適宜経営全般に対する監督・助言を行うなど、社外取締役としての職務を適切に遂行いただくことが期待できるため、社外取締役に選任しております。
日髙甲太郎	-	-	鉄鋼業界に精通しており、その経歴からの幅広い知見を有しております。 このことから、取締役会において、適宜経営全般に対する監督・助言を行うなど、社外取締役としての職務を適切に遂行いただくことが期待できるため、社外取締役に選任しております。

b 独立性に関する基準
当社は、社外取締役2名を選任しており、一般株主との利益相反の生じるおそれのない独立役員として東京証券取引所に2名届出ております。選任にあたっては、独立性に関する基準および方針は定めておりませんが、その選定にあたっては、東京証券取引所の上場管理に関するガイドラインを参考としております。
c 社外取締役による監査と内部監査、監査等委員会監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
各社外取締役は、監査等委員会を通じて、社内および会計監査人の監査体制、監査計画、監査実施状況及び内部統制全般などの報告を受け、内部監査部門および会計監査人と必要な連携を行うことで、取締役の職務執行に対する監査・監督を行います。
社内から選定した7名の内部統制評価員が内部統制部門を構成し、監査等委員会よりその職務を補助するスタッフの要請がある場合はその任にあたらせます。
また、社外取締役のサポート体制として、取締役会の議案書および付属資料等は事前に配付し、また、必要な情報は総務部から電話又は電子メールで速やかに伝達しております。