有価証券報告書-第90期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
男性7名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)
(注) 1 平成28年6月29日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行いたしました。
2 森田淳一郎、政木道夫及び湯澤一郎は、社外取締役であります。
3 平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 森田淳一郎、委員 政木道夫 委員 湯澤一郎 委員 清川敬久
6 当社では、経営体制の合理化により、現在のような急激な経営環境の変化に対しても的確で、迅速な意思決定が行われる体制を目指し、業務執行責任者の役割と責任を明確にすることにより、業務執行自体の迅速化をはかるために執行役員制度を導入しております。
執行役員は、4名で、営業本部長兼東京営業部長柏瀬高志、技術部長小野塚隆、総務部長高久健太郎、生産管理部長関谷高志で構成されております。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 代表取締役 社長 | ――― | 武 藤 公 明 | 昭和45年7月29日生 | 平成16年2月 | 株式会社UFJ銀行(現株式会社三菱東京UFJ銀行)入行 | (注)3 | 938 |
| 平成18年1月 | 株式会社三菱東京UFJ銀行 国際業務部調査役 | ||||||
| 平成18年4月 | 同行退社 | ||||||
| 平成18年5月 | 当社入社内部監査室部長 | ||||||
| 平成18年6月 | 取締役社長付部長就任 | ||||||
| 平成21年6月 | 常務取締役営業・企画担当就任 | ||||||
| 平成22年6月 | 専務取締役就任 | ||||||
| 平成23年4月 | 代表取締役社長就任 | ||||||
| 平成25年6月 | 代表取締役社長兼営業本部長 | ||||||
| 平成26年6月 | 哈邁机械商貿(上海)有限公司 董事長就任(現) | ||||||
| 平成26年6月 | 代表取締役社長(現) | ||||||
| 常務取締役 | 管理担当兼 経理部長 | 山 畑 喜 義 | 昭和30年11月16日生 | 昭和53年4月 | 株式会社富士銀行入行 | (注)3 | 9 |
| 平成14年7月 | 株式会社みずほ銀行 審査第二部審査役 | ||||||
| 平成17年5月 | 当社経理部長 | ||||||
| 平成17年6月 | 取締役経理部長就任 | ||||||
| 平成18年5月 | 常務取締役経理部長就任 | ||||||
| 平成19年3月 | 株式会社みずほ銀行退社 | ||||||
| 平成24年4月 | 常務取締役管理担当兼経理部長 | ||||||
| 平成25年6月 | 取締役管理担当兼経理部長就任 | ||||||
| 平成27年6月 | 常務取締役管理担当兼経理部長就任(現) | ||||||
| 常務取締役 | 足利工場長 | 徳 永 正 登 | 昭和24年1月19日生 | 昭和42年3月 | 当社入社 | (注)3 | 4 |
| 平成18年4月 | 足利工場長 | ||||||
| 平成18年6月 | 取締役足利工場長就任 | ||||||
| 平成23年6月 | 常務取締役足利工場長就任 | ||||||
| 平成25年6月 | 取締役足利工場長就任 | ||||||
| 平成27年6月 | 常務取締役足利工場長就任(現) | ||||||
| 取締役 (監査等 委員) | ――― | 森 田 淳一郎 | 昭和30年6月25日生 | 昭和54年4月 | 安田生命保険相互会社(現明治安田生命保険相互会社)入社 | (注)4 | ― |
| 平成22年4月 | 明治安田損害保険株式会社 アンダーライティング部長 | ||||||
| 平成26年4月 | 同社 取締役アンダーライティング部長 | ||||||
| 平成28年6月 | 当社取締役(監査等委員)就任(現) | ||||||
| 取締役 (監査等 委員) | ――― | 政 木 道 夫 | 昭和36年2月20日生 | 昭和62年4月 | 司法修習生(41期) | (注)4 | ― |
| 平成元年4月 | 司法修習修了 東京地方検察庁検事 | ||||||
| 平成2年4月 | 山形地方検察庁検事 | ||||||
| 平成4年3月 | 新潟地方検察庁長岡支部検事 | ||||||
| 平成6年4月 | 東京地方検察庁検事 | ||||||
| 平成7年4月 | 横浜地方検察庁検事 | ||||||
| 平成8年4月 | 東京地方裁判所裁判官 | ||||||
| 平成11年4月 | 東京地方検察庁検事 | ||||||
| 平成15年4月 | 名古屋地方検察庁検事 | ||||||
| 平成15年7月 | 前橋地方検察庁高崎支部長 | ||||||
| 平成16年3月 | 検察官退官 | ||||||
| 平成16年4月 | 弁護士登録(第一東京弁護士会) シティユーワ法律事務所所属弁護士(現) | ||||||
| 平成25年6月 | 当社取締役就任 | ||||||
| 平成28年6月 | 取締役(監査等委員)就任(現) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 (監査等 委員) | ――― | 湯 澤 一 郎 | 昭和19年1月25日生 | 昭和37年4月 | 明治機械株式会社入社 | (注)4 | ― |
| 平成5年10月 | 同社管理部長 | ||||||
| 平成7年6月 | 同社取締役就任 | ||||||
| 平成8年2月 | 株式会社テクノ河原取締役就任 | ||||||
| 平成9年6月 | 明治機械株式会社代表取締役社長就任 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社監査役就任 | ||||||
| 平成28年6月 | 取締役(監査等委員)就任(現) | ||||||
| 取締役 (監査等 委員) | ――― | 清 川 敬 久 | 昭和18年7月6日生 | 昭和41年4月 | 当社入社 | (注)4 | 13 |
| 平成7年10月 | 営業本部部長 | ||||||
| 平成8年6月 | 常勤監査役就任 | ||||||
| 平成13年6月 | 取締役生産本部長就任 | ||||||
| 平成21年6月 | 取締役海外営業部長 | ||||||
| 平成23年6月 | 常務取締役営業担当就任 | ||||||
| 平成24年2月 | 哈邁机械商貿(上海)有限公司 董事長就任 | ||||||
| 平成25年6月 | 顧問 | ||||||
| 平成26年6月 | 監査役就任 | ||||||
| 平成28年6月 | 取締役(監査等委員)就任(現) | ||||||
| 計 | 965 | ||||||
(注) 1 平成28年6月29日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行いたしました。
2 森田淳一郎、政木道夫及び湯澤一郎は、社外取締役であります。
3 平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 森田淳一郎、委員 政木道夫 委員 湯澤一郎 委員 清川敬久
6 当社では、経営体制の合理化により、現在のような急激な経営環境の変化に対しても的確で、迅速な意思決定が行われる体制を目指し、業務執行責任者の役割と責任を明確にすることにより、業務執行自体の迅速化をはかるために執行役員制度を導入しております。
執行役員は、4名で、営業本部長兼東京営業部長柏瀬高志、技術部長小野塚隆、総務部長高久健太郎、生産管理部長関谷高志で構成されております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
