有価証券報告書-第102期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社の監査役会は、常勤監査役1名及び非常勤監査役2名により構成されております。監査役全員は、金融機関出身者として豊富な業務経験と幅広い見識、財務及び会計に対する相当程度の知見を有しており、取締役会その他重要な会議への出席や代表取締役との定期会合により、意思決定及び業務執行状況に対する監査を実施しております。また、常勤監査役は、重要な決裁書類の閲覧、各種会議への出席、各部門へのヒアリング、工場及び営業所並びに子会社への往査、内部監査及び会計監査人監査への立会い等も実施しております。
監査役会は当事業年度に8回開催され、監査方針及び監査計画の策定、監査報告に関する事項、会計監査人の評価及び再任判断等に関し検討するとともに、常勤監査役による監査の状況、会計監査人による会計監査の実施状況等の定期報告を受けております。また、会計監査人の監査報告書に記載される「監査上の主要な検討事項」(KAM)に関し、候補となる事項の選定から絞り込み、記載内容等について会計監査人と協議を実施しております。なお、各監査役の監査役会への出席状況は、香山盛夫、川嶋誠人及び大高由紀夫は8回となっております。
② 内部監査の状況
当社の内部監査は、兼任スタッフ14名で構成される内部監査委員会が、年間計画に基づき、当社各部門及び子会社の内部統制の評価と内部監査等を行っております。また、会計監査人や常勤監査役と情報の共有を密に図り、意見交換や実地監査への立会い等を通じて、相互の連携を高めております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
あると築地有限責任監査法人
b. 継続監査期間
1975年以降
上記継続監査期間は、当社において調査可能な範囲での期間であり、実際の継続監査期間は上記期間を超えている可能性があります。
c. 業務を執行した公認会計士
浅野 昌孝
厚海 英俊
神山 敏蔵
d. 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士5名であります。
e. 監査法人の選定方針と理由
当社の監査役会は、会計監査人を解任又は不再任とする場合、若しくは会計監査人が辞任した場合、後任となる会計監査人を適切に選定するため、「会計監査人の選任の決定の方針」を定めております。
f. 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っており、監査役会が定めた「会計監査人の評価基準」に基づいております。当事業年度の評価結果に基づき、あると築地有限責任監査法人を会計監査人として再任する事は適当であると判断しました。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬

区分	前連結会計年度		当連結会計年度
	監査証明業務に 基づく報酬(百万円)	非監査業務に 基づく報酬(百万円)	監査証明業務に 基づく報酬(百万円)	非監査業務に 基づく報酬(百万円)
提出会社	46	―	46	―
連結子会社	―	―	―	―
計	46	―	46	―

b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬
該当事項はありません。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は、定めておりません。
e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、提示された監査計画に関する資料に基づき、会計監査人の実施する職務内容を踏まえ、必要な監査時間や工数等をも考慮して報酬の見積額について妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。