有価証券報告書-第153期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

② 企業統治の体制の概要及び採用する理由
当社は、監査等委員会設置会社であり、コーポレート・ガバナンス体制の主たる機関として取締役会、監査等委員会を設置し、その補完機関として内部統制会議や指名・報酬諮問委員会などを設置しております。
当社は、経営における監督機能と業務執行機能を分離し、併せて業務執行権限の重要な業務執行のうち会社法で定められた取締役会決議事項を除き、代表取締役社長に委任をすることにより、業務執行の充実・迅速化、ならびに執行責任の明確化を図っております。経営体制を強化することを目的として、業務執行取締役3名による経営会議を設置し、また、執行役員制度も導入しております。
ⅰ)取締役会
取締役会は、7名の取締役(うち3名は独立社外取締役であり、そのうち2名は監査等委員)で構成され、原則として月1回以上開催し、法令上定められている事項等の決定、及び業務執行状況の監督を行っております。なお、当社は重要な業務執行を会社法で定められた取締役会決議事項を除き、代表取締役社長に委任しております。
ⅱ)監査等委員会
監査等委員会は、3名の監査等委員(うち2名は社外取締役)で構成され、原則として月1回開催されております。常勤監査等委員は、各種の会議に出席し業務執行の状況を詳細に把握・監視すると共に、監査等委員会にて報告を行い、経営へのチェックを行っております。
ⅲ)内部統制会議
内部統制会議は、内部統制を推進する組織として、社長により設置された組織であり、そのもとに「リスク・コンプライアンス委員会」「安全衛生委員会」「債権管理委員会」「情報管理委員会」を設置しております。同委員会は、年2回の内部統制会議において活動状況の報告を行い、取締役会はこれをレビューしております。
ⅳ)経営会議
経営会議は、取締役を兼務する技術・製造本部長、管理本部長、営業・開発本部長により構成され、原則として月2回以上開催、重要案件の協議、決議を行っております。
ⅴ)指名・報酬諮問委員会
指名・報酬諮問委員会は、取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化するために、取締役会の下に独立社外取締役を過半数とする独立した諮問委員会として設置され、原則毎年1回以上開催し、代表取締役、取締役、執行役員の指名及び昇格・降格・解任とそれらに関する評価・報酬・賞与について審議をし、取締役会に対して原案の提示を行っております。
機関ごとの構成員は次のとおりであります。(◎は、議長・委員長を表す。△は、陪席を表す。)

役 職 名	氏 名	取締役会	監査等委員会	内部統制会議	経営会議	指名・報酬 諮問委員会
代表取締役社長 社長執行役員	山下 晴央	◎		◎	◎	◎
代表取締役会長 会長執行役員	勝倉 宏和	〇		〇	〇	〇
取締役 副社長執行役員	鈴木 敦士	〇		〇	〇
社外取締役	墨岡 良一	〇				〇
取締役 常勤監査等委員	中村 泰之	〇	◎	△	△
社外取締役 監査等委員	石塚 尚	〇	○			〇
社外取締役 監査等委員	森 和彦	〇	○			〇
上席執行役員	鈴木 利夫			〇
上席執行役員	松永 浩一			〇
執行役員	内山 浩一			〇
執行役員	加藤 猛			〇
執行役員	田代 繁甲			〇

当社のコーポレート・ガバナンスの体制模式図は次のとおりであります。