有価証券報告書-第93期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

男性10名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

(平成29年6月29日現在)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 取締役社長	プラント事業本部担当	髙木 紀一	昭和29年2月25日生	昭和55年4月 平成25年4月 平成26年1月 平成26年6月 平成27年4月	当社入社 執行役員プラント事業本部技術統括兼プラントプロジェクト部長 執行役員プラント事業本部長 取締役プラント事業本部長 取締役社長(プラント事業本部担当)(現任)	1年	14
取締役	企画本部長	新下 正彦	昭和26年6月24日生	昭和50年4月 平成15年7月 平成17年3月 平成20年6月 平成24年6月 平成27年6月	㈱三菱銀行(現㈱三菱東京UFJ銀行)入行 ㈱東京三菱銀行(現㈱三菱東京UFJ銀行)法務・コンプライアンス室長 アコム㈱保証事業部長 同社常務取締役 当社常勤監査役 当社取締役企画本部長(現任)	1年	8
取締役	環境事業本部担当	伏本 浩	昭和26年12月28日生	昭和50年4月 平成26年4月 平成27年4月 平成27年6月	当社入社 執行役員環境事業本部長兼大阪支社長 執行役員社長付 取締役(環境事業本部担当)(現任)	1年	7
取締役	機械事業本部長	中村 正男	昭和30年1月14日生	昭和50年4月 平成27年4月 平成28年6月	当社入社 執行役員機械事業本部長 取締役機械事業本部長(現任)	1年	7
取締役	管理本部長	田中 利一	昭和34年4月15日生	昭和60年4月 平成27年4月 平成28年4月 平成28年6月	当社入社 執行役員管理本部長兼総務人事部長 執行役員管理本部長 取締役管理本部長(現任)	1年	13
取締役		藤原 久幸	昭和30年10月2日生	昭和49年4月 平成27年4月 平成28年10月 平成29年4月 平成29年6月	三菱重工業㈱入社 同社執行役員エネルギー・環境ドメイン副ドメイン長兼経営管理総括部長 同社執行役員エンジニアリング本部長兼エネルギー・環境ドメイン副ドメイン長 同社執行役員インダストリー&社会基盤ドメイン副ドメイン長(現任) 当社取締役(現任)	1年	-
取締役		渡邊 剛	昭和38年7月18日生	昭和62年4月 平成27年4月 平成28年6月	三菱商事㈱入社 同社インフラ事業本部エンジニアリング事業部長(現任) 当社取締役(現任)	1年	-
取締役 (監査等委員(常勤))		加藤 豊	昭和25年3月18日生	昭和48年4月 平成25年4月 平成27年4月 平成27年6月 平成28年6月	当社入社 執行役員新事業本部長 執行役員社長付 常勤監査役 取締役(監査等委員(常勤))(現任)	2年	11

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
取締役 (監査等委員)		舩山 卓三	昭和24年4月15日生	昭和49年11月 昭和59年8月 平成14年5月 平成22年6月 平成22年7月 平成23年6月 平成24年6月 平成25年5月 平成27年6月 平成28年6月	監査法人太田哲三事務所(現新日本有限責任監査法人)入所 公認会計士登録 新日本監査法人(現新日本有限責任監査法人)代表社員(シニアパートナー) 新日本有限責任監査法人シニアパートナー退任 舩山公認会計士事務所開設 税理士登録 当社補欠監査役 ソーラー発電ネットワーク㈱設立 同社代表取締役(現任) 当社監査役 当社取締役(監査等委員)(現任)	2年	1
取締役 (監査等委員)		吉川 知宏	昭和40年10月5日生	平成5年4月 平成10年4月 平成27年6月 平成28年6月	弁護士登録 北・木村法律事務所入所 吉川法律事務所開設 当社監査役 当社取締役(監査等委員)(現任)	2年	1
				計			62

(注)1.平成28年6月29日開催の第92回定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しております。
2.取締役 藤原久幸、渡邊剛、舩山卓三、吉川知宏の各氏は、社外取締役であります。
3.当社の監査等委員会については、次のとおりであります。
委員長 加藤豊氏、委員 舩山卓三氏、委員 吉川知宏氏
なお、監査等委員 加藤豊氏は、常勤の監査等委員であります。
4.取締役(監査等委員である取締役を除く。)7名は、平成29年6月29日開催の第93回定時株主総会において選任されたものであります。
5.監査等委員である取締役3名は、平成28年6月29日開催の第92回定時株主総会において選任されたものであります。
6.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役2名を選任しております。各氏の略歴等は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (千株)
早野 博史	昭和25年2月25日生	昭和48年4月 当社入社 平成22年4月 管理本部副本部長 平成23年6月 常勤監査役 平成27年6月 顧問(現任)	9
宇佐美 豊	昭和33年4月28日生	昭和59年10月 監査法人太田哲三事務所(現新日本有限責任監査法人)入所 昭和63年8月 公認会計士登録 平成17年5月 新日本監査法人(現新日本有限責任監査法人)代表社員(シニアパートナー) 平成18年10月 同法人代表社員辞任 平成18年11月 マネジメント・パワー・エクスチェンジ㈱代表取締役社長(現任) 平成19年1月 宇佐美公認会計士事務所開設 平成22年6月 税理士登録 宇佐美税理士事務所開設 平成23年9月 西川計測㈱ 社外監査役 平成27年6月 東芝機械㈱ 社外監査役(現任) 平成27年9月 西川計測㈱ 社外取締役(監査等委員)(現任)	-

7.当社は、経営の効率化、意思決定の迅速化をはかること及び優れた人材の積極的な登用を目的として執行役員制度を導入しております。平成29年6月29日現在の執行役員は次の4名であります。

地位	氏名	担当
執行役員	齋藤 雅彦	企画本部副本部長兼企画部長
執行役員	町田 憲司	プラント事業本部長
執行役員	井熊 敏行	環境事業本部長
執行役員	正木 惠之	大阪支社長