有価証券報告書-第69期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

男性14名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 社長執行役員	―	貝沼 由久	昭和31年2月6日生	昭和63年12月	当社入社	※5	70
				昭和63年12月	当社取締役法務担当
				平成4年12月	当社常務取締役業務本部副本部長
				平成6年12月	当社専務取締役欧米地域営業本部長兼業務本部副本部長
				平成15年6月	当社取締役専務執行役員
				平成21年4月	当社代表取締役社長執行役員(現)
取締役 副社長執行役員	管理・経理・IT部門担当兼人事総務部門担当兼財務・コンプライアンス推進部門財務部、内部統制推進室、内部監査室担当	加藤木 洋治	昭和24年3月21日生	昭和46年3月	当社入社	※5	54
				平成5年12月	当社取締役
				平成15年6月	当社執行役員
				平成16年6月	当社常務執行役員経営管理担当兼IR担当
				平成17年6月	当社取締役(現)
				平成19年6月	当社専務執行役員
				平成25年6月	当社管理・経理・IT部門担当兼人事総務部門担当(現)
				平成26年6月	当社財務・コンプライアンス推進部門財務部、内部統制推進室、内部監査室担当(現)
				平成27年6月	当社副社長執行役員(現)
取締役 専務執行役員	機械加工品製造本部長兼 製造支援部門 担当	矢島 裕孝	昭和26年4月29日生	昭和48年3月	当社入社	※5	43
				平成15年6月	当社執行役員
				平成16年6月	当社常務執行役員
				平成17年7月	当社ボールベアリング事業部長
				平成19年6月	当社専務執行役員(現)
				平成21年6月	当社取締役(現)機械加工品事業本部長
				平成24年5月	当社機械加工品製造本部長(現)
				平成25年4月	当社製造支援部門担当(現)
取締役 専務執行役員	電子機器製造本部長兼 車載・海外モーター部門担当	藤田 博孝	昭和27年5月23日生	昭和51年4月	当社入社	※5	29
				平成15年6月	当社執行役員
				平成17年6月	当社常務執行役員
				平成19年6月	当社取締役(現)
				平成21年6月	当社専務執行役員(現)回転機器事業本部長兼情報モーター事業部長
				平成24年5月	当社電子機器製造本部長
				平成25年4月	当社電子機器製造本部副本部長兼電子デバイス部門担当
				平成27年1月	当社電子機器製造本部長兼電子デバイス部門担当兼海外モーター部門担当
				平成27年4月	当社電子機器製造本部長兼車載・海外モーター部門担当(現)
取締役 専務執行役員	営業部門担当兼欧州総支配人	許斐 大司郎	昭和26年9月30日生	昭和50年4月	当社入社	※5	27
				平成11年9月	当社欧州地域副総支配人
				平成17年6月	当社執行役員
				平成17年7月	当社欧州総支配人(現)
				平成23年4月	当社営業部門欧州・北南米地域統括
				平成23年6月	当社常務執行役員
				平成25年6月	当社取締役専務執行役員営業部門担当(現)
取締役 専務執行役員	経営企画部門担当	内堀 民雄	昭和27年9月6日生	昭和52年4月	当社入社	※5	21
				平成15年12月	当社経営管理部長
				平成19年6月	当社執行役員業務本部総合企画部門長兼総合企画部長
				平成23年6月	当社常務執行役員
				平成24年5月	当社管理・企画・経理部門副担当兼経営企画部長
				平成25年6月	当社取締役専務執行役員経営企画部門担当(現)兼経営企画部長

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
取締役 専務執行役員	電子機器製造本部副本部長兼電子デバイス部門担当兼ライティングデバイス事業部長	岩屋 良造	昭和33年4月24日生	昭和56年4月	当社入社	※5	3
				平成元年12月	当社東京支店東京販売部長
				平成21年6月	当社執行役員電子機器事業本部ライティングデバイス事業部長
				平成25年6月	当社常務執行役員
				平成27年4月	当社電子機器製造本部副本部長兼電子デバイス部門担当兼ライティングデバイス事業部長(現)
				平成27年6月	当社取締役専務執行役員(現)
取締役 常務執行役員	営業部門副担当兼日本・アジア地域統括	野根 茂	昭和34年8月23日生	昭和57年4月	当社入社	※5	7
				平成11年9月	当社大阪支店長
				平成19年6月	当社執行役員
				平成23年4月	当社営業部門副担当兼日本・アジア地域統括(現)
				平成24年6月	当社常務執行役員(現)
				平成27年6月	当社取締役(現)
取締役	―	村上 光鵄	昭和15年2月8日生	昭和42年4月	東京地方裁判所判事補	※5	―
				平成11年4月	東京高等裁判所部総括判事
				平成17年4月	京都大学大学院法学研究科教授
				平成17年6月	TMI総合法律事務所客員弁護士(現)
				平成17年11月	株式会社サンエー・インターナショナル社外監査役
				平成20年4月	横浜国立大学大学院客員教授
				平成20年5月	当社独立委員会委員(現)
				平成20年6月	当社取締役(現)
				平成22年4月	大東文化大学大学院法務研究科教授
取締役	―	松岡 卓	昭和39年1月17日生	平成15年4月	株式会社啓愛社企画部長	※5	93
				平成15年6月	同社取締役
				平成16年6月	同社常務取締役
				平成17年6月	当社取締役(現)
				平成19年6月	株式会社啓愛社専務取締役
				平成23年6月	同社取締役専務執行役員
				平成26年6月	同社取締役副社長執行役員(現)
常勤監査役	―	清水 一成	昭和28年5月5日生	昭和47年3月	当社入社	※6	1
				平成7年4月	当社施設部動力課課長
				平成18年8月	当社第一製造技術部門施設部施設管理課統括課長
				平成22年3月	当社製造支援部門施設部統括次長
				平成23年4月	当社製造支援部門施設部長
				平成27年6月	当社常勤監査役(現)
常勤監査役	―	時丸 和好	昭和34年3月28日生	平成20年2月	住友信託銀行株式会社[現社名三井住友信託銀行株式会社]資産金融部長	※6	―
				平成21年5月	同社コンプライアンス統括部長
				平成23年4月	同社業務監査部長兼三井住友トラスト・ホールディングス株式会社内部監査部長
				平成24年4月	三井住友信託銀行株式会社内部監査部長兼三井住友トラスト・ホールディングス株式会社内部監査部長
				平成27年4月	三井住友信託銀行株式会社執行役員内部監査部長兼三井住友トラスト・ホールディングス株式会社執行役員内部監査部長
				平成27年6月	当社常勤監査役(現)
監査役	―	陸名 久好	昭和24年3月5日生	平成16年7月	関東信越国税局調査査察部調査管理課長	※6	―
				平成17年7月	国税庁長官官房関信派遣首席国税庁監察官
				平成19年7月	浦和税務署長
				平成20年8月	陸名久好税理士事務所(現)
				平成23年6月	当社監査役(現)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
監査役	―	柴崎 伸一郎	昭和33年12月2日生	平成元年4月	弁護士登録 井波・太田法律事務所	※4	―
				平成5年4月	井波・太田・柴崎法律事務所に名称変更 パートナー
				平成22年10月	社団法人日本損害保険協会[現 一般社団法人日本損害保険協会]紛争解決委員(現)
				平成23年5月	法律事務所ジュリコムに名称変更 パートナー(現)
				平成24年4月	東海大学医学部非常勤教授(現)
				平成26年6月	当社監査役(現)当社独立委員会委員(現)
			計				348

(注)1.取締役村上光鵄及び松岡卓の両氏は、社外取締役であります。なお、村上光鵄氏は、金融商品取引所の定めに基づき届け出た独立役員であります。
2.常勤監査役時丸和好、監査役陸名久好及び柴崎伸一郎の各氏は社外監査役であります。なお、柴崎伸一郎氏は、金融商品取引所の定めに基づき届け出た独立役員であります。
3.当社では、経営監督機能と業務執行機能の役割を明確にし、業務執行のスピードアップをはかっていくために、平成15年6月27日より執行役員制度を導入しております。
なお、執行役員(取締役による兼任は除く)は、30名であります。
※4.平成26年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
※5.平成27年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
※6.平成27年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間