有価証券報告書-第99期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有 株式数(株)
代表 取締役		中尾 浩治	昭和22年2月8日生	昭和45年4月	当社入社	注3	116,305
				平成7年6月	取締役
				平成9年4月	経営企画室長
				平成14年6月	取締役常務執行役員
				平成17年6月	欧米統轄部管掌
				平成18年6月	テルモメディカルCorp.取締役会長兼CEO
				平成19年6月	取締役専務執行役員
				平成20年10月	生産統轄部管掌
				平成22年6月	取締役副社長執行役員
				平成23年5月	代表取締役会長(現在)
代表 取締役		新宅 祐太郎	昭和30年9月19日生	昭和54年4月	東亜燃料工業(株)(現東燃ゼネラル石油(株))入社	同上	44,564
				平成11年1月	当社入社
				平成17年6月	執行役員
				平成18年6月	取締役執行役員
					心臓血管グループ長
				平成19年6月	取締役上席執行役員
					研究開発センター・知的財産統轄部・ 法務室管掌
				平成21年6月	取締役常務執行役員
					経営企画室長、人事部・経理部管掌
				平成22年6月	代表取締役社長(現在)
取締役	ホスピタルカンパニープレジデント	松村 啓史	昭和28年9月29日生	昭和51年4月	当社入社	同上	32,192
				平成13年6月	執行役員
				平成14年6月	取締役執行役員
					経営企画室長
				平成15年6月	取締役上席執行役員
				平成16年6月	取締役常務執行役員
				平成18年6月	人事部管掌
				平成21年6月	取締役専務執行役員
					ホスピタルカンパニー統轄(現プレジデント)(現在)、テルモ・コールセンター管掌
				平成22年6月	取締役副社長執行役員(現在)
					営業統轄部管掌
取締役	中国地域 代表 泰尓茂(中国)投資有限公司董事長兼総経理	三村 孝仁	昭和28年6月18日生	昭和52年4月	当社入社	同上	13,459
				平成14年6月	執行役員
				平成15年6月	取締役執行役員
				平成16年6月	取締役上席執行役員
				平成19年6月	取締役常務執行役員
				平成20年4月	ホスピタルカンパニー統轄、営業統轄部管掌
				平成21年6月	中国・アジア統轄
				平成22年4月	中国総代表
				6月	取締役専務執行役員(現在)
				平成23年8月	泰尓茂(中国)投資有限公司董事長兼総経理(現在)
				12月	中国統轄(現中国地域代表)(現在)
				平成26年4月	テルモ・コールセンター担当(現在)
取締役	総務部担当SCM推進室担当 情報戦略部担当 調達部担当	小熊 彰	昭和27年4月30日生	昭和51年4月	当社入社	同上	27,692
				平成14年6月	執行役員
				平成16年6月	上席執行役員
				平成17年6月	取締役上席執行役員
				平成19年5月	環境推進室管掌
				平成20年1月	安全情報管理部管掌
				平成21年7月	品質保証部管掌
				平成22年6月	取締役常務執行役員
				平成23年4月	生産統轄部管掌
				平成24年6月	取締役専務執行役員(現在)
					総務部管掌(現担当)(現在)
				平成25年6月	SCM推進室・情報戦略部管掌(現担当)(現在)
				平成26年5月	調達部担当(現在)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有 株式数(株)
取締役	中南米地域代表 テルモアメリカスホールディングInc.取締役社長兼CEO	荒瀬 秀夫	昭和30年3月19日生	昭和52年4月	当社入社	注3	15,456
				平成18年7月	テルモヨーロッパN.V.取締役社長
				平成20年6月	執行役員
				平成21年6月	取締役執行役員
					心臓血管カンパニー統轄、法務室管掌
				平成22年6月	取締役上席執行役員(現在)
				平成23年10月	ブラジル事業推進担当
				平成24年6月	米州統轄、テルモアメリカスホールディングInc.取締役社長兼CEO(現在)
				平成26年4月	中南米地域代表(現在)
取締役	薬事部長 臨床開発 部担当	昌子 久仁子	昭和29年1月8日生	昭和52年4月	持田製薬(株)入社	同上	11,942
				昭和61年7月	ジョンソン・エンド・ジョンソンメディカル(株)(現ジョンソン・エンド・ジョンソン(株))入社
				平成14年9月	当社入社 薬事部長(現在)
				平成16年6月	執行役員
				平成17年4月	臨床開発部長
				平成19年6月	上席執行役員
				平成21年6月	行政・業界統轄
				平成22年6月	取締役上席執行役員(現在)
				平成26年4月	臨床開発部担当(現在)
取締役	品質保証部担当 安全情報 管理部担当 環境推進室担当	高木 俊明	昭和33年3月24日生	昭和56年4月	当社入社	同上	10,726
				平成16年4月	愛鷹工場長
				平成20年4月	愛鷹工場長・駿河工場長
				6月	執行役員
				平成21年6月	研究開発本部統轄
				平成22年6月	取締役上席執行役員(現在) 知的財産統轄部・テルモメディカルプラネックス管掌
				平成25年6月	品質保証部・安全情報管理部・環境推進 室管掌(現担当)(現在)
取締役	心臓血管カンパニープレジデント	佐藤 慎次郎	昭和35年7月19日生	昭和59年4月	東亜燃料工業(株)(現東燃ゼネラル石油(株))入社	同上	7,199
				平成11年2月	朝日アーサーアンダーセン(株)(現プライスウォーターハウスクーパース(株))入社
				平成16年6月	当社入社
				平成22年6月	執行役員、経営企画室長
				平成23年10月	心臓血管カンパニー統轄(現プレジデント)(現在)
				平成24年6月	上席執行役員
				平成26年6月	取締役上席執行役員(現在)
取締役	血液システムカンパニープレジデント テルモBCTホールディング社取締役社長兼CEO	デビッド・ ペレス	昭和34年8月16日生	昭和56年10月	ケンドールヘルスケア社入社	同上	-
				平成元年12月	ケアマーク/コーラム ヘルスケア社入社
				平成7年9月	ヘモネティクス社入社
				平成9年5月	ウロセラピー社入社
				平成11年5月	ガンブロBCT社(現テルモBCT社)入社
				平成23年4月	テルモBCTホールディング社取締役社長兼CEO(現在)
				8月	血液システムカンパニープレジデント(現在)
				平成24年6月	当社上席執行役員
				平成26年6月	取締役上席執行役員(現在)
取締役		垣添 忠生	昭和16年4月10日生	昭和50年7月	国立がんセンター(現独立行政法人国立がん研究センター)入職	同上	5,615
				平成4年1月	同センター病院長
				7月	同センター中央病院長
				平成14年4月	同センター総長
				平成19年3月	財団法人日本対がん協会(現公益財団法人日本対がん協会)会長(現在)
				4月	国立がんセンター(現独立行政法人国立がん研究センター)名誉総長
					聖路加看護大学大学院特任教授
				平成21年6月	当社社外取締役(現在)
				平成23年6月	日本テレビ放送網(株)社外取締役(現在)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有 株式数(株)
取締役		松永 真理	昭和29年11月13日生	昭和52年4月	(株)日本リクルートセンター(現(株)リクルートホールディングス)入社	注3	1,710
				昭和61年7月	同社「就職ジャーナル」編集長
				昭和63年7月	同社「とらばーゆ」編集長
				平成9年7月	(株)NTTドコモ入社
					ゲートウェイビジネス部企画室長
				平成12年4月	(株)松永真理事務所代表(現在)
				平成14年6月	(株)バンダイ社外取締役
				平成18年6月	(株)ブレインズネットワーク社外取締役(現在)
				平成24年6月	MS&ADインシュアランス グループ ホールディングス(株)社外取締役(現在)
					当社社外取締役(現在)
				平成26年6月	ロート製薬(株)社外取締役(現在)
取締役		森 郁夫	昭和22年8月19日生	昭和45年4月	富士重工業(株)入社	同上	-
				平成14年6月	同社執行役員スバル営業本部欧州地区本部長兼アジア・大洋州地区本部長
				平成17年4月	同社常務執行役員スバル海外営業本部長
				平成18年6月	同社専務執行役員スバル海外営業本部長
					同社代表取締役社長CEO
				平成23年6月	同社代表取締役会長CEO
				平成24年6月	同社相談役
				平成26年6月	当社社外取締役(現在)
監査役 (常勤)		白石 義昭	昭和26年11月8日生	昭和51年4月	当社入社	注5	14,081
				平成14年7月	人事部長
				平成16年6月	執行役員
				平成17年7月	人事総務部長
				平成19年6月	上席執行役員
				10月	テルモペンポール,Ltd.顧問
				12月	同社取締役会議長
				平成23年3月	業務監査室長
				平成24年6月	監査役(常勤)(現在)
監査役 (常勤)		関根 健司	昭和27年5月24日生	昭和52年4月	当社入社	注4	20,254
				平成15年1月	ホスピタルカンパニー医療器事業プレジデント
				平成17年6月	執行役員
				平成18年10月	関西ブロック長兼大阪統轄支店長
				平成20年4月	血液カンパニー統轄
				6月	取締役執行役員
					マーケティング室管掌
				平成22年6月	取締役上席執行役員
				10月	インド・中東事業統轄
				平成23年12月	インド統轄
				平成25年6月	監査役(常勤)(現在)
監査役		松宮 俊彦	昭和22年10月3日生	昭和46年4月	パイオニア(株)入社	注5	1,084
				昭和47年7月	(株)流通技研入社
				昭和54年10月	デロイト・ハスキンズ・アンド・セルズ会計事務所(現有限責任監査法人トーマツ)入所
				昭和58年3月	公認会計士登録
				昭和62年11月	同会計事務所カナダトロント事務所駐在
				平成3年7月	監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)社員(パートナー)
				平成23年10月	松宮俊彦公認会計士事務所代表(現在)
				平成24年6月	第一実業(株)社外監査役(現在)
					当社社外監査役(現在)
				平成24年12月	(株)三菱総合研究所社外監査役(現在)
監査役		米 正剛	昭和29年7月8日生	昭和56年4月	弁護士登録	注4	-
				昭和62年3月	ニューヨーク州弁護士登録
				7月	森綜合法律事務所(現森・濱田松本法律 事務所)入所
				平成元年1月	同事務所パートナー弁護士(現在)
				平成19年6月	THK(株)社外監査役(現在)
				平成20年3月	GCAサヴィアングループ(株)(現GCAサヴィアン(株))社外取締役(現在)
				平成23年4月	第二東京弁護士会副会長
				6月	(株)バンダイナムコゲームス社外監査役(現在)
				平成25年6月	当社社外監査役(現在)
計							322,279

(注) 1.取締役 垣添忠生、松永真理、森郁夫の3氏は、社外取締役であります。
2.監査役 松宮俊彦、米正剛の両氏は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、平成26年6月24日開催の定時株主総会から1年であります。
4.監査役 関根健司、米正剛の両氏の任期は、平成25年6月26日開催の定時株主総会から4年であります。
5.監査役 白石義昭、松宮俊彦の両氏の任期は、平成24年6月28日開催の定時株主総会から4年であります。
6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第2項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
田淵 智久	昭和32年12月9日生	昭和59年4月 弁護士登録 平成3年4月 森綜合法律事務所(現森・濱田松本法律事務所)入所 平成19年4月 末吉綜合法律事務所(現潮見坂綜合法律事務所)開設 パートナー弁護士(現在) 平成22年6月 (株)日立メディコ社外取締役 平成23年6月 (株)バンダイナムコホールディングス社外取締役(現在) 平成25年6月 楽天銀行(株)社外監査役(現在) 当社補欠監査役(現在)	注7	-

7.補欠監査役 田淵智久氏の任期は、平成26年6月24日開催の定時株主総会から1年であります。