有価証券報告書-第102期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
男性11名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
(注) 1.取締役 森郁夫、上田龍三の両氏は、社外取締役であります。
2.取締役 松宮俊彦、米正剛の両氏は、監査等委員である社外取締役であります。
3.監査等委員以外の取締役の任期は、平成29年6月27日開催の定時株主総会から1年であります。
4.監査等委員である取締役の任期は、平成29年6月27日開催の定時株主総会から2年であります。
5.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役(補欠監査等委員)1名を選任しております。補欠監査等委員の略歴は次のとおりであります。
6.補欠監査等委員 坂口公一氏の任期は、平成29年6月27日開催の定時株主総会から1年であります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数(株) | |
| 代表 取締役 | 三村 孝仁 | 昭和28年6月18日生 | 昭和52年4月 | 当社入社 | 注3 | 20,067 | |
| 平成14年6月 | 執行役員 | ||||||
| 平成15年6月 | 取締役執行役員 | ||||||
| 平成16年6月 | 取締役上席執行役員 | ||||||
| 平成19年6月 | 取締役常務執行役員 | ||||||
| 平成20年4月 | ホスピタルカンパニー統轄、 営業統轄部管掌 | ||||||
| 平成21年6月 | 中国・アジア統轄 | ||||||
| 平成22年4月 | 中国総代表 | ||||||
| 6月 | 取締役専務執行役員 | ||||||
| 平成23年8月 | 泰尓茂(中国)投資有限公司董事長兼総経理 | ||||||
| 12月 | 中国統轄(現中国地域代表) | ||||||
| 平成26年4月 | テルモ・コールセンター担当 | ||||||
| 平成29年4月 | 代表取締役会長(現在) | ||||||
| 代表 取締役 | 佐藤 慎次郎 | 昭和35年7月19日生 | 昭和59年4月 | 東亜燃料工業(株)(現JXTGエネルギー(株))入社 | 同上 | 8,476 | |
| 平成11年2月 | 朝日アーサーアンダーセン(株)(現PwC Japanグループ)入社 | ||||||
| 平成16年6月 | 当社入社 | ||||||
| 平成22年6月 | 執行役員、経営企画室長 | ||||||
| 平成23年10月 | 心臓血管カンパニー統轄(現プレジデント) | ||||||
| 平成24年6月 | 上席執行役員 | ||||||
| 平成26年6月 | 取締役上席執行役員 | ||||||
| 平成27年4月 | 取締役常務執行役員 | ||||||
| 平成29年4月 | 代表取締役社長CEO(現在) | ||||||
| 取締役 | チーフクオリティーオフィサー(CQO) 品質保証部担当 安全情報 管理部担当 環境推進室担当 生産部担当 調達部担当 | 高木 俊明 | 昭和33年3月24日生 | 昭和56年4月 | 当社入社 | 同上 | 12,264 |
| 平成16年4月 | 愛鷹工場長 | ||||||
| 平成20年4月 | 愛鷹工場長・駿河工場長 | ||||||
| 6月 | 執行役員 | ||||||
| 平成21年6月 | 研究開発本部統轄 | ||||||
| 平成22年6月 | 取締役上席執行役員 知的財産統轄部・テルモメディカルプラネックス管掌 | ||||||
| 平成25年6月 | 品質保証部・安全情報管理部・環境推進 室管掌(現担当)(現在) | ||||||
| 平成27年4月 | テルモ・コールセンター担当 | ||||||
| 平成27年7月 | チーフクオリティーオフィサー(CQO)(現在) | ||||||
| 平成28年4月 | 取締役常務執行役員(現在) | ||||||
| 平成29年4月 | 生産部、調達部担当(現在) | ||||||
| 取締役 | ホスピタルカンパニープレジデント ホスピタルカンパニーホスピタルシステム事業プレジデント | 羽田野 彰士 | 昭和34年7月27日生 | 昭和58年4月 | 当社入社 | 同上 | 5,178 |
| 平成21年6月 | 執行役員 | ||||||
| 秘書室長、広報室長 | |||||||
| 平成23年10月 | 経営企画室長 | ||||||
| 平成24年6月 | 上席執行役員 | ||||||
| 経営企画室長、広報室、デザイン企画室担当 | |||||||
| 平成27年4月 | 常務執行役員 | ||||||
| 平成28年4月 | ホスピタルカンパニープレジデント(現在) | ||||||
| 平成28年6月 | 取締役常務執行役員(現在) | ||||||
| 平成29年1月 | ホスピタルカンパニーホスピタルシステム事業プレジデント(現在) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数(株) | |
| 取締役 | アジア・インド地域代表 テルモアジアホールディングスPte. Ltd. 取締役Managing Director | 荒瀬 秀夫 | 昭和30年3月19日生 | 昭和52年4月 | 当社入社 | 注3 | 18,324 |
| 平成18年7月 | テルモヨーロッパN.V.取締役社長 | ||||||
| 平成20年6月 | 執行役員 | ||||||
| 平成21年6月 | 取締役執行役員 | ||||||
| 心臓血管カンパニー統轄、法務室管掌 | |||||||
| 平成22年6月 | 取締役上席執行役員(現在) | ||||||
| 平成23年10月 | ブラジル事業推進担当 | ||||||
| 平成24年6月 | 米州統轄、テルモアメリカスホールディングInc.取締役社長兼CEO | ||||||
| 平成26年4月 | 中南米地域代表 | ||||||
| 平成27年4月 | アジア・インド地域代表、テルモアジアホールディングスPte. Ltd. 取締役Managing Director(現在) | ||||||
| 取締役 | 血液システムカンパニープレジデント テルモBCTホールディングCorp.取締役社長兼CEO | デビッド・ ペレス | 昭和34年8月16日生 | 昭和56年10月 | ケンドールヘルスケア社入社 | 同上 | - |
| 平成元年12月 | ケアマーク/コーラム ヘルスケア社入社 | ||||||
| 平成7年9月 | ヘモネティクス社入社 | ||||||
| 平成9年5月 | ウロセラピー社入社 | ||||||
| 平成11年5月 | ガンブロBCT社(現テルモBCT社)入社 | ||||||
| 平成23年4月 | テルモBCTホールディングCorp.取締役社長兼CEO(現在) | ||||||
| 8月 | 血液システムカンパニープレジデント(現在) | ||||||
| 平成24年6月 | 当社上席執行役員 | ||||||
| 平成26年6月 | 取締役上席執行役員(現在) | ||||||
| 取締役 | 森 郁夫 | 昭和22年8月19日生 | 昭和45年4月 | 富士重工業(株)(現(株)SUBARU)入社 | 同上 | 2,005 | |
| 平成14年6月 | 同社執行役員スバル営業本部欧州地区本部長兼アジア・大洋州地区本部長 | ||||||
| 平成17年4月 | 同社常務執行役員スバル海外営業本部長 | ||||||
| 平成18年6月 | 同社専務執行役員スバル海外営業本部長 | ||||||
| 同社代表取締役社長CEO | |||||||
| 平成23年6月 | 同社代表取締役会長CEO | ||||||
| 平成24年6月 | 同社相談役 | ||||||
| 平成26年6月 | 同社顧問 | ||||||
| 当社社外取締役(現在) | |||||||
| 取締役 | 上田 龍三 | 昭和19年9月20日生 | 昭和44年4月 | 名古屋大学医学部合同内科入局 | 同上 | 860 | |
| 昭和51年9月 | ニューヨーク・スローン・ケタリング癌研究所 客員研究員、研究員 | ||||||
| 昭和55年9月 | 愛知県がんセンター研究所 化学療法部主任研究員 | ||||||
| 昭和63年4月 | 同研究所 部長 | ||||||
| 平成7年9月 | 名古屋市立大学医学部第二内科 教授 | ||||||
| 平成15年4月 | 名古屋市立大学病院長 | ||||||
| 平成20年4月 | 名古屋市病院局 局長 | ||||||
| 平成22年4月 | 名古屋市立大学 名誉教授(現在)・顧問 | ||||||
| 平成24年4月 | 愛知医科大学医学部 腫瘍免疫寄附講座 教授(現在) | ||||||
| 平成25年1月 | 愛知医科大学評議員 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社社外取締役(現在) | ||||||
| 平成28年5月 | 名古屋市立大学 客員教授(現在) | ||||||
| 取締役 (監査等委員) | 木村 義弘 | 昭和30年6月29日生 | 昭和53年4月 | 当社入社 | 注4 | 7,490 | |
| 平成10年7月 | 業務部長 | ||||||
| 平成16年4月 | テルモヨーロッパN.V. 取締役社長 | ||||||
| 平成18年7月 | 経理部長 | ||||||
| 平成20年7月 | ロジスティクス部長 | ||||||
| 平成23年3月 | テルモペンポールプライベート取締役会議長 | ||||||
| 平成26年4月 | 執行役員 | ||||||
| 業務監査室長 | |||||||
| 平成28年4月 | 常勤理事 | ||||||
| 平成29年4月 | 監査等委員会室 | ||||||
| 平成29年6月 | 取締役(監査等委員)(現在) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数(株) | |
| 取締役 (監査等委員) | 松宮 俊彦 | 昭和22年10月3日生 | 昭和46年4月 | パイオニア(株)入社 | 注4 | 2,157 | |
| 昭和47年7月 | (株)流通技研入社 | ||||||
| 昭和54年10月 | デロイト・ハスキンズ・アンド・セルズ会計事務所(現有限責任監査法人トーマツ)入所 | ||||||
| 昭和58年3月 | 公認会計士登録 | ||||||
| 昭和62年11月 | 同会計事務所カナダトロント事務所駐在 | ||||||
| 平成3年7月 | 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)社員(パートナー)昇任 | ||||||
| 平成23年10月 | 松宮俊彦公認会計士事務所代表(現在) | ||||||
| 平成24年6月 | 第一実業(株)社外監査役(現在) | ||||||
| 当社社外監査役 | |||||||
| 平成24年12月 | (株)三菱総合研究所社外監査役(現在) | ||||||
| 平成27年6月 | 当社社外取締役(監査等委員)(現在) | ||||||
| 取締役 (監査等委員) | 米 正剛 | 昭和29年7月8日生 | 昭和56年4月 | 弁護士登録 | 同上 | - | |
| 昭和62年3月 | ニューヨーク州弁護士登録 | ||||||
| 7月 | 森綜合法律事務所(現森・濱田松本法律 事務所)入所 | ||||||
| 平成元年1月 | 同事務所パートナー弁護士(現在) | ||||||
| 平成12年4月 | 一橋大学大学院国際企業戦略研究科講師 | ||||||
| 平成20年3月 | GCAサヴィアングループ(株)(現GCA(株))社外取締役(現在) | ||||||
| 平成23年4月 | 第二東京弁護士会副会長 | ||||||
| 6月 | (株)バンダイナムコゲームス(現(株)バンダイナムコエンターテインメント)社外監査役(現在) | ||||||
| 平成25年6月 | 当社社外監査役 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社社外取締役(監査等委員)(現在) | ||||||
| 計 | 76,821 | ||||||
(注) 1.取締役 森郁夫、上田龍三の両氏は、社外取締役であります。
2.取締役 松宮俊彦、米正剛の両氏は、監査等委員である社外取締役であります。
3.監査等委員以外の取締役の任期は、平成29年6月27日開催の定時株主総会から1年であります。
4.監査等委員である取締役の任期は、平成29年6月27日開催の定時株主総会から2年であります。
5.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役(補欠監査等委員)1名を選任しております。補欠監査等委員の略歴は次のとおりであります。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
| 坂口 公一 | 昭和25年9月10日生 | 昭和54年4月 弁護士登録 平成12年9月 裁判官任官(東京地方裁判所判事) 平成18年4月 水戸地方裁判所判事(部総括) 平成24年8月 さいたま地方・家庭裁判所川越支部判事(支部長) 平成25年9月 秋田地方・家庭裁判所(所長) 平成27年11月 弁護士登録 加藤総合法律事務所(現銀河総合 法律事務所)入所(現在) 平成28年6月 当社補欠監査等委員(現在) 森永製菓(株)社外監査役(現在) | 注6 | - |
6.補欠監査等委員 坂口公一氏の任期は、平成29年6月27日開催の定時株主総会から1年であります。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
