有価証券報告書-第103期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9%)
(注) 1.取締役 森郁夫、上田龍三、黒田由貴子の3氏は、社外取締役であります。
2.取締役 松宮俊彦、米正剛の両氏は、監査等委員である社外取締役であります。
3.監査等委員以外の取締役の任期は、2018年6月22日開催の定時株主総会から1年であります。
4.監査等委員である取締役の任期は、2017年6月27日開催の定時株主総会から2年であります。
5.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役(補欠監査等委員)1名を選任しております。補欠監査等委員の略歴は以下のとおりであります。
6.補欠監査等委員 坂口公一氏の任期は、2018年6月22日開催の定時株主総会から1年であります。
7.各取締役の所有株式数には、テルモ役員持株会における保有分が含まれています。なお、所有株式数は、2018年5月末時点のものです。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数(株) | |
| 代表 取締役 | 三村 孝仁 | 1953年6月18日生 | 1977年4月 | 当社入社 | 注3 | 20,067 | |
| 2002年6月 | 執行役員 | ||||||
| 2003年6月 | 取締役執行役員 | ||||||
| 2004年6月 | 取締役上席執行役員 | ||||||
| 2007年6月 | 取締役常務執行役員 | ||||||
| 2008年4月 | ホスピタルカンパニー統轄、 営業統轄部管掌 | ||||||
| 2009年6月 | 中国・アジア統轄 | ||||||
| 2010年4月 | 中国総代表 | ||||||
| 6月 | 取締役専務執行役員 | ||||||
| 2011年8月 | 泰尓茂(中国)投資有限公司董事長兼総経理 | ||||||
| 12月 | 中国統轄(現中国地域代表) | ||||||
| 2014年4月 | テルモ・コールセンター担当 | ||||||
| 2017年4月 | 代表取締役会長(現在) | ||||||
| 代表 取締役 | 佐藤 慎次郎 | 1960年7月19日生 | 1984年4月 | 東亜燃料工業(株)(現JXTGエネルギー(株))入社 | 同上 | 10,819 | |
| 1999年2月 | 朝日アーサーアンダーセン(株)(現PwC Japanグループ)入社 | ||||||
| 2004年6月 | 当社入社 | ||||||
| 2010年6月 | 執行役員 経営企画室長 | ||||||
| 2011年10月 | 心臓血管カンパニー統轄(現プレジデント) | ||||||
| 2012年6月 | 上席執行役員 | ||||||
| 2014年6月 | 取締役上席執行役員 | ||||||
| 2015年4月 | 取締役常務執行役員 | ||||||
| 2017年4月 | 代表取締役社長CEO(現在) | ||||||
| 取締役 | チーフクオリティーオフィサー(CQO) 品質保証部担当 安全情報 管理部担当 環境推進室担当 生産部担当 調達部担当 知的財産部担当 テルモメディカルプラネックス担当 | 高木 俊明 | 1958年3月24日生 | 1981年4月 | 当社入社 | 同上 | 12,744 |
| 2004年4月 | 愛鷹工場長 | ||||||
| 2008年4月 | 愛鷹工場長・駿河工場長 | ||||||
| 6月 | 執行役員 | ||||||
| 2009年6月 | 研究開発本部統轄 | ||||||
| 2010年6月 | 取締役上席執行役員 | ||||||
| 2013年6月 | 品質保証部、安全情報管理部、環境推進 室管掌(現担当)(現在) | ||||||
| 2015年4月 | テルモ・コールセンター担当 | ||||||
| 7月 | チーフクオリティーオフィサー(CQO)(現在) | ||||||
| 2016年4月 | 取締役常務執行役員 | ||||||
| 2017年4月 | 生産部、調達部担当(現在) | ||||||
| 2018年4月 | 取締役専務執行役員 | ||||||
| 知的財産部、テルモメディカルプラネックス担当(現在) | |||||||
| 取締役 | ホスピタルカンパニープレジデント ホスピタルカンパニーホスピタルシステム事業プレジデント | 羽田野 彰士 | 1959年7月27日生 | 1983年4月 | 当社入社 | 同上 | 5,639 |
| 2009年6月 | 執行役員 | ||||||
| 秘書室長、広報室長 | |||||||
| 2011年10月 | 経営企画室長 | ||||||
| 2012年6月 | 上席執行役員 | ||||||
| 経営企画室長、広報室、デザイン企画室担当 | |||||||
| 2015年4月 | 常務執行役員 | ||||||
| 2016年4月 | ホスピタルカンパニープレジデント(現在) | ||||||
| 6月 | 取締役常務執行役員(現在) | ||||||
| 2017年1月 | ホスピタルカンパニーホスピタルシステム事業プレジデント(現在) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数(株) | |
| 取締役 | 血液システムカンパニープレジデント テルモBCTホールディングCorp.取締役社長兼CEO | デビッド・ ペレス | 1959年8月16日生 | 1981年10月 | ケンドールヘルスケア社入社 | 同上 | - |
| 1989年12月 | ケアマーク/コーラム ヘルスケア社入社 | ||||||
| 1995年9月 | ヘモネティクス社入社 | ||||||
| 1997年5月 | ウロセラピー社入社 | ||||||
| 1999年5月 | ガンブロBCT社(現テルモBCT社)入社 | ||||||
| 2011年4月 | テルモBCTホールディングCorp.取締役社長兼CEO(現在) | ||||||
| 8月 | 血液システムカンパニープレジデント(現在) | ||||||
| 2012年6月 | 上席執行役員 | ||||||
| 2014年6月 | 取締役上席執行役員(現在) | ||||||
| 取締役 | 森 郁夫 | 1947年8月19日生 | 1970年4月 | 富士重工業(株)(現(株)SUBARU)入社 | 同上 | 2,495 | |
| 2002年6月 | 同社執行役員スバル営業本部欧州地区本部長兼アジア・大洋州地区本部長 | ||||||
| 2005年4月 | 同社常務執行役員スバル海外営業本部長 | ||||||
| 2006年6月 | 同社専務執行役員スバル海外営業本部長 | ||||||
| 同社代表取締役社長CEO | |||||||
| 2011年6月 | 同社代表取締役会長CEO | ||||||
| 2012年6月 | 同社相談役 | ||||||
| 2014年6月 | 同社顧問 | ||||||
| 当社社外取締役(現在) | |||||||
| 取締役 | 上田 龍三 | 1944年9月20日生 | 1969年4月 | 名古屋大学医学部合同内科入局 | 同上 | 1,223 | |
| 1976年9月 | ニューヨーク・スローン・ケタリング癌研究所 客員研究員、研究員 | ||||||
| 1980年9月 | 愛知県がんセンター研究所 化学療法部主任研究員 | ||||||
| 1988年4月 | 同研究所 部長 | ||||||
| 1995年9月 | 名古屋市立大学医学部第二内科 教授 | ||||||
| 2003年4月 | 名古屋市立大学病院長 | ||||||
| 2008年4月 | 名古屋市病院局 局長 | ||||||
| 2010年4月 | 名古屋市立大学 名誉教授(現在)・顧問 | ||||||
| 2012年4月 | 愛知医科大学医学部 腫瘍免疫寄附講座 教授(現在) | ||||||
| 2013年1月 | 愛知医科大学評議員 | ||||||
| 2015年6月 | 当社社外取締役(現在) | ||||||
| 2016年5月 | 名古屋市立大学 客員教授(現在) | ||||||
| 取締役 | 黒田 由貴子 | 1963年9月24日生 | 1986年4月 | ソニー(株) 入社 | 同上 | - | |
| 1991年1月 | (株)ピープルフォーカス・コンサルティング代表取締役 | ||||||
| 2010年6月 | アステラス製薬(株)社外監査役 | ||||||
| 2011年3月 | (株)シーエーシー(現(株)CAC Holdings)社外取締役(現在) | ||||||
| 2012年4月 | (株)ピープルフォーカス・コンサルティング取締役・ファウンダー(現在) | ||||||
| 2013年6月 | 丸紅(株)社外取締役 | ||||||
| 2015年6月 | 三井化学(株)社外取締役(現在) | ||||||
| 2018年6月 | 当社社外取締役(現在) | ||||||
| 取締役 (監査等委員) | 木村 義弘 | 1955年6月29日生 | 1978年4月 | 当社入社 | 注4 | 7,720 | |
| 1998年7月 | 業務部長 | ||||||
| 2004年4月 | テルモヨーロッパN.V. 取締役社長 | ||||||
| 2006年7月 | 経理部長 | ||||||
| 2008年7月 | ロジスティクス部長 | ||||||
| 2011年3月 | テルモペンポールプライベート取締役会議長 | ||||||
| 2014年4月 | 執行役員 | ||||||
| 業務監査室長 | |||||||
| 2016年4月 | 常勤理事 | ||||||
| 2017年4月 | 監査等委員会室 | ||||||
| 6月 | 取締役(監査等委員)(現在) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数(株) | |
| 取締役 (監査等委員) | 松宮 俊彦 | 1947年10月3日生 | 1971年4月 | パイオニア(株)入社 | 注4 | 2,411 | |
| 1972年7月 | (株)流通技研入社 | ||||||
| 1979年10月 | デロイト・ハスキンズ・アンド・セルズ会計事務所(現有限責任監査法人トーマツ)入所 | ||||||
| 1983年3月 | 公認会計士登録 | ||||||
| 1987年11月 | 同会計事務所カナダトロント事務所駐在 | ||||||
| 1991年7月 | 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)社員(パートナー)昇任 | ||||||
| 2011年10月 | 松宮俊彦公認会計士事務所代表(現在) | ||||||
| 2012年6月 | 第一実業(株)社外監査役(現在) | ||||||
| 当社社外監査役 | |||||||
| 12月 | (株)三菱総合研究所社外監査役(現在) | ||||||
| 2015年6月 | 当社社外取締役(監査等委員)(現在) | ||||||
| 取締役 (監査等委員) | 米 正剛 | 1954年7月8日生 | 1981年4月 | 弁護士登録 | 同上 | - | |
| 1987年3月 | ニューヨーク州弁護士登録 | ||||||
| 7月 | 森綜合法律事務所(現森・濱田松本法律 事務所)入所 | ||||||
| 1989年1月 | 同事務所パートナー弁護士(現在) | ||||||
| 2000年4月 | 一橋大学大学院国際企業戦略研究科講師 | ||||||
| 2008年3月 | GCAサヴィアングループ(株)(現GCA(株))社外取締役(現在) | ||||||
| 2011年4月 | 第二東京弁護士会副会長 | ||||||
| 6月 | (株)バンダイナムコゲームス(現(株)バンダイナムコエンターテインメント)社外監査役(現在) | ||||||
| 2013年6月 | 当社社外監査役 | ||||||
| 2015年6月 | 当社社外取締役(監査等委員)(現在) | ||||||
| 計 | 63,118 | ||||||
(注) 1.取締役 森郁夫、上田龍三、黒田由貴子の3氏は、社外取締役であります。
2.取締役 松宮俊彦、米正剛の両氏は、監査等委員である社外取締役であります。
3.監査等委員以外の取締役の任期は、2018年6月22日開催の定時株主総会から1年であります。
4.監査等委員である取締役の任期は、2017年6月27日開催の定時株主総会から2年であります。
5.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役(補欠監査等委員)1名を選任しております。補欠監査等委員の略歴は以下のとおりであります。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
| 坂口 公一 | 1950年9月10日生 | 1979年4月 弁護士登録 2000年9月 裁判官任官(東京地方裁判所判事) 2006年4月 水戸地方裁判所判事(部総括) 2012年8月 さいたま地方・家庭裁判所川越支部判事(支部長) 2013年9月 秋田地方・家庭裁判所(所長) 2015年11月 弁護士登録 加藤総合法律事務所(現銀河総合法律事務所)入所(現在) 2016年6月 当社補欠監査等委員(現在) 森永製菓(株)社外監査役(現在) | 注6 | - |
6.補欠監査等委員 坂口公一氏の任期は、2018年6月22日開催の定時株主総会から1年であります。
7.各取締役の所有株式数には、テルモ役員持株会における保有分が含まれています。なお、所有株式数は、2018年5月末時点のものです。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
