有価証券報告書-第67期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
男性15名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
(注) 1 取締役鈴木武は、社外取締役であります。
2 監査役水野忠、高月重廣および古林清は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、平成26年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 当社では、経営組織の効率化と取締役および取締役会の機能強化を図るために執行役員制度を導入しております。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 代表取締役 取締役社長 | ― | 三 矢 金 平 | 昭和25年7月10日生 | 昭和50年4月 | 株式会社豊田自動織機製作所 (現社名株式会社豊田自動織機) 入社 | (注)3 | 88 |
| 平成12年6月 | 株式会社豊田自動織機製作所 (現社名株式会社豊田自動織機) 取締役 | ||||||
| 平成17年6月 | 株式会社豊田自動織機常務取締役 | ||||||
| 平成18年6月 | 株式会社豊田自動織機専務取締役 | ||||||
| 平成22年6月 | 株式会社豊田自動織機 代表取締役副社長 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社代表取締役社長(現任) | ||||||
| 代表取締役 専務取締役 | 企画・管理部門、営業部門、関係会社統括、海外営業部門管掌 | 三 浦 治 | 昭和29年12月12日生 | 昭和52年4月 | 日産自動車株式会社入社 | (注)3 | 10 |
| 平成11年6月 | 株式会社豊田自動織機製作所 (現社名株式会社豊田自動織機) 入社 トヨダテキスタイルマシナリー株式会社取締役社長 | ||||||
| 平成19年1月 | トヨタ欧州産業車両有限会社 取締役社長 | ||||||
| 平成19年6月 | 株式会社豊田自動織機常務役員 | ||||||
| 平成20年6月 | 株式会社豊田自動織機執行役員 | ||||||
| 平成22年6月 | 当社専務取締役(現任) 海外事業部門統括 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社代表取締役企画・管理部門、営業部門、関係会社統括、海外営業部門管掌(現任) | ||||||
| 代表取締役 専務取締役 | 技術・開発部門、生産管理部門、製造部門統括、品質保証部門、情報システム部門管掌 | 鈴 木 卓 郎 | 昭和26年3月1日生 | 昭和48年4月 | 当社入社 | (注)3 | 86 |
| 平成8年4月 | 当社開発本部部長 | ||||||
| 平成9年6月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成11年6月 | 当社執行役員 | ||||||
| 平成18年6月 | 当社取締役開発部門管掌 | ||||||
| 平成22年6月 | 当社技術・開発部門管掌 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社常務取締役 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社代表取締役専務取締役技術・開発部門、生産管理部門、製造部門統括、品質保証部門、情報システム部門管掌(現任) | ||||||
| 取締役 | 生産管理部門、調達部門管掌 | 河 合 章 男 | 昭和30年2月24日生 | 昭和53年4月 | 当社入社 | (注)3 | 3 |
| 平成11年4月 | 当社汎機事業部長 | ||||||
| 平成13年4月 | 当社執行役員 | ||||||
| 平成17年1月 | 当社営業企画部担当、営業企画部長 | ||||||
| 平成19年6月 | 当社取締役(現任) 国内営業部門管掌 | ||||||
| 平成27年6月 | 生産管理部門、調達部門管掌 (現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 | 製造部門、生産技術部門、工場再編管掌 | 山 口 信 之 | 昭和27年3月1日生 | 昭和50年4月 | 当社入社 | (注)3 | 7 |
| 平成8年4月 | 当社研究開発部長 | ||||||
| 平成14年4月 | 当社執行役員 | ||||||
| 平成21年10月 | 当社商品企画室、品質保証部担当商品企画室長 | ||||||
| 平成23年6月 | 当社取締役(現任) 生産部門管掌 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社製造部門、生産技術部門、工場再編管掌(現任) | ||||||
| 取締役 | 企画・管理部門、中国関係会社管掌 | 稲 越 紳 也 | 昭和29年6月12日生 | 昭和52年4月 | 株式会社豊田自動織機製作所入社 (現社名株式会社豊田自動織機) | (注)3 | 5 |
| 平成15年6月 | 株式会社豊田自動織機 コーポレート・センター財務部長 | ||||||
| 平成20年1月 | 株式会社豊田自動織機 エレクトロニクス事業部事業企画部長 | ||||||
| 平成26年7月 | 当社執行役員 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役企画・管理部門、中国関係会社管掌(現任) | ||||||
| 取締役 | 商品企画部門、国内営業部門、国内関係会社管掌 | 土 屋 啓 一 | 昭和35年3月23日生 | 昭和57年4月 | 当社入社 | (注)3 | 1 |
| 平成13年10月 | 当社名古屋支店建設営業部長 | ||||||
| 平成18年7月 | 当社国内営業部長 | ||||||
| 平成19年1月 | 当社名古屋支店長 | ||||||
| 平成21年1月 | 当社国内営業部長 | ||||||
| 平成21年7月 | 当社執行役員 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役商品企画部門、国内営業部門、国内関係会社管掌(現任) | ||||||
| 取締役 | 製品企画部門、技術・開発部門管掌 | 田 上 吉 夫 | 昭和35年7月10日生 | 昭和58年4月 | 当社入社 | (注)3 | 3 |
| 平成20年1月 | 当社商品開発部長 | ||||||
| 平成21年1月 | 当社研究開発部長 | ||||||
| 平成23年7月 | 当社執行役員 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役製品企画部門、技術・開発部門管掌(現任) | ||||||
| 取締役 | ― | 鈴 木 武 | 昭和22年11月18日生 | 昭和45年4月 | トヨタ自動車販売株式会社 (現社名トヨタ自動車株式会社) 入社 | (注)3 | ― |
| 平成12年6月 | トヨタ自動車株式会社取締役 | ||||||
| 平成15年6月 | トヨタ自動車株式会社常務役員 | ||||||
| 平成16年6月 | トヨタ自動車株式会社専務取締役 | ||||||
| 平成20年6月 | トヨタファイナンシャルサービス株式会社代表取締役社長 | ||||||
| 平成23年6月 | あいおいニッセイ同和損害保険株式会社代表取締役会長 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 平成27年6月 | あいおいニッセイ同和損害保険株式会社特別顧問(現任) | ||||||
| 取締役 | ― | 小 河 俊 文 | 昭和28年11月13日生 | 昭和51年4月 | 株式会社豊田自動織機製作所入社 (現社名株式会社豊田自動織機) | (注)3 | ― |
| 平成13年4月 | 株式会社豊田自動織機製作所経営企画部長 (現社名株式会社豊田自動織機) | ||||||
| 平成18年6月 | 株式会社豊田自動織機常務役員 | ||||||
| 平成19年6月 | 当社監査役 | ||||||
| 平成22年6月 | 株式会社豊田自動織機常務執行役員 | ||||||
| 平成24年6月 | 株式会社豊田自動織機取締役 | ||||||
| 平成25年6月 | 株式会社豊田自動織機専務取締役(現任) | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 常勤監査役 | ― | 水 野 行 廣 | 昭和28年9月3日生 | 昭和51年11月 | 当社入社 | (注)5 | 3 |
| 平成12年4月 | 当社経理部長 | ||||||
| 平成20年1月 | 当社執行役員 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 常勤監査役 | ― | 島 田 健 一 | 昭和29年1月20日生 | 昭和52年4月 | 当社入社 | (注)5 | 3 |
| 平成19年4月 | 当社商品開発部長 | ||||||
| 平成21年1月 | 当社品質保証部長 | ||||||
| 平成25年1月 | 当社執行役員 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | ― | 水 野 忠 | 昭和21年10月14日生 | 昭和44年4月 | 日本電信電話公社入社 | (注)5 | ― |
| 平成13年6月 | 日本電話施設株式会社 (現社名NDS株式会社)入社 | ||||||
| 平成14年6月 | 日本電話施設株式会社 (現社名NDS株式会社) 代表取締役社長 | ||||||
| 平成21年6月 | 日本電話施設株式会社 (現社名NDS株式会社) 代表取締役会長 | ||||||
| 平成23年6月 | 日本電話施設株式会社 (現社名NDS株式会社) 取締役会長 | ||||||
| 平成23年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 平成25年6月 | NDS株式会社相談役(現任) | ||||||
| 監査役 | ― | 高 月 重 廣 | 昭和25年1月11日生 | 昭和49年4月 | 三井造船株式会社入社 | (注)4 | ― |
| 昭和51年1月 | プライスウォーターハウス会計事務所入所 (現社名あらた監査法人) | ||||||
| 平成3年7月 | プライスウォーターハウス英国ファームパートナー (現社名プライスウォーターハウスクーパース) | ||||||
| 平成13年7月 | 中央青山監査法人入所 | ||||||
| 平成19年7月 | 新日本監査法人入所 代表社員 (現社名新日本有限責任監査法人) | ||||||
| 平成26年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | ― | 古 林 清 | 昭和20年4月25日生 | 昭和43年4月 | トヨタ自動車販売株式会社入社 (現社名トヨタ自動車株式会社) | (注)5 | ― |
| 平成6年6月 | トヨタ自動車株式会社海外部品部長 | ||||||
| 平成12年1月 | 豊田通商株式会社車両企画室理事 | ||||||
| 平成12年6月 | 豊田通商株式会社取締役 | ||||||
| 平成14年6月 | 豊田通商株式会社常務取締役 | ||||||
| 平成16年6月 | 豊田通商株式会社専務取締役 | ||||||
| 平成20年6月 | 豊田通商株式会社代表取締役副社長 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 計 | 211 | ||||||
(注) 1 取締役鈴木武は、社外取締役であります。
2 監査役水野忠、高月重廣および古林清は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、平成26年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 当社では、経営組織の効率化と取締役および取締役会の機能強化を図るために執行役員制度を導入しております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
