有価証券報告書-第70期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

男性7名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 取締役社長	―	三 浦 治	昭和29年12月12日生	昭和52年4月 日産自動車株式会社入社 平成11年6月 株式会社豊田自動織機製作所入社 (現社名株式会社豊田自動織機) トヨダテキスタイルマシナリー株式会社取締役社長 平成19年1月 トヨタ欧州産業車両有限会社 取締役社長 平成19年6月 株式会社豊田自動織機常務役員 平成20年6月 株式会社豊田自動織機執行役員 平成22年6月 当社専務取締役海外事業部門統括 平成27年6月 当社代表取締役専務取締役企画・管理部門、営業部門、関係会社統括、海外営業部門管掌 平成28年6月 当社代表取締役社長(現任)	(注)2	20
代表取締役 常務取締役	企画・管理部門、営業部門統括	稲 越 紳 也	昭和29年6月12日生	昭和52年4月 株式会社豊田自動織機製作所入社 (現社名株式会社豊田自動織機) 平成15年6月 株式会社豊田自動織機 コーポレート・センター財務部長 平成20年1月 株式会社豊田自動織機 エレクトロニクス事業部事業企画部長 平成26年7月 当社執行役員 平成27年6月 当社取締役企画・管理部門、中国関係会社管掌 平成28年6月 当社代表取締役常務取締役(現任) 企画・管理部門統括、中国関係会社管掌 平成29年6月 企画・管理部門、営業部門統括 (現任)	(注)2	9
取締役	情報システム部門、品質保証部門、技術・開発部門、生産管理部門、製造部門統括	大 平 彰 彦	昭和30年7月6日生	昭和53年4月 当社入社 平成13年4月 当社研究開発部長 平成16年4月 当社生産技術部長 平成18年10月 愛知車輌工業株式会社取締役社長 平成22年4月 当社中国事業部担当部長 平成22年7月 当社執行役員 平成28年6月 当社取締役(現任) 情報システム部門管掌 平成29年6月 情報システム部門、品質保証部門、技術・開発部門、生産管理部門、製造部門統括(現任)	(注)2	7
取締役 (監査等委員)	―	鈴 木 武	昭和22年11月18日生	昭和45年4月 トヨタ自動車販売株式会社入社 (現社名トヨタ自動車株式会社) 平成12年6月 トヨタ自動車株式会社取締役 平成15年6月 トヨタ自動車株式会社常務役員 平成16年6月 トヨタ自動車株式会社専務取締役 平成20年6月 トヨタファイナンシャルサービス株式会社代表取締役社長 平成23年6月 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社代表取締役会長 平成25年6月 当社取締役 平成27年6月 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社特別顧問(現任) 三井住友トラスト・ホールディングス株式会社社外取締役(現任) 平成30年6月 当社取締役(監査等委員) (現任)	(注)3	―

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 (監査等委員)	―	伊 藤 卓 志	昭和27年9月21日生	平成18年7月 西日本電信電話株式会社取締役 東海事業本部長兼名古屋支店長 株式会社NTT西日本-東海 代表取締役社長 平成19年7月 日本電話施設株式会社入社 (現社名 NDS株式会社) 平成20年6月 日本電話施設株式会社 専務取締役経営企画本部長 (現社名 NDS株式会社) 平成21年6月 日本電話施設株式会社 代表取締役社長 (現社名 NDS株式会社) 平成29年6月 NDS株式会社 取締役会長(現任) 平成29年6月 当社監査役 平成30年6月 当社取締役(監査等委員) (現任)	(注)3	―
取締役 (監査等委員)	―	高 月 重 廣	昭和25年1月11日生	昭和49年4月 三井造船株式会社入社 昭和51年1月 プライスウォーターハウス会計事務所入所 (現社名PwCあらた有限責任監査法人) 平成3年7月 プライスウォーターハウス英国ファームパートナー (現社名プライスウォーターハウスクーパース) 平成13年7月 中央青山監査法人入所 平成19年7月 新日本監査法人入所 代表社員 (現社名新日本有限責任監査法人) 平成26年6月 当社監査役 平成30年6月 当社取締役(監査等委員) (現任)	(注)3	―
取締役 (監査等委員)	―	川 瀧 悟	昭和40年3月13日生	昭和63年4月 株式会社豊田自動織機製作所入社 (現社名株式会社豊田自動織機) 平成22年1月 株式会社豊田自動織機 トヨタL&Fカンパニー TMHG統括部経営管理室長 平成27年6月 株式会社豊田自動織機 トヨタL&Fカンパニー TMHG統括部長(現任) 平成28年6月 当社取締役 平成30年6月 当社取締役(監査等委員) (現任)	(注)3	―
計						36

(注) 1.取締役鈴木武、伊藤卓志および高月重廣は、社外取締役であります。
2.取締役の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会の終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3.取締役(監査等委員)の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会の終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 鈴木武 委員 伊藤卓志 委員 高月重廣 委員 川瀧悟
5.当社では、経営組織の効率化と取締役および取締役会の機能強化を図るために常務役員制度を導入しております。
6.平成30年6月21日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しました。