有価証券報告書-第78期(2025/04/01-2026/03/31)

(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性6名 女性1名 (役員のうち女性の比率14.3%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役社長 社長執行役員	中 澤 俊 一	1967年2月22日生	1990年4月 当社入社 2015年4月 当社研究開発部長 2017年5月 当社研究開発部長、商品開発部長 2020年6月 当社理事 2021年6月 当社常務役員 技術開発部門、情報システム部門担当 2023年6月 当社常務役員 技術開発本部長、調達部担当 2024年6月 当社取締役常務執行役員 コーポレート本部長、調達部担当、統括安全衛生管理者 2025年4月 当社取締役常務執行役員全社統括 2025年6月 当社代表取締役社長(現任) 当社社長執行役員全社統括(現任)	(注)2	18
取締役 常務執行役員	石 井 智	1970年4月1日生	1988年4月 当社入社 2015年7月 当社ライフサイクルサポート部長 2021年3月 当社経営企画部長 2022年1月 当社中部支店長 2024年6月 当社執行役員営業・サービス本部副本部長 2025年4月 当社執行役員営業・サービス本部長 2025年6月 当社取締役執行役員営業・サービス本部長 2026年4月 当社取締役常務執行役員 コーポレート本部長(現任)	(注)2	9
取締役 (監査等委員)	高 月 重 廣	1950年1月11日生	2001年7月 中央青山監査法人入所 2007年7月 新日本監査法人入所 代表社員 (現社名 EY新日本有限責任監査法人) 2014年6月 当社監査役 2018年6月 当社社外取締役(現任)	(注)3	―
取締役 (監査等委員)	東 上 清	1956年2月5日生	2010年4月 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 執行役員 2013年4月 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 常務執行役員 2019年6月 当社社外取締役(現任)	(注)3	―
取締役 (監査等委員)	酒 井 宗 二	1959年9月10日生	1982年4月 丸紅株式会社入社 重電機貿易部アフリカ課 2006年4月 丸紅株式会社国内電力プロジェクト部部長 兼三峰電力社長 2017年7月 丸紅株式会社執行役員アセアン・東南アジア支配人補佐兼泰国会社社長、泰国日本人商工会会頭 2020年4月 丸紅株式会社執行役員、中部支社長 2022年3月 丸紅株式会社理事 2024年6月 当社社外取締役(現任)	(注)3	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 (監査等委員)	水 野 陽 二 郎	1960年3月9日生	2010年6月 株式会社豊田自動織機執行役員 トヨタL&Fカンパニー国内営業部長 2016年6月 株式会社豊田自動織機常務役員 2018年6月 株式会社豊田自動織機取締役・専務役員 トヨタL&Fカンパニープレジデント 2021年6月 株式会社豊田自動織機取締役副社長 2025年6月 当社取締役(現任)	(注)4	3
取締役 (監査等委員)	小 西 め ぐ み	1975年9月29日生	2013年3月 公認会計士登録 2015年12月 メットライフ生命株式会社入社 2018年8月 小西めぐみ公認会計士事務所代表(現任) 2023年11月 オリックス不動産投資法人監督役員 (現任) 2025年6月 当社社外取締役(現任)	(注)4	―
計					31

(注) 1.取締役高月重廣、東上清、酒井宗二および小西めぐみは、社外取締役であります。
2.取締役の任期は、2025年3月期に係る定時株主総会の終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3.取締役(監査等委員)の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会の終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.前任者の辞任に伴う就任であるため、当社の定款の定めにより、前任者の任期満了の時までとなります。前任者の任期は2024年3月期に係る定時株主総会の終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 高月重廣、委員 東上清、委員 酒井宗二、委員 水野陽二郎、委員 小西めぐみ
6.当社では、経営組織の効率化と取締役および取締役会の機能強化を図るために執行役員制度を導入しております。
② 社外取締役の状況
当社の社外取締役は、監査等委員である社外取締役4名であります。
監査等委員である社外取締役として高月重廣氏を選任している理由は、公認会計士の資格を持ち、会計監査および国際税務に関する豊富な知識と経験等を有し、公正かつ適切に社外取締役の職務を遂行していただけると判断したからであります。
なお、同氏個人と当社の間で特別な利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役として東上清氏を選任している理由は、会社経営に関する豊富な知識と経験を有し、公正かつ適切に社外取締役の職務を遂行していただけると判断したからであります。
なお、同氏個人と当社の間で特別な利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役として酒井宗二氏を選任している理由は、海外および企業経営に関する豊富な知識と経験を有し、公正かつ適切に社外取締役の職務を遂行していただけると判断したからであります。
なお、同氏個人と当社の間で特別な利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役として小西めぐみ氏を選任している理由は、公認会計士の資格を持ち、会計監査および税務に関する豊富な知識と経験等を有し、コーポレートガバナンスの強化に貢献していただけると判断したからであります。
なお、同氏は小西めぐみ公認会計士事務所の代表を務めておりますが、同社と当社との間で特別な利害関係はありません。また、同氏の他の重要な兼職先および同氏個人と当社の間で特別な利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準または方針はないものの、選任にあたっては、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断したため選任をしております。
4氏は、株式会社東京証券取引所および株式会社名古屋証券取引所に対して独立役員として届け出をしております。
③ 社外取締役による監督または監査と内部監査,監査等委員会による監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役4名は、監査等委員会の委員であり、監査等委員会の下には、スタッフを配置し、監査等委員会の職務を補佐しております。スタッフの人事に関する事項の決定については、監査等委員会の事前の同意を得る体制として、独立性を確保しております。
また、会計監査人より監査計画、各四半期・期末監査実施報告を聴取しております。期中には一定の会計監査に立会い、報告を受けており、必要に応じて、各種テーマにつき説明を求め懇談しております。
さらに、内部監査部門の監査計画、監査実施状況について定期的に報告を受け、意見交換しており、必要に応じて、各種テーマにつき監査状況等の報告を受けております。