有価証券報告書-第66期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役会長代表取締役 | ― | 佐 藤 則 夫 | 昭和20年12月10日生 | 昭和48年4月 | トヨタ自動車工業株式会社 (現社名トヨタ自動車株式会社) 入社 | (注)3 | 67 |
| 平成10年6月 | トヨタ自動車株式会社取締役 | ||||||
| 平成13年4月 | 株式会社豊田自動織機製作所 (現社名株式会社豊田自動織機) 顧問 | ||||||
| 平成13年6月 | 株式会社豊田自動織機製作所 (現社名株式会社豊田自動織機) 常務取締役 | ||||||
| 平成15年6月 | 株式会社豊田自動織機専務取締役 | ||||||
| 平成16年6月 | 株式会社豊田自動織機 代表取締役副社長 | ||||||
| 平成21年6月 | 株式会社豊田自動織機取締役 | ||||||
| 平成21年6月 | 当社代表取締役社長 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社代表取締役会長(現任) | ||||||
| 取締役社長代表取締役 | ― | 三 矢 金 平 | 昭和25年7月10日生 | 昭和50年4月 | 株式会社豊田自動織機製作所 (現社名株式会社豊田自動織機) 入社 | (注)3 | 55 |
| 平成12年6月 | 株式会社豊田自動織機製作所 (現社名株式会社豊田自動織機) 取締役 | ||||||
| 平成17年6月 | 株式会社豊田自動織機常務取締役 | ||||||
| 平成18年6月 | 株式会社豊田自動織機専務取締役 | ||||||
| 平成22年6月 | 株式会社豊田自動織機 代表取締役副社長 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社代表取締役社長(現任) | ||||||
| 専務取締役 | 営業部門統括、中国・自走系事業部門管掌 | 三 浦 治 | 昭和29年12月12日生 | 昭和52年4月 | 日産自動車株式会社入社 | (注)3 | 10 |
| 平成11年6月 | 株式会社豊田自動織機製作所 (現社名株式会社豊田自動織機) 入社 トヨダテキスタイルマシナリー株式会社取締役社長 | ||||||
| 平成19年1月 | トヨタ欧州産業車両有限会社 取締役社長 | ||||||
| 平成19年6月 | 株式会社豊田自動織機常務役員 | ||||||
| 平成20年6月 | 株式会社豊田自動織機執行役員 | ||||||
| 平成22年6月 | 当社専務取締役(現任) 海外事業部門統括 | ||||||
| 平成23年6月 | 当社海外事業部門管掌 | ||||||
| 平成26年4月 | 当社営業部門統括、中国・自走系事業部門管掌(現任) | ||||||
| 常務取締役 | 技術・開発部門、品質保証部門、トラック・マウント事業部門 管掌 | 鈴 木 卓 郎 | 昭和26年3月1日生 | 昭和48年4月 | 当社入社 | (注)3 | 85 |
| 平成8年4月 | 当社開発本部部長 | ||||||
| 平成9年6月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成11年6月 | 当社執行役員 | ||||||
| 平成18年6月 | 当社取締役開発部門管掌 | ||||||
| 平成19年6月 | 当社品質保証部門管掌(現任) | ||||||
| 平成22年6月 | 当社技術・開発部門管掌(現任) | ||||||
| 平成25年6月 | 当社常務取締役(現任) | ||||||
| 平成26年4月 | 当社トラック・マウント事業部門管掌(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役名誉会長 | ― | 鈴 木 尚 郎 | 昭和19年9月8日生 | 昭和43年3月 | 当社入社 | (注)3 | 425 |
| 昭和49年7月 | 当社取締役 | ||||||
| 昭和53年8月 | 当社常務取締役 | ||||||
| 昭和61年8月 | 当社専務取締役 | ||||||
| 昭和63年8月 | 当社取締役副社長 | ||||||
| 平成4年6月 | 当社代表取締役社長 | ||||||
| 平成18年6月 | 当社代表取締役会長 | ||||||
| 平成20年6月 | 日本電話施設株式会社監査役 (現社名NDS株式会社)(現任) | ||||||
| 平成25年6月 | 当社取締役名誉会長(現任) | ||||||
| 取締役 | 営業部門管掌 | 河 合 章 男 | 昭和30年2月24日生 | 昭和53年4月 | 当社入社 | (注)3 | 3 |
| 平成11年4月 | 当社汎機事業部長 | ||||||
| 平成13年4月 | 当社執行役員 | ||||||
| 平成17年1月 | 当社営業企画部担当、営業企画部長 | ||||||
| 平成19年6月 | 当社取締役(現任) 国内営業部門管掌 | ||||||
| 平成26年4月 | 当社営業部門管掌(現任) | ||||||
| 取締役 | 生産部門 管掌 | 山 口 信 之 | 昭和27年3月1日生 | 昭和50年4月 | 当社入社 | (注)3 | 6 |
| 平成8年4月 | 当社研究開発部長 | ||||||
| 平成14年4月 | 当社執行役員 | ||||||
| 平成21年10月 | 当社商品企画室、品質保証部担当商品企画室長 | ||||||
| 平成23年6月 | 当社取締役生産部門管掌(現任) | ||||||
| 取締役 | 企画・管理部門管掌 | 荻 野 政 美 | 昭和30年9月26日生 | 昭和53年4月 | 当社入社 | (注)3 | 3 |
| 平成5年10月 | 当社東京支店電設部長 | ||||||
| 平成13年4月 | 当社執行役員 | ||||||
| 平成21年6月 | 当社経営企画部担当、経営企画部長、監査室担当、監査室長 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社取締役企画・管理部門管掌(現任) | ||||||
| 取締役 | ― | 鈴 木 武 | 昭和22年11月18日生 | 昭和45年4月 | トヨタ自動車販売株式会社 (現社名トヨタ自動車株式会社) 入社 | (注)3 | ― |
| 平成12年6月 | トヨタ自動車株式会社取締役 | ||||||
| 平成15年6月 | トヨタ自動車株式会社常務役員 | ||||||
| 平成16年6月 | トヨタ自動車株式会社専務取締役 | ||||||
| 平成20年6月 | トヨタファイナンシャルサービス株式会社代表取締役社長 | ||||||
| 平成23年6月 | あいおいニッセイ同和損害保険株式会社代表取締役会長(現任) | ||||||
| 平成25年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 常勤監査役 | ― | 鈴 木 史 郎 | 昭和22年10月1日生 | 昭和45年4月 | 当社入社 | (注)4 | 58 |
| 昭和61年6月 | 当社社長室長 | ||||||
| 昭和63年8月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成4年6月 | 当社常務取締役 | ||||||
| 平成6年6月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成9年6月 | 当社常務取締役 | ||||||
| 平成11年6月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成12年4月 | 当社管理部門管掌 | ||||||
| 平成19年6月 | 当社常勤監査役(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 常勤監査役 | ― | 岡 野 孝 明 | 昭和25年2月2日生 | 昭和47年4月 | 当社入社 | (注)4 | 15 |
| 平成3年4月 | 当社技術部長・試作部長 | ||||||
| 平成10年4月 | 当社開発本部長 | ||||||
| 平成10年6月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成11年6月 | 当社執行役員 | ||||||
| 平成14年6月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成17年6月 | 当社開発・生産部門管掌 | ||||||
| 平成18年6月 | 当社生産部門管掌 | ||||||
| 平成19年6月 | 当社海外生産部門管掌 | ||||||
| 平成21年6月 | 当社常勤監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | ― | 鈴 木 康 友 | 昭和35年8月25日生 | 昭和58年4月 | 株式会社豊田自動織機製作所 (現社名株式会社豊田自動織機) 入社 | (注)5 | ― |
| 平成15年1月 | トヨタ インダストリアル イクイップメント マニュファクチャリング株式会社副社長 | ||||||
| 平成20年1月 | 株式会社豊田自動織機 事業管理部長 | ||||||
| 平成22年6月 | 株式会社豊田自動織機 経営企画部副部長 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 平成26年6月 | 株式会社豊田自動織機 経営企画部長(現任) | ||||||
| 監査役 | ― | 水 野 忠 | 昭和21年10月14日生 | 昭和44年4月 | 日本電信電話公社入社 | (注)4 | ― |
| 平成13年6月 | 日本電話施設株式会社 (現社名NDS株式会社)入社 | ||||||
| 平成14年6月 | 日本電話施設株式会社 (現社名NDS株式会社) 代表取締役社長 | ||||||
| 平成21年6月 | 日本電話施設株式会社 (現社名NDS株式会社) 代表取締役会長 | ||||||
| 平成23年6月 | 日本電話施設株式会社 (現社名NDS株式会社) 取締役会長 | ||||||
| 平成23年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 平成25年6月 | NDS株式会社相談役(現任) | ||||||
| 監査役 | ― | 高 月 重 廣 | 昭和25年1月11日生 | 昭和49年4月 | 三井造船株式会社入社 | (注)6 | ― |
| 昭和51年1月 | プライスウォーターハウス会計事務所入所 (現社名あらた監査法人) | ||||||
| 平成3年7月 | プライスウォーターハウス英国ファームパートナー (現社名プライスウォーターハウスクーパース) | ||||||
| 平成13年7月 | 中央青山監査法人入所 | ||||||
| 平成19年7月 | 新日本監査法人入所 代表社員 (現社名新日本有限責任監査法人) | ||||||
| 平成26年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 計 | 730 | ||||||
(注) 1 取締役鈴木武は、社外取締役であります。
2 監査役鈴木康友、水野忠および高月重廣は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、平成26年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、平成23年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役の任期は、平成24年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役の任期は、平成26年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 常務取締役鈴木卓郎および常勤監査役鈴木史郎は、取締役名誉会長鈴木尚郎の弟であります。
8 当社では、経営組織の効率化と取締役および取締役会の機能強化を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は、12名で、新治製造部・伊勢崎製造部・生産技術部担当 矢端弘実、海外事業部・Aichi Europe B.V.担当 都築文裕、商品企画部担当 江原知正、経営企画部担当 大壁啓修、浙江愛知工程机械有限公司・杭州愛知工程車輌有限公司担当 坂本亨、総務部・経理部・情報システム部担当 水野行廣、営業管理部・国内営業部・ライフサイクルサポート部・名古屋支店・大阪支店・中四国支店・九州支店・株式会社アイチ研修センター担当 土屋啓一、生産管理部・調達部担当 大平彰彦、商品開発部・研究開発部・製品企画室担当 田上吉夫、北日本支店・東京支店担当 新藤一大、監査室・品質保証部担当 島田健一、自走系事業企画室担当 佐々木孝男で構成されております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
