有価証券報告書-第54期(平成29年3月1日-平成30年2月28日)
男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10.0%)
(注) 1.取締役 真鍋朝彦、中竹竜二及び今田修は、社外取締役であります。
2.監査役 佐藤光昭、菅原正則及び泉本小夜子は、社外監査役であります。
3.平成30年5月30日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.平成27年5月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.平成29年5月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(千株) | |
| 代表取締役 社長 | 全社統轄 | 伏島 巖 | 昭和44年12月13日生 | 平成9年11月 | 当社入社 | (注)3 | 277 |
| 平成20年5月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成22年3月 | 当社常務取締役 | ||||||
| 平成24年3月 | 代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成24年9月 | フロイント化成㈱代表取締役社長 | ||||||
| 平成25年3月 | FREUND-VECTOR CORPORATION Chairman and CEO(現任) | ||||||
| 平成26年4月 | フロイント・ターボ㈱代表取締役会長(現任) | ||||||
| 常務取締役 | 子会社統轄 情報開示担当 IR担当 コンプライアンス担当 管理本部管掌 | 白鳥 則生 | 昭和32年4月5日生 | 平成13年11月 | 当社入社 | (注)3 | 16 |
| 平成17年5月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成22年7月 | フロイント・ターボ㈱代表取締役専務 | ||||||
| 平成24年9月 | フロイント化成㈱代表取締役専務 | ||||||
| 平成28年5月 | 当社常務取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | 化成品本部長 機械・化成品開発統轄 | 武井 成通 | 昭和31年12月21日生 | 昭和57年4月 | 当社入社 | (注)3 | 72 |
| 平成6年3月 | 技術開発研究所機械技術開発本部研究開発部長 | ||||||
| 平成18年3月 | 技術開発研究所長 | ||||||
| 平成26年3月 | 化成品本部長(現任) | ||||||
| 平成28年5月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | 真鍋 朝彦 | 昭和38年10月3日生 | 平成3年10月 | 太田昭和監査法人(現新日本有限責任監査法人)入所 | (注)3 | ― | |
| 平成19年5月 | 新日本有限責任監査法人社員 | ||||||
| 平成22年7月 | 税理士法人髙野総合会計事務所パートナー | ||||||
| 平成25年7月 | 税理士法人髙野総合会計事務所シニア・パートナー(現任) | ||||||
| 平成27年5月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 平成27年6月 | 日本出版販売㈱社外監査役(現任) | ||||||
| 取締役 | 中竹 竜二 | 昭和48年5月8日生 | 平成13年4月 | 三菱総合研究所入社 | (注)3 | ― | |
| 平成18年4月 | 早稲田大学ラグビー蹴球部監督 | ||||||
| 平成20年8月 | ㈱セブンフルーツ代表取締役(現任) | ||||||
| 平成22年3月 | 公益財団法人日本ラグビーフットボール協会コーチングディレクター(現任) | ||||||
| 平成26年5月 | ㈱TEAMBOX代表取締役(現任) | ||||||
| 平成27年3月 | ㈱ジンテック社外取締役(現任) | ||||||
| 平成27年5月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 平成27年12月 | ㈱クラウドワークス社外取締役 | ||||||
| 平成28年12月 | ㈱クラウドワークス顧問(現任) | ||||||
| 取締役 | 今田 修 | 昭和30年11月14日生 | 昭和55年4月 | ㈱日立製作所入所 | (注)3 | ― | |
| 昭和63年11月 | 大和証券㈱入社 | ||||||
| 平成12年9月 | UBSウォーバーグ証券会社入社 | ||||||
| 平成14年6月 | UFJキャピタル・マーケッツ証券㈱(現三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱)入社 | ||||||
| 平成27年2月 | ㈱エックスオー・マネジメント設立 代表取締役(現任) | ||||||
| 平成30年5月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(千株) | |
| 常勤監査役 | 小林 正 | 昭和28年9月29日生 | 昭和51年4月 | 東海銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行 | (注)4 | ― | |
| 平成4年4月 | 中小企業診断士登録 | ||||||
| 平成14年4月 | ㈱UFJ総合研究所(現三菱UFJリサーチ&コンサルティング㈱)出向 | ||||||
| 平成17年7月 | 沖縄海邦銀行入行(㈱海邦総研取締役事業支援部長) | ||||||
| 平成27年4月 | 当社入社 | ||||||
| 平成27年5月 | 当社常勤監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | 佐藤 光昭 | 昭和29年5月10日生 | 昭和54年4月 | 出光興産㈱入社 | (注)5 | ― | |
| 平成23年7月 | 同社 経理部主幹部員 | ||||||
| 平成26年1月 | Global OLED Technology LLC 出向 副社長 CFO | ||||||
| 平成28年10月 | Nicolai Bergmann㈱ CFO(現任) | ||||||
| 平成29年5月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | 菅原 正則 | 昭和28年12月2日生 | 昭和52年4月 | ㈱保谷クリスタル(現HOYA㈱)入社 | (注)5 | ― | |
| 平成11年6月 | HOYAクリスタルショップ㈱(現HOYA㈱)取締役管理部長 | ||||||
| 平成13年6月 | HOYAクリスタル㈱(現HOYA㈱)常勤監査役 | ||||||
| 平成23年2月 | アルテック㈱ 常勤監査役 | ||||||
| 平成28年6月 | ㈱МSーJapan 社外取締役(常勤監査等委員) (現任) | ||||||
| 平成29年5月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | 泉本 小夜子 | 昭和28年7月8日生 | 昭和51年3月 | 等松・青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入所 | (注)5 | ― | |
| 平成7年7月 | 監査法人トーマツパートナー | ||||||
| 平成19年1月 | 金融庁企業会計審議会 委員 | ||||||
| 平成22年7月 | 日本公認会計士協会 本部常務理事 | ||||||
| 平成27年1月 | 総務省情報通信審議会 委員(現任) | ||||||
| 平成28年8月 | 泉本公認会計士事務所代表(現任) | ||||||
| 平成29年4月 | 総務省情報公開・個人情報保護審査会委員(現任) | ||||||
| 平成29年5月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 平成29年6月 | 第一三共株式会社 社外監査役(現任) | ||||||
| 平成29年6月 | 株式会社日立物流 社外取締役(現任) | ||||||
| 計 | 362 | ||||||
(注) 1.取締役 真鍋朝彦、中竹竜二及び今田修は、社外取締役であります。
2.監査役 佐藤光昭、菅原正則及び泉本小夜子は、社外監査役であります。
3.平成30年5月30日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.平成27年5月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.平成29年5月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
