有価証券報告書-第63期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 社長		中 森 俊 雄	昭和27年4月3日生	昭和48年4月	株式会社近鉄百貨店入社	(注)3	206
				昭和49年4月	株式会社森精機製作所(現DMG森精機株式会社)入社
				平成8年6月	当社入社、常務取締役コンバムFA事業部長
				平成9年11月	株式会社岩手妙徳(現当社岩手事業所)代表取締役社長
				平成10年1月	当社代表取締役社長(現任)
				平成15年4月	上海妙徳空覇睦貿易有限公司(現妙徳空覇睦機械設備(上海)有限公司)董事長
				平成20年6月	CONVUM(THAILAND)CO.,LTD.代表取締役
専務取締役		伊 勢 幸 治	昭和40年2月3日生	昭和58年10月	伊勢興産株式会社取締役(現任)	(注)3	412
				昭和61年2月	当社入社
				平成14年6月	株式会社コンバムコーポレーション(現当社岩手事業所)代表取締役社長
				平成16年6月	当社取締役
				平成17年10月	当社取締役内部監査室長
				平成22年5月	当社取締役海外子会社担当
				平成22年8月	妙徳韓国株式会社代表理事
					CONVUM(THAILAND)CO.,LTD.代表取締役
				平成22年9月	上海妙徳空覇睦貿易有限公司(現妙徳空覇睦機械設備(上海)有限公司)有限公司董事長
				平成23年8月	当社取締役岩手事業所庶務担当
				平成25年3月	当社常勤監査役
				平成26年3月	当社専務取締役経営企画担当(現任)
専務取締役		角 野 充 彦	昭和32年8月27日生	昭和56年4月	株式会社森精機製作所(現DMG森精機株式会社)入社	(注)3	11
				平成25年2月	同社重要顧客部金型精密機械グループ長
				平成25年12月	当社入社、専務執行役員
				平成26年3月	当社専務取締役開発担当(現任)
常務取締役		庄 瀬 元 洋	昭和36年10月11日生	昭和61年4月	株式会社森精機製作所(現DMG森精機株式会社)入社	(注)3	16
				平成16年9月	当社入社
				平成17年5月	当社営業部長
				平成18年5月	当社執行役員資材部長
				平成20年5月	当社常務執行役員製造担当兼岩手製造部長
				平成24年3月	当社常務取締役経営企画担当
				平成25年3月	当社常務取締役管理担当兼生産管理部長
					CONVUM(THAILAND)CO.,LTD.代表取締役(現任)
				平成26年1月	当社常務取締役経営企画担当兼経営企画部長
				平成26年3月	当社常務取締役(現任)
取締役		岩 渕 敏 彦	昭和29年6月9日生	昭和48年4月	日産自動車株式会社入社	(注)3	24
				昭和59年6月	当社入社
				平成元年4月	株式会社岩手妙徳(現当社岩手事業所)取締役
				平成18年4月	当社品質保証部長
				平成18年5月	当社執行役員製造担当
				平成25年3月	当社取締役執行役員生産技術担当兼生産技術部長
				平成26年3月	当社取締役専務執行役員製造担当(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
取締役	開発部長	佐 藤 穣	昭和40年7月31日生	昭和59年4月	当社入社	(注)3	66
				平成15年3月	当社営業部部長
				平成15年6月	株式会社秋田妙徳取締役
				平成17年5月	当社開発部長
				平成20年4月	当社執行役員東日本営業担当
				平成20年8月	妙徳韓国株式会社代表理事
				平成21年6月	当社執行役員開発部長
				平成25年3月	当社取締役執行役員開発担当兼開発部長
					妙徳韓国株式会社代表理事(現任)
				平成26年3月	当社取締役執行役員開発担当(現任)
監査役 (常勤)		泉 陽 一	昭和45年7月18日生	平成元年4月	日本レストランシステム株式会社入社	(注)4	26
				平成12年11月	当社入社
				平成20年7月	妙徳韓国株式会社監査役
				平成23年10月	当社営業部第1グループ長
				平成25年1月	当社営業部長兼第1グループ担当
				平成25年3月	当社取締役執行役員営業担当兼営業部長
					妙徳空覇睦機械設備(上海)有限公司董事長
				平成26年1月	当社取締役執行役員
				平成26年3月	当社常勤監査役(現任)
監査役		松 本 博 之	昭和21年1月29日生	昭和44年8月	株式会社山善入社	(注)4	―
				昭和57年3月	相生精機株式会社(現パスカル株式会社)入社
				昭和62年6月	株式会社コスメック入社
				平成4年6月	同社取締役営業部長
				平成24年3月	当社監査役(現任)
監査役		川野上 一 春	昭和27年3月15日生	昭和49年4月	新日本証券株式会社(現みずほ証券株式会社)入社	(注)4	1
				平成15年6月	同社札幌支店長
				平成17年4月	新光投信株式会社マーケティング一部長
				平成18年4月	同社執行役員
				平成20年5月	同社常勤監査役
				平成23年6月	同社顧問
				平成24年3月	当社監査役(現任)
計							762

(注)1 監査役松本博之、川野上一春の各氏は、社外監査役であります。
2 当社は平成18年5月11日付で、コーポレートガバナンスの強化や経営階層の充実を図るため、執行役員制度を導入しております。取締役執行役員は2名で岩渕敏彦、佐藤穣、執行役員は1名で大浦志郎で構成されています。
3 取締役の任期は、平成25年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成26年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役松本博之、川野上一春の任期は、平成23年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成27年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。また、監査役泉陽一の任期は、平成25年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。