有価証券報告書-第67期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)

男性10名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 社長		伊 勢 幸 治	昭和40年2月3日生	昭和58年10月	伊勢興産株式会社取締役(現任)	(注)4	412
				昭和61年2月	当社入社
				平成14年6月	株式会社コンバムコーポレーション(現当社岩手事業所)代表取締役社長
				平成16年6月	当社取締役
				平成17年10月	当社取締役内部監査室長
				平成23年8月	当社取締役岩手事業所庶務担当
				平成25年3月	当社常勤監査役
				平成26年3月	当社専務取締役経営企画担当
				平成27年3月	当社代表取締役社長(現任)
					妙徳空覇睦機械設備(上海)有限公司董事長(現任)
					妙徳韓国株式会社代表理事(現任)
					CONVUM(THAILAND)CO.,LTD.代表取締役社長(現任)
				平成28年8月	CONVUM USA, INC.取締役(現任)
専務取締役	岩手事業所長品質保証部長	角 野 充 彦	昭和32年8月27日生	昭和56年4月	株式会社森精機製作所(現DMG森精機株式会社)入社	(注)4	43
				平成25年12月	当社入社、専務執行役員
				平成26年3月	当社専務取締役開発担当(現任)
					妙徳空覇睦機械設備(上海)有限公司董事長
					CONVUM(THAILAND)CO.,LTD.代表 取締役
				平成27年3月	妙徳空覇睦機械設備(上海)有限公司董事
				平成27年10月	当社専務取締役岩手事業所長兼品質保証担当兼品質保証部長(現任)
常務取締役		庄 瀬 元 洋	昭和36年10月11日生	昭和61年4月	株式会社森精機製作所(現DMG森精機株式会社)入社	(注)4	34
				平成16年9月	当社入社
				平成17年5月	当社営業部長
				平成18年5月	当社執行役員資材部長
				平成20年5月	当社常務執行役員製造担当兼岩手製造部長
				平成24年3月	当社常務取締役経営企画担当
				平成25年3月	CONVUM(THAILAND)CO.,LTD.代表取締役(現任)
				平成27年3月	当社常務取締役経営企画担当
				平成27年6月	当社常務取締役岩手事業所長兼品質保証担当兼品質保証部長
				平成27年10月	当社常務取締役営業担当兼営業部長
				平成28年1月	当社常務取締役営業担当(現任)
				平成28年8月	CONVUM USA, INC.取締役(現任)
				平成29年3月	妙徳韓国株式会社専務理事(現任)
					妙徳空覇睦機械設備(上海)有限公司副董事長(現任)
取締役	開発部長	佐 藤 穣	昭和40年7月31日生	昭和59年4月	当社入社	(注)4	77
				平成15年3月	当社営業部部長
				平成15年6月	株式会社秋田妙徳取締役
				平成17年5月	当社開発部長
				平成20年4月	当社執行役員東日本営業担当
				平成20年8月	妙徳韓国株式会社代表理事
				平成21年6月	当社執行役員開発部長
				平成25年3月	当社取締役執行役員開発担当兼開発部長
					妙徳韓国株式会社代表理事
				平成27年3月	当社取締役常務執行役員開発部長
					妙徳韓国株式会社専務理事
				平成27年6月	当社取締役常務執行役員開発担当兼開発部長(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
取締役	経営企画部長	泉 陽 一	昭和45年7月18日生	平成元年4月	日本レストランシステム株式会社入社	(注)4	26
				平成12年11月	当社入社
				平成20年7月	妙徳韓国株式会社監査役
				平成23年10月	当社営業部第1グループ長
				平成25年1月	当社営業部長兼第1グループ担当
				平成25年3月	当社取締役執行役員営業担当兼営業部長
					妙徳空覇睦機械設備(上海)有限公司董事長
				平成26年1月	当社取締役執行役員
				平成26年3月	当社常勤監査役
				平成27年6月	当社取締役執行役員経営企画担当
				平成28年3月	CONVUM(THAILAND)CO.,LTD.代表取締役社長(現任)
				平成29年1月	当社取締役執行役員経営企画担当兼経営企画部長(現任)
				平成29年3月	妙徳韓国株式会社専務理事(現任)
					妙徳空覇睦機械設備(上海)有限公司副董事長(現任)
					CONVUM USA, INC.取締役(現任)
取締役		岩 元 武 継	昭和30年4月1日生	昭和52年4月	鈴屋商事株式会社入社	(注)4	―
				昭和53年8月	大喜産業株式会社入社
				平成17年7月	同社営業本部管理部 執行役員
				平成25年7月	同社物流関西部長
				平成27年6月	当社社外取締役(現任)
取締役		平 野 実	昭和37年7月25日	昭和61年4月	株式会社森精機(現DMG森精機株式会社)入社	(注)4	4
				平成13年1月	エルゴシーティング株式会社入社 取締役副社長COO
				平成17年3月	北海道大学大学院経済学研究科現代経済経営専攻 博士(経営学)取得
				平成23年4月	県立広島大学経営情報学部経営学科・大学院総合学術研究科経営情報学専攻教授(現任)
				平成27年6月	当社社外取締役(現任)
監査役 (常勤)		小 畑 光 伸	昭和30年3月25日生	昭和52年4月	YKK株式会社入社	(注)5	9
				昭和53年7月	株式会社森精機(現DMG森精機株式会社)入社
				平成4年4月	同社経理部 課長
				平成26年1月	同社営業管理部 参事
				平成27年6月	当社常勤監査役(現任)
				平成28年3月	妙徳空覇睦機械設備(上海)有限公司監査役(現任)
					妙徳韓国株式会社監査役(現任)
監査役		松 本 博 之	昭和21年1月29日生	昭和44年8月	株式会社山善入社	(注)5	1
				昭和57年3月	相生精機株式会社(現パスカル株式会社)入社
				昭和62年6月	株式会社コスメック入社
				平成4年6月	同社取締役営業部長
				平成24年3月	当社監査役(現任)
監査役		川野上 一 春	昭和27年3月15日生	昭和49年4月	新日本証券株式会社(現みずほ証券株式会社)入社	(注)5	6
				平成15年6月	同社札幌支店長
				平成17年4月	新光投信株式会社マーケティング一部長
				平成18年4月	同社執行役員
				平成20年5月	同社常勤監査役
				平成23年6月	同社顧問
				平成24年3月	当社監査役(現任)
計							611

(注)1 取締役岩元武継、平野実の各氏は、社外取締役であります。
2 監査役松本博之、川野上一春の各氏は、社外監査役であります。
3 当社は平成18年5月11日付で、コーポレートガバナンスの強化や経営階層の充実を図るため、執行役員制度を導入しております。取締役執行役員は2名で佐藤穣、泉陽一で構成されています。
4 取締役の任期は、平成29年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役小畑光伸の任期は、平成29年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。また、監査役松本博之、川野上一春の任期は、平成27年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。